Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

  А21-4943/2021

«26»

декабря

2022 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«19»

декабря

2022 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«26»

декабря

2022 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску  Администрации муниципального образования «Славский городской округ»  к ООО «ОБМЕН ПЛЮС» о взыскании штрафа в сумме 1 970 925 рублей

по встречному иску ООО «ОБМЕН ПЛЮС» к Администрации муниципального образования «Славский городской округ» о взыскании основного долга в сумме 2 197 664,99 рублей

по иску ООО «Модуль-С» к Администрации муниципального образования «Славский городской округ» о взыскании основного долга в сумме 2 197 664,99 рублей

третье лицо: ФИО2 

при участии в заседании:

от Администрации:  ФИО3 ФИО4 по доверенностям

от ООО «ОБМЕН ПЛЮС»: н/я

от ООО «Модуль-С»: ФИО5 по доверенности

от ФИО2:  ФИО2 лично 

установил. 

Администрация муниципального образования «Славский городской округ» обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ОБМЕН ПЛЮС» об обязании последнего предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту от 27.07.2020 года №54/20, о взыскании штрафа в сумме 1 970 925 рублей (дело № А21-4943/2021).

ООО «Модуль-С» обратилось в суд с иском к Администрации муниципального образования «Славский городской округ» о взыскании основного долга по контракту от 27.07.2020 года №54/20 в сумме 2 197 664,99 рублей (дело № А21-8010/2021).

Определением суда от 15.11.2021 года по делу № А21-4943/2021 приняты к рассмотрению встречные требования ООО «ОБМЕН ПЛЮС» к Администрации муниципального образования «Славский городской округ» о взыскании основного долга по контракту от 27.07.2020 года №54/20 в сумме 2 197 664,99 рублей.

Определением суда от 15.11.2021 года  в целях исключения принятия противоречащих друг другу судебных актов требования ООО «Модуль-С» по делу № А21-8010/2021 и требования Администрации муниципального образования «Славский городской округ», ООО «ОБМЕН ПЛЮС» по делу № А21-4943/2021 объединены в одно производство для рассмотрения в деле под номером А21-4943/2021.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 11.01.2022 года Администрация муниципального образования «Славский городской округ» изменила наименование на Администрацию муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», о чем суд указывает в порядке статьи 124 АПК РФ.

Решением (резолютивная часть) от 11.10.2022 года по делу № А21-12574/2021 отсутствующий должник ООО «ОБМЕН ПЛЮС» признан несостоятельным (банкротом); в отношении него открыта процедура банкротства конкурное производство, утвержден конкурсный управляющий. С октября 2022 года суд начал извещать конкурсного управляющего ООО «ОБМЕН ПЛЮС» о судебных заседаниях по делу. 

Определением суда от 17.10.2022 года удовлетворено ходатайство  учредителя и бывшего генерального директора ООО «ОБМЕН ПЛЮС»  ФИО2  о вступлении в дело в качестве третьего лица.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ. 

Судом установлено.

Между Администрацией (заказчик)  и ООО «ОБМЕН ПЛЮС» (подрядчик)  был заключен  контракт от 27.01.2020 года № 54/2020.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт металлического понтонного моста на реке Разлив в поселке Мысовка».

В соответствии с пунктом 2.2 контракта  срок выполнения работ 90 календарных дней.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 35 835 000 рублей.

Дополнительным соглашением от 13.04.2021 года № 3 к контракту стороны согласовали стоимость работ 39 418 500 рублей. 

По актам формы КС-2 №№ 1-9 ООО «ОБМЕП-ПЛЮС» сдало работы на сумму 39 418 500 рублей. 

29.03.2021 года ООО «ОБМЕН ПЛЮС» предоставило Администрации акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11.

Администрация акт формы КС-11 не подписала, потребовав предоставить обеспечение гарантийных обязательств по положениям пункта 11.8 контракта.

По состоянию на 23.04.2021 года Администрация оплатила работы на сумму 37 220 835,01 рублей.

