СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-7417/2021(5)-АК

Дело № А60-10930/2021

19 мая 2023 года

г. Пермь

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 мая 2023 года.

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего  Даниловой И.П.,  

судей                                        Гладких Е.О., Саликовой Л.В.,    

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу лица, в отношении которого совершена оспариваемая сделка,  ФИО2

на определение Арбитражного суда Свердловской области 

от 20 декабря 2022 года

о признании недействительными перечислений денежных средств должником в пользу ФИО2 в сумме 11 567 913 руб.,

вынесенное в рамках дела № А60-10930/2021         

о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Релтранс»                               (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), 

 

установил:

11.03.2021 Межрайонная ИФНС России № 24 по Свердловской области обратилась в арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Релтранс» несостоятельным (банкротом). 

Определением от 19.04.2021 суд возвратил заявление Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области о признании ООО «Релтранс» несостоятельным (банкротом).

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2021 определение Арбитражного суда Свердловской области от 19.04.2021 отменено. Направлен вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

Определением  Арбитражного суда  Свердловской области  от  15.07.2021 заявление Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области принято  к производству суда, назначено судебное  заседание.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.08.2021 требования Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области признаны обоснованными, в отношении ООО «Релтранс» введена процедура наблюдения сроком, временным управляющим утвержден ФИО3, член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.12.2022 (резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2021 года) общество с ограниченной ответственностью «Релтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, исполняющим обязанности конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Релтранс» арбитражного управляющего ФИО3, члена Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

Определением от 16 февраля 2022 года конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Релтранс» утвержден ФИО4, член Союза «Саморегулируемая организация Гильдия арбитражных управляющих».

06.10.2022 в суд  поступило заявление кредитора  ФИО5 о признании недействительными  перечислений денежных средств со счета ООО «Релтранс» на счет ФИО2, применении последствия  недействительности  сделок  в виде  взыскания  с ФИО2  в конкурсную  массу должника  денежных средств  в сумме  11 567 913 руб.  

Определением  от  13.10.2022 заявление  принято  к рассмотрению, назначено  судебное  заседание.  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2022 (резолютивная часть оглашена 13.12.2022) заявление ФИО5 о признании сделки должника недействительной удовлетворено. Признана недействительной сделка по перечислению в пользу ФИО2 денежных  средств в общем размере 11 567 913 руб. 00 коп. В порядке применения последствий недействительности сделки  взыскано с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Релтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные  средства   в общем размере 11 567 913 руб. 00коп. Взыскано с ФИО2 в доход федерального бюджета государственная пошлина в сумме 6000 рублей.

Не согласившись с определением суда, ФИО2 (далее – ФИО2) обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что определение суда первой инстанции вынесено с нарушением норм материального и процессуального права, подлежит отмене ввиду неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. Считает, что совокупность условий для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве отсутствует. Доказательств того, что спорными платежами причинен вред имущественным правам кредиторов, не представлено. Об отсутствии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов ООО «Релтранс» при совершении оспариваемой сделки (возврат займа) свидетельствуют обстоятельства совершения данной сделки и ее экономический смысл. Об отсутствии возможности причинения вреда имущественным правам кредиторов должника совершением оспариваемой сделки свидетельствует также соотношение суммы данной сделки с суммами выручки ООО «Релтранс».  Так  согласно данным бухгалтерского баланса ООО «Релтранс» общая сумма выручки должника за с 2017 составила 80 533 000 руб., 2018 - 58 343 000 руб., 2019 - 61 144 000 руб., 2020 -  28 790 000 руб., итого совокупно за 4 года 228 810 000 руб. Размер денежных средств, перечисленных должником за период с 01.09.2017 по 27.02.2020 в пользу ответчика по оспариваемой сделке, составляет 11 567 913 руб., что составляет 5 % от общей суммы выручки должника за указанный период. Принимая во внимание соотношение сумм выручки должника с суммой денежных средств, перечисленных ответчику по оспариваемой сделке, можно сделать вывод о недоказанности причинения оспариваемой сделкой вреда имущественным правам кредиторов должника. Одного лишь факта заинтересованности в совершении оспариваемой сделки не достаточно для признания ее недействительной и применения последствий недействительности данной сделки. Для этого необходимо наличие всей совокупности обстоятельств, указанных в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от № 63. Аффилированность кредитора с должником не означает, что при заключении спорной сделки стороны не намеревались достичь обычного для таких сделок правового результата; интерес кредитора и должника вытекает из их экономической и юридической связанности, имеющей общий круг хозяйственных интересов. Сам по себе факт наличия задолженности перед отдельными кредиторами не означает наличие у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. При этом недопустимо отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Кредитор всегда осведомлен о факте непогашения долга перед ним. Однако это обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что данный кредитор должен одновременно располагать и информацией о приостановлении должником операций по расчетам с иными кредиторами (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 18245/12, определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2016 № 310-ЭС15-12396). Суд данные доводы не исследовал, в том числе реальность и экономическую целесообразность. Суд сослался лишь на доводы, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) единственным участником и директором общества «Реалтранс» являлся ФИО2 В то же время одного лишь факта заинтересованности в совершении оспариваемой сделки не достаточно для признания ее недействительной и применения последствий недействительности данной сделки. Для этого необходимо наличие всей совокупности обстоятельств, указанных в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63. В отношении возможности применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная коллегия учитывает, что судебной практикой выработан подход при разграничении оснований оспаривания, согласно которому наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 постановления № 63, пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»). В упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11 по делу № А32-26991/2009, определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2016 № 304-ЭС15-20061 по делу № А46- 12910/2013, от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034 по делу № А12-24106/2014). В рассматриваемом случае управляющий не указал, чем в условиях конкуренции норм о недействительности сделки выявленные нарушения выходят за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

