АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-6593/2023

19 января 2024 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 19 января 2024 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Матвеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания помощником судьи Желниной И.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело №А60-6593/2023 по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА-АГРО" (ИНН 6619025442, ОГРН 1186658079893), далее - истец 

к ФИО1, далее – ответчик 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3, ФИО4, конкурсный управляющий ФИО5, ФИО6 

об обязании передать документацию Общества,

при участии в судебном заседании 

от истца: ФИО7, представитель по доверенности от 14.09.2022, предъявлен паспорт, диплом.

Иные лица не явились, извещены.

Лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отводов составу суда не заявлено.

Истец обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 об обязании передать ООО «Лира-Агро» (ИНН 

<

***>) документы по деятельности общества за период с 22.10.2018 года по 20.12.2020 года, в том числе:

-подлинные учредительные документы и документы, подтверждающие правовой статус общества (устав, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, решения участника (участников) общества);

-документы бухгалтерской отчетности общества;

-документы об имуществе общества;

-подлинные договоры, заключенные обществом;

-трудовые договоры, трудовые книжки, кадровые документы общества;

-товарно-материальные ценности согласно акту инвентаризации, в том числе сопровождающая документация к передаваемым ценностям, печати и штампы, ключи от сейфов, помещений.

Определением суда от 23.03.2023 исковое заявление ООО "ЛИРА-АГРО" принято, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание.

Истец ходатайствовал об уточнении фамилии ответчика вместо «Цветцих» указав «Пшеницына». Уточнение судом принято.

07.04.2023 от УФМС поступило дополнение по запросу. 

Определением от 03.05.2023 суд признал оконченной подготовку дела к судебному разбирательству, назначил судебное разбирательство дела.

02.06.2023 ответчик представил отзыв, в иске просит отказать.

Истец заявил ходатайство о приобщении документов. Ходатайство удовлетворено.

Истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, конкурсного управляющего ФИО5. Ходатайство удовлетворено, ст. 51 АПК РФ.

Ответчик заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4. Ходатайство удовлетворено, ст. 51 АПК РФ. 

Суд по собственной инициативе привлёк участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2.

Определением от 20.06.2023 судебное разбирательство отложено.

Определением от 31.07.2023 судебное разбирательство отложено.

04.08.2023 конкурсный управляющий ФИО5 представил отзыв.

ФИО6 заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Ходатайство удовлетворено в порядке ст. 51 АПК РФ.

Определением от 05.09.2023 судебное разбирательство отложено.

Определением от 17.10.2023 судебное разбирательство отложено.

Истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство удовлетворено.

Определением от 31.10.2023 судебное разбирательство отложено.

04.12.2023 истец заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, просит обязать ФИО1 передать ООО «Лира-Агро» (ИНН 

<

***>) документы по деятельности общества за период с 22.10.2018 года по 20.12.2020 года, экземпляр печати общества, в том числе:

- подлинные учредительные документы и документы, подтверждающие правовой статус общества (устав, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, решения участника (участников) общества);

- подлинные документы, в том числе договор аренды нежилых помещений с актами, или

документы подтверждающие право собственности, на объект недвижимости (помещения), по которому находится юридический адрес ООО «Лира-Агро» (адрес: 623365, 

<

...>).

- подлинные документы относительно всех сделок, совершенных между ООО «Лира-Агро» и ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за указанный период.

- подлинные доверенности ООО «Лира-Агро» выданные ФИО4.

- экземпляр печати ООО «Лира Агро».

Ходатайство удовлетворено, ч. 1 ст. 49 АПК РФ.

Определением от 05.12.2023 судебное разбирательство отложено.

Иных заявлений, ходатайств не поступило.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, с 22.10.2018 по 21.11.2018, Директором и единственным участником общества, а также его учредителем являлась ФИО9

В последующем, с 21.11.2018 единственным участником общества является ФИО2, в соответствии с Решением №2 единственного участника Общества «Лира-Агро» от 26.05.2020 ФИО2 подтвердила полномочия ФИО9 как исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа.

20.12.2021 принято Решение №3 единственного участника Общества ООО «Лира-Агро», которым решено досрочно прекратить полномочия директора Общества - ФИО9 с 20.12.2021, в том числе расторгнуть трудовой договор с директором Общества - ФИО10 (ФИО11) с 20.12.2021.