С письмом от 07.05.2021 года № 2549 Администрация направила акт сверки расчетов и известила о применении положений пункта 3.13 контракта и удержании сумм неустойки и штрафа, указанных в акте сверки.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 28.09.2021 года по делу № А21-13411/2020 с ООО «ОБМЕН ПЛЮС» в пользу Администрации взыскана неустойка за нарушение срока выполнения работ по контракту от 27.07.2020 года № 54/2020 за период с 26.10.2020 года по 26.02.2021 года в сумме 350 000 рублей. Решение вступило в силу.

С требованиями о взыскании штрафа в сумме 1 970 925 рублей за невыполнение условий контракта по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств по положениям пункта 11.8 контракта Администрация обратилась в суд 12.05.2021 года по настоящему делу.

Определением суда от 21.01.2022 года по делу № А21-12574/2021 принято к производству заявление о признании отсутствующего должника ООО «ОБМЕН ПЛЮС» несостоятельным (банкротом).

 Решением суда от 25.10.2022 года по делу № А21-12574/2021 отсутствующий должник ООО «ОБМЕН ПЛЮС» признан несостоятельным (банкротом); в отношении него открыта процедура банкротства конкурное производство по упрощенной процедуре, утвержден конкурсный управляющий. 

В связи с подачей в суд требований о взыскании неустойки и штрафа по контракту от 27.07.2020 года № 54/2020 Администрация отступила от условий об их удержании в счет оплаты выполненных работ.

Требования о взыскании неустойки и штрафа возникли соответственно 26.10.2020 года, 29.02.2021 года и являются реестровыми.

В связи с особенностями процедуры банкротства ООО «ОБМЕН ПЛЮС» процедура банкротства наблюдение не вводилась.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 статьи 81, абзаца восьмого пункта 1 статьи 94, абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с даты введения конкурного производства  требования Администрации по денежным обязательствам, за исключением текущих, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве ООО «ОБМЕН ПЛЮС».

Соответственно, требования Администрации к ООО «ОБМЕН ПЛЮС» о взыскании штрафа в сумме 1 970 925 рублей  подлежат оставлению без рассмотрения.

 В рамках настоящего спора рассмотрены требования ООО «Модуль-С», ООО «ОБМЕН ПЛЮС» о взыскании с Администрации основного долга по контракту от 27.07.2020 года № 54/2020 в сумме 2 197 664,99 рублей.

В материалы дела представлен договор уступки права требования (цессии) от 29.04.2021 года № 1/УПТ/29042021. В соответствии с договором ООО «ОБМЕН ПЛЮС» уступило ООО «Модуль-С» права требование 2 197 664,9 рублей к Администрации муниципального образования «Славский городской округ», вытекающие из  контракта от 27.07.2020 года № 54/2020.

В соответствии с разделом 2 договора уступки права требования (цессии) уступка производится в счет исполнения обязательств ООО «ОБМЕН ПЛЮС» в сумме 2 197 664,99 перед ООО «Модуль-С» по оплате работ по договору субподряда от 21.01.2021 года № 01/2021-СП, цена уступки составляет 50 000 рублей, которые ООО «Модуль-С» выплачивает в течение 360 банковских дней с момента заключения договора.

В материалы дела представлены: уведомление Администрации от 30.04.2021 года об уступке права требования по контракту, договор строительного подряда от 21.01.2021 года № 01/2021-СП, локальная смета № 1 к нему; акт формы КС-2 от 25.02.2021 года № 1 на сумму 2 058 650 рублей, справка формы КС-3 от 25.02.2021 года на сумму 2 058 650 рублей.

