Р Е Ш Е Н И Е

 

город Москва                               Дело № А40-104264/22-175-130

10.10.2022 г.

Резолютивная часть определения объявлена 28.09.2022 г.

Полный текст определения изготовлен 10.10.2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                                                   

судьи Пахомова Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Строительно-Монтажное Управление» (ИНН 1655159900) (правопреемник ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600) о привлечении к субсидиарной ответственности 

к ответчику: Шушарин Владимир Николаевич (14.05.1970 г.р.)

третье лицо: ООО ТД «Александрийские двери» (ИНН 7722787911),

В судебное заседание никто не явился.

У С Т А Н О В И Л:

19.05.2022, согласно штампу канцелярии суда, поступило исковое заявление ООО «Строительно-Монтажное Управление» (ИНН 1655159900) о привлечении к субсидиарной ответственности Шушарина Владимира Николаевича (14.05.1970 г.р.) по обязательствам ООО «ТД «Александрийские двери» ( ИНН 7722787911) и взыскании денежных средств в размере 200 000 руб. и 7 000 руб.

В материалы дела 22.07.2022 поступило ходатайство ООО «УСМ «Волга» о процессуальном правопреемстве ООО «Строительно-Монтажное Управление» (ИНН 1655159900) на правопреемника ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2022 по делу № А40-104264/22-175-130 произведена замена истца ООО «Строительно-Монтажное Управление» (ИНН 1655159900) на правопреемника ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600).

В судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее исковое заявление по существу.

Лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению заявления в их отсутствие.

В силу пунктов 3, 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве ООО «Строительно-Монтажное Управление» имеет право на подачу настоящего заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Согласно абз. четвертому п. 20 Постановления №53 независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям статей 133 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) самостоятельно квалифицирует предъявленное требование. При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.

Как усматривается из материалов дела, 28.11.2018 был заключен договор поставки № DAD 00019987 между ООО Торговый дом «Александрийские двери» (ИНН 7722787911) и ООО «Адис-Дон» (ИНН6163057501). ООО ТД «Александрийские двери» обязалось поставить в адрес ООО «Адис-Дон» товар на общую стоимость 443 971,61 руб. со сроком поставки 40 рабочих дней (до 31.01.2019).

В связи с неисполнением ООО ТД «Александрийские двери» обязательств по договору поставки ООО «Адис-Дон» обратился с иском в Арбитражный суд Ульяновской области.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.08.2019 по делу №А 72-9936/2019 частично удовлетворены исковые требования ООО «Адис-Дон» к ООО Торговый дом «Александрийские двери». Судом взыскана задолженность по договору поставки № DAD 00019987 от 28.11.2018 в размере 221 985 руб. 81 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 268 руб. 82 коп. за период с 01.02.2019 по