Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-230589/23-96-1656

26 декабря 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.12.2023

Полный текст решения изготовлен  26.12.2023

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ПРОФИСТРОЙ" 127055, 

<

...>, ЭТАЖ 1 ПОМ II КОМ 1 ОФ Б, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 770701001

к ООО СК "СИТИСТРОЙ" 109469, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 772301001 

о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 102 687 руб.

при участии: 

от истца: не явился, извещён; 

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРОФИСТРОЙ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО СК "СИТИСТРОЙ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании неосновательного обогащения 7 102 687,00руб.

Представители сторон спора и третьего лица, надлежащим образом извещенные, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд в отсутствие возражений сторон спора, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.

Исковые требования мотивированы незаконным удержанием ответчиком денежных средств истца, в отсутствие договорных отношений между сторонами.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2021 г. по делу №А40-32172/21 в отношении ООО "ПРОФИСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,127055,Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ,Д. 14/19, СТР. 8, ЭТ. 1 ПОМ II КОМ 1 ОФ Б) введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, почтовый адрес: 440023, 

<

...>), член Ассоциации МСРО АУ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2023 г. по делу №А40-32172/21 срок процедуры продлен.

Конкурсным управляющим выявлена следующая ООО «Профистрой» в пользу ООО «СИТИСТРОЙ». 

С 2019г. по 2020г. осуществлялись перечисления денежных средств с р/с ООО «ПРОФИСТРОЙ» 40702810701830000008, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» 40702810701830000008 в АО «АЛЬФА-БАНК» на счет ООО «СИТИСТРОЙ» в сумме 6952687,51 руб. с назначением платежа: Услуги автокрана 32тн,25тн, работа борта 12м на объекте, Манипулятора.

-с р/с ООО «ПРОФИСТРОЙ» 40702810700000119740 в АО «Райффайзенбанк» на счет ООО «СИТИСТРОЙ» выявлено перечисление денежных средств в 2019г., в сумме 150000,00 руб. с назначением платежа: услуги автокрана.

Всего 7 102 687,00руб.

В связи с отсутствием доказательств встречного исполнения за указанные платежи, конкурсный управляющий полагает, что на стороне ООО «СИТИСТРОЙ» возникло неосновательное обогащение.

Истцом представлена расшифровка перечислений денежных средств. 

13.03.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету № 43 от 11.03.2020 г. за работы автокрано в 25 т, 32 т и манипулятора Сумма 336375-00. В том числе НДС 20%, 73479.17 руб.

-440 875,00Р

13.03.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету № 37 от 03.03.2020г. за работы автокрано в 25 т, 32 т и манипулятора Сумма 336375-00. В том числе НДС 20%, 56062.50 руб.

-336 375,00Р

13.03.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету № 31 от 27.02.2020г. за работы автокрано в Сумма 272000-00. В том числе НДС 20%, 45333.34 руб.

-272 000,00 Р

18.02.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету № 17 от 18.02.2020г. за работы автокрано в Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67

-1 000 000,00Р

12.02.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Частичная Оплата по счету № 16 от 07.02.2020г. за работы автокрана и манипулятора Сумма 500000-01 В т.ч. НДС (2 0%) 83333-34

-500 000,01 Р

04.02.2020

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 11 от 29 января 2020 года за работу авток рана 32т на объекте. В том числе НДС 20%, 83333.33 руб.

-500 000,00Р

26.12.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 302 от 19 декабря 2019 года за работу авт окрана 32т на объекте. В том числе НДС 20%, 66666.67 ру б.

-400 000,00 Р

13.12.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 313 от 10 декабря 2019 года за работу авт окрана 32т на объекте. В том числе НДС 20%, 126625.00 р уб.

-759 750,00Р

28.11.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 303 от 25 ноября 2019 года за работу авто крана 32т на объекте. В том числе НДС 20%, 70125.00 руб.

-420 750,00 Р

13.11.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Доплата по счету 285 от 30 октября 2019 года за работу ав токрана 25т на объекте. В том числе НДС 20%, 25000.00 р уб.

-150 000,00Р

06.11.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 285 от 30 октября 2019 года за работу авт окрана 25т на объекте. В том числе НДС 20%, 83333.33 ру б.

