Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-162214/19-65-450

г. Москва

21 октября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 21 октября 2019 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Бушкарева А.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску: ООО «ВиАйДжи Кастомс»

к ООО «Группа Энергосервис»

о взыскании денежных средств,

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 01.02.2019г. 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 01.02.2019г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании задолженности в сумме 662 015 руб. 45 коп., неустойки в сумме 66 201 руб. 53 коп., штрафа в размере 66 201 руб. 53 коп. 

В судебном заседании истец исковые требования поддержал. Ответчик представил отзыв, просит в иске отказать по мотивам, изложенным в отзыве.

Суд, рассмотрев материалы дела с перерывом в судебном заседании, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «ВиАйДжи Кастомс» (далее - Истец) и ООО «Группа Энергосервис» (далее - Ответчик) 21.08.2017 заключен Договор транспортной экспедиции (импорт грузов) №182, заявка на организацию перевозки №KLA001158 от 11.01.2018 и заявка на организацию перевозки №KLA001159 от 11.01.2018.

В соответствии с п. 1.1 Договора Ответчик поручает, а Истец принимает на себя организацию выполнения услуг по перевозке грузов.

Согласно п.2.8 Договора транспортной экспедиции Ответчик обязан производить оплату услуг и дополнительных расходов Экспедитора согласно установленному порядку расчетов, а также возместить Экспедитору понесенные им расходы в интересах Заказчика, в том числе и расходы по хранению груза. Извещать Экспедитора о дате, номере платежного поручения, перечисленной сумме и предоставлять копию платежного поручения. Возместить     Экспедитору     фактически     понесенные     и     документально подтвержденные расходы, осуществлённые в интересах Клиента или возникшие по вине Клиента (или третьих лиц со стороны Клиента), в том числе штрафные санкции за простои.

Пунктом 4.2 Договора установлено, что счет должен быть оплачен Принципалом в течение 3 банковских дней после получения данного счета. В адрес Ответчика Истец выставил счета, которые не были оплачены Ответчиком.

На основании условий Договора транспортной экспедиции Истцом были оказаны услуги по организации перевозки грузов в срок и надлежащим образом. Ответчик не предъявлял претензий касательно качества оказываемых услуг и количества груза при приемке, при этом услуги были оплачены Ответчиком частично.

Между Истцом и Ответчиком был заключен Договор №ТБ696/17/11/23/2 об оказании представительских и складских услуг в области таможенного дела от 23.11.2017 года (далее - Договор), согласно которому Таможенный представитель за счет и по поручению Клиента принимает на себя обязательства по совершению таможенного оформления товара, а Клиент обязуется данные услугу оплатить.

В соответствии с и. 2.1 а) Договора Клиент обязуется передать Таможенному представителю не менее чем за три рабочих дня до предъявления груза к таможенному оформлению все необходимые для оформления документы и сведения, перечень которых приведен в приложении №3 к Договору; а в соответствии с п. 2.1. е) до дня прибытия товара в место таможенного оформления Клиент обязан уплатить все необходимые таможенные платежи в отношении декларируемых товаров.

В соответствии с заявкой на организацию перевозки №KLA001158 от 11.01.2018 к Договору и п.2.4 Договора Истцом для оказания услуг был привлечен экспедитор ООО «Кредо Транс», что подтверждается Договором транспортной экспедиции №16-164 от 01.09.2016.

При оказании услуг у Истца возникли дополнительные расходы, связанные с оплатой расходов по простою контейнера в морском порту, а также расходы по оплате дополнительного хранения, возникшего при устранении несоответствий Ответчиком, выявленных Федеральной Таможенной службы при проведении процедуры декларирования.

Клиент обратился к Таможенному представителю с просьбой осуществить предоставление необходимых документов и осуществить оплату таможенных платежей не заранее в момент следования груза, а после прибытия груза в порт, в связи со срочной загрузкой. Таможенный представитель предупредил Клиента о возникновении, в связи с этим дополнительного простоя и хранения в морском порту, в ожидании сбора документов, оплаты платежей и непосредственно декларирования товара и потребовал предоставить Клиента гарантийное письмо об их оплате. 

Клиентом было предоставлено гарантийное письмо №05-18 от 11.01.2018 года, в котором он обязуется оплатить в полном объеме все расходы, связанные с хранением, а также портовых и терминальных сборов.

Истец представил в материалы дела электронную переписку, осуществленную с корпоративной почты Клиента и Таможенного представителя, из которой усматривается, что 14.02.18 Клиент, спустя 12 дней с момента предоставления расчета оплатил таможенные платежи. В соответствии с п. 2.2. о) Таможенный представитель обязан произвести таможенное оформление в течение 48 часов при условии предоставления на этот момент Клиентом всех необходимых для таможенного оформления документов и сведений и оплаты всех необходимых таможенных платежей. 14.02.18 Клиент, спустя 12 дней с момента предоставления расчета оплатил таможенные платежи, что подтверждается платежными поручениями об оплате, а подана ДТ была Таможенным представителем 16.02.2018 года, то есть в срок равный 48 часам, согласно условиям Договора.

После совершения всех необходимых операций, связанных с таможенным оформлением, Таможенным представителем был выставлен счет на оплату №1131 от 19.02.2018 года, который был полностью оплачен Клиентом на следующий день 20.02.2018 года, что подтверждается платежным поручением об оплате №45. 

