Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А64-3879/2019

03 февраля 2020 г.

г. Тамбов

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 03 февраля 2020 г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Зотовой С.О.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО «АПК Лабазы», г. Тамбов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО2, Оренбургская область, Тоцкий район,

третьи лица: 

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области, г. Тамбов,

2) ИНФС России по г. Тамбову

об обязании передачи документов

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 11.11.2019, предъявлено удостоверение адвоката, 

от третьих лиц: не явились, извещены;

установил:

ООО «АПК Лабазы», г.Тамбов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением (с учетом уточнения) к ФИО2, Оренбургская область, Тоцкий район, об истребовании документов:

1) Учредительные документы ООО «АПК Лабазы» (устав, учредительный договор,  свидетельство о регистрации) с изменениями;

2) Протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

3) Списки аффилированных лиц общества;

4) Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

5) Приказы и распоряжения директора, установленные до 11.12.2018 г.;

6) Сведения о внутренней структуре организации, перечень ее структурных подразделений, филиалов и представительств;

7) Правила внутреннего трудового распорядка по годам, начиная с 11.05.2017 по 11.12.2018 г.;

8) Документы, подтверждающие права, на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

9) Документы, подтверждающие права, на движимое имущество, объекты повышенной опасности, технические паспорта;

10) Первичные документы к Договору поставки №Н298/17 от 04.12.2017 за подсолнечник,  заключенному с ООО «Нэфис-Биопродукт», подтверждающие реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД);

11) Договор № 261 от 18.09.2017 г., заключенный с ООО «Зернопром», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

12) Договор с ООО «Оренбургский удостоверяющий центр» на право пользования системой СБИС, с первичными документами, подтверждающими реализацию услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи, акты выполненных работ и иные документы)

13) Первичные документы к Договору поставки № 30 от 11.07.2017 за подсолнечник, заключенному с ООО «Зернопром», подтверждающие реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

14) Договор поставки №03-10/2018 (подсолнечник) от 03.10.18, заключенный с ООО «Матрица», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

15) Договор поставки №15-10/2018, заключенный с ООО «Аирус», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

16) Договор поставки № Н-23/10, заключенный с ООО «Южный Альянс», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

17) Договор №434/Д3 поставки семян подсолнечника от 01.11.18г, заключенный с ООО «Самараагропромпереработка», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

18) Договор купли-продажи (рожь), заключенный с ООО «Мельпром», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

19) Договор №4708 от 15.08.2018, заключенный с ПАО ТЕОТЕК Сейсморазведка", с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

20) Договор субаренды земельного участка, заключенный с «Оренбургнефть» ПАО, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

21) Договор № 210 поставки маслосемян подсолнечника, заключенный с ООО «Элеватор», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

22) Договор поставки 06-11/2018, заключенный с ООО «Агромир», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

23) Договор поставки№М61/18-ОР_от 25.10.18, Спецификация№1 от 15.11.18 и иные спецификации, если таковые имеются, заключенный с ООО «Милагро», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

24) Договор ПОСТ 02-16/БЗ/ 1-Б16 от 18.04.2018 г., заключенный с ГУП "Оренбургремдорстрой", с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

25) Договор б/н от 21.06.2018, заключенный с ООО «Экология-сервис», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

26) Договор поставки №Н296/18 от 10.07.2018г., заключенный с ООО «БКХП № 1», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

27) Договор, заключенный с Птицефабрика ФИО4 (пшеница), с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

28) Договор № 270-09/2018 процентного займа, заключенного с ООО «СтройСервиМонтаж», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

29) Договор займа N1 от 01.10.18, заключенный с ФИО5, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

30) Договор займа N 2 от 01.10.18, заключенный с ФИО5, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

31) Договор займа N 3 от 07.11.18, заключенный с ФИО5, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