До судебного заседания в материалы дела от ФИО5 поступило ходатайство об отказе от первоначального заявления о признании недействительными  перечислений  денежных средств  в пользу ФИО2, производство по делу просит прекратить.

Письменные отзывы от лиц, участвующих в деле в материалы дела не поступили. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, в силу части 3 статьи 156, статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) жалоба рассмотрена в их отсутствие,  письменных  отзывов  не  представили. 

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2023 года судебное заседание отложено на 05.04.2023. Суд предложил  конкурсному управляющему должника ФИО4, Межрайонной ИФНС № 24 по Свердловской области, кредиторам  индивидуальному предпринимателю ФИО6, ООО ПСК Сеть Исеть», ООО «Геоид», ООО «ПромСтройДекор» представить письменную позицию в отношении заявленного ФИО5 отказа от заявления  о признании  недействительными перечислений  денежных средств  в общей  сумме 11 567 913 руб.  в пользу ФИО2, а также о прекращении производства по вышеуказанному заявлению.

До судебного заседания в материалы дела от кредитора индивидуального предпринимателя ФИО6 поступил отзыв, в котором просит не принимать отказ от иска, признать сделку недействительной, применив последствия, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

В материалы дела от конкурсного управляющего ФИО4 поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие. Кроме того, обращает внимание суда на то, что в адрес конкурсного управляющего поступило заявление учредителя ООО «Релтранс» ФИО2 о проведении собрания конкурсных кредиторов, с целью утверждения мирового соглашения. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, в силу части 3 статьи 156, статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) жалоба рассмотрена в их отсутствие,  письменных  отзывов  не  представили. 

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2023 года судебное заседание отложено на 15.05.2023. Суд обязал конкурсного управляющего должника ФИО4 заблаговременно до судебного  заседании представить письменные  пояснения, в которых   разграничить  платежи, совершенные  в пользу  ФИО2, подпадающие  в период подозрительности, установленный  пунктом 2 статьи  61.2  Федерльного  закона  от  26.10.2002 № 127-ФЗ  (за три  года  до возбуждения  дела о  банкротстве должника,  указать  сумму  данных платежей по каждому   договору (аренда, займ)) и  более чем  за три  года  до  возбуждения дела о  банкротстве (так же указать сумму по каждому  договору (аренда, займ)).  Пояснить имеется  ли у  платежей, которые   совершены   пользу  ФИО2, более  чем за три года до возбуждения  дела  о банкротстве  должника  выход за пределы оснований  недействительности, установленной  пунктом 2 статьи  61.2  Закона о банкротстве, а также предложил ИП ФИО6 заблаговременно до судебного  заседании представить письменные  пояснения, в которых   разграничить  платежи, совершенные  в пользу  ФИО2, подпадающие  в период подозрительности, установленный  пунктом 2 статьи  61.2  Федерльного  закона  от  26.10.2002 № 127-ФЗ  (за три  года  до возбуждения  дела о  банкротстве должника,  указать  сумму  данных платежей по каждому   договору (аренда, займ) и  более чем  за три  года  до  возбуждения дела о  банкротстве (так же указать сумму по каждому  договору (аренда, займ).  Пояснить имеются  ли у  платежей, которые   совершены   пользу  ФИО2, более  чем за три года до возбуждения  дела  о банкротстве  должника  выход за пределы оснований  недействительности, установленной  пунктом 2 статьи  61.2  Закона о банкротстве.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2023 года на основании пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ произведена замена судей Зарифуллиной Л.М., Нилоговой Т.С. на судей Гладких Е.О., Саликову Л.В. 

До судебного заседания в материалы дела от конкурсного управляющего ФИО4  поступили дополнительные письменные пояснения во исполнение  определения суда, ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в свое отсутствие

От конкурсного  кредитора индивидуального предпринимателя ФИО6 поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит не принимать ранее поданный в суд отказ от иска ФИО5 и признать сделку недействительной, применив последствия. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в заседание суда представителей не направили. В соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ неявка лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы в их отсутствие.

Согласно статье 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

По правилам части  5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

При наличии нарушения прав и законных интересов кредиторов должника отказ от иска не может быть принят.

