АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-26744/2020

14 июля 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2020 года  Полный текст решения изготовлен 14 июля 2020 года.  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В. Гнездиловой,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской  области  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная служба  взыскания»  

о привлечении к административной ответственности 

при участии в судебном заседании:  

от заявителя - ФИО2, представитель по доверенности № 34 от  15.06.2020, уд.;  

от заинтересованного лица – не явились, о времени и месте рассмотрения  заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем  размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.  

Отводов суду не заявлено. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской  области обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о  привлечении общества с ограниченной ответственностью «Национальная  служба взыскания» к административной ответственности, предусмотренной ч.  2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях.  

Заинтересованное лицо представило отзыв, в котором просит в  удовлетворении требований заявителя отказать.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и  третьего лица, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:

На основании приказов Управления от 30.01.2020 № 40 «О проведении  внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего  деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного  вида деятельности, включенного в государственный реестр», от 12.03.2020 №  231 «О внесении изменений в приказ УФССП России по Свердловской области  от 30.01.2020 № 40» уполномоченными работниками отдела ведения  государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц,  осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности  Управления в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью  юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц,  осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в  качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая документарная  проверка общества с ограниченной ответственностью «Национальная служба  взыскания», ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 775101001,  юридический адрес: г. Москва, 

<

...> км.,  домовладение 6, строение 1, регистрационный номер записи в государственном  реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату  просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности №  4/16/77000-КЛ, с целью оценки соответствия действий ООО «НСВ»,  направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям  Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных  интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату  просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О  

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»  (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании поступивших заявлений,  в том числе, ФИО3.  

Из заявления ФИО3 следует, что у него  отсутствует просроченная задолженность, должником он не является. Вместе с  тем, на его номер телефона и на телефонный номер его отца ФИО4 по вопросам взыскания его просроченной  задолженности поступают телефонные звонки от лиц, действующих в  интересах ООО «НСВ», в нарушение требований Федерального закона № 230- ФЗ.  

Согласно письменному объяснению ФИО4, в течение 2019 года  ему поступают телефонные звонки от неизвестных лиц по вопросам взыскания  просроченной задолженности сына ФИО3.  

В целях доказательств факта взаимодействия, Лопановым В.А.  представлена детализация оказанных услуг, в которой отмечены даты  совершения телефонных звонков, совершенных по вопросам взыскания  задолженности.  

Согласно детализации телефонных соединений, на телефонный номер +7  912 030 86 85, принадлежащий ФИО4, в период с 03.09.2019 по  23.11.2019 поступали соединения с телефонных номеров по вопросам  взыскания просроченной задолженности, принадлежащих ООО «НСВ».  

Дата 

Время соединения 

Номер телефона, с которого 

осуществлялось  взаимодействие  

Длительность соединения  

15.10.2019  

08:20:47  

+7 916 940 85 29  

00:28 

(телефонные переговоры)  

16.10.2019  

11:00:18  

+7 999 906 40 17  

00:48 

(голосовое сообщение)  

17.10.2019  

08:46:16  

+7 916 94 85 29  

00:08 

(телефонные переговоры)  

18.10.2019  

12:11:09  

+7 916 940 85 29  

00:37 

(телефонные переговоры)  

18.10.2019  

13:33:20  

+7 958 631 43 78  

01:53 

(голосовое сообщение)  

18.10.2019  

14:21:21  

+7 916 940 85 29  

00:23 

(голосовое сообщение)  

19.10.2019  

10:47:18  

+7 916 940 85 29  

00:26 

(телефонные переговоры)  

26.10.2019  

09:19:39  

+7 916 940 85 29  

00:28 

(телефонные переговоры)  

26.10.2019  

11:42:30  

+7 958 644 39 00  

00:18 

(голосовое сообщение)  

28.10.2019  

13:10:02  

+7 958 634 81 33  

00:32 

(голосовое сообщение)  

28.10.2019  

13:25:31  

+7 916 940 85 29  

02:10 

(телефонные переговоры)  

29.10.2019 09:35:50 +7 916 940 85 29  

00:22 

(телефонные переговоры)  

29.10.2019 14:39:21 +7 916 940 85 29 

00:36 

(телефонные переговоры)  

Согласно ответам операторов сотовой связи ПАО «МТС» от 26.12.2019 №  149-УР-2019, ООО «Т2 Мобайл» от 26.12.2019 № 18/19-21065, от 24.12.2019 №  8994, телефонные номера +7 958 631 43 78, +7 958 634 81 33, +7 958 644 39 00,  +7 999 914 08 19, +7 999 906 40 17, +7 958 644 39 00, +7 958 634 81 33, +7 915  321 04 61, +7 916 940 85 29 принадлежат ООО «НСВ».  

Согласно информации, представленной ООО «НСВ» в ходе внеплановой  документарной проверки, установлено, что между ФИО3 и ЗАО  «ДжиИ Мани Банк» заключен кредитный договор от 24.02.2005 № 301894/1,  

сумма задолженности составляет 44 487, 09 руб. Основанием для  осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной  задолженности, является агентский договор, заключенный между ЗАО «ДжиИ  Мани Банк» и ООО «НСВ» от 31.08.2011 № КЛ-86/2011.  

Согласно информации, представленной ООО «НСВ», взаимодействие по  взысканию просроченной задолженности осуществлялось на телефонные  номера +7 912 264 93 64, +7 912 030 86 85, принадлежащие ФИО3  посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений.  