32) Договор займа от 27.04.2018 г., заключенный с ФИО2

33) Договор займа от 02.07.2018 г., заключенный с ФИО2

34) Договор займа от 26.07.2018 г., заключенный с ФИО2

35) Договор займа от 18.07.2018 г., заключенный с ФИО2

36) Договор займа от 31.07.2018 г., заключенный с ФИО2

37) Договор займа от 14.08.2018 г., заключенный с ФИО2

38) Договор займа от 27.08.2018 г., заключенный с ФИО2

39) Договор займа от 31.08.2018 г., заключенный с ФИО2

40) Договор займа от 10.09.2018 г., заключенный с ФИО2

41) Договор займа от 14.09.2018 г., заключенный с ФИО2

42) Договор займа от 17.09.2018 г., заключенный с ФИО2

43) Договор займа от 18.09.2018 г., заключенный с ФИО2

44) Договор займа от 20.09.2018 г., заключенный с ФИО2

45) Договор займа от 25.09.2018 г., заключенный с ФИО2

46) Договор займа от 03.10.2018 г., заключенный с ФИО2

47) Договор займа от 17.10.2018 г., заключенный с ФИО2

48) Договор займа от 18.10.2018 г., заключенный с ФИО2

49) Договор займа от 20.10.2018 г., заключенный с ФИО2

50) Договор займа от 22.10.2018 г., заключенный с ФИО2

51) Договор займа от 24.10.2018 г., заключенный с ФИО2

52) Договор займа от 26.10.2018 г., заключенный с ФИО2

53) Договор займа от 25.10.2018 г., заключенный с ФИО2

54) Договор займа от 24.10.2018 г., заключенный с ФИО2

55) Договор N13 от 01.07.17г. за консалтинговые услуги

56) Договор займа от 12.10.18, заключенный с ФИО6;

57) Основной договор от 01.11.2017 (займ), заключенный с ООО «Бузулукский элеватор», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

58) Договор поставки химических средств защиты растений №129/2018/СХ/Об от 19.09.2018 г., заключенный с АО «Щелково Агрохим»;

59) Договор, связанный с приобретением материалов, заключенный с ООО «Вектор-Сервис», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

60) Договор №173 аренды имущества от 01.05.2018, заключенный с ФИО7, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

61) Договоры аренды имущества, заключенные с ООО «Лабазы», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

62)Договор №29 от 11.07.2017г. на оказ. услуг по предост. перс, для пров. полевых работ, заключенный с ООО «Корус», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

63) Договор оказания услуг по перевозке, заключенный с ФИО8, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

64) Договор поставки № 443/18 от 17.10.2018(комбикорм), заключенный с ЗАО «БКХП № 1», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

65) Первичная документация к Договору поставки № 25 БМЗ/ЗЧ (з\части), заключенному с Бузулукским механическим заводом, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

66) Первичная документация к Договору № 16 розничной купли-продажи от 31.01.2018 (з\части), заключенному с ИП ФИО9, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

67) Первичная документация к Договору №10 от 17.05.2018 (семена подсолнечника), заключенному с ООО «Вектор НПП», подтверждающая реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

68) Договор, заключенный с ГБУ "Ташлинское ру ветеринарии" по поводу материалов, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

69) Первичная документация к Договору с ООО «Зернопром» за семена и посев подсолнечника, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуг (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

70) Первичная документация к Договору с ООО «Зернопром» за семена овса, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

71) Первичная документация к Договору с ООО «Зернопром» за реализацию овец, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

72) Первичная документация к Договору с ООО «Зернопром» за реализацию ГСМ, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

73) Первичная документация к Договору с ООО «Зернопром» за реализацию з/частей, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

74) Договор 41-18 от 29.08.2018 (уборка подсолнечника), заключенный с ООО «Зирганский элеватор», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

75) Договор, заключенный с ООО «Интерагротех» по реализации з/частей, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

76) Первичная документация к Договору с ИП ФИО10, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

77) Договор №01/3-10/18 (услуги), заключенный с ФИО11, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

78) Договор, заключенный с ООО «Медиа-связь» в отношении услуг связи, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