-500 000,00Р

06.11.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 291 от 06 ноября 2019 года за работу борт а 12 м на объекте. В том числе НДС 20%, 1833.33 руб.

-11 000,00Р

05.11.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 288 от 05 ноября 2019 года за работу борт а 6 м на объекте. В том числе НДС 20%, 1500.00 руб.

-9 000,00 Р

29.10.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 279 от 29 октября 2019 года за работу бор та 12м на объекте. В том числе НДС 20%, 1833.33 руб.

-11 000,00Р

28.10.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 278 от 28 октября 2019 года за работу бор та 12м на объекте. В том числе НДС 20%, 1833.33 руб.

-11 000,00Р

25.10.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 274 от 25 октября 2019 года за работу бор та 12м на объекте. В том числе НДС 20%, 1833.33 руб.

-11 000,00Р

22.10.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 261 от 9 октября 2019 года за работу авто крана на объекте. В том числе НДС 20%, 83333.33 руб.

-500 000,00Р

23.09.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 243 от 18 сентября 2019 года за работу ав токрана на объекте по письму 52 от 18.09.2019 года. В том числе НДС 20%, 92354.17 руб.

-554 125,00Р

04.09.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 225 от 26 августа 2019 года за работу авто крана на объекте по письму 51 от 26.08.2019 года. В том ч исле НДС 20%, 70468.75 руб.

-422 812,50Р

23.08.2019

ООО СК "СИТИСТРОЙ"

Оплата по счету 202 от 06 августа 2019 года за работу авто крана на объекте по письму 50 от 23.08.2019 года. В том ч исле НДС 20%, 25000.00 руб.

-150 000,00Р

Согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с частью 1 статьи 1102 ГК РФ под обязательством из неосновательного обогащения понимается правоотношение, возникающее в связи с приобретением или сбережением имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.

Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований. 

Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии с частью 1 статьи 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания для обогащения за счет потерпевшего) на ответчика (трансформация отрицательного факта для истца в положительный для ответчика). На истца (потерпевшего) возлагается бремя доказывания факта обогащения приобретателя, включая количественную характеристику размера обогащения, и факта наступления такого обогащения за счет потерпевшего.

Исходя из представленных истцом доказательств, ответчику было перечислено 7 102 687,0 руб., что подтверждается следующими документами:

Однако данные документы (выписка и платежные поручения) свидетельствуют лишь о перечислении истцом денежных средств со своего расчетного счета на счет ответчика, и не могут являться в настоящем случае очевидным доказательством возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения за счет истца, поскольку, как следует из выписки по счету, основанием платежа являлись конкретные правоотношения сторон по оплате по договору 

Иных документов в подтверждение своей позиции истец в материалы дела не представил.

При этом доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно, истец также не представил.

Несмотря на отсутствие со стороны ответчика мотивированных возражений по настоящему спору, истец в подтверждение исковых требований не представил доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности (статьи 67, 68, 71 АПК РФ), то есть не выполнил возложенную на него статьями 9, 65 АПК РФ обязанность по доказыванию обоснованности заявленных требований.

Вышеизложенное соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 29.01.2013 № 11524/12 по делу № А51-15943/2011.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд, руководствуясь положениями статей 309, 310, 395, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", исходит из того, что выписки банка о движении денежных средств по счету организации, а также платежные поручения, не являются первичными учетными документами, полностью оформляющими хозяйственные операции субъектов предпринимательской деятельности, и не могут служить достаточными доказательствами, подтверждающими размер задолженности одной стороны перед другой в отсутствие первичных документов, а именно, подписанных товарных накладных и актов приема-передачи.

Из представленной в материалы дела выписки по счету, усматривается перечисление денежных сумм, однако, доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не существуют, а денежные средства перечислены ошибочно, истец не представил.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины по исковому заявлению относятся на истца.

При принятии искового заявления к производству судом удовлетворено ходатайство истца о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины, в связи с чем с учетом результатов рассмотрения спора в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать. 

Взыскать с ООО "ПРОФИСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 58 513  руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                          П.С. Гутник