Возражений и замечаний от Клиента в адрес Таможенного представителя о качестве оказанных услуг или о сроках их оказаний предъявлено не было.

ООО «Кредо Транс» был выставлен счет на оплату в адрес Истца дополнительных расходов №1902-65 от 19.02.2018 на сумму 301 398,51 рублей РФ. Истец полностью оплатил данный счет, что подтверждается платежным поручением №338 от 20.02.2018г. После чего данный счет был перевыставлен на Ответчика (счет № 1179 от 19.02.2018 г. на сумму 301 398,51 рублей РФ, в том числе: за сверхнормативное хранение контейнера SEGU4527220 с 21.01.2018г. по 19.02.2018г. (30 дней) на сумму 213 023,42 рублей, за дополнительное пользование контейнером (простой) SEGU4527220 с 06.02.2018г. по 20.02.2018г. (15 дней) на сумму 57 773,15 рублей, а также комиссионное вознаграждение агента 30 601,94 рублей (Подтверждается актом оказанных услуг №В-33517 от 20.02.2018г.).

В соответствии с заявкой на организацию перевозки №KLA001158 от 11.01.2018г. к Договору ставка за перевозку составляет 5 030 долларов США. В адрес Ответчика были выставлены два счета на оплату №100 от 12.01.2018г. на сумму 4846,91 долларов США, который был оплачен Ответчиком в полном объеме и счет № 106 от 12.01.2018г. на сумму 183,09 долларов США, который не был оплачен Ответчиком полностью. 

ООО «Кредо Транс» были выставлены счета на оплату в адрес Истца дополнительных расходов №0203-35 от 02.03.2018г., №0203-36 от 02.03.2018г., №0203-37 от 02.03.2018г., №0203-38 от 02.03.2018г. на общую сумму 206 182,25 рублей РФ и №1603-37 от 16.03.2018г., №1603-38 от 16.03.2018г. на общую сумму 141 899,84 рублей РФ. Истец полностью оплатил данные счета, что подтверждается платежным поручением №418 от 05.03.2018г. и №545 от 23.03.2018г. 

После чего данные счета были перевыставлены на Ответчика (счет № 1528 от 02.03.2018 г. на сумму 206 182,25 рублей РФ счет № 2564 от 02.04.2018 г. на сумму 141 899,84 рублей РФ). 

Однако задолженность в размере 662 015 руб. 45 коп. не была оплачена Ответчиком.

Таким образом, согласно расчету истца с учетом уточнения исковых требований,  по состоянию на момент рассмотрения настоящего иска, размер задолженности составляет 662 015 руб. 45 коп.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия от 03.07.2018, которую ответчик оставил без удовлетворения. 

Суд, руководствуясь ст. 71 АПК РФ, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит, что доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, подлежат отклонению, поскольку они опровергаются материалами дела.

Довод Ответчика о том, что дополнительные расходы, возникшие по вине экспедитора или по причинам, связанным с действиями экспедитора, клиент оплачивать не обязан, подлежит отклонению, поскольку возникновение дополнительных расходов по простою и хранению в морском порту по заявке №KLA001158 (гильотинные ножницы) произошло по вине Ответчика. 

Кроме того, Ответчик об этом знал и предвидел возникновение данных расходов. Согласно п.2.8 Договора транспортной экспедиции, Ответчик обязан производить оплату услуг и дополнительных расходов Экспедитора согласно установленному порядку расчетов, а также возместить Экспедитору понесенные им расходы в интересах Заказчика, в том числе и расходы по хранению груза.

Ответчик указывает, что платежи были оплачены 21.02.2018г. Однако 28.02.2018 года Ответчиком были оплачены таможенные платежи в соответствии с условиями Договора, что подтверждается платежным поручением №68 от 28.02.2018г. 

В силу пункта 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

В силу пункта 2 статьи 5 ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30.06.03 г. N 87-ФЗ клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 3.8 Договора транспортной экспедиции, в случае несвоевременной оплаты Истец (Экспедитор) может потребовать от Ответчика (Клиента) выплаты пени в размере 0,2% от размера просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

В соответствии с п.3.4 Договора транспортной экспедиции услуги Истца (Экспедитора) оплачиваются Клиентом (Ответчиком) не позднее 3-х рабочих дней со дня выставления счета в следующем порядке. 

В соответствии с п. 3.9. Договора транспортной экспедиции за просрочку более чем на 20 календарных дней Клиент обязан уплатить штраф в размере 10% от суммы, подлежащей уплате.

 Истец представил в материалы дела расчет штрафных санкций: неустойки в сумме 66 201 руб. 53 коп., штрафа в размере 66 201 руб. 53 коп.   

Разрешая спор в части взыскания штрафных санкций, суд, исходя из положений ст. 330 ГК РФ и имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу, что данное требование обоснованно, соответствует условиям договора, размер штрафных санкций определен верно, оснований снижения судом не установлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования по заявленным истцом основаниям являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309. 310, 330, 785, 801   ГК РФ и ст.ст. 64, 65, 67, 68, 71, 101, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Группа Энергосервис» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2014, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО «ВиАйДжи Кастомс» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2014, ИНН: 

<

***>) задолженность в сумме 662 015 руб. 45 коп., неустойку в сумме 66 201 руб. 53 коп., штраф в размере 66 201 руб. 53 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 18.888 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Судья:

А.Н. Бушкарев