79) Договор (материалы), заключенный с ООО «На перекрестке», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

80) Договор клиентского хранения 2018 № 18-19/181 сх. от 09.10.2018, заключенный с ООО «Новосергиевский элеватор», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

81) Договор (корма), заключенный с ООО «СКЗ», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

82) Первичная документация к Договору на оказание услуг по выполнению сельскоз. работ №8 от 01.12.2017г., заключенному с ООО «Мишар», подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

83) Первичная документация к Договору по ЭЦП, заключенному с ООО «Оренбургский УЦ», подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

84) Первичная документация к договору поставки №18/17 от 31.01.2018г (з\ части и материалы), заключенному с ИП ФИО12, подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

85) Первичная документация к договору, заключенному с АО «Похвистневскагропромснаб» (по з/частям), подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

86) Первичная документация к договору № 34590418/008711 от 24 01.18, заключенному с ООО «РН-Карта», подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

87) Договор №27/11 уступки права требования от 27.11.2018, заключенный с ЧОО «Спартак», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

88) Договор оказания услуг, заключенный с ООО «Спектр Консалтинг», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

89) Первичная документация к договору № 003 от 08.02.2018 г, заключенному с ООО «ТД «Гарант», подтверждающая реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

90) Договор, заключенный с ФИО13 (предоставление услуг), с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

91) Договор № 129-2018-СХОб от 19,09,2018г., заключенный с АО «Щелково Агрохим», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

92) Договор №1/18 от 01.07.2018 (хранение), заключенный с ООО «Элеватор Бузулук», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

93) Договор, заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

94)Договор на оказание услуг по выполнению сельск.работ №2 от 05.12.2017г, заключенный с ИП ФИО14, с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

95) Договор, заключенный с ООО «Автомир» (реализация ГСМ), с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

96) Договор, заключенный с ОАО «Агроремонт» (услуги по ремонту), с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

97) Договор, заключенный с ООО «Агроцентр» (реализация з/частей), с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

98) Договор поставки №3101/08-2018 от 01.08.18, заключенный с ООО «Экта», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

99)Договор аренды имущества № 42 от 11.07.2017, заключенный с ООО «Лабазы», с первичными документами, подтверждающими реализацию товара, выполнение услуги (счет-фактуры, ТТН, УПД, акт приема-передачи и иные документы);

100) Первичные документы, подтверждающие передачу имущества по Договору аренды имущества № 2 от 11.01.2018, заключенному с ООО «Лабазы»;

101) Личные карточки работников, принятых на работу с мая 2017 г. по декабрь 2018 г., трудовые договоры на работников, дополнительные соглашения к ним, трудовые книжки, включая, но не ограничиваясь следующим списком сотрудников:

