АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-6297/2021

г. Курган

10 июня 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 июня 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 июня 2021 года. 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Ю.А. Луневой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой Н.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области ФИО1 

заинтересованное лицо: общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: ФИО2,

о привлечении к административной ответственности,

при участии в заседании:

до перерыва: от заявителя: ФИО3, по доверенности от 21.04.2021 №Д-45907/21/36- ИУ, доверенность от 20.10.2020 № Д-45907/20/263-ИУ, диплом, служебное удостоверение № ТО 660728 от 15.10.2020,

от заинтересованного лица: нет явки, извещено, 

от третьего лица: нет явки, извещено, 

после перерыва: от лиц, участвующих в деле - нет явки, извещены,

установил:

заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области ФИО1 (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (далее – заинтересованное лицо, общество) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Заинтересованное лицо, третье лицо явку своих представителей не обеспечили в судебное заседание, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. 

Представитель заявителя заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. 

Поступившие документы судом приобщены к материалам дела в силу положений статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель заявителя в судебном заседании настаивал на заявленном требовании по основаниям, изложенным в заявлении о привлечении к административной ответственности. 

Как видно из материалов дела, заинтересованное лицо письменный отзыв на заявление не представило, ходатайств не заявило. 

В судебном заседании 19.05.2021 присутствовал ФИО2. Третье лицо поддержало правовую позицию по делу заявителя. 

В судебном заседании 03.06.2021 в силу статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 11-00 07.06.2021. После перерыва судебное заседание продолжено, в отсутствие надлежащим образом извещенных сторон о времени и месте проведения судебного разбирательства. 

После окончания перерыва в судебном заседании от заявителя поступили дополнительные документы, подтверждающие уведомление юридического лица о времени и месте составления протокола об административном правонарушении. 

Поступившие документы судом приобщены к материалам дела в силу положений статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в соответствии с требованиями статей 123, 156, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей заинтересованного лица и заявителя, третьего лица.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 17.11.2020 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области из Прокуратуры г. Кургана поступило обращение ФИО2, в котором указано, что на принадлежащий заявителю номер телефона поступают звонки с требованием оплатить задолженность его сына ФИО4, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинасовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

ФИО5 сообщил, что несмотря на выраженный в ходе телефонного переговора с сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» отказ от взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности ФИО4, звонки продолжаются. 

Как было указано выше, из Прокуратуры города Кургана в ноябре 2020 г. в УФССП России по Курганской области поступило для рассмотрения обращение ФИО2 ( л.д. 108). 

Определением № 5/21/45000-АР от 12.02.2021 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 статьи 14.57 КоАП РФ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс», определено провести административное расследование (л.д. 105-107). 

В ходе проверочных мероприятий у ООО «Кредитэкспресс финанс» запрошена информация, послужившая основанием для осуществления взаимодействия ООО «Кредитэкспресс финанс» с ФИО2: - агентский договор с приложением документов, подтверждающих передачу сведений о должнике и (или) третьем лице (акт, дополнительное соглашение к договору и т.д.), договор уступки права требования с приложением документов, подтверждающих передачу права требования или иное основание осуществления ООО «Кредитэкспресс финанс» взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности ФИО4, с использованием телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), направления текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи на абонентские номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55, либо на другие номера известные Обществу с ФИО2, ФИО4 

- копии кредитных документов должника – ФИО4 с целью взыскания просроченной задолженности которой осуществлялось взаимодействие на абонентские номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55 , либо на другие номера известные ООО ««Кредитэкспресс финанс», сведения об осуществлении телефонных переговоров с ФИО2, ФИО4, в том числе, на абонентский номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55, либо на другие номера, известные ООО «Кредитэкспресс финанс»» с приложением аудиозаписей телефонных переговоров, сведения об осуществлении взаимодействия с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе, подвижной радиотелефонной связи с приложением текста сообщений на номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55, либо другие номера, известные ООО «Кредитэкспресс финанс». 

- детализацию осуществленного взаимодействия с ФИО2, ФИО4 с использованием телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе, подвижной радиотелефонной связи за период с 14.10.2020 по день исполнения запроса, в том числе, на абонентские номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55, либо другие номера известные Обществу, с указанием абонентского номера, с которого осуществлено взаимодействие, даты, времени, продолжительности взаимодействия. 

- сведения о заключенных между ООО «Кредитэкспресс финанс» и иными лицами договорах, направленных на взыскание данной просроченной задолженности с приложением копий договоров, документов о передаче сведений о должнике, 

- сведения об абонентских номерах, предоставленных ООО «Кредитэкспресс финанс», операторами связи по заключенным договорам, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности с ФИО2, ФИО4, в том числе на абонентские номера + 7 91283***25, +7 912 529 **55, либо другие номера известные Обществу,

В адрес ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел Ком», ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ УТ» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 05.03.2021 (л.д. 97-98). 

