РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-164074/22-136-1237

г. Москва

05 апреля 2023 г.

Резолютивная часть обявлена «13» февраля 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено «05» апреля 2023 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.А. рассматривает в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению

Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового управляющего Комарова Михаила Сергеевича

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕК-ИН" (121151, ГОРОД МОСКВА, МОЖАЙСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 8, КОМНАТА 14, ОГРН: 1177746236535, Дата присвоения ОГРН: 10.03.2017, ИНН: 7730231420)

об истребовании документов

При участии:

от истца - не явился, извещен,

от ответчика - не явился, извещен,

Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЧЕК-ИН» зарегистрировано в качестве юридического лица 10.03.2017 за основным государственным регистрационным номером 7730231420.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ Граненова А.А. является участником общества с долей участия в уставном капитале в размере 10% и одновременно генеральным директором общества.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу № А40-6263/21-9-12 «Ф» Граненова Анна Алексеевна признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.

Финансовым управляющим утвержден Комаров Михаил Сергеевич (ИНН 450104097991).

В соответствии со статьей 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, формированию конкурсной массы.

Согласно положениям статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляется только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий наряду с должником, вправе осуществлять его корпоративные права (принимать решения на собраниях участников, принимать решения в качестве единственного участника, участвовать в формировании единоличного исполнительного органа (прекращать полномочия, избирать) в обществах, участником в которых является гражданин-должник.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 указанного Закона финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином.

Граненовой А.А. в лице финансового управляющего Комарова М.С. в ООО «ЧЕК-ИН» было направлено требование о предоставлении документов, которое оставлено без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Истец и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru/ и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, в заседание не явились.

С учетом изложенного, суд считает не явившихся истца и ответчика, надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения дела.

Дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ.

Каких-либо ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, к началу судебного заседания 13.02.2023 в материалы дела не поступило.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании полномочных представителей лиц, участвующих в деле, которые поддержали и изложили свои позиции по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу обычных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

При рассмотрении дела суд исходит из того, что указанный спор является корпоративным, к нему применяются положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В силу части 1 статьи 7 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Часть 1 статьи 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» определяет объем прав участников, которые вправе в том числе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Право на получение участником общества информации также закреплено в абзаце 3 части 1 статьи 65.2 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Частью 3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

При этом общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (часть 4 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Как следует из абзацев 2-4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»  от 18.01.2011 № 144 (далее – Письмо № 144), при рассмотрении споров, связанных с предоставлением информации по требованию участников обществ с ограниченной ответственностью и акционеров судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Таким образом, из совокупного толкования приведенных выше разъяснений участнику общества может быть отказано в удовлетворении требования только в двух случаях: когда его право на получение информации не нарушено, либо когда он злоупотребляет правом.

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на ответчике, т.е. обществе.

Материалами дела подтверждается факт обращения Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового управляющего Комарова Михаила Сергеевича в адрес общества с требованием о предоставлении информации.

Указанное требование оставлено обществом без рассмотрения и ответа.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из того, что отсутствие каких-либо документов у общества само по себе не свидетельствует о невозможности восстановления утраченных документов и не является основанием для отказа в удовлетворении требований.

Изложенное выше соответствует правовой позиции, содержащейся в Определении Верховного Суда Российской Федерации № 302-ЭС15-14349 от 28.12.2015.

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего законодательства, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового управляющего Комарова Михаила Сергеевича подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового управляющего Комарова Михаила Сергеевича удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЧЕК-ИН» в течение пятнадцати календарных дней с даты вступления настоящего судебного акта в силу передать финансовому управляющему Граненовой Анны Алексеевны – Комарову Михаилу Сергеевичу надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1.  Сведения об основных видах деятельности общества за период с 2017-2022 г. (в форме справки).

2.  Устав ООО «ЧЕК-ИН» и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;

3.  Свидетельство о государственной регистрации;

4.  Свидетельство о постановке на налоговый учет;

5.  Договор (Протокол или Решение) о создании общества;

6.  Справки об оплате стоимости долей;

7.  Протоколы (и/или Решения) общего собрания участников, в том числе, но не ограничиваясь о назначении генерального директора и (или) лиц, исполняющих его обязанности и другие за 2017 - 2022 гг.;

8.  Сведения о полученных лицензиях, членстве в СРО;

9.  Сведения об интеллектуальной собственности: патенты, свидетельства о регистрации товарных знаков и другое;

10.Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

11.Акты на списание товарно-материальных ценностей за 2017-2022 гг.;

12.Положения о филиалах и представительствах общества;

13.Внутренние документы общества, в том числе, но не ограничиваясь: локальные акты, положение о конфиденциальности, трудовые инструкции и другие.

14.Годовые отчеты за 2017-2021 гг.;

15.Документы бухгалтерского учета, в том числе, но не ограничиваясь:

1)   Гражданско-правовые договоры, заключенные обществом с 2017 по 2022 гг. с дополнительными соглашениями;

2) Счета и платежные документы к заключенным гражданско-правовым договорам;

3) Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счет- фактуры и другие документы.

16.Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки за 2017-2021 гг.);

17.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием контрагента, его ИНН, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), основание возникновения задолженности и её размер в части основного долга, процентов, неустойки.

18.Справка об открытых (закрытых) расчетных (и иных) счетах с 2015 по 2022 гг. включительно (а также и о расчетных (и иных) счетах в иностранных банках);

19.Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка выписки по каждому расчетному счету (и иным счетам) о движении денежных средств отдельно за каждый год с указанием даты совершения операции, реквизитов документа на основании которого была совершена операция (вид (шифр), номер, дата), реквизитов банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК), реквизитов плательщика/получателя денежных средств (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, номер счета), суммы операции по счету (по дебету и кредиту), назначения платежа.

20.Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка справки об остатках денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату запроса.

21.Списки аффилированных лиц общества;

22.Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги;

23.Сведения о фактической численности работников общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

24.Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с 2017 по 2022 гг. включительно;

25.Помесячный свод начисленной заработной платы, иных выплат и удержаний из заработной платы за 2017-2022 гг.;

26.Приказы и распоряжения Генерального директора и (или) лиц, исполняющих его обязанности, с 2017 по 2022 гг.;

27.Копии выданных доверенностей с 2017 года по 2022 гг.;

28.Отчеты оценщиков, аудиторов;

29.Полученные претензии, исковые заявления, судебные акты по спорам, связанным с деятельностью общества;

30.Приходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

31.Расходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

32.Кассовые книги за 2015-2022 гг.;

33.Авансовые отчеты за период с 01.01.2015 г. по настоящее время с приложением документов, подтверждающих расходы;

34.Сведения о начисленных и выплаченных участникам общества дивидендах;

35.Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

36.Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

37.  Расшифровку счетов бухгалтерского учета с 01 по 99 и с 001 по 010 (в том числерасшифровки субсчетов) на 01.01.2015 г., 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г., 01.01.2019г.,01.01.2020г., 01.01.2021 г., 01.01.2022 г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЧЕК-ИН» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы.

 

Судья                                                                                               А.Н. Петрухина