Указанным Решением, также решено с 21.12.2021 избрать директором Общества - ФИО6, в том числе заключить трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

Таким образом, ФИО9 являлась единоличным исполнительным органом (Директором) общества в период с 22.10.2018 по 20.12.2021.

В связи с расторжением трудового договора, с Ответчика сняты полномочия Директора Общества с ограниченной ответственностью «Лира-Агро». Также, лицо, ранее исполняющее обязанности руководителя Общества, по требованию вновь назначенного Руководителя Общества было обязано обеспечить передачу всех документов Общества.

В связи с вышеизложенным в адрес ФИО9 дважды направлялось требование о предоставлении документов Общества:

-Требование от 20.01.2022г. отправлено в адрес ФИО10 по адресу: СО, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 12, кв. 3 - 24.01.2022 года. (РПО 62098866443666).

-Требование от 01.02.2022г. отправлено в адрес ФИО10 по адресу: СО, Артинский р-н, Малая Тавра, ул. Советская, д. 5, оф. 6 - 01.02.2022 года. (РПО 62098866066124).

Между тем, документы Общества так и не передавались от ФИО9 в адрес нового директора ФИО6

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

В силу пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Исходя из системного толкования положений статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и сложившейся практики документы юридического лица хранятся по месту нахождения общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (пункт 1 статьи 8 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", далее - Закон о бухгалтерском учете).

На основании пункта 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В пункте 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью закреплено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации, при этом порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Таким образом, на руководителе общества лежит установленная законом обязанность обеспечить сохранность документов общества и передать указанную документацию при смене руководителя.

Указанное, в том числе, означает, что вновь назначенный директор обязан в отсутствие документации и материальных ценностей истребовать таковые у лица, прекратившего полномочия единоличного исполнительного органа, а в случае невозможности истребования - предпринять к их меры к восстановлению.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к рассматриваемой ситуации для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены (статьи 9, 65 АПК РФ), так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Основанием же для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документов может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

В отзыве на иск ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указав следующее: подлинные учредительные документы и документы, подтверждающие правовой статус общества (устав, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, решения участника (участников) общества); - документы бухгалтерской отчетности общества; -документы об имуществе общества; - подлинные договоры, заключенные обществом; -трудовые договоры, трудовые книжки, кадровые документы общества; - товарно-материальные ценности согласно акту инвентаризации, в том числе сопровождающая документация к передаваемым ценностям, печати и штампы, ключи от сейфов, помещений находятся у учредителя ФИО2 в офисе по адресу Екатеринбург ул. Ватутина. 15. Ответчик с лета 2021 года никаких документов не подписывала, ФИО2 вела бухгалтерию предприятия с момента открытия и осуществляла перечисление денежных средств, оригиналы документов приходили по почте на адрес 620050 

<

...> , указанный в карте предприятия общества. Деятельность в организации осуществляли муж (по доверенности) ФИО4, его двоюродный брат (по доверенности) ФИО3, (без доверенности) ФИО12 

Ответчик уволен в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В последний рабочий день никаких документов не выдавали и расчета по заработной плате не производили. 

С 19.03.2019 по настоящее время ответчик официально трудоустроен Администратором ТЗ в ООО «Алькор и Ко».

С 28.11.2020 по 31.12.2020 ответчик ушел в оплачиваемый ежегодный отпуск, с января 2021 - декретный отпуск по уходу за ребенком до 04.03.2024.

Директором на данный момент в ООО « ЛИРА-АГРО» является ФИО6 с 28.12.2021 г., ответчик уволена с должности директора и без каких- либо переводов на другую должность 27.04.2022. 

Достоверных и достаточных доказательств того, что в настоящее время ответчик удерживает документы общества, материалы дела не содержат.

На основании пункта 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (статья 10 ГК РФ). 

Пунктом 3 статьи 53 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Из имеющихся в материалах дела доказательств и установленных фактических обстоятельств суд при рассмотрении настоящего дела не усматривает злоупотребления ответчиком правом в понимании статьи 10 ГК РФ.

С учетом вышеприведенных норм суд при рассмотрении настоящего дела исходит из отсутствия оснований для удовлетворения иска и возложения на ответчика обязанности по передаче документации ООО "ЛИРА-АГРО".

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. 00 коп. подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета с учетом предоставленной отсрочки по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Взыскать с ООО «Лира-Агро» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья    Ю.Н. Матвеева