И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-29781/20-55-191

02 июля 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2020 года

Мотивированный текст решения изготовлен 02 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Дубовик О.В.

При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ ФЕМИДА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВИАС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо Федеральная служба по финансовому мониторингу

о взыскании денежных средств в размере 16 289 606 руб. 71 коп.

 при участии:

от Истца: ФИО2 по дов. от 31.08.2019

от Ответчика: ФИО3 по дов. от 19.03.2020, 

от Третьего лица: не явился, извещен 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ ФЕМИДА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВИАС" о взыскании по Договору займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 основной долг в размере 12 112 421 руб. 26 коп., процентов за пользование займом в размере 2 724 734 руб. 82 коп., убытков в размере 1 452 450 руб. 63 коп.

Определением суда от 28.05.2020г. привлечена к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещен о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст.121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам, без участия представителя третьего лица в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец заявленные требования поддерживал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик предъявленные требования признал в полном объеме, отзыв не представил.

Третьим лицом представлены письменные пояснения.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил, что 01.11.2014 между Обществом с ограниченной ответственностью "АВГ Фемида" (ООО "АВГ Фемида", Заимодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Тавиас" (ООО "Тавиас", Заемщик) заключен Договор займа № 40/ПУ-14.

В соответствии с условиями Договора займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 (далее - Договор) Истец (Заимодавец) передает в собственность Ответчику (Заемщику) денежные средства в размере 500 000 руб. 00 коп., на любые цели, под 10% годовых.

Согласно п. 2.5. Договора возврат суммы займа и начисленных процентов установлен срок до 01.05.2015.

Между Истцом (Заимодавцем) и Ответчиком (Заемщиком) 02.12.2014 заключено дополнительное соглашение к Договору, которым стороны изменили предмет Договора, установили ежемесячную сумму займа и срок возврата суммы займа и начисленных процентов.

С учетом дополнительного соглашения от 02.12.2014 к Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 8 000 000 руб., на оплату приобретаемого недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

...>. общей площадью 93,5 кв. м (этаж 1, пом. III, комн. 1-7, 29, 30а, 31-34) у Департамента городского имущества города Москвы, по договору купли-продажи недвижимости (далее - Нежилого помещения) от 05.11.2014 № 59-1113, под 10% годовых.

Согласно п. 2.2. Договора передача суммы займа осуществляется ежемесячно по частям в размере 295 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 2.4. Договора подтверждением перечисления Суммы займа на банковский счет Заемщика является платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выдаваемое Заимодавцу.

Пунктом 2.5. Договора предусмотрено, что срок возврата суммы займа и начисленных процентов установлен до 01.03.2017.

Согласно условиям Договора, Заимодавец произвел перечисление денежных средств на сумму 7 965 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями: № 20 от 26.12.2014, № 58 от 22.01.2015, № 83 от 05.02.2015, № 152 от 05.03.2015, № 192 от 02.04.2015, № 315 от 07.05.2015, № 404 от 01.06.2015, № 536 от 29.06.2015, № 665 от 30.07.2015, № 817 от 31.08.2015, № 976 от 06.10.2015, № 104 от 09.11.2015, № 296 от 11.12.2015, № 13 от 13.01.2016, № 103 от 05.02.2016, № 218 от 01.03.2016, № 355 от 01.04.2016, № 481 от 28.04.2016, № 565 от 01.06.2016, № 705 от 01.07.2016, № 841 от 29.07.2016, № 937 от 31.08.2016, № 46 от 30.09.2016, № 163 от 02.11.2016, № 266 от 30.11.2016, № 405 от 28.12.2016, № 72 от 03.02.2017.

На 01.03.2017 Заимодавец за пользование займом произвел начисление процентов на сумму 917 371 руб. 83 коп.

Стороны, указанные суммы подтверждают актами сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.03.2017.

Между Истцом (Заимодавцем) и Ответчиком (Заемщиком) 01.03.2017 заключено дополнительное соглашение № 2 к Договору, которым стороны изменили предмет Договора и срок возврата суммы займа и начисленных процентов.

С учетом дополнительного соглашения № 2 от 01.03.2017 к Договору Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 12 000 000 руб. 00 коп., на оплату приобретаемого нежилого помещения, под 10% годовых.

Согласно п. 2.5. Договора срок возврата суммы займа и начисленных процентов установлен до 31.12.2017.

В соответствии с условиями Договора, Заимодавец, помимо 7 965 000 руб. 00 коп., произвел дополнительно перечисление денежных средств на сумму 3 855 000 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 182 от 29.03.2017, № 197 от 01.08.2017, № 198 от 02.08.2017, № 199 от 02.08.2017, № 200 от 02.08.2017, № 314 от 27.09.2017, № 496 от 18.12.2017.