- ФИО15

- ФИО16

- ФИО17

- ФИО18

- ФИО19

- ФИО20

- ФИО21

- ФИО22

- ФИО23

- ФИО24

- ФИО25

- ФИО26

- ФИО27

- ФИО28

- ФИО29

- ФИО30

- ФИО31

- ФИО32

- ФИО33

- ФИО34

- ФИО35

- ФИО36

- ФИО37

- ФИО38

- ФИО39

- ФИО40 Сулайман Тошали Огли

- ФИО41

- ФИО42

- ФИО43

- ФИО44

- ФИО45

- ФИО46

- ФИО47

- ФИО48

- ФИО49

- ФИО50

- ФИО51

- ФИО52

- ФИО53

- ФИО54

- ФИО55

- ФИО56

- ФИО57

- ФИО58

- ФИО59

- ФИО60

- ФИО61

- ФИО62

- ФИО63

- ФИО64

- ФИО65

- ФИО66

- ФИО67

- ФИО68

- ФИО69

- ФИО70

- ФИО71

- ФИО72

- ФИО73

- ФИО74

- ФИО75

- ФИО76

- ФИО77

- ФИО78

- ФИО79

- ФИО80

- ФИО81

- ФИО82

- ФИО83

- ФИО84

- ФИО85

- ФИО86

- ФИО87

- ФИО88

- ФИО89

- ФИО90

- ФИО91

- ФИО92

- ФИО93

- ФИО94

- ФИО95

- ФИО96

- ФИО97

- ФИО98

- ФИО99

- ФИО2

- ФИО100

- ФИО101

- ФИО102

- ФИО103

- ФИО104

- ФИО105

- ФИО106

- ФИО107

- ФИО108

- ФИО109

- ФИО110

- ФИО111

- ФИО112

- ФИО113

- ФИО114

- ФИО115

- ФИО116

- ФИО117

- ФИО118

- ФИО119

- ФИО120

- ФИО121

- ФИО122

- ФИО123

- ФИО124

- ФИО125

- ФИО126

- ФИО127

- ФИО128

- ФИО129

- ФИО130

- ФИО131

- ФИО132

- ФИО133

- ФИО134

- ФИО135

- ФИО136

- ФИО136

- ФИО137

- ФИО138

- ФИО139

- ФИО140

- ФИО141

- ФИО142

- ФИО143

- ФИО144

- ФИО145

- ФИО146

- ФИО147

- ФИО148

- ФИО149

- ФИО150

- ФИО151

- ФИО152

- ФИО153

- ФИО154

- ФИО155

- ФИО156

- ФИО157

- ФИО158

- ФИО159

- ФИО160

- ФИО161

- ФИО162

- ФИО163

- ФИО164

- ФИО165

- ФИО166

- ФИО167

- ФИО168

- ФИО169

- ФИО170

- ФИО171

- ФИО172

- ФИО173

- ФИО174

- ФИО175

- ФИО176

- ФИО177

- ФИО178

- ФИО179

- ФИО180

- ФИО181

- ФИО182

- ФИО183

- ФИО184

- ФИО185

- ФИО186

- ФИО187

- ФИО188

- ФИО189

- ФИО190

- ФИО191

- ФИО192

- ФИО193

- ФИО8

- ФИО194

- ФИО195

- ФИО196

- ФИО196

- ФИО197

- ФИО198

- ФИО199

- ФИО200

- ФИО201

- ФИО202

- ФИО203

- ФИО204

- ФИО205

- ФИО206

- ФИО207

- ФИО208

- ФИО209

- ФИО210

- ФИО211

- ФИО212

- ФИО213

- ФИО214

- ФИО215

- ФИО216

- ФИО217

- ФИО218

- ФИО219

- ФИО220

- ФИО221

- ФИО222

- ФИО223

- ФИО224

- ФИО225

- ФИО226

- ФИО227

- ФИО228

- ФИО229

- ФИО230

- ФИО231

- ФИО232

- ФИО233

- ФИО234

- ФИО235

- ФИО236

- ФИО237

- ФИО238

- ФИО239

- ФИО240

- ФИО241

- ФИО242

- ФИО243

- ФИО244

- ФИО245

- ФИО246

- ФИО247

- ФИО248

- ФИО249

- ФИО250

- ФИО251

- ФИО252

- ФИО253

- ФИО254

- ФИО255

- ФИО256

- ФИО257

- ФИО258

- ФИО259

- ФИО260

- ФИО261

- ФИО262

- ФИО263

- ФИО264

- ФИО265

- ФИО266

102) Табели учета рабочего времени (табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда) от даты государственной регистрации общества по 11.12.2018 г.;

103) Штатные расписания от даты государственной регистрации общества до 11.12.2018 г.;

104) Приказы о приеме и увольнении работников с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

105) Приказы о предоставлении отпусков с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

106) Ведомости  начисления и  выплаты  заработной  платы   11.05.2017 г.  по 11.12.2018 г.;

107) Отчетность 2-НДФЛ  с отметкой налогового  органа с  11.05.2017 г.  по 11.12.2018 г.;

108) Приказы на подотчетных лиц от даты государственной регистрации общества по 11.12.2018 г., авансовые отчеты;

109) Журнал регистрации приказов;

