АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-20326/2023

25 апреля 2024 года

город Омск

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 16 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2024 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Бесединой Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мальковым Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОРАС-АГРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Агро-Актив» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 875497 руб. 64 коп.,

 

При участии в заседании:

от истца – конкурсный управляющий ФИО2 (решение Арбитражного суда Омской области от 30.06.2023 по делу № А46-19431/2022);

от ответчика – представитель ФИО3 (доверенность от 15.03.2024 б/н);

от третьего лица - представитель ФИО4 (доверенность от 06.04.2023 б/н);

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью «ОРАС-АГРО» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 875497 руб. 64 коп., в том числе: 737100 руб. неосновательного обогащения и 138397 руб. 64 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.11.2020 по 03.11.2023; а также процентов за пользование чужими денежными средствами с 04.11.2023 по день фактического исполнения денежного обязательства.

Определением суда от 12.12.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Агро-Актив».

Ответчик по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и в дополнениях к нему, исковые требования не признал.

ООО «Агро-Актив» в отзыве на исковое заявление поддержало позицию истца.

02 апреля 2024 года в судебном заседании объявлялся перерыв до 16 апреля 2024 года.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Омской области от 26.06.2023 (резолютивная часть) по делу № А46-19431/2022 ООО «Орас-Агро» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утверждена ФИО2

Как указывает истец, в ходе процедуры банкротства установлено, что расчётного счета ООО «Орас-Агро» на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО1 16.11.2020 перечислено 737100 руб.

В отсутствие у конкурсного управляющего ООО «Орас-Агро» первичной бухгалтерской документации и доказательств встречного эквивалентного представления на списанную с расчётного счёта должника (банкрота) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 указанную сумму истец полагает, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение.

В адрес ответчика  01.08.2023 была направлена претензия от 26.07.2023 с требованием в течение 3 рабочих дней возвратить денежные средства на расчетный счет ООО «Орас-Агро».

В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон № 127-ФЗ) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Как следует из пункта 2 статьи 129 Закона № 127-ФЗ конкурсный управляющий обязан:

- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;

- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона № 127-ФЗ конкурсный управляющий вправе, в том числе, подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключённых или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причинённых действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключённых должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Конкурсный управляющий ООО «Орас-Агро» ФИО2 в рамках осуществления своих полномочий обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО1 неосновательного обогащения.

Исследовав и оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска по следующим причинам.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения урегулированы главой 60 ГК РФ.

В соответствии с последней обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счёт другого, если такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение).

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимо доказать приобретение или сбережение имущества за счёт другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьёй 1109 ГК РФ.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при не заключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Конкурсным управляющим в обоснование заявленных требований представлена только выдержка из выписки по счету ООО «Орас-Агро» за 16.11.2020, свидетельствующая о перечислении ответчику спорной суммы.

Иных надлежащих доказательств, опровергающих доводы ответчика о реальности сделки, истцом в материалы дела не представлено.

При этом в силу положений статей 8, 161, 434 ГК РФ отсутствие документов, подтверждающих основание оплаты, и неполучение конкурсным управляющим достоверной информации об указанных в платежах услугах, не свидетельствует об отсутствии у сторон правоотношений и возникновении неосновательного обогащения на стороне ответчика.

Действительно, по общему правилу обязанность доказывания наличия законных оснований для получения денежных средств, в том числе встречного предоставления по сделке в размере, эквивалентном сумме совершенного платежа, возлагается на ответчика, поскольку доказывание факта отсутствия объективно невозможно.

Вместе с тем к отношениям, складывающимся в связи с рассмотрением арбитражным судом дела о банкротстве, подлежат применению иные стандарты доказывания обстоятельств, положенных в основание требований, существенно отличающиеся от обычного бремени доказывания в сходном частноправовом споре.

В рассматриваемом случае иск о взыскании неосновательного обогащения предъявлен конкурсным управляющим, то есть лицом, фактически не участвовавшим в спорных правоотношениях, не являвшимся очевидцем событий, а, следовательно, с большой степенью вероятности не обладающим объективными сведениями об исполнении сторонами обязательств.