На 31.12.2017 Заимодавец за пользование займом произвел начисление процентов на сумму 1 690 822 руб. 54 коп.

Стороны, указанные суммы подтверждают актами сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017.

Между Истцом (Заимодавцем) и Ответчиком (Заемщиком) 29.12.2017 заключено дополнительное соглашение № 3 к Договору, которым стороны изменили предмет Договора и срок возврата суммы займа и начисленных процентов.

С учетом дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2017 Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 13 000 000 руб. 00 коп., на оплату приобретаемого нежилого помещения, под 10% годовых.

Согласно п. 2.5. Договора срок возврата суммы займа и начисленных процентов установлен до 31.07.2018.

В соответствии с условиями Договора, Заимодавец, помимо 11 820 000 руб. 00 коп., произвел дополнительно перечисление денежных средств на сумму 292 421 руб. 24 коп, что подтверждается платежными поручениями: № 281 от 08.05.2018, № 282 от 08.05.2018, № 346 от 06.06.2018, № 397 от 20.06.2018, № 433 от 06.07.2018, № 434 от 06.07.2018, № 435 от 06.07.2018, № 455 от 12.07.2018, № 456 от 12.07.2018, № 457 от 12.07.2018, № 458 от 12.07.2018.

На 31.07.2018 Заимодавец за пользование займом произвел начисление процентов на сумму 2 381 658 руб. 57 коп.

Стороны, данные суммы подтверждают актами сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2018.

Между Истцом (Заимодавцем) и Ответчиком (Заемщиком) в порядке ст. 410 ГК РФ произведен зачет встречного однородного требования, результатом которого стало частичное прекращение обязательств по Договору.

Согласно Соглашению о зачете встречного однородного требования от 01.08.2018 произведено погашение денежного обязательства по Договору в следующем порядке: в первую очередь - сумму процентов за пользования суммой займа в размере 2 381 658 руб. 57 коп., затем сумму основного долга (сумма займа) в размере 9 694 991 руб. 71 коп.

После проведения Сторонами зачета взаимных однородных требований остаток задолженности Заемщика перед Заимодавцем по состоянию на 01.08.2018 составил 2 417 429 руб. 55 коп.

На сумму задолженности по основному долгу (сумма займа) в размере 2 417 429 руб. 55 коп. и процентов на сумму займа 343 076 руб. 25 коп. сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019г.

Между Истцом (Заимодавцем) и Ответчиком (Заемщиком) 31.12.2019 в порядке ст. 460 ГК РФ произведено расторжение Договора купли-продажи нежилого помещения № 1/ДКП/2018 от 18.07.2018 с 01.01.2020, а также, результатом которого стало восстановление задолженности Заемщика по Договору. По результату восстановления задолженности по Договору Сторонами составлен Протокол об установлении денежных обязательств по Договору займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 от 09.01.2020.

Согласно п. 2 Протокола об установлении денежных обязательств по Договору займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 от 09.01.2020 Заемщиком признана задолженность по Договору на 01.01.2020 в следующем размере: задолженность по основному долгу (сумма займа) - 12 112 421 руб. 26 коп., задолженность по процентам за пользование займом - 2 724 734 руб. 82 коп., убытки в размере 1 452 450 руб. 63 коп.

Согласно п. 4 Протокола об установлении денежных обязательств по Договору займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 от 09.01.2020, Заемщик обязался погасить перед Заимодавцем задолженность и убытки полностью до 10.01.2020г.

До настоящего времени Ответчик обязательства не исполнил.

На момент судебного разбирательства, ответчик денежные средства не возвратил, требования признал в полном объеме.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу п.1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Заем считается возвращенным в момент передачи его заимодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет заимодавца.

Согласно ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Поскольку ответчик предъявленные требования признал, надлежащего исполнения обязательств по договорам займа заемщиком в суд не представил, суд считает правомерными и обоснованными требования истца о взыскании по Договору займа № 40/ПУ-14 от 01.11.2014 основной долг в размере 12 112 421 руб. 26 коп., процентов за пользование займом в размере 2 724 734 руб. 82 коп., убытков в размере 1 452 450 руб. 63 коп.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Пунктом 1 ст. 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 ст. 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом отсутствия в материалах дела доказательств, опровергающих требования истца, суд признает требования Истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ и подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца в размере 104 448 руб. 00 коп.

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 314, 395, 807, 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 156, 167-171, 176,180-182 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВИАС" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГ ФЕМИДА" 12 112 421 руб. 26 коп. (двенадцать миллионов сто двенадцать тысяч четыреста двадцать один рубль 26 копеек) задолженности, 2 724 734 руб. 82 коп. (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать четыре рубля 82 копейки) процентов, 1 452 450 руб. 63 коп. (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят рублей 63 копейки) убытков, 104 448 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный в месячный срок.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

                    Судья                                              Дубовик О.В.