Учитывая наличия у должника кредиторской  задолженности, включенной  в реестр, и возражения  ИП ФИО6,  суд апелляционной инстанции  не принимает отказ кредитора ФИО5 от иска, указанная жалоба подлежит рассмотрению по существу.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, что в ходе исполнения обязанностей, при анализе выписки по счету №407028104.00630003743 (далее - выписка), принадлежащем должнику, конкурсный кредитор выявил перечисления денежных средств в адрес ФИО2 (далее - ФИО2, ответчик) за период с 01.09.2017 по 27.02.2020 на общую сумму 11 567 913 руб. 

Полагая, что оспариваемые сделки совершены с целью  вывода активов должника и причинения вреда кредиторам, в период неплатежеспособности должника, конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании сделок недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2, Федерального  закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)»  (далее  -  Закон о банкротстве), а также статьи 10 и статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, придя к выводу о том, что имеются все условия для признания оспариваемой сделки недействительной (ничтожной) на основании  статьи 10 и пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса  Российской  Федерации, признал заявленные требования обоснованными.

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, представленные в материалы дела доказательства по правилам, предусмотренным статьей 71 АПК РФ, проверив правильность применения арбитражным судом норм материального права и соблюдения судом норм процессуального права, находит основания для изменения обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств. 

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражными судами по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Разъяснения в отношении порядка применения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве даны в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с пунктом 5 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При этом при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 указано, что согласно абзацам 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацем 2 - 5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 в силу абз. 1 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Таким образом, в предмет доказывания при оспаривании подозрительных сделок должника по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве входят обстоятельства причинения вреда имущественным правам кредиторов, с установлением цели (направленности) сделки, и факт осведомленности другой стороны сделки об указанной цели должника на момент ее совершения.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. 

Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к производству определением арбитражного суда от 15.07.2021, оспариваемые платежи совершены в период с 01.09.2017 по 27.02.2020, то есть  часть платежей в период с 01.09.2017 по 14.07.2018 совершены за пределами трехгодичного периода подозрительности, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, что делает невозможным проверку действительности данной сделки применительно к обозначенному специальному основанию, предусмотренному Законом о банкротстве.

Таким образом, только часть платежей указанных в заявлении кредитора совершены в трехлетний в период (с 15.07.2018 по 27.02.2020), до принятия заявления о признании ООО «Релтранс» несостоятельным (банкротом), то есть в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи  61.2 Закона о банкротстве. 

Из материалов  дела  следует, что  ФИО2  по  договорам займа № 5 от 10.05.2017, № 6 от 27.06.2017 были перечислены  денежные средства  на общую сумму 1 785 000 руб. следующими платежами: платежи за период с 01.09.2017 по 16.04.2018 на сумму 1 555 000 руб. 00 коп. (за пределами  период подозрительности, установленного  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве); платежи за период  с 02.11.2018  по 29.12.2018   на сумму 230 000 руб. 00 коп. (в период подозрительности, установленной  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве).

платежи за период с 01.09.2017 по 16.04.2018

01.09.2017

3 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 3000-00Без налога (НДС)

13.09.2017

100 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 100000-00Без налога (НДС)

21.09.2017

20 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

22.09.2017

50 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

21.11.2017

30 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

05.12.2017

11 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 11000-00Без налога (НДС)

07.12.2017

10 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

07.12.2017

20 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

28.12.2017

50 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

29.12.2017

50 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

09.01.2018

30 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

10.01.2018

20 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

15.01.2018

20 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

16.01.2018

31 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 31000-00Без налога (НДС)

16.01.2018

40 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 40000-00Без налога (НДС)

17.01.2018

150 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 150000-00Без налога (НДС)

19.01.2018

60 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 60000-00Без налога (НДС)

 

 

22.01.2018

30 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

27.02.2018

100 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17.Сумма 100000-00Без налога (НДС)

28.02.2018

250 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 5 от 10.05.17,.Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 250000-00Без налога (НДС)

07.03.2018

200 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 200000-00Без налога (НДС)

12.03.2018

100 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 100000-00Без налога (НДС)

16.03.2018

30 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 30000-00Без налога (НДС)

12.04.2018

100 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 100000-00Без налога (НДС)

16.04.2018

50 000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 50000-00Без налога (НДС)

 

платежи за период с 02.11.2018 по 29.12.2018

02.11.2018

100000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 100000-00Без налога (НДС)

25.12.2018

100000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 100000-00Без налога (НДС)

29.12.2018

30000.00

Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17Сумма 30000-00Без налога (НДС)

По договорам аренды транспортных средств совершены  платежи с назначением «Перечисление по договору аренды транспортных средств», а также «Оплата по договору аренды №2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018» были перечислены денежные средства в общей сумме 7 061 584,04 руб., в том числе по договору аренды ТС - 3 666 918,04 руб., по договору №2 аренды ТС - 3 394 666,00, следующими платежами:

платежи за период с 11.09.2017 по 13.07.2018 на сумму 2 822 568 руб. 04 коп. (за пределами  подозрительности, установленной  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве);

платежи за период с 19.09.2018 по 27.02.2020 на сумму 4 239 016 руб. 00 коп. (в период подозрительности, установленной  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве).

