Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-94984/2019

22 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  22 ноября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Салтыковой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМБЕЛЛИ" (адрес:  Россия 197183, Санкт-Петербург, Дибуновская улица, дом 50, квартира 156, ОГРН:  1147746201393);

ответчик: ФИО2 

об истребовании документации

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО2

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЗАМБЕЛЛИ" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к  ФИО2 об истребовании документов:

— выгрузка бухгалтерской базы 1С;

— годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительная записка) с подтверждением получения налоговым органом;

- — квартальная бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) с подтверждением получения налоговым органом (при наличии такового);

— свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности;

— выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении каждого объекта недвижимости, находящегося в собственности;

— решения единственного участника;

— заключения ревизионной комиссии (ревизора); аудиторские заключения, заключения государственных и муниципальных контролирующих органов в отношении;

— кадровые документы: приказы о приеме на работу и увольнении работников, о выплате или изменении заработной платы работникам, включая Генерального директора; трудовые договоры с изменениями и дополнениями, ведомости о получении заработной платы; должностные инструкции работников согласно штатному расписанию, инструкции по охране труда;

— годовая налоговая отчетность (расчеты по авансовым платежам и декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество)с подтверждением получения налоговым органом;

— квартальная налоговая отчетность (декларации по НДС, расчеты по авансовым платежам и декларации по налогу на прибыль, налогу на имущество) с подтверждением получения налоговым органом;

— отчеты по страховым взносам, заверенные внебюджетными фондами;

— договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, заключенные в процессе предпринимательской и иной хозяйственной деятельности (в том числе договоры аренды), независимо от степени их исполнения сторонами;

— договоры займа (кредита), в том числе как предоставление финансовой помощи участников (учредителей);

— документы бухгалтерского учета: выставленные и принятые счета на оплату, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи выполненных работ, товаров и услуг, платежные поручения с отметкой банка об исполнении и кассовые чеки подтверждающие оплату, приходные и расходные ордера, книги покупок и книги продаж, главная книга, журналы ордера, отчеты кассира, бухгалтерские регистры учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам, бухгалтерские регистры учета поступления денежных средств, бухгалтерские регистры учета операций приобретения работ и услуг, бухгалтерские регистры учета поступления денежных средств, бухгалтерские регистры учета доходов текущего периода, бухгалтерские регистры расчета финансового результата от хозяйственной деятельности, авансовые отчеты;

— расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты возникновения задолженности и остатков по счетам по состоянию на текущую дату;

— расшифровки долгосрочных финансовых вложений по состоянию на текущую дату;

— расшифровки запасов готовой продукции и товаров для перепродажи по состоянию на текущую дату;

— расшифровки ссуд, выданных работникам, по состоянию на текущую дату;

— расшифровки краткосрочных финансовых вложений по состоянию на текущую дату;

— расшифровки расчетов с учредителями по состоянию на текущую дату;

_ расшифровки объектов незаверенного строительства и капитальных вложений по состоянию на текущую дату;

— расшифровки расчетов с работниками по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на текущую дату;

— ведомости основных средств с указанием следующих данных: наименование, год ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость (первоначальная, восстановительная), норма амортизационных отчислений, процент начисленного износа, остаточная стоимость;

— локальные нормативные акты: штатные расписания с изменениями и дополнениями, правила внутреннего трудового распорядка, приказы по основной деятельности, положения об оплате труда работников, книга учета трудовых книжек, журнал регистрации трудовых договоров, журнал учета проверок юридического лица, журнал вводного и первичного инструктажа, график отпусков;

— специальные лицензии, разрешение патенты Общества. 

В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие у него запрашиваемых истцом документов.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела истец своего представителя в судебное заседание не направил, представил письменные объяснения в отношении заявленных ответчиком доводов.

Как следует из материалов дела с 2015 года генеральным директором Общества являлся ФИО2 Решением единственного участника Общества от 04.04.2019 его полномочия прекращены в связи с отсутствием на рабочем месте.

Об увольнении ответчика известили телеграммой от 10.04.2019  по его домашнему адресу, указав в телеграмме на необходимость явки 23.04.2019 в помещение Коллегии адвокатов города Москвы «Мельницкий и ФИО3» для передачи действующему генеральному директору документации Общества. Данная телеграмма, согласно указанным в ней сведениям, вручена жене ответчика.

 23.04.2019 в помещении Коллегии адвокатов города Москвы «Мельницкий и ФИО3» составлен акт о неявке ответчика. Акт подписан двумя представителями Общества и секретарем-референтом Коллегии адвокатов города Москвы «Мельницкий и ФИО3».

28.06.2019 Обществом направлено в адрес ответчика требование о передаче документов. Данное требование получено ответчиком 02.07.2019.

Ссылаясь на то, что ФИО2 при увольнении не была передана документация Общества, истец просит истребовать у ответчика указанные документы. 

Суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно пункту 1 статьи 44 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицам, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

В рассматриваемом случае ответчик представил отзыв, в котором сообщает, что 17.12.2018 на совещании, которое состоялось по просьбе единственного участника Общества, всем присутствующим было показано (без вручения) и озвучено решение единственного участника Общества о назначении нового генерального директора с указанием ФИО2 на необходимость сдать все материальные ценности общества, в этот же день ответчик был отключен от корпоративной почты. После этого, по утверждению ответчика, неизвестные ему люди, которые якобы действовали по поручению единственного участника Общества, начали писать ему письма и предлагать передать им подлинные документы Общества. Также ответчик поясняет, что единственный участник Общества не устанавливал порядок передачи дел новому генеральному директору, а письмом от 29.01.2019 вообще утверждал, что ответчик является генеральным директором Общества. Также ФИО2 пояснил, что оригинальных свидетельств с ИНН и ОГРН у него изначально не было, ему не предоставлялись.

В подтверждение данных пояснений ФИО2 представил письмо  компании «Замбелли ГмбХ унд Ко.КГ», управляющей делами единственного участника Общества, с требованием передачи документов и ценностей. Письмом от 22.01.2019         № 03/01 ФИО2 отказался передать документы со ссылкой на то, что с ним трудовые отношения не прекращены, потребовал направить в его адрес решение о досрочном расторжении трудового договора и выплатить соответствующую компенсацию в связи с досрочным расторжением трудового договора. Впоследствии письмами от 24.01.2019, 29.01.2019  компания «Замбелли ГмбХ унд Ко.КГ», управляющая делами единственного участника Общества, повторно потребовала предоставления документов, дополнив свое требование ссылкой на положения Устава, предусматривающие право участника получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества.

Ответчик обращался 11.02.2019 в Государственную инспекцию труда в городе Москве, 15.03.2019 в Замоскворецкую межрайонную прокуратуру с сообщением о том, что участник Общества вводит его в заблуждение и нарушает его права, а также с просьбой  помочь разобраться ему в сложившейся ситуации (доказательства соответствующих обращений приложены к отзыву).

Таким образом, материалами дела подтверждается наличие конфликта между участником Общества и генеральным директором Общества ФИО2, за содействием в разрешении которого ФИО2 начал обращаться в государственные органы с февраля 2019 года, то есть за два месяца до увольнения.

Кроме того, ответчик утверждает, что он осуществлял полномочия генерального директора Общества по май 2019 года, пока не увидел в выписке из ЕГРЮЛ запись о смене генерального директора. Факт вручения вышеуказанной телеграммы от 10.04.2019 жене ответчик отрицает. По утверждению ответчика, после ознакомления с новыми сведениями в ЕГРЮЛ, он начал заниматься поисками нового генерального директора, так как передавать документацию неизвестным ему третьим лицам не мог. Ответчик пояснил, что в связи с тем, что нового генерального директора ему не удалось найти, он передал все имеющиеся у него копии документов, заверенные нотариально, печать и ключи от Банка действующему  бухгалтеру Общества ФИО4 

В подтверждение указанных доводов ответчиком представлен акт приема-передачи от 06.05.2019. Согласно данному акту ФИО4 переданы копии устава, свидетельств о присвоении ИНН, ОГРН, печать Общества, два банковских ключа.

В судебном заседании 06.11.2019 ответчик пояснил, что документы частично находились у него, но все находящиеся у него документы были в копиях; все, что относилось к бухгалтерии, находилось у бухгалтера ФИО4, у него же была база 1с.  Согласно пояснениям ответчика, его рабочее место находилось по адресу: г.Москва, Вторая Хуторская, д. 38А, стр.9, офис 215, там же находилась бухгалтерия Общества.

В ходе рассмотрения дела Обществом не оспорен тот факт, что ФИО4 является бухгалтером Общества. На акте приема-передачи документов от 06.05.2019 проставлена печать Общества. Также печать Общества проставлена на приказе от 05.04.2019 № 02/19 об увольнении ФИО2 Исходя из того, что печать находится у Общества, а также принимая во внимание наличие порядкового номера у приказа об увольнении, которого не может быть в случае отсутствия у Общества сведений о документации; принимая во внимание то обстоятельство, что обязанности бухгалтера ФИО2 не исполнял, а исполняло эти обязанности иное лицо, что невозможно было бы делать в случае отсутствия у этого лица первичных документов и базы 1С Общества; суд приходит к выводу о том, что достоверные доказательства того, что вся документация Общества находится в настоящее время у ФИО2, в материалах дела отсутствуют. 

Из пояснений ответчика следует, что в его распоряжении были только копии устава, свидетельств о присвоении ИНН, ОГРН. Данные документы переданы бухгалтеру Общества.

То обстоятельство, что по юридическому адресу Общество не ведет свою деятельность, не является, вопреки доводам истца, основанием для вывода о том, что вся документация находится в личном владении ФИО2 Как было указано выше, ФИО2 пояснил, что офис Общества находился по адресу: г.Москва, Вторая Хуторская, д. 38А, стр.9, офис 215. 

Каких-либо актов об отсутствии документации по фактическому месту нахождения Общества в материалы дела не представлено.

С учетом того, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что при увольнении ФИО2 вывез документацию Общества  из офиса, который занимало Общество, в том числе с учетом отсутствия доказательств того, что ФИО2 являлся бухгалтером Общества и соответствующая база 1С находилась в его личном распоряжении,  а также учитывая вышеуказанные разъяснения Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации о распределении бремени доказывания по рассматриваемой категории споров, суд приходит к выводу о необоснованности заявленных требований.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины остаются за ним. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья               С.С.Салтыкова