110) Документы по аттестации рабочих мест;

111) Расчет по начислениям и уплате взносов на обязательное пенсионное страхование форма РСВ-1 с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

112) Расчет по начислению и уплате взносов на обязательное социальное страхование форма 4-ФСС с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

113) Регистры налогового учета НДФЛ с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

114) Декларации по налогу на землю форма КНД 1153005 с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

115) Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог, и т.п.) за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

116) Книга покупок за 2,3 кварталы 2017 г., за 2 квартал 2018 г.;

117) Книга продаж за 2,3 кварталы 2017 г., за 2 квартал 2018 г.;

118) Журналы учета полученных и выданных счетов-фактур;

119) Иные договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

120) Перечень основных средств, находящихся на балансе общества (учет основных средств сч. 01,02) за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

121) Локальные акты, действующие в обществе за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

122) Доверенности, выданные обществом, в том числе на получение товарноматериальных ценностей за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.

123) Журнал учета выданных доверенностей;

124) Гражданско-правовые договоры (в том числе с поставщиками и покупателями), заключенные обществом за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г., не указанные выше в списке;

125) Кассовые книги (книга кассира - операциониста) за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г., установленные в обществе лимиты кассы;

126) Кассовые отчеты за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.;

127) Инвентаризационные описи за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г., в том числе, документы по проведению инвентаризации: распорядительная документация по проведению инвентаризаций и ревизий (приказы, распоряжения и т.п., документы о назначении состава комиссий, утверждении порядка и сроков инвентаризации) итоговые документы по результатам проведения инвентаризации и ревизий (акты, инвентарные и сличительные описи и ведомости, регистры бухгалтерского и складского учета;

128)Первичные документы и приложения к ним, в которых зафиксированы факты совершения хозяйственных операций (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, кассовые, банковские документы, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме и передаче выполненных работ, оказанных услуг, акты о списании имущества и материалов, накладные, счета-фактуры, авансовые отчеты и др.) за период с 11.05.2017 г. по 11.12.2018 г.

Определением арбитражного суда от 21.05.2019 исковое заявление принято к производству арбитражного суда, возбуждено производство по делу.

В процессе рассмотрения дела в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области, ИНФС России по г. Тамбову.

В судебное заседание 27.01.2020 представители истца, третьих лиц не явились, о месте и времени его проведения извещены надлежащим образом. От Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области поступило ходатайство от 23.01.2020 №13-21/01557 о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя. Суд в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей указанных лиц.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований, отрицает вменяемые ООО АПК «Лабазы» обстоятельства, указывает, что после увольнения ФИО2 с занимаемой должности генерального директора ООО «АПК Лабазы», доступ на объекты Общества ему был закрыт, истребуемые в настоящем деле документы ФИО2 не забирал и не удерживал. Относительно договоров займа, заключенных ФИО2 с Обществом, представитель ответчика указал, что такие займы в процессе хозяйственной деятельности Общества заключались, однако у ФИО2 не сохранились. Все экземпляры договоров займа остались в Обществе.

Как следует из материалов дела, ООО «АПК Лабазы» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц МИФНС №4 по Тамбовской области 15.05.2017 за ОГРН 

<

***>. 

В период с 27.12.2017 обязанности директора ООО «АПК Лабазы» исполнял ФИО2, что подтверждает лист записи ЕГРЮЛ от МИФНС №4 по Тамбовской области от 11.01.2018 (т. 1 л.д. 177 – 178).

На основании решения единственного участника ООО «АПК Лабазы» от 27.11.2018 ФИО2 освобожден от занимаемой должности 27.11.2018 (т. 1 л.д. 22).

С 28.11.2018 на основании указанного решения от 28.11.2018, в соответствии с приказом от 28.11.2018 полномочия директора ООО «АПК Лабазы» исполняет ФИО267. 

26.12.2018 ООО «АПК Лабазы» направило в адрес ФИО2 уведомление-запрос от 15.12.2018 №23 с требованием о передаче действующему директору Общества документов, связанных с деятельностью Общества. Факт направления указанного уведомления подтверждает опись вложения с отметкой почты. 

