РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-116528/24-159-793

г. Москва

06 декабря 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2024года

Полный текст решения изготовлен 06 декабря 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Константиновской Н.А., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бахматовой Е.А. 

рассмотрев в судебном заседание дело 

по иску ФИО1

Заинтересованное лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 770801001, 107078, Г.МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27).

О назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.01.2023, ИНН: 

<

***>, КПП: 772701001, ЛИКВИДАТОР: ФИО1, Дата прекращения деятельности: 27.03.2024, 117628, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ, Д. 18, ПОМЕЩ./ОФИС 22/34)

при участии:

от заявителя: неявка 

от заинтересованного лица: неявка   

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС".

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явились. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.156 АПК РФ.

14.11.2024г. посредством электронной почты от заинтересованного лица поступил отзыв, который судом приобщен в материалы дела в порядке ст. 65, 131, 159 АПК РФ.

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявления, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из заявления следует, что в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении юридического лица- ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с ликвидацией юридического лица за ГРН 2247703194132 от 27.03.2024 года).

Как указал заявитель, после окончания процесса ликвидации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", обнаружено следующее имущество: остаток денежных средств на расчетном счету АО Банк «Альфа Банк», в размере 257 000 рублей.

Лицом, имеющим право на распределение обнаруженного имущества, является единственный участник Общества ФИО1, что подтверждается выпиской ЕГРЮЛ.

Согласно ч. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

В соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

В силу п. 8 ст. 63 ГК РФ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица, передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

Поскольку с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении Общества прошло менее 5 лет, денежных средств, находящихся на расчетном счете Общества, достаточно для проведения процедуры распределения имущества, а денежные средства и акции могут без ограничений распределяться между заинтересованными лицами, препятствия для назначения процедуры распределения обнаруженного имущества отсутствуют.

На основании вышеизложенного, поскольку не существующее юридическое лицо не может передать свое имущество, то заявитель, руководствуясь п. 5.2 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил назначить процедуру распределения обнаруженного имущества Общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС» 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходит из следующего.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что обслуживание Клиента осуществлялось в Банке в соответствии с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор РКО), заключенным между Клиентом и Банком, согласие на присоединение к которому выражено в подтверждении о присоединении к Договору о расчетно-кассовом облуживании в АО «Альфа-Банке».

В рамках Договора РКО 17.08.2022 Клиенту был открыт расчетный счет № 

<

***>.

В соответствии с подп. 6.6.1 пункта 6.6. Договора РКО стороны договорились о том, что Договор РКО расторгается по соглашению Сторон в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в случае ликвидации/прекращения деятельности юридического лица-резидента РФ, по основаниям, установленным законом, в том числе в связи с его реорганизацией. 

Датой расторжения Договора РКО по указанному основанию считается дата закрытия последнего Счета.

Как указал банк, согласно данным ЕГРЮЛ, 27.03.2024 в отношении Клиента внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица его ликвидацией.

16.04.2024 счет закрыт Банком в соответствии с п. 6.6.1. Договора РКО в связи с выявлением факта ликвидации юридического лица. 

Остаток денежных средств на счете в размере 376 894,29 рублей был переведен на специальный счет в Банке России в соответствии с п. 6 ст. 859 ГК РФ.

Так, судом при рассмотрении дела, учитывая пояснения банка, установлены следующие фактические обстоятельства, относительно поступления на счет Общества денежных средств и их последующего использования Обществом. 

Как указано выше, ООО «СИРИУС» находилось на обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» с 31.01.2023 по 16.04.2024.

Из письменных пояснений заинтересованного лица АО "АЛЬФА-БАНК" следует, что в период с 23.08.2023 по 08.04.2024 в отношении ООО «СИРИУС» Банком применялись меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ).

В соответствии с п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ кредитная организация, в отношении клиента - юридического лица, который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяет следующие меры: не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, а также операции с иным имуществом; не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым пункта 6 настоящей статьи; прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.

