АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-92627/23-159-759  26.07.2023г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А., единолично, при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ  КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10,  ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018,  ИНН: 

<

***>)  

об обязании предоставить документы при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 03.03.2023г. от ответчика: неявка 

РЕШИЛ:

Ходатайство ФИО3 о привлечении к участию в дело в качестве 3-го  лица не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора,  оставить без удовлетворения  

Исковые требования ФИО1 в части истребования  документов, удовлетворить в полном объеме.  

Обязать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ,  Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ  ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 15.11.2018, ИНН: 

<

***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения  в законную силу предоставить ФИО1  

 заверенные копии следующих документов Общества за период с 01.02.2020 г. по  20.03.2023 г. (за исключением документации, подлежащей постоянному хранению):  

1. Список аффилированных лиц Общества за период с 01.02.2020 по  20.03.2023 расшифровки дебиторской задолженности и кредиторской задолженности с  указанием наименования дебитора и кредитора, суммы задолженности (всего и  простроченная);  

2. Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,  земельные участки, на движимое имущество (свидетельства, ПТС, псм, договоры  аренды);  

3. Все договоры, дополнительные соглашения, первичные учетные  документы (акты сверки расчетов, акты приема-передачи и т.д.),  

4. Сведения о кредитах и займах Общества с указанием назначения кредита,  наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, кредитные  договоры, соглашения, займы, дополнительные соглашения к ним, платежные  документы, протоколы собраний участников для одобрения кредитных сделок и иные  документы, имеющие отношения к указанным обязательствам;  

5. Договоры, контракты по всем видам деятельности организации за 20202023 (включительно) годы, со всеми взаиморасчетными документами;  

6. Выписку по счетам движения средств организации на 31.12.2020, на  31.12.2021. на 31.12.2022 года, 28.02.2023 ^  

7. Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2020-2023 года по  следующим строк отчета: строка отчета 1210 - оборотно-сальдовые ведомости по  номенклатуре движению запасов (из отчета не видно было ли движение за период  2020-2023 гг.); строка отчета 1410 - расшифруйте заемные средства (договоры,  платежные документы, акты сверки и т.д.); строка 1450 -расшифруйте прочие  обязательства (договоры, займы, авансы, документы подтверждающие возникновение  данных задолженностей); 1520- расшифруйте кредиторскую задолженность  (кредиторы, основания, срок возникновения и т.д.);  

8. Годовые отчеты Общества в ЦБ РФ и СРО Мир;  9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

10. Налоговая отчетность (все имеющиеся налоговые декларации, расчеты); 

11. Список кредиторов/дебиторов Общества с расшифровкой  кредиторской/дебиторской задолженности;  

12. Договоры, заключенные Обществом в 2020, 2021,2022,2023 годах (в том  числе, но не ограничиваясь договоры займа, аренды, подряда, оказания услуг, залога  имущества, купли-продажи);  

13. Справку об открытых расчетных счетах Общества;  

14. Внутренние документы Общества (трудовые договоры, штатное  расписание изменениями, приказы по обществу и др.);  

15. Действующую редакцию Устава Общества с изменениями;  

16. Протоколы общих собраний участников Общества (очередные и  внеочередные);  

17. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и  (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;  

18. Заключения (актами, решениями) по результатам проверок, проведенных  трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом и иными  организациями;  

19. Предписания, выданные органами государственной власти;  

20. Сведения (протоколы, постановления, приговоры, акты и т.д.) о  привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к  ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);  

21. Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения  главного бухгалтера (либо лица, выполняющего функции гл. бухгалтера), лица,  осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая  документы, подтверждающие такую информацию;  

22. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты  

различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды 

23. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах (включая,  

но ограничиваясь, договоры, дополнительные соглашения; графики платежей,  

поручительства, заявки, решения о привлечении кредитных (заемных) средств) и т.д) 

24. Действующие должностные инструкции работников;  

25. Актуальный список работников общества (включая штатное расписание с  

указанием заработной платы по каждой штатной единицы); 26. Доверенности, выданные от имени общества; 27. Табели учета рабочего времени; 

28. Приказы лица, осуществляющего функции единоличного  

исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо,  

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы  

или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной  

политики, об основной деятельности общества); 

29. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных,  

поощрений работникам общества; 

30. Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной  

плате сотрудников; 

31. Отчеты генерального директора о финансово-хозяйственной  

деятельности обществ 

32. Документы подтверждающие приобретение, списание,реализацию,  

выбытие, прочее перемещение товарно-материальных ценностей за период 01.01.20202023 годы;  33. Документы, подтверждающие уплату обществом налогов;  34. Актуальный список участников общества;  

35. Документы, связанные с организацией общих собраний участников  

(почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.); 

36. Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;  37. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов  

(распределение части чистой прибыли); 

38. Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие  

операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие  

внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);  

39. Расшифровки строк 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511,512, 520  

"Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах),  

620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; 

40. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов)  

01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99. 41. Накладные на покупку; 

42. Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные  

кассовые ордера); 

43. Актуальные данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном  

счете организации; 44. Авансовые отчеты; 45. Анализы по всем счетам бухгалтерского учета; 46. Карточки счетов бухгалтерского учета; 47. Годовые регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 48. Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 50, 51, 60, 70, 71,83,90,91; 

49. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и  

открытым к ним субсчетам 23,25,26, 29, 40,44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66- 71, 73, 75,  

76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90,91,94 50. Судебные акты по спорам с обществом; 

51. База "1С Предприятие" или иного программного обеспечения по ведению  

учета Общества. 

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ,  Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ  ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 15.11.2018, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 6 000  (шесть тыс.) руб. – расходы по госпошлине.  

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с даты  вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10,  ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018,  ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в  размере 2 000 (две тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня  фактического исполнения решения суда.  

В остальной части во взыскании неустойки отказать. 

Возвратить ФИО1 из дохода Федерального бюджета  6 000 (шесть тыс.) руб. – госпошлины  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.А. Константиновская