платежи с 11.09.2017 по 13.07.2018

 

11.09.2017

100050.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 100050- 00Без налога (НДС)

03.10.2017

50000.26

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 26Без налога (НДС)

04.10.2017

50000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 00Без налога (НДС)

05.10.2017

100000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 100000- 00Без налога (НДС)

06.10.2017

50000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 00Без налога (НДС)

09.10.2017

50000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 00Без налога (НДС)

 

 

 

12.10.2017

50000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 00Без налога (НДС)

17.10.2017

50000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50000- 00Без налога (НДС)

23.10.2017

31320.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 31320- 00Без налога (НДС)

25.10.2017

176965.89

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 176965- 89Без налога (НДС)

02.11.2017

188994.63

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 188994- 63Без налога (НДС)

13.12.2017

30000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 30000- 00Без налога (НДС)

14.12.2017

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

15.12.2017

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

19.12.2017

30000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 30000- 00Без налога (НДС)

20.12.2017

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

21.12.2017

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

26.12.2017

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

27.12.2017

42691.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 42691- 00Без налога (НДС)

27.12.2017

123525.26

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 123525- 26Без налога (НДС)

31.01.2018

183644.63

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 183644- 63Без налога (НДС)

07.02.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

16.02.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

19.02.2018

87000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 87000- 00Без налога (НДС)

22.02.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

06.03.2018

174000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств  Сумма 174000- 00Без налога (НДС)

15.03.2018

23490.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 23490- 00Без налога (НДС)

03.04.2018

100050.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 100050- 00Без налога (НДС)

05.04.2018

46110.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 46110- 00Без налога (НДС)

10.04.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

11.04.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

 

 

 

26.04.2018

4580.37

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 4580- 37Без налога (НДС)

26.04.2018

13050.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 13050- 00Без налога (НДС)

28.04.2018

87000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 87000- 00Без налога (НДС)

03.05.2018

60900.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 60900- 00Без налога (НДС)

04.05.2018

40020.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 40020- 00Без налога (НДС)

07.05.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

15.05.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

16.05.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

25.05.2018

8700.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 8700- 00Без налога (НДС)

28.05.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

29.05.2018

5002.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 5002- 00Без налога (НДС)

31.05.2018

3000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 3000- 00Без налога (НДС)

06.06.2018

57164.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 57164- 00Без налога (НДС)

06.06.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 10005- 00Без налога (НДС)

07.06.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 10005- 00Без налога (НДС)

08.06.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 10005 - 00Без налога (НДС)

09.06.2018

15000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 15000- 00Без налога (НДС)

14.06.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

15.06.2018

5000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 5000- 00Без налога (НДС)

19.06.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

20.06.2018

5000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 5000- 00Без налога (НДС)

03.07.2018

20000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20000- 00Без налога (НДС)

09.07.2018

70000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 70000- 00Без налога (НДС)

13.07.2018

70000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 70000- 00Без налога (НДС)

 

платежи за период с 19.07.2018 по 27.02.2020

19.07.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 50025- 00Без налога (НДС)

23.07.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 10005- 00Без налога (НДС)

25.07.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 10005- 00Без налога (НДС)

03.09.2018

32625.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 32625- 00Без налога (НДС)

04.09.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 20010- 00Без налога (НДС)

05.09.2018

30015.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 30015- 00Без налога (НДС)

11.09.2018

39165.40

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 39165- 40Без налога (НДС)

14.09.2018

30015.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 30015- 00Без налога (НДС)

25.09.2018

100050.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 100050- 00Без налога (НДС)

28.09.2018

87435.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 87435- 00Без налога (НДС)

09.10.2018

217500.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 217500- 00Без налога (НДС)

12.10.2018

174000.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 174000- 00Без налога (НДС)

19.10.2018

43500.00

Перечисление по Договору аренды транспортных /средств Сумма 43500- 00Без налога (НДС)

08.11.2018

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

20.11.2018

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

21.11.2018

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

23.11.2018

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

30.11.2018

152000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 152000-00Без налога (НДС)

03.12.2018

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

03.12.2018

1000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 1000-00Без налога (НДС)

06.12.2018

6200.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 6200-00Без налога (НДС)

07.12.2018

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

11.12.2018

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

11.12.2018

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

24.12.2018

10800.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10800-00Без налога (НДС)

11.01.2019

100000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 100000-00Без налога (НДС)

 

 

 

14.01.2019

25000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 25000-00Без налога (НДС)

16.01.2019

26000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 26000-00Без налога (НДС)

21.01.2019

39000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 39000-00Без налога (НДС)

04.02.2019

90000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 90000-00Без налога (НДС)

07.02.2019

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

11.02.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

12.02.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

12.03.2019

23760.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 23760-00Без налога (НДС)

13.03.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

15.03.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

04.04.2019

38000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 38000-00Без налога (НДС)

04.04.2019

38240.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 38240-00Без налога (НДС)

05.04.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

08.04.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

08.04.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

11.04.2019

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

12.04.2019

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

17.04.2019

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

19.04.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

06.05.2019

50000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

08.05.2019

21300.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 21300-00Без налога (НДС)

13.05.2019

22000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 22000-00Без налога (НДС)

