Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-13092/2020

г. Хабаровск

07 декабря 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 16.11.2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.А. Драпей,

рассмотрел в заседании суда дело по иску Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 107016, 

<

...>) в лице Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (680000, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ломбард» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680007, 

<

...>), ФИО1

о ликвидации юридического лица 

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2  по доверенности от 29.07.2019 (диплом от 26.05.2007 №ВСГ 0458881)

Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) обратился в арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением  о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Первый ломбард» (далее – ООО «Первый ломбард») и обязании учредителя общества ФИО1 осуществить ликвидацию юридического лица и произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

К участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ привлечена Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики – общество и его учредитель в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела признаны извещенными надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, отзыв на исковое заявление не представили.

Представитель ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска в судебное заседание не явился, в материалы дела представлен отзыв.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц,  ООО «Первый ломбард» зарегистрировано в качестве юридического лица 25.11.2019 за основным государственным  номером 

<

***>, учредителем которого с 16.03.2020  является  ФИО1.

Банк России по результатам проверки представления отчетности, в том числе с использованием Вэб-сервиса «Мониторинг приемки отчетности» некредитными финансовыми организациями установил, что ООО «Первый ломбард» не представлены документы, содержащие отчеты:

- о деятельности ломбарда за 2019 год (по форме ОКУД 0420890), представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года;

- о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2019 год (по форме ОКУД 0420891), представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года;

- о деятельности ломбарда за 209 года (по форме ОКУД 0420890),  представляемый не позднее 90 рабочих дней по окончании календарного года;

- о деятельности ломбарда за первый квартал 2020 года (по форме ОКУД 0420890), представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода.

В связи с чем, Банк России в адрес Общества направил предписания от 02.06.2020 №Т128-99-2/12986, №Т128-99-2/12247, от 13.02.2020 №Т128-99-2/6774, от 12.02.2020 №Т128-99-2/5554, которыми предписывалось в установленный срок устранить нарушение законодательства Российской Федерации, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушений законодательства Российской Федерации, направить в Банк России отчет об исполнении предписаний с приложением документов, подтверждающих исполнение указанных в предписаниях требований. 

Указанные предписания Обществом  не исполнены. В связи с чем, Обществу  направлялись уведомления о неисполнении предписаний.  

Истец полагая, что имеет место неоднократное нарушение  Обществом  Закона о ломбардах и нормативных актов Банка России, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ  юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 14.1.7 гл. 14 Положения Банка России от 11.04.2016 №538-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам, связанным с деятельностью территориального учреждения, в судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных Положением, иными нормативными актами Банка России  и  доверенностью, выданной Банком России руководителю территориального учреждения.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ  установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно статье 2 Федерального закона «О ломбардах», ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Закона о Банке России, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

Формы, сроки и порядок предоставления указанных документов определены Указанием  Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.11.2017 №4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Материалами дела подтверждается систематическое неисполнение обязанности Обществом по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний.

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица. Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены.

В пункте 8 данного Информационного письма также разъяснено, что обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Общество обстоятельства, на которых основаны требования, не оспорило.

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации ООО «Первый ломбард» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя общества подлежат удовлетворению.

На основании статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего лицо совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок его исполнения.

Указанный истцом срок ликвидации три месяца со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта является обычно применяемым в практике судов по делам о ликвидации юридических лиц.

Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 АПК РФ возлагаются на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, так как истец освобожден от уплаты данного вида судебных расходов в соответствии с пунктом 1 статьи 333.37 НК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Первый ломбард» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Возложить на учредителя общества с ограниченной ответственностью «Первый ломбард» ФИО1 обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ломбард» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                 О.П. Медведева