Согласно приложенной ООО «НСВ» детализации телефонных соединений,  взаимодействие с третьим лицом осуществлялось:  

- посредством телефонных переговоров: 15.10.2019 в 06:21; 18.10.2019 в  10:12; 19.10.2019 в 08:47; 26.10.2019 в 07:20; 28.10.2019 в 11:19, 11:28;  29.10.2019 в 07:36; 29.10.2019 b 12:40.  

- посредством направления голосовых сообщений: 16.10.2019 в 08:59;  18.10.2019 в 11:33; 18.10.2019 в 12:21; 26.10.2019 в 09:41; 28.10.2019 в 11:09.  

- также от заявителя поступали телефонные звонки: 28.10.2019 в 11:12 (2),  11:14, 11:15, 11:17, 11:18,11:20, 11:21, 11:22, 11:23,  

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ по  инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его  интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником  посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более  двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.  

Оценив в совокупности представленные заявителями и ООО «НСВ» в  материалы проверки документы, установлено, что нарушений требований  Федерального закона № 230-ФЗ, при взаимодействий с ФИО3, не  установлено.  

Вместе с тем, взаимодействие ООО «НСВ» с ФИО4  осуществлялось посредством телефонных переговоров в нарушение требований  подпунктов «а, б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а  именно:  

более одного раза в сутки: 

- 29.10.2019 осуществлено 2 взаимодействия, более двух раз в неделю в  периоды:  

- с 15.10.2019 по 21.10.2019 осуществлено 4 взаимодействия. 

 По результатам проверки составлен протокол об административном  правонарушении № 35/20/66000-АП от 25.05.2020 года по ч. 2 ст. 14.57 КоАП  РФ, который с материалами проверки и заявлением о привлечении Общества с  ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» к  административной ответственности направлен в арбитражный суд.  

 Суд полагает, что требования заявителя подлежат удовлетворению  исходя из следующего.  

 Частью 1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях предусмотрена административная ответственность за  совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его  интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных  на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство  Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц  при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за  исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.  

 Согласно ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях нарушение, предусмотренное частью 1  настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в  государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по  возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от  шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до  пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на  срок до девяноста суток.  

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности  физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной  задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств,  урегулированы нормами Федерального закона от 03 июля 2016г. № 230-ФЗ «О  защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении  деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении  изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и  микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).  

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью  «Национальная служба взыскания» совершило действия, направленные на  возврат просроченной задолженности, нарушающие законодательство  Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц  при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности,  совершенные юридическим лицом, включенным в государственный реестр  юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной  задолженности в качестве основного вида деятельности, предусмотренное ч. 2  ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях.  

Факт нарушения подтвержден материалами дела и свидетельствует о  наличии события административного правонарушения, ответственность за  которое установлена ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях.  

На основании ч. 1 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях лицо подлежит административной  

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении  которых установлена его вина.  

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным  в совершении административного правонарушения, если будет установлено,  что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение  которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации  предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были  приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Вина общества с ограниченной ответственностью «Национальная служба  взыскания» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с  учетом положения ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях заключается в том, что у него имелась  возможность для соблюдения требований закона, но им не были приняты все  зависящие от него меры по их соблюдению.  

Таким образом, судом сделан вывод о доказанности материалами дела  состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в  действиях общества с ограниченной ответственностью «Национальная служба  взыскания».  

Существенных нарушений порядка привлечения к административной  ответственности судом не установлено.  

Процессуальных нарушений закона, не позволивших объективно, полно и  всесторонне рассмотреть материалы дела об административном  правонарушении и принять правильное решение, административным органом  не допущено. Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная  служба взыскания» предоставлена возможность воспользоваться правами лица,  в отношении которого ведется производство по делу об административном  правонарушении.  

Срок давности привлечения к административной ответственности,  установленный ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, на момент вынесения судом решения по делу не истек.  

С учетом характера совершенного правонарушения суд не усматривает  оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ.  

Поскольку ранее общество с ограниченной ответственностью  «Национальная служба взыскания» привлекалось к административной  ответственности по ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях, суд считает необходимым применить  штраф, предусмотренный санкцией ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, в размере 55000  рублей.  

Руководствуясь ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить. 

 2. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Национальная  служба взыскания» (место нахождения – 108811, 

<

...>- й километр (П Московский), домовладение 6, строение 1; ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>; дата государственной регистрации – 31.08.2005г.) к  административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в виде наложения штрафа в  размере 55000 рублей.  

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к  административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня  вступления в законную силу решения суда.  

Уплата штрафа должна быть произведена по следующим реквизитам: 

УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ)  

ИНН 

<

***> КПП 667001001 БИК 046577001 Р/С 

<

***> ОКТМО 65701000 КБК 32211601141019000140 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРЯЛ. ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ УИН 32266000200000035014 

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате  административного штрафа лицо, привлеченное к административной  ответственности, должно представить суду.  

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

4. Решение по делу о привлечении к административной ответственности,  если размер административного штрафа за административное правонарушение  не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных  предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный  суд апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10  дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная  жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://17aas.arbitr.ru.  

5. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда  по делу о привлечении к административной ответственности не выдается,  принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого  судебного акта.  

Судья Н.В.Гнездилова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.12.2019 6:07:43

Кому выдана Гнездилова Наталья Владимировна