23.05.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

24.05.2019

22000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 22000-00Без налога (НДС)

28.05.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

03.06.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

 

 

04.06.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

04.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

06.06.2019

24366.68

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 24366-68Без налога (НДС)

07.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

10.06.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

11.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

13.06.2019

40000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 40000-00Без налога (НДС)

14.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

17.06.2019

40000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 40000-00Без налога (НДС)

18.06.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

19.06.2019

25000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 25000-00Без налога (НДС)

01.07.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

01.07.2019

15000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15000-00Без налога (НДС)

02.07.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

04.07.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

09.07.2019

46000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 46000-00Без налога (НДС)

11.07.2019

25000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 25000-00Без налога (НДС)

16.07.2019

11760.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 11760-00Без налога (НДС)

18.07.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

19.07.2019

47240.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 47240-00Без налога (НДС)

01.08.2019

15000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15000-00Без налога (НДС)

01.08.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

02.08.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

06.08.2019

38000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 38000-00Без налога (НДС)

07.08.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

08.08.2019

5000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 5000-00Без налога (НДС)

 

 

09.08.2019

25000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 25000-00Без налога (НДС)

15.08.2019

7000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 7000-00Без налога (НДС)

16.08.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

16.08.2019

10000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 10000-00Без налога (НДС)

19.08.2019

48000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 48000-00Без налога (НДС)

23.08.2019

27000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 27000-00Без налога (НДС)

02.09.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30000-00Без налога (НДС)

03.09.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 20000-00Без налога (НДС)

04.09.2019

42400.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 42400-00Без налога (НДС)

06.09.2019

31800.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 31800-00Без налога (НДС)

09.09.2019

15900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15900-00Без налога (НДС)

12.09.2019

84900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 84900-00Без налога (НДС)

01.10.2019

36000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 36000-00Без налога (НДС)

03.10.2019

21200.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 21200-00Без налога (НДС)

04.10.2019

47700.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 47700-00Без налога (НДС)

09.10.2019

28620.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 28620-00Без налога (НДС)

10.10.2019

15900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15900-00Без налога (НДС)

31.10.2019

31800.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 31800-00Без налога (НДС)

08.11.2019

26500.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 26500-00Без налога (НДС)

11.11.2019

15900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15900-00Без налога (НДС)

18.11.2019

110000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 110000-00Без налога (НДС)

20.11.2019

4240.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 4240-00Без налога (НДС)

21.11.2019

47117.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 47117-00Без налога (НДС)

22.11.2019

21200.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 21200-00Без налога (НДС)

17.12.2019

43823.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 43823-00Без налога (НДС)

24.12.2019

31800.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 31800-00Без налога (НДС)

 

 

31.12.2019

159000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 159000-00Без налога (НДС)

10.01.2020

4600.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 4600-00Без налога (НДС)

15.01.2020

30820.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 30820-00Без налога (НДС)

15.01.2020

29600.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 29600-00Без налога (НДС)

21.01.2020

15900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15900-00Без налога (НДС)

22.01.2020

27560.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 27560-00Без налога (НДС)

24.01.2020

21200.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 21200-00Без налога (НДС)

27.01.2020

21200.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 21200-00Без налога (НДС)

27.01.2020

15900.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 15900-00Без налога (НДС)

29.01.2020

53000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 53000-00Без налога (НДС)

17.02.2020

39420.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 39420-00Без налога (НДС)

18.02.2020

100000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 100000-00Без налога (НДС)

18.02.2020

90000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 90000-00Без налога (НДС)

27.02.2020

35000.00

Оплата по договору аренды № 2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018г.Сумма 35000-00Без налога (НДС)

По договору аренды нежилого помещения перечисления на сумму 2 115 039 руб. 00 коп. в счет оплаты по договору аренды нежилого помещения за период с 15.09.2017 по 13.07 2018 на сумму 773 981руб. 00 коп.(за периодом  подозрительности, установленным  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве);

за период с 22.08.2018 по 27.02.2020 на сумму 1 341 058 руб. 00 коп. (в период подозрительности, установленный  пунктом  2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве).                      

Перечисления с 15.09.2017 по 13.07.2018

 

23.10.2017

170764.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 170764-00 Без налога (НДС)

30.10.2017

42691.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 42691-00 Без налога (НДС)

31.10.2017

42691.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 42691-00 Без налога (НДС)

10.11.2017

42691.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 42691-00 Без налога (НДС)

11.01.2018

42691.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 42691-00 Без налога (НДС)

21.02.2018

42691.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 42691-00 Без налога (НДС)

15.03.2018

54006.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 54006-00 Без налога (НДС)

15.03.2018

22631.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 22631-00 Без налога (НДС)

05.04.2018

55290.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 55290-00 Без налога (НДС)

23.04.2018

40000.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 40000-00 Без налога (НДС)

26.04.2018

32436.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 32436-00 Без налога (НДС)

21.05.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 10005-00 Без налога (НДС)

25.05.2018

62431.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 62431-00 Без налога (НДС)

01.06.2018

35061.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 35061-00 Без налога (НДС)