Согласно ответу операторов сотовой связи установлено, что номера телефонов + 7 966 070 4547, + 7 800 7758 602, + 7 925 863 6179, + 7 925 861 0921, + 7 925 865 9869, + 793 842 17757, + 7 966 070 3836 с которых осуществлялось взаимодействие с заявителем, принадлежат Обществу (ИНН 

<

***>). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (в деле) ИНН 

<

***> принадлежит ООО «Кредитэкспресс финанс». 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ООО «Кредитэкспресс финанс» осуществляло действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ФИО4,  по кредитному договору № ZSF 196 296 52 RUR от 19.08.2013, заключенному с ПАО «Ханты-Мансийской банк Открытие», который переуступил долг (право требования) ПАО Банк «ФК Открытие». 

Основанием для осуществления действий по возврату просроченной задолженности является агентский договор № УСЛ-01-2021/36 от 26.12.2020, заключенный между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Кредитэкспресс финанс» (дата передачи 15.10.2020, 22.01.2021). 

Согласно представленной ФИО2 информации установлено, что абонентский номер + 7 912 833 **25 зарегистрирован на него, находится в пользовании длительное время. В рамках административного расследования установлено, что ООО «Кредитэкспресс финанс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по вышеуказанному кредитному договору ФИО4, посредством телефонных звонков на номер телефона 7 912833**25 , принадлежащий ФИО2, указанный ФИО4, как дополнительный контактный номер, что подтверждается в ходе телефонного переговора ФИО2 с сотрудником ООО «Кредитэкспресс финанс» (аудиозапись телефонного переговора 30.11.2020). 

При прослушивании аудиозаписей, предоставленных Обществом установлено, что 29.10.2020 в 16 час. 55 мин. при непосредственном взаимодействии по номеру + 7 912 833 **25 ФИО2 сообщил сотруднику ООО «Кредитэкспресс финанс», что заемщиком не является, называет свою фамилию, имя, отчество и выражает отказ от взаимодействия. Вместе с тем, взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности по указанному номеру повторилось 17.11.2020 в 17:57, 18.11.2020 в 16:07, 19.11.2020 в 15:36, 27.11.2020 в 17:15, 30.11.2020 в 16:45, что подтверждается детализацией входящих звонков на номер телефона ФИО2 + 7 912 833 **25. 

Исходя из предоставленной ФИО2 детализации входящих звонков установлено, что на принадлежащий ему номер телефона 

<

***> ** 25 поступили телефонные звонки с номеров + 7 966 070 4547, + 7 800 775 8602 , + 7 925 863 6179, + 7 925 861 0921, + 7 925 865 9869, + 7 938 4217 757, + 7 966 070 3836, принадлежащих ООО «Кредитэкспресс финанс», что подтверждается ответами операторов сотовой связи и ответом Общества: 28.10.2020 в 13-47 с номера телефона + 7 925 865 9869 продолжительностью 0:18, 28.10.2020 в 19:23 с номера телефона + 7 925 861 0921 продолжительностью 1:00, 29.10.2020 в 16:55 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:51, 17.11.2020 в 17:57 с номера телефона + 7 800 775 8602 продолжительностью 0:23, 18.11.2020 в 16-07 с номера телефона + 7 800 775 8602 продолжительностью 0:08, 19.11.2020 в 15:36 с номера телефона + 7 966 0704547 продолжительностью 0:45, 27.11.2020 в 17-15 с номера телефона + 7 925 6011 379 продолжительностью 0:40, 30.11.2020 в 16:45 с номера телефона + 7 966 070 3836 продолжительностью 02:04. 

Таким образом, установлен факт нарушения п.п. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» выразившегося в том, что ФИО2 поступили звонки с превышением предельно допустимого количества телефонных переговоров в один день, 28.10.2020 два непосредственных взаимодействия посредством телефонных переговоров в 13:47, 19:23, п.п. « б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что ФИО2 поступили звонки, с превышением предельно допустимого количества телефонных переговоров в неделю: в период с 28.10.2020 по 29.10.2020 - 3 телефонных переговора (28.10.2020 -13:47, 19:23, 29.10.2020 - 16:55), в период с 17.11.2020 по 19.11.2020 - 3 телефонных переговора (17.11.2020 - 17:57, 18.11.2020 – 16:07, 19.11.2020 - 15: 36).

По указанным фактам 19.04.2021 административным органом в отношении Общества составлен протокол №11/21/45000 об административном правонарушении, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ. 

На основании статьи 23.1 КоАП РФ протокол и иные материалы проверки направлены Управлением в арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества к ответственности. 

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно части 1 статьи 14.57 КоАП РФ совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.

Частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 

Объективную сторону состава правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, образуют действия, направленные на возврат просроченной задолженности, которые нарушают законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, является юридическое лицо, включенное в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Материалами дела подтверждено, что ООО "Юнона" внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Закон N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" далее – Закон № 230-ФЗ) при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя, личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

В силу части 2 статьи 5 данного Закона новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потребительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона, только если такой новый кредитор является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, за исключением случаев, когда должник ранее отказался от взаимодействия (статья 8 Закона).

В соответствии с частями 5, 6 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.

Согласие, указанное в пункте 1 части 5 настоящей статьи, должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обработку его персональных данных.

Таким образом, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами возможно только на основании письменного согласия должника и отсутствия выраженного несогласия со стороны третьего лица.

Однако, согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, в письменной форме в виде отдельного документа, содержащего в том числе, согласие должника на обработку его персональных данных у ООО «Кредитэкспресс финанс» отсутствует и в материалы проверки не предоставлено.

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано: вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи; обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее трех лет со дня их осуществления.

Судом установлено, что 29.10.2020 в 16-55 при непосредственном взаимодействии по номеру + 7 912 833 **25. ФИО2 сообщил сотруднику ООО «Кредитэкспресс финанс», что заемщиком не является и выразил отказ от взаимодействия. 

Вместе с тем, несмотря на выраженное несогласие, взаимодействие ООО «Кредитэкспресс финанс» с ФИО2 по вопросу возврата просроченной задолженности по указанному номеру повторилось 17.11.2020 в 17:57, 18.11.2020 в 16:07, 19.11.2020 в 15:36, 27.11.2020 в 17:15, 30.11.2020 в 16:45, что подтверждается детализацией входящих звонков на номер телефона ФИО2 + 7 912 833 **25. 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Таким образом, обществом допущены нарушения п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия.

Кроме того, согласно п. 3 ч. 3 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником:

3) посредством телефонных переговоров:а) более одного раза в сутки;

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц.

В соответствии с ч. 9 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5-10 Федерального закона № 230-ФЗ правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом.

Исходя из предоставленной ФИО2 детализации входящих звонков, судом установлено, что на принадлежащий обозначенному лицу номер телефона поступили телефонные звонки с номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>,

<

***>, +79384217757, 

<

***> принадлежащих ООО «КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС» (что подтверждается ответами операторов сотовой связи и ответом Общества):

- 28.10.2020 в 13:47 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:18;

- 28.10.2020 в 19:23 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 1:00;

- 29.10.2020 в 16:55 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:51;

- 17.11.2020 в 17:57 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:23;

- 18.11.2020 в 16:07 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:08;

- 19.11.2020 в 15:36 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:45;

- 27.11.2020 в 17:15 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 0:40;

- 30.11.2020 в 16:45 с номера телефона 

<

***> продолжительностью 02:04.

Таким образом, в действиях общества установлен факт нарушения:

1) пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в том, что ФИО2. поступили звонки, с превышением предельно допустимого количества телефонных переговоров в один день:

- 28.10.2020 г. два непосредственных взаимодействия посредством телефонных переговоров в 13:47, 19:23.

2) пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в том, что ФИО2. поступили звонки, с превышением предельно допустимого количества телефонных переговоров в неделю:

- в период с 28.10.2020 по 29.10.2020 — 3 телефонных переговора (28.10.2020 -13:47,19:23,29.10.2020 — 16:55);

- в период с 17.11.2020 по 19.11.2020 — 3 телефонных переговора (17.11.2020 - 17:57, 18.11.2020 — 16:07, 19.11.2020—15:36).

Имеющимися в материалах дела доказательствами в полном объеме подтверждено, что у ООО «Кредитэкспресс финанс» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако, им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как разъяснено в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" (далее – постановление № 10), юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями. 

Общество не представило доказательств невозможности соблюдения требований законодательства, того, что им были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, доказательств невозможности исполнения обществом требований указанных норм в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалы дела не представлено. В этой связи вина общества в совершении вмененного ему правонарушения доказана и материалами дела подтверждена.

Соответственно, в действиях Общества имеется состав нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Нарушений порядка привлечения Общества к административной ответственности и обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

Оснований для применения к рассматриваемому административному правонарушению положений статьи 2.9 КоАП РФ, суд не усмотрел.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный в статье 4.5 КоАП РФ, не истек. 

Из представленных материалов дела арбитражный суд не усматривает оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным. 

Таким образом, суд считает необходимым привлечь Общество к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, назначить наказание в пределах санкции указанной статьи в виде штрафа в размере 50 000 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

решил:

заявление удовлетворить. 

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), место регистрации: г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 4/I, КОМ. 44, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в сумме 50 000 рублей. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам. ИНН: 

<

***>, КПП: 450101001, № 40101810065770110002, БИК: 043735001, ОКТМО: 37701000, лицевой счет: 04431785390, КБК: 32211601141019002140, УИН: 32245000200000011015, назначение платежа: административный штраф. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

Ю.А. Лунева