Представитель ООО «Модуль-С» пояснила, что общество выполняло в рамках договора субподряда от 21.01.2021 года в период с 22.01.2021 года по 25.02.2021 года металломонтажные работы на объекте; необходимость привлечения к выполнению работ субподрядной организации была вызвана нарушением срока выполнения работ; в счет оплаты стоимости выполненных субподрядных работ был заключен договор уступки права требования (цессии); администрация была уведомлена об уступке; в акте формы КС-11 имеется указание, что в строительстве объекта принимало участие ООО «Модуль-С»; договор  строительного подряда от 21.01.2021 года № 01/2021-СП, локальная смета, акт от 25.02.2021 года, справка от 25.02.2021 года, договор уступки прав требования (цессии) от 29.04.2021 года № 1/УПТ/29042021, акт приема-передачи к договору, уведомление об уступке в подтверждение принятых на себя обязательств были 02.06.2021 года повторно подписаны ЭЦП руководителя ООО «ОБМЕН ПЛЮС» в ответ на обращение ООО «Модуль-С» об их повторном подписании от 01.06.2021 года; подлинность ЭЦП ФИО6 была проверена через сервер проверки электронной подписи КриптоПро.

ООО «ОБМЕН ПЛЮС» заявило о фальсификации доказательств.

Ранее представитель ООО «ОБМЕН ПЛЮС», а затем ФИО2  пояснил,  что о существовании договора уступки права требования (цессии) от 29.04.2021 года № 1/УПТ/29042021 и документов к нему,  договора  строительного подряда от 21.01.2021 года № 01/2021-СП и документов к нему узнал в ходе рассмотрения дела № А21-4943/2021 в августе 2021 года; указанные документы не подписывал; полагает, что инициатором создания указанных документов является ФИО7, который являлся заместителем руководителя ООО «ОБМЕН ПЛЮС» по юридическим вопросам; в  рамках своих полномочий он от имени ООО «ОБМЕН ПЛЮС» занимался участием в электронных аукционнах, подписанием договоров, актов, писем; в его распоряжении находилась печать общества и ЭЦП; основные работы по контракту были завершены в январе 2021  года и отсутствовала необходимость в  привлечении субподрядной организации для выполнения работ в феврале;  работы весь  период выполнялись силами 13 наемных рабочих, сведения о которых ООО «ОБМЕН ПЛЮС» предоставило в Пограничное управление ФСБ России по Калининградской  области  в связи выполнением работ в пограничной зоне; с августа 2021 года он  лишен доступа к документам, печати, ЭЦП  ООО «ОБМЕН ПЛЮС» по адресу: 

<

...>, кабинеты 10, 19.

Представитель Администрации требования не признал, пояснив,  что итоговый акт выполненных работ по форме КС-11 не подписан, соответственно, отсутствуют основания для окончательной оплаты работ по контракту; подписанные акты формы КС-2 №№ 1-9 подтверждают факт выполнения работ подрядчиком, но не ввод объекта в эксплуатацию.

Дополнительно установлено, что уведомлением от 07.04.2022 года № 1761 администрация заявила об одностороннем отказе от исполнения контракта от 27.07.2022 года № 54/2020 в связи с не подписанием итогового акта.

В соответствии с пунктом 3.11 контракта оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком указанных документов.

С учетом вывода суда об отступлении Администрации от положений пункта 3.12 контракта  в связи с подачей в суд требований о взыскании неустойки и штрафа, срок для оплаты выполненных работ уже наступил. Работы предъявлены к приемке до отказа Администрации от исполнения контракта в 2022 году.

Определяя надлежащего получателя денежных средств за выполненные по контракту работы, суд учитывает.

В соответствии с заключением эксперта ФБУ Калининградская лаборатория судебной экспертизы от 25.03.2022 года № 336/5-3-22 решить вопрос ФИО2 либо другим лицом выполнены подписи от его имени на спорных документах не представляется возможным из-за малого объема графической информации, обусловленного простотой строения составляющих их безбуквенных штрихов. При этом экспертом отмечено общее внешнее сходство состава, но различие в общем признаке - в наклоне.

ФИО2 подписание спорных документов отрицал на протяжении всего времени рассмотрения спора.

Со стороны ООО «Модуль-С» спорные документы (период февраль-апрель 2021 года)  подписаны генеральным директором ФИО8. 