Ссылаясь на то, что ФИО2 не возвращены спорные документы, связанные с деятельностью Общества, ООО «АПК Лабазы» обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением в уточненном объеме.

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд находит исковое заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению, руководствуясь следующими основаниями.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Согласно ч. 4 ст. 32 и ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции, действующей в период спорных отношений, далее - Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона об ООО общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 10.2. Устава ООО «АПК Лабазы» единоличным исполнительным органом  Общества является директор/ управляющая организация.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Из п. 12.6. Устава Общества следует, что организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган.

В силу п. 12.7. Устава по месту своего нахождения  исполнительного органа Общество  хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании «Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора;    

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа считается  место  государственной регистрации общества.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ местом нахождения ООО «АПК Лабазы» является: 392000, 

<

...>, помещение 18Н.

Согласно п. 12.8. Устава Общества, перечисленные в п.  12.7 настоящего Устава документы, должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. 

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

В силу ч. 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Как установлено арбитражным судом, с 27.12.2017 полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «АПК Лабазы» исполнял ФИО2, на основании решения единственного участника ООО «АПК Лабазы» от 27.11.2018 он освобожден от занимаемой должности 27.11.2018.

Уведомление-запрос от 15.12.2018 №23 с требованием о передаче действующему директору Общества документов, связанных с деятельностью Общества, направлено в адрес ФИО2 только 26.12.2018, что подтверждает  опись вложения с отметкой органа почтовой связи (т. 1 л.д. 45), уже после освобождения ФИО2 от должности директора и назначения на указанную должность Сороки П.В. (решение от 27.11.2018, приказ от 28.11.2018).

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства принятия Обществом иных мер по получению спорных документов у ФИО2 до освобождения его с должности директора или непосредственно в момент освобождения.

В процессе рассмотрения дела арбитражным судом в порядке ст. 66 АПК РФ по ходатайству ответчика направлены запросы в адрес нотариусов ФИО268 (г. Сорочинск), Коржа Е.П. (г. Тамбов),  ФИО269 (г. Москва), ФИО270 (г. Краснодар) о предоставлении сведений о лице, обратившемся для совершения нотариальных действий, и указании перечня представленных нотариусу документов, а также в адрес МИФНС №4 по Тамбовской области о с целью получения информации о предоставлении ООО АПК «Лабазы» финансовой отчетности за период с 28.11.2018.

Согласно поступившим в материалы дела ответам нотариусов от 24.10.2019 №720/01-18, от 28.10.2019 №1120, от 24.10.2019 №01-22/1183, от 22.10.2019 №607 (т. 2 л.д. 29 – 46), письму ИФНС по г. Тамбову от 12.11.2019 №05-17/033562 (т. 2 л.д. 54-55) в период после освобождения  ФИО2 от должности директора, ООО АПК «Лабазы» при осуществлении хозяйственной деятельности предоставляло уставные и регистрационные документы, а также налоговую отчетность, из чего презюмируется, что первичные финансово-экономические документы и уставные документы имелись в распоряжении Общества.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года N 105 (далее - Положение).

Так, в соответствии с пунктом 6.2 названного Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. При этом согласно пункту 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

В соответствии с пунктом 6.8 Положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, то есть их отсутствия. Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.

Доказательств проведения мероприятия по восстановлению документации Общества в деле не имеется, также как и сведений о назначении комиссии по расследованию причин  отсутствия документов, материалов по их восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов, дубликаты документов), отсутствуют доказательства в подтверждение предположения о возможном нахождении документов у ФИО2

С момента освобождения ФИО2 от занимаемой должности директора и при вступлении в должность нового директора Сороки В.В., в Обществе не проведена инвентаризация, не проводились действия по установлению того, какие документы и материальные ценности имеются в наличии, а какие отсутствуют, не были составлены акты об отсутствии на предприятии документов, в том числе истребуемых документов. 