Факторами, послужившими основанием для применения к ООО «СИРИУС» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, явились:

16.08.2023 Банк, по результатам анализа деятельности ООО «СИРИУС» и проводимых операций по счету, в соответствии с порядком, изложенном в Правилах осуществления АО «АЛЬФА-БАНК» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, присвоил Клиенту «высокий» уровень риска совершения подозрительных операций. 

В частности, операции ООО «СИРИУС» соответствовали признакам сомнительных, изложенным в Методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», в Методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 19-МР «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт», и свидетельствовали об участии Клиента в схемах по осуществлению сомнительных операций, конечной целью которых является незаконное обналичивание денежных средств.

23.08.2023 Банком, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ, была получена информация Центрального банка Российской Федерации об отнесении ООО «СИРИУС» к высокой группе риска совершения подозрительных операций по критерию «Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Корпоративные карты».

В соответствии со статьей 7.6 Закона № 115-ФЗ Банк России доводит информацию об отнесении клиентов к группам риска совершения подозрительных операций до кредитных организаций. Последние при осуществлении внутреннего контроля с момента получения такой информации вправе использовать её в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку степени (уровня) риска совершения этим клиентом подозрительных операций.

При этом Банк России не информировал Банк, на основании каких конкретно критериев, перечисленных в статье 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», была присвоена высокая степень (уровень) риска Клиенту.

Поскольку оба условия (т.е. отнесение самим Банком и Банком России ООО «СИРИУС» к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций) были соблюдены, Банк, начиная c 23.08.2023, инициировал применение к Клиенту ограничительных мер, перечисленных в пункте 5 статьи 7.7 Закона №115-ФЗ.

Действия Банка осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

16.04.2024 расчетный счет ООО «СИРИУС» был закрыт Банком, в одностороннем порядке. 

Остаток денежных средств в сумме 376 894,29 руб. с основанием Прекращение ДБС в связи с прекращением деятельности клиента без образования правопреемника ООО "СИРИУС" переведен на счет доходов Банка.

Таким образом, из письменных пояснений заинтересованного лица следует, что в период с 23.08.2023 по 08.04.2024 в отношении ООО «СИРИУС» Банком применялись меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из предоставленных в материалы документов не следует, что после принятия в отношении Общества указанных мер, со стороны последнего были бы какие-либо обращения о снятии соответствующих ограничений, а равно, предоставлены документы, подтверждающие правовые основания в отношении находящихся на счетах общества денежных средств.

 Более того, заявителем в материалы дела подобного рода доказательств также не предоставлено, что могло бы свидетельствовать о том, что находящиеся на счете Общества денежные средства не подпадают под категорию денежных средств, в отношении которых применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (ч. 1 ст. 2 АПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Анализ в совокупности названных выше норм процессуального закона позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее то или иное исковое заявление (заявление) в арбитражный суд, преследует лишь единственную цель – это восстановление возможно нарушенного того или иного его права, посредствам конкретного способа защиты (ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

При этом истец (в рассматриваемом случае заявитель), как носитель определенного материально-правового интереса, в том числе, и при подаче искового заявления должен добросовестного использовать принадлежащие ему права, о чем прямо указано в п. 3 ст. 1 ГК РФ. 

 Отклонение участников арбитражного процесса от подобного поведения свидетельствует о том, что они преследует иные цели при подаче заявления, а в связи с чем, в такой ситуации отсутствуют правовые основания для защиты их прав, поскольку будет отсутствовать само нарушенное право. 

Таким образом, принимая во внимание названные выше законодательные положения, а также учитывая установленные при рассмотрении дела обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении рассматриваемого заявления, поскольку оно подано лицом, право которого не нарушено, а напротив, которое в отсутствие законных оснований предпринимает меры для получения денежных средства, в отношении которых банком ранее были применены ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Вывод суда об отсутствии у заявителя каких-либо нарушенных прав основан на том, что фактически заявитель использует процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица с целью обхода положений указанного федерального закона и фактической легализации денежных средств, посредствам вынесения судом соответствующего судебного акта. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что в удовлетворении заявленных требований следует отказать. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 9, 65, 67, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления ФИО1 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества исключенного юридического лица ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" - отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Н.А. Константиновская