Конкурсным управляющим не отрицается то обстоятельство, что требования к ответчику предъявлены в связи с отсутствием (неполнотой) у истца в период после введения процедуры банкротства документации, отражающей соответствующие хозяйственные операции.

В этой связи следует иметь в виду, что в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ именно истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности ответчика при осуществлении им гражданских прав и обязанностей, а с учетом специфики доказывания в спорах, осложненных банкротным элементом, - конкурсный управляющий должен изложить разумные сомнения в добросовестности контрагента.

При рассмотрении настоящего спора истцом не заявлено, а судом не установлено, что в момент перечисления спорных денежных средств истец и ответчик являлись аффилированными лицами, что истец не имел и не мог иметь потребности в поставляемых ответчиком товарах, не представлено и доказательств того, что спорный платеж был совершен с целью вывода денежных средств из имущественной массы истца для последующего уклонения от удовлетворения требований конкурсных кредиторов.

По общему правилу, отношения сторон экономического оборота, связанные с возмездным оказанием услуг либо выполнением работ, поставкой товаров, основаны на последующей оплате.

Отсутствие у конкурсного управляющего истца первичной документации, подтверждающей основание оплаты, само по себе не означает, что таких правоотношений не существовало в период проведения соответствующих расчетов, и не свидетельствует о возникновении неосновательного обогащения на стороне лица, в пользу которого были перечислены спорные денежные средства.

В соответствии с частью 2 статьи 126 Закона № 127-ФЗ руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Неисполнение указанными лицами обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему не может влечь негативных последствий для контрагентов должника, исходя из того, что разумность и добросовестность участников гражданского оборота предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

С учетом изложенного, факт отсутствия у конкурсного управляющего первичной документации, подтверждающей наличие оснований для перечисления денежных средств, не является бесспорным доказательством безосновательного перечисления денежных средств ответчику.

Аналогичная правовая позиция о распределении бремени доказывания по данной категории дел изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12, постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2023 по делу № А27-16303/2022.

Как установлено судом, ответчиком истцу выставлен счет от 16.11.2020 № 3 на оплату сельскохозяйственной продукции - пшеницы 3 класса в количестве 54,6 тонн по цене 13500 руб. за 1 тонну, на общую сумму 737100 руб.

Указанный счет оплачен ООО «Орас-Агро» платёжным поручением                                         от 16.11.2020 № 22.

Обязательство продавца исполнено в полном объёме, в доказательство чего приобщена копия универсального передаточного документа (далее – УПД) от 16.11.2020 № 5, содержащая подписи и печать истца. 

Ответчик в подтверждение возможности поставить указанный товар в адрес истца представил в материалы дела  сведения о сборе урожая за 2020 год (по форме 2-фермер), в которых указано, что силами ответчика в 2020 году был осуществлён посев пшеницы яровой на площади 310 га, урожай за 2020 год составил 5270 центнер пшеницы.

Истцом в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подано письменное заявление о фальсификации доказательств, представленных ответчиком, а именно: УПД от 16.11.2020 № 5 и письма ООО «Орас-Агро» с просьбой о проведении отгрузки.

По правилам статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В связи с чем судом было предложено ответчику рассмотреть вопрос об исключении оспариваемых доказательств из числа доказательств по делу.

Представители сторон предупреждены судом об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и за фальсификацию доказательств.

В заседании суда представитель ответчика отказался исключить поименованный документ из числа доказательств по делу.

Пункт 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не устанавливает конкретный перечень способов проверки судом заявления о фальсификации доказательства.

Способы проверки заявления судом определяются исходя из обстоятельств дела, в том числе исходя из того, в чем заключается характер подложности документа, о фальсификации которого заявлено.

Как пояснил конкурсный управляющий, в отношении бывшего директора общества ФИО5 возбуждено уголовное дело, в настоящее время последний находится в розыске.

Таким образом, экспериментальные образцы подписи ФИО5 судом отобраны быть не могут, поэтому отсутствует возможность в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначить судебную экспертизу.

В этой связи, приняв во внимание, что для проверки заявления о фальсификации доказательств суд вправе принимать любые необходимые и достаточные меры, круг которых не ограничен назначением судебной экспертизы, суд пришел к выводу о необходимости проверки заявления о фальсификации доказательств путем сопоставления его с другими документами, имеющимися в материалах дела.