01.06.2018

35061.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 35061-00 Без налога (НДС)

06.06.2018

2836.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 2836-00 Без налога (НДС)

11.07.2018

30000.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 30000-00 Без налога (НДС)

13.07.2018

10005.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 10005-00 Без налога (НДС)

 

за период с 22.08.2018 по 27.02.2020

22.08.2018

14509.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 14509-00 Без налога (НДС)

03.09.2018

17400.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 17400-00 Без налога (НДС)

12.09.2018

50025.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 50025-00 Без налога (НДС)

18.09.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 20010-00 Без налога (НДС)

21.09.2018

25056.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 25056-00 Без налога (НДС)

28.09.2018

49781.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 49781-00 Без налога (НДС)

25.10.2018

20010.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 20010-00 Без налога (НДС)

26.10.2018

30015.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 30015-00 Без налога (НДС)

30.10.2018

22412.00

Перечисление по Договору аренды нежилого помещения Сумма 22412-00 Без налога (НДС)

01.11.2018

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

06.11.2018

30000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 30000-00 Без налога (НДС)

09.11.2018

40000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 40000-00 Без налога (НДС)

13.11.2018

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

 

 

 

20.12.2018

10000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 10000-00 Без налога (НДС)

24.12.2018

16480.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 16480-00 Без налога (НДС)

09.01.2019

40000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 40000-00Без налога (НДС)

09.01.2019

5000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 5000-00 Без налога (НДС)

21.01.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

21.01.2019

3240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 3240-00 Без налога (НДС)

12.02.2019

15000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 15000-00 Без налога (НДС)

15.02.2019

53240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 53240-00 Без налога (НДС)

07.03.2019

40000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 40000-00Без налога (НДС)

12.03.2019

28240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 28240-00Без налога (НДС)

19.04.2019

35000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 35000-00 Без налога (НДС)

30.04.2019

33240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 33240-00 Без налога (НДС)

15.05.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 30000-00 Без налога (НДС)

16.05.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

20.05.2019

18240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 18240-00 Без налога (НДС)

25.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

26.06.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

27.06.2019

28240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 28240-00 Без налога (НДС)

15.07.2019

30000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 30000-00 Без налога (НДС)

15.07.2019

20000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 20000-00 Без налога (НДС)

16.07.2019

18240.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 18240-00 Без налога (НДС)

22.08.2019

57471.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 57471-00Без налога (НДС)

23.08.2019

10769.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 10769-00 Без налога (НДС)

12.09.2019

31100.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 31100-00 Без налога (НДС)

16.09.2019

37140.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 37140-00 Без налога (НДС)

15.10.2019

15900.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 15900-00 Без налога (НДС)

 

 

18.10.2019

5300.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 5300-00 Без налога (НДС)

30.10.2019

10600.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 10600-00 Без налога (НДС)

15.11.2019

24380.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 24380-00 Без налога (НДС)

19.12.2019

25440.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 25440-00 Без налога (НДС)

20.12.2019

63600.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 63600-00 Без налога (НДС)

23.12.2019

21500.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 21500-00 Без налога (НДС)

10.01.2020

38000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 38000-00 Без налога (НДС)

17.01.2020

53000.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 53000-00 Без налога (НДС)

21.01.2020

8480.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 8480-00 Без налога (НДС)

17.02.2020

6760.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 6760-00 Без налога (НДС)

19.02.2020

31800.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 31800-00 Без налога (НДС)

27.02.2020

36440.00

Оплата по договору аренды № 1 нежилых помещений от 01.11.2018г.Сумма 36440-00 Без налога (НДС)

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу статьи  2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособностью – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. 

По общему правилу недостаточность имущества определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.

Из материалов дела следует, что на момент совершения сделок у должника имелись неисполненные денежные обязательства, что  подтверждается реестром требований кредиторов (в реестр включены  требования  уполномоченного органа,  ИП ФИО6, ООО «ПромСтройДекор», ООО ПСК «Сеть Исеть» и др.).

Таким образом, на момент совершения оспариваемой сделки у должника имелись признаки неплатежеспособности.

Из выписки следует, что в период с 01.09.2017 по 25.12.2018 ФИО2 осуществил перечисление денежных средств со счета должника с назначением платежа «Возврат денежных, средств по Договор займа № 5 от 10.05.17» и «Возврат денежных средств по Договор займа № 6 от 27.06.17» на общую сумму 1 785 000 руб. 

Вступившим в законную силу определением суда от 06.12.2021 по настоящему делу (в не обжалованной конкурсным кредитором части) об отказе во включении требований ФИО2 основанных на договорах займа в реестр требований кредиторов должника судом установлено следующее: У сделок не было экономической целесообразности. Постоянный характер выдачи займов, отсутствие своевременных возвратов займов свидетельствует о том, что фактические взаимоотношения заявителя и должника не складывались как отношения заемщика и заимодавца, а являлись отношениями по развитию физическим лицом своего бизнеса, в качестве которого выступал должник. 

Ни по одному из договоров займа, на которые ссылается кредитор в обоснование заявленных требований, должником не производился своевременный возврат денежных средств, тем не менее - ФИО2 не обращался в суд за взысканием их с должника. 