Согласно пояснениям ФИО8 от 02.08.2022 года в ходе проверки заявления ООО «ОБМЕН ПЛЮС» от 27.07.2022 года УЭБиПК УМВД России по Калининградской области (т. 7 л.д. 89-90) он с момента учреждения общества по февраль 2022 года являлся генеральным директором ООО «Модуль-С»; с момента учреждения общество занималось оптово-розничной торговлей спецодеждой;  в 2020 году к нему обратился ФИО7 с просьбой о приобретении общества; начиная с 2020 года он никакие договоры не подписывал, платежи не согласовывал, в деятельности общества участия не принимал, право подписи документов было у ФИО7;   в начале 2022 года он настоял на официальном переоформлении общества на нового собственника, в итоге общество было продано по договору купли-продажи ФИО9 (прим. брату ФИО9, начальнику участка производства работ в ООО «ОБМЕН ПЛЮС»).

Согласно пояснениям ФИО7 от 03.08.2022 года в ходе проверки заявления ООО «ОБМЕН ПЛЮС» от 27.07.2022 года УЭБиПК УМВД России по Калининградской области (т. 7. л.д. 91-92)  в 2018 году он работал в ООО «РГК» в должности генерального директора, организация занималась строительством газопроводов, размещалась по адресу: 

<

...>, затем начал работать в ООО «ОБМЕН ПЛЮС» по адресу: 

<

...> затем общество  арендовало  еще один кабинет напротив офиса № 10; в его обязанности входило взаимодействие с заказчиками,  юридическая часть, подбор и привлечение субподрядчиков, поставщиков материалов; имел доверенность на представление интересов ООО «ОБМЕН ПЛЮС»; печати ООО «ОБМЕН ПЛЮС» до сих пор находятся у него; ЭЦП ФИО2 никогда не пользовался; он пользовался электронной почтой ООО «РГК» rgk info@inbox.ru, но до какого времени не помнит; переговоры о приобретении доли в уставном капитале ООО «Модуль-С» он вел по просьбе ФИО9 примерно с 2020 года, в какой период времени была передана ЭЦП и печать ООО «Модуль-С» не помнит; договор купли-продажи доли в уставном капитале был подписан позже; руководство обществом осуществлял ФИО9; ООО «Модуль-С» было им привлечено к выполнению работ по субподряду в связи с просрочкой в выполнении работ; о том, кто подписывал договор субподряда со стороны ООО «Модуль-С» не знает, но документы предоставлял ФИО9, приемку работ по договору субподряда от имени ООО «ОБМЕН ПЛЮС» осуществлял сам.

Согласно результатам проверки пакета документов  КриптоПро (т. 3 л.д. 93-95) в сертификате ЭЦП ФИО2 от 02.06.2021 года отражен адрес электронной почты rgk info@inbox.ru.

ФИО2 отрицал принадлежность указанного выше адреса ООО «ОБМЕН ПЛЮС».

До 28.02.2020 года руководителем ООО «РГК» (ОГРН 

<

***>) являлся ФИО7, на данный момент он является участником общества, в отношении общества ведется конкурное производство.    

Из акта формы КС-2 от 25.02.2021 года № 1 (т. 4 л.д. 50-52) следует, что работы ООО «Модуль-С» по металломонтажу понтонного моста выполнялись в период с 22.01.2021 года по 25.02.2021 года.   

