ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-10570/2025

г. Новосибирск

25 июля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2025 года

Решение изготовлено в полном объеме 25 июля 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Волченского А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грязновой Т. В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Берестенко» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО1 об обязании передать документы,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Берестенко» (далее – истец, ООО «Берестенко», общество) обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1) с требованием об обязании передать документы.

В обоснование исковых требований истцом указано, что ответчик в период после прекращения деятельности качестве директора общества, не передал документацию новому руководителю – ФИО2, в сввязи с чем истец просит обязать ответчика в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу передать обществу документы по деятельности общества:

1. учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2. документы, подтверждающие возникновение и прекращение прав ООО "Берестенко" на движимое и недвижимое имущество (транспортные средства, основные средства, объекты капитального строительства, земельные участки), технические и кадастровые паспорта, свидетельства о регистрации, договоры на приобретение отчуждение;

3. все документы первичного бухгалтерского учета, в том числе, но не ограничиваясь: товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, накладные;

4. документы кадрового делопроизводства (приказы о приеме и увольнении работников, расчётные и зарплатные ведомости, трудовые книжки, личные дела, трудовые договоры, заявления и т.д.);

5. бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние пять лет;

6. расшифровка расчетов с дебиторами, в том числе по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

7. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

8. расшифровка краткосрочных финансовых вложений; 9. учетную политику и документы, утвердившие ее;

10. документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, описи (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

11. расшифровку всей кредиторской и дебиторской задолженности: с указанием почтовых адресов контрагентов, даты возникновения и оснований возникновения;

12. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

13. протоколы собраний руководящих органов, решения участника по настоящее время;

14. приказы и распоряжения директора по настоящее время;

15. ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм минимум за последние пять лет;

16. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за пять последних лет;

17. номера расчетного и иных счетов ООО "Берестенко", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

18. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Берестенко" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

19. справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

20. лицензии;

21. сертификаты;

22. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24. судебные акты по спорам с участием ООО «Берестенко»;

25. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой власти и проч.;

26. сведения о внутренней структуре ООО "Берестенко", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку;

28. сведения о выданных доверенностях, в том числе в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

29. наименование и адреса организаций, в которых ООО "Берестенко" является учредителем (участником), сведения о доле участия;

30. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Берестенко", его функций и видов деятельности;

31. список участников ООО «Берестенко»;

32. список аффилированных лиц ООО «Берестенко»;

33. сведения об ООО "Берестенко", и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

34. печати, штампы, бланки ООО «Берестенко».

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Ответчик, извещенный надлежаще о дате, времени и месте рассмотрения материалов дела, в суд не явился, явку своих представителей не обеспечил, отзыв на исковое заявление не представил, требования иска не оспорил. Определение о принятии искового заявления, а также последующие определения направлялись ответчику по адресу регистрации. Судебная корреспонденция, возращена органом почтовой связи с отметкой «Истек срок хранения». Действия ответчика, не принявшего должных мер по получению корреспонденции по адресу регистрации и ссылающегося впоследствии на собственную неосмотрительность в доказательство нарушения его права, не могут быть признаны отвечающими принципу добросовестности. В силу пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ответчик считается извещенным надлежащим образом, дело рассматривается в отсутствии сторон по имеющимся в деле документам.

Арбитражный суд, изучив доводы искового заявления, отзыва, исследовав представленные доказательства, которые стороны посчитали достаточным для рассмотрения дела по существу в соответствие со ст. 71 АПК РФ приходит к следующему.

В силу п.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 7 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" (далее – Закон о бухгалтерском учете) установлено, что руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

В силу ст. 7 Закона о бухгалтерском учете  ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Согласно п. 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно пункту 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон № 14-ФЗ) общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи  по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Таким образом, ответственность к ранее назначенному руководителю, в том числе в виде обязания передать вновь назначенному руководителю документы юридического лица может быть применена лишь в случае установления нарушения таким лицом указанных выше положений и факта удержания документов лицом, чьи полномочия руководителя прекращены.

Лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Материалами дела установлено, что ООО «Берестенко» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.01.2015.

В настоящее время, с 27.03.2024 директором общества, а также единственным участником является ФИО2. До ФИО2 управление обществом осуществлялось ответчиком.

28.03.2024 общество направило в адрес ответчика требвоание о представлении в трехдневный срок предоставить информации и документов, необходимых для осуществления полномочий директора ООО «Берестенко», начиная с момента образования ООО «Берестенко» до 15.02.2024. Указанное требование ответчиком отставлено без ответа.

Как видно из материалов дела, истребуемые обществом документы относятся  к приведенному в пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон N 14-ФЗ) перечню документов.

Доказательства того, что ФИО1 передал вновь избранному директору документацию общества, ответчиком в соответствии со ст. 65 АПК РФ  в материалы дела не представлены.

Учитывая, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче документов Общества вновь назначенному руководителю, а также учитывая, что законом закреплена обязанность хранить документы по месту нахождения исполнительного органа общества, суд приходит к выводу, что требования истца о возложении на ФИО1 обязанности передать документы Общества являются законными и обоснованными.

Вместе с тем, поскольку досудебное требование истца содержало в себе временной период, в течение которого были созданы документы о деятельности общества, суд полагает необходимым указать, что на ответчика возлагается обязанность по передаче до документов о деятельности общества по состоянию на 15.02.2024.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд полагает, что достаточным для исполнения ответчиком обязанности по передаче документов, сведений является срок – 10 дней со дня вступления в силу решения суда.

В связи с изложенным, исковые требования подлежат удовлетворению.

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Берестенко» (ОГРН 

<

***>) документы по деятельности общества по состоянию на 15.02.2024:

1. учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2. документы, подтверждающие возникновение и прекращение прав ООО "Берестенко" на движимое и недвижимое имущество (транспортные средства, основные средства, объекты капитального строительства, земельные участки), технические и кадастровые паспорта, свидетельства о регистрации, договоры на приобретение отчуждение;

3. все документы первичного бухгалтерского учета, в том числе, но не ограничиваясь: товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, накладные;

4. документы кадрового делопроизводства (приказы о приеме и увольнении работников, расчётные и зарплатные ведомости, трудовые книжки, личные дела, трудовые договоры, заявления и т.д.);

5. бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние пять лет;

6. расшифровка расчетов с дебиторами, в том числе по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

7. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

8. расшифровка краткосрочных финансовых вложений; 9. учетную политику и документы, утвердившие ее;

10. документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости, описи (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

11. расшифровку всей кредиторской и дебиторской задолженности: с указанием почтовых адресов контрагентов, даты возникновения и оснований возникновения;

12. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

13. протоколы собраний руководящих органов, решения участника по настоящее время;

14. приказы и распоряжения директора по настоящее время;

15. ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм минимум за последние пять лет;

16. договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за пять последних лет;

17. номера расчетного и иных счетов ООО "Берестенко", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

18. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Берестенко" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

19. справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

20. лицензии;

21. сертификаты;

22. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24. судебные акты по спорам с участием ООО «Берестенко»;

25. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой власти и проч.;

26. сведения о внутренней структуре ООО "Берестенко", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку;

28. сведения о выданных доверенностях, в том числе в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

29. наименование и адреса организаций, в которых ООО "Берестенко" является учредителем (участником), сведения о доле участия;

30. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Берестенко", его функций и видов деятельности;

31. список участников ООО «Берестенко»;

32. список аффилированных лиц ООО «Берестенко»;

33. сведения об ООО "Берестенко", и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

34. печати, штампы, бланки ООО «Берестенко».

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета    50 000 рублей государственной пошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья                                                                                                А. А. Волченский