Более того, не получив возврата предшествующего займа, кредитор вновь предоставлял должнику займ. 

В рассматриваемой ситуации причины предоставления займов не раскрыты, как и дальнейшее движение заявленных денежных сумм, распоряжение ими должником. 

Помимо указанного, при рассмотрении заявления о включении в реестр требований, бывший руководитель должника не представил доказательства наличия финансовой возможности для предоставления займа. 

Из выписки по счету следует, что с назначением платежа «Перечисление по договору аренды транспортных средств» (далее - по договору №1 аренды ТС), а также «Оплата по договору аренды №2 транспортных средств без экипажа от 01.11.2018» (далее по договору №2 аренды ТС) были перечислены денежные средства в общей сумме 7 426 046 руб., в том числе по договору №1 аренды ТС - 4 074 180 руб., по договору №2 аренды ТС. 

Из обособленного спора по включению требовании ФИО2 в реестр требований кредиторов должника следует, что в соответствии с договором №2 аренды транспортных средств без экипажа от 01.11.2018, дополнительного соглашения №1 от 27.04.2019, дополнительного соглашения №2 от 01.07.2020, дополнительного соглашения. №3 от 29.12.2020, кредитор передал должнику во временное владение и пользование, принадлежащее кредитору на праве собственности, транспортные средства и строительную технику. КАМАЗ 43118-24 6x6 арендная плата 50000 руб., ГАЗ 2705 арендная плата 5000 руб., УАЗ 39099 арендная плата 5000 руб., TOYOTA Land Cruiser 150 арендная плата 18000 руб., Лада Ларгус KS0Y5L арендная плата 2000 руб., ФИО7 5000 руб., ФИО7 5000 руб., JCB 3CX-4WS-SM арендная плата 50000 руб., DITCH WITCH RT 95 арендная плата 50000 руб., КАМАЗ 53605 L4 арендная плата 35000 руб. 

Отказывая в удовлетворении заявления, апелляционный суд в постановлении от 05.05.2022 пришел к выводам, что действительность правоотношений по аренде транспортных средств не имелось, поскольку у должника имелись свои транспортные средства, экономическая целесообразность аренды у директора общества, техники отсутствовала. 

Кроме того, перед кредитором обществом с ограниченной ответственностью «СтройЦентр» (далее - общество «СтройЦентр»), которая подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 31.10.2019 по делу № А60-46226/2019, включена в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Так же из выписки следует, что со счета должника осуществлены перечисления в адрес ФИО2 на сумму 2 256 867 руб. в счет оплаты по договору аренды нежилого помещения. 

Из обособленного спора по включению требований ФИО2 в реестр требований кредиторов должника следует, что 09.01.2017 между должником и ФИО2 был заключен договор № 1-А/17 аренды нежилого помещения (офис), общей площадью 73,8 кв.м., расположенного в здании по адресу: 

<

...>. 

Отказывая в удовлетворении заявления, апелляционный суд в постановлении от 05.05.2022 отметил, что доказательств, свидетельствующих о реальности данных правоотношений, в материалы дела не представлено. 

Более, того, по условиям договора аренды нежилого помещения № 1-АЯ 7 от 09.01.2017 обществу «Релтранс» получило в пользование нежилое помещение, расположенного по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с пунктом 3 договора цель использования арендуемого помещения - организация офиса, для осуществления деятельности, определенной уставом. 

Вместе с тем, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ должник зарегистрирован по адресу: 

<

...> стр. А, помещ. 9, что предполагает размещение исполнительного органа общества в данном помещении. Обоснование потребности общества в другом помещении для организации офиса ФИО2 не приведено. 

Указанные выводы носят преюдициальный характер в силу части 2 статьи 69 АПК РФ, ФИО2 являлся  участником  обособленных споров, в которых  судом исследовались  вопросы  займа и аренды  имущества. 

В соответствии с частью 2 статьи  69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же ли

В силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (пункты 5 - 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

ФИО2 являлся учредителем и бывшим руководителем должника, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Поскольку  ФИО2 является заинтересованным лицом по отношению к должнику, а, следовательно, на момент совершения оспариваемых сделок знал о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Необоснованное перечисление  денежных средств в пользу заинтересованного  лица  ФИО2 привело к уменьшению конкурсной массы, из которой подлежат удовлетворению имущественные требования кредиторов должника. Кредиторы утратили возможность получить удовлетворение своих требований к должнику, в связи с чем, в результате оспариваемых действий имущественным правам кредиторов причинен вред. 

Таким образом, следует признать, что оспариваемые сделки совершены  в пользу заинтересованного лица, с целью причинения  вреда  правам и интересам кредиторов. 

Установленные выше обстоятельства, свидетельствуют о наличии оснований для признания оспариваемых платежей за период с 15.07.2018 по 27.02.2020 в сумме 5 810 074 руб. недействительными по пункту 2 стати  61.2 Закона о банкротстве, как совершенным с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Для признания сделок недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ, а также для признания сделки мнимой на основании статьи 170 этого же кодекса необходимо установить, что стороны сделки действовали недобросовестно, в обход закона и не имели намерения совершить сделку в действительности.