Согласно письму ГКУ Калининградской области «Управление дорожного хозяйства» от 08.12.2021 года № 6463 (т. 3 л.д. 16-38) специалисты учреждения в рамках соглашения от 28.07.2020 года № 12/20  выполняли проверку объекту и делали фото и видео фиксацию по видам работ и материалов: разбивка основных осей объекта 30.10.2020 года, прием свай для берегового устоя 19.11.2020 года, забивка свой берегового устоя 25.11.2020 года, бетонирование, армирование береговых устоев, сборка ПНД модулей пантонной переправы 01.12.2020 года, сборка ПНД модулей понтонной переправы 07.12.2020 года, сборка ПНД модулей понтонной переправы с креплением к береговому устою, сборка переходной аппарели, приемка материалов доски покрытия, рифленых листав покрытия дорожной части 16.12.2020 года, сборка ПНД модулей понтонной переправы с креплением к береговому устою, сборка переходной аппарели 18.12.2020 года, сборка переходной аппарели, устройство покрытия дорожной части и аппарелей из рифленого листа, устройство подпорных стен, устройство подходов 23.12.2020 года, сборка переходной аппарели, устройство покрытия дорожной части, аппарелей из рифленого листа, устройство подпорных стен, устройство усиленного сдвоенного швеллера 30.12.2020 года, устройство покрытия дорожной части и аппарелей из рифленого листа, приемка работ по монтажу опор освещения, пешеходного и барьерного ограждения, настила пешеходной части, устройство подходов из дорожных плит с 20.01.2021 по 26.01.2021 года,  установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, окраска металлических элементов понтона, устройство заземления понтона – февраль, март 2021 года.

С учетом изложенного, работы устройству покрытия дорожной части и аппарелей из рифленого листа  осматривались в январе 2021 года.  

Согласно акту формы КС-11 от 09.03.2021 года № 1 (т. 1 л.д. 43-44) ООО «Модуль-С»  выполняло работы по устройству фундамента, монтажу подпорной стенки, конструкции аппарели, сварочные работы.

Из актов освидетельствования скрытых работ (т. 6 л.д. 52-155. т. 7. л.д. 1-30) следует, что работы по устройству фундамента, монтажу подпорной стенки, монтажу настила пешеходной аппарели  выполняло ООО «ОБМЕН ПЛЮС».

Из материалов дела следует, что  пограничное управление ФСБ России Калининградской области (т. 3 л.д. 12-15) выдало ФИО2 разрешение на хозяйственную деятельность в пограничной зоне на 13 работников и 5 транспортных средств.

Сведений о выдаче аналогичного разрешения для сотрудников ООО «Модуль-С» для работы в феврале 2021 года в материалы дела не представлено.

Представленная ООО «Модуль-С» заявка в адрес «КМРП – Калининградского филиала ФГКП «Нацрыбресурс» по получение пропуска в зону пограничного контроля (т. 5) датирована 22.03.2021 года, после периода, отраженного в акте формы КС-2 от 25.02.2021 года № 1 и оформлялась для выполнения работ в рамках иных отношений. 

Совокупность приведенных выше положений ставит под сомнение фактическое выполнение ООО «Модель-С» работ по договору  строительного подряда от 21.01.2021 года № 01/2021-Спи и, соответственно, заключение договора уступки права требования (цессии) от 29.04.2021 в целях выполнения ООО «ОБМЕН ПЛЮС» обязательств по оплате работ перед ООО «Модуль-С».

Суд усматривает наличие признаков мнимости сделок и их направленность на создание искусственной задолженности Администрации перед ООО «Модуль-С». 

С учетом изложенного требования о взыскании основного долга по   контракту от 27.07.2020 года №54/20 в сумме 2 197 664,99 рублей удовлетворяются в пользу ООО «ОБМЕН ПЛЮС».

Поскольку основанием для расходов ООО «ОБМЕН ПЛЮС» на проведение почерковедческой экспертизы явились документы, представленные ООО «Модуль-С» для подтверждения своих требований,  суд возлагает судебные расходы на её проведение на ООО «Модуль-С».  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Требования Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» к обществу с ограниченной ответственностью «ОБМЕН ПЛЮС» о взыскании штрафа в сумме 1 970 925 рублей оставить без рассмотрения. 

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ОБМЕН ПЛЮС» удовлетворить.

Взыскать с Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОБМЕН ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 2 197 664,9 рублей, расходы по госпошлине в сумме 33 899 рублей. 

В удовлетворении требований обществу с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ-С» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ-С» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОБМЕН ПЛЮС» судебные расходы в сумме 28 800 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н. Шкутко