Вместе с тем, установление отсутствия или наличия документов в Обществе регламентируются порядком хранения первичных документов и законодательством о бухгалтерском учете.

Обращаясь в суд с требованием о понуждении бывшего директора ООО «АПК Лабазы» вернуть документы, истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ответчика как генерального директора Общества, истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения единоличного органа юридического лица или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Таким образом, исходя из положений ч. 1 ст. 44 Закона об ООО, ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 53, п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разъяснений, содержащихся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», суд отмечает, что, из материалов настоящего дела не усматривается, что отстранение ФИО2 от исполнения обязанностей руководителя Общества осуществлено с предварительным предупреждением его о необходимости подготовить документацию Общества к передаче вновь назначенному исполнительному органу, при том, что в данном случае действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения общества.

Судом установлено, что какие-либо акты инвентаризации документации в связи со сменой руководителя Общества в материалы дела не представлены, при этом, ФИО2 отрицает факт нахождения у него истребуемых Обществом документов, а Общество не подтвердило факт наличия истребуемых документов у ответчика иих удержания последни.

Доказательств существования истребуемых доказательств, а также нахождения их у ответчика истцом, вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ, в материалы дела не представлено, недобросовестности в действиях ФИО2 при рассмотрении дела не установлено.

При этом объем истребуемой истцом документации с очевидностью предполагает ее вывоз с территории Общества на габаритном транспорте, в то время как данные обстоятельства истцом не доказаны и истец на них не ссылается.  

Доказательств того, что истребуемые документы вынесены по частям или вывезены с территории Общества именно ФИО2 в период осуществления им своих полномочий или после освобождения от занимаемой должности истцом не представлено.

Следует также принять во внимание, что с момента увольнения ФИО2 с должности директора и до предъявления к нему настоящих исковых требований о передаче документов прошло более пяти месяцев и не имеется доказательств невозможности ведения либо затруднительности хозяйственной деятельности Общества.

Выводы суда по настоящему делу подтверждаются складывающейся судебной практикой (определениями Верховного Суда РФ от 30.07.2018 N 303-ЭС18-10713 по делу N А24-4339/2017, от 31.07.2019 N 310-ЭС19-11382 по делу N А09-15885/2017; постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 27.05.2019 N Ф10-1733/2019 по делу N А54-2681/2017).

В качестве доказательства отсутствия в Обществе истребуемых документов, истец ссылается на результаты аудиторской проверки в Обществе, проведенной  ЗАО «Аудит-Профи».

Так, согласно представленному в материалы дела аудиторскому отчету, составленному ЗАО «Аудит-Профи» в соответствии с договором на проведение аудита по специальному заданию с 01.04.2019 по 06.05.2019, ЗАО «Аудит-Профи» проведена аудиторская проверка ООО «АПК Лабазы» по выражению мнения в отношении вопросов определенных договором за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 .

Как указывает истец, данный аудиторский отчет доказывает факт отсутствия большого количества первичных документов.

ООО «АПК Лабазы» для проведения аудиторской проверки ЗАО «Аудит-Профи» предоставлялись следующие копии документов:

- Организационно-распорядительные: учредительные документы; свидетельство о регистрации Общества; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; лицензии по осуществляемым видам деятельности; информационное письмо из комитета госстатистики; свидетельства о постановке на учет в фондах социального страхования; приказы по основной деятельности.

- Налоговая отчетность за 2017, 2018 года, налоговые декларации и расчеты по налогам; расчеты по обязательным платежам во внебюджетные фонды.

- Статистическая отчетность Регистры бухгалтерского учета: оборотный баланс; регистры налогового учета, карточки счетов, анализы счетов, оборотно-сальдовые ведомости, журнал хозяйственных операций (по отдельным счетам); оборотные ведомости;

- Первичные документы: Разрозненные не системные папки по счетам учета материалов, расчетов с подотчетными лицами, поставщиками, покупателями за отдельные месяцы исследуемого периода, Копия выписки с расчетного счета за исследуемый период,

- Прочие документы: хозяйственные договоры на выполнение работ, оказание услуг; Копия базы программного продукта 1 С 7.7 ООО «АПК Лабазы».