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит заявление конкурсного управляющего о фальсификации доказательств не обоснованным.

В соответствии со статьёй 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Из пункта 1 статьи 454 ГК РФ следует, что основанием возникновения обязанности покупателя по оплате товара является передача ему товара поставщиком.

Первичным документом, подтверждающим реальность договорных отношений по поставке товара между сторонами, является товарная накладная (либо УПД), подписанная обеими сторонами.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учётным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учёту документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Таким образом, все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Пунктом 2 названной статьи и пунктом 13 Положения по ведению бухгалтерского учёта в Российской Федерации (утверждённого приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н) установлен перечень обязательных реквизитов первичных учётных документов.

Первичные учётные документы принимаются к учёту, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учётной документации, а по документам, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждаемым организацией, должны содержать обязательные реквизиты.

Судом отклонено как необоснованное ходатайство конкурсного управляющего о фальсификации УПД от 16.11.2020 № 5 и о недоказанности ответчиком факта поставки.

При этом в обоснование своих возражений истец и третье лицо, в том числе ссылались на то, что в УПД проставлена факсимильная подпись ФИО5

Как указывал ответчик, скан-копия УПД № 5 была получена 16.11.2020 по электронной почте.

Как следует из материалов дела, на УПД  имеется подпись ФИО5 и  оттиск печати ООО «Орас-Агро».

Даже, если предположить, что на УПД проставлена факсимильная подпись ФИО5, то  истец о фальсификации либо о назначении судебной экспертизы печати общества  не заявлял; как и не заявлял доводов о выбытии печати из владения общества.

Истцом заявлено о фальсификации письма ООО «Орас-Агро», которым общество просило производить отгрузку пшеницы (3 класс) в следующий транспорт: КАМАЗ г/н 929 KZ14 (водитель ФИО6 А),  578 KZ14 (водитель ФИО7).

В данной части заявление также признается судом не обоснованным, поскольку с учетом доказанности ответчиком факта поставки продукции, само по себе данное письмо не имеет правового значения для дела.

К тому же о фальсификации товарно-транспортных накладных от 15.11.2020 истцом не заявлено.

Также судом учтено, что ООО «Орас-Агро», перечислив ответчику 16.11.2020 денежные средства,  с 2020 года с претензиями о возврате денежных средств к ответчику не обращалось; задолженность  в размере 737100 руб.  в бухгалтерской отчетности ООО «Орас-Агро» не значится.

Таким образом, суд пришёл к выводу о том, что фактически истец оплатил поставленный товар, то есть одобрил сделку и подтвердил реальность и действительность правоотношений между истцом и ответчиком.

Доказательств, которые могли бы свидетельствовать о совершении действий по приёмке товара вопреки воле истца, материалы дела не содержат.

Кроме того, как неоднократно указывали высшие судебные инстанции  в отсутствие доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно (например, предъявлялись ранее претензии, связанные с не поставкой товара и т.п.), выписки по счёту не могут являться очевидным подтверждением неосновательного обогащения ответчика, поскольку доказывают перечисление спорных денежных средств со счёта истца на счёт ответчика по конкретному основанию (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2023 № Ф04-4391/2023 по делу № А27-16303/2022).

Доказательства, с достоверностью свидетельствовавшие об ошибочном и безосновательном перечислении спорных денежных средств на расчётный счёт ответчика в материалы дела не представлены.

Принимая во внимание наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих поставку в адрес истца сельхозпродукции - пшеницы, а также отсутствие доказательств, свидетельствующих о присвоении ответчиком денежных средств, суд полагает, что у истца отсутствовали правовые основания для обращения в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Указанное свидетельствует об отсутствии неосновательного обогащения на стороне ответчика.

В отсутствие основания для взыскания неосновательного обогащения суд не усматривает оснований и для удовлетворения требования в части взыскания процентов за пользование чужими  денежными средствами.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отказом в удовлетворении исковых требований судебные расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 110, 163, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОРАС-АГРО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес: 644074, 

<

...>) в доход федерального бюджета 20510 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                          Т.А. Беседина