Исходя из разъяснений, изложенных в абзаце четвертом пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (статья 168 ГК РФ).

В пункте 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» также содержатся разъяснения о том, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

Во избежание нарушения имущественных прав кредиторов, вызванных противоправными действиями должника-банкрота по искусственному уменьшению своей имущественной массы ниже пределов, обеспечивающих выполнение принятых на себя долговых обязательств, законодательством предусмотрен правовой механизм оспаривания сделок, совершенных в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Подобные сделки могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве (пункт 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, пункт 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

По общему правилу сделка, совершенная исключительно с намерением причинить вред другому лицу, является злоупотреблением правом и квалифицируется как недействительная по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. В равной степени такая квалификация недобросовестного поведения применима и к нарушениям, допущенным должником-банкротом в отношении своих кредиторов, в частности к сделкам по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам, направленным на уменьшение конкурсной массы.

В то же время законодательством о банкротстве установлены специальные основания для оспаривания сделки, совершенной должником-банкротом в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Такая сделка оспорима и может быть признана арбитражным судом недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в котором указаны признаки, подлежащие установлению (противоправная цель, причинение вреда имущественным правам кредиторов, осведомленность другой стороны об указанной цели должника к моменту совершения сделки), а также презумпции, выравнивающие процессуальные возможности сторон обособленного спора. Баланс интересов должника, его контрагента по сделке и кредиторов должника, а также стабильность гражданского оборота достигаются определением критериев подозрительности сделки и установлением ретроспективного периода глубины ее проверки, составляющего в данном случае три года, предшествовавших дате принятия заявления о признании должника банкротом. Тем же целям служит годичный срок исковой давности, исчисляемый со дня реальной или потенциальной осведомленности заявителя об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, пункт 32 постановление Пленума от 23.12.2010 № 63).

Таким образом, законодательство пресекает возможность извлечения сторонами сделки, причиняющей вред, преимуществ из их недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), однако наличие схожих по признакам составов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же обстоятельств (признаков) может быть квалифицирована как по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так и по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку определенная совокупность признаков выделена в самостоятельный состав правонарушения, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (подозрительная сделка), квалификация сделки, причиняющей вред, по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации возможна только в случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки признаков подозрительной сделки.

В рассматриваемом случае обстоятельства, являющиеся предметом спорного заявления (неплатежеспособность должника, совершение сделки в целях причинения вреда кредиторам, и факт осведомленности другой стороны сделки об указанной цели должника на момент ее совершения) полностью охватываются диспозицией статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Каких-либо иных обстоятельств, выходящих за пределы дефектов подозрительных сделок, кредиторами и конкурсным  управляющим в ходе рассмотрения спора не раскрыто.

Таким образом, конкурсным кредитором недоказана необходимая совокупность обстоятельств для признания оспариваемых платежей недействительными по основаниям  статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской  Федерации, в том числе не представлено доказательства  финансовой  несостоятельности  должника  за периодом  подозрительности, установленным  пунктом  2 статьи 61.2  Закона о  банкротстве.

В отношении  доводов апеллянта, изложенных в апелляционной  жалобе, суд апелляционной инстанции отмечает, что в рассматриваемом деле коллегией судей  применены специальные основания, предусмотренные главой III.1  Закона о  банкротстве    для признания   платежей, совершенных в пользу  ответчика  недействительными,  платежи совершены при наличии признаков неплатежеспособности,  с целью причинения  вреда правам  и интересам кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи  167  Гражданского кодекса  Российской  Федерации  недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

В силу части 1 статьи  61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Применяя последствия недействительности сделки, суд преследует цель приведения сторон данной сделки в первоначальное положение, которое существовало до ее совершения. 

Суд апелляционной инстанции с учетом трехлетнего периода считает возможным применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 5 810 074 руб.

С учетом вышеуказанного определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2022 следует изменить в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела (пункт 1 части  1 статьи 270 АПК РФ), с приведением резолютивной части в соответствующей редакции.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума № 63 по смыслу п. 3 ст. 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно подп. 5 п. 1 статьи  333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина при подаче заявления в арбитражный суд составляет 6 000 руб.

Принимая во внимание результат рассмотрения настоящего спора, расходы по оплате государственной пошлины по заявлению подлежат отнесению на ответчика ФИО2 в сумме 6 000 рублей.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2022 года по делу № А60-10930/2021 изменить, резолютивную часть изложить в следующей редакции:

Заявление ФИО5 о признании сделок должника недействительными  удовлетворить частично. 

Признать недействительными сделки по перечислению в пользу ФИО2 денежных средств в общем размере 5 810 074 руб. 00 коп. 

В порядке применения последствий недействительности сделки взыскать с ФИО2 в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Релтранс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства в общем размере 5 810 074 руб. 00 коп.

В оставшейся части заявленных требований отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

 

Председательствующий

 

И.П. Данилова 

 

Судьи

 

Е.О. Гладких 

 

Л.В. Саликова