Как указано на стр. 7 Аудиторского отчета представленные для исследования копии первичных документов носят разрозненный несистемный характер, не имеют преемственности от одного периода к другому и не дают возможность однозначного ответа на поставленные вопросы.

Суд полагает, что указанный аудиторский отчет не является доказательством удержания ответчиком истребуемых документов по следующим основаниям.

Как следует из содержания Письменной информации (аудиторского отчета) ЗАО «Аудит-Профи» аудиторская проверка была проведена в Обществе в период с 01 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года (стр.2 аудиторского отчета), то есть спустя значительный промежуток времени со дня прекращения ФИО2 полномочий генерального директора ООО «АПК Лабазы». 

В связи с чем, непредоставление Обществом аудиторам части финансово-хозяйственной документации не доказывает факт удержания этой документации ФИО2 

По месту своего нахождения (юридическому адресу: 392000, 

<

...>, помещение 18Н) Общество фактически не располагается, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, где в графе 11 указано на недостоверность сведений ЕГРЮЛ о месте нахождения юридического лица).

Пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" установлено, что в случае, если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц, установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктами "в", "д" и (или) "л" пункта 1 статьи 5 указанного Федерального закона, регистрирующий орган направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений в едином государственном реестре юридических лиц), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений.

В течение тридцати дней с момента направления уведомления о недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган в порядке, установленном указанным Федеральным законом, соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице.

Почтовую корреспонденцию по месту своей государственной регистрации Общество также не получает. 

В процессе рассмотрения настоящего дела вся корреспонденция, направляемая судом по адресу места нахождения ООО «АПК Лабазы» 392000, 

<

...>, помещение 18Н, возвращалась органом почтовой связи с отметкой «Выбыли».

Таким образом, Общество не находится по адресу государственной регистрации и другому известному адресу, местонахождение его документации неизвестно.

Истцом не доказано, что истребуемая документация на момент прекращения полномочий ФИО2 отсутствовала по месту государственной регистрации юридического лица в г. Тамбове, что она должна храниться в силу закона, и отсутствует в настоящее время. При этом ответчик, уволенный с должности генерального директора и утративший связи с Обществом, объективно затруднен в доказывании данного факта.

Кроме того, в дополнении от 23.01.2020 истец сам указывает, что часть документов, касающаяся оформления трудовых отношений с работниками (в частности, трудовой договор с ФИО2, который по утверждению истца после его увольнения с должности генерального директора трудился в Обществе в должности заместителя генерального директора) предположительно могла быть утрачена во время переезда офиса Общества.

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ, должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием в ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору (пункты 22, 23 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств»).

Согласно статье 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьям 16, 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости.

Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 16 АПК РФ неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Из указанных норм следует, что арбитражным судом должны приниматься только такие судебные акты, которые могут быть реально исполнены, поскольку иначе судебный акт будет не соответствовать ч. 1 ст. 16 АПК РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения к ответственности.

Как неоднократно отмечалось Конституционным судом РФ, общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений (Постановление Конституционного суда РФ от 30.07.2001 № 13-П, Постановление Конституционного суда РФ от 05.02.2007 № 2-П).

При этом истец не представил бесспорных доказательств наличия истребуемых документов у бывшего руководителя Общества ФИО2 или уклонения указанного лица от их передачи.

Непредставление доказательств обладания истребуемым имуществом лицом, к которому предъявлено требование о его изъятии, не может повлечь удовлетворения заявления. 

На основании вышеизложенного, судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости, что также является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу об  отказе в удовлетворении исковых требований.

В порядке ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 6000,00 руб. подлежат оставлению за истцом.

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации         

СУД РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, 

<

...>). 

Судья                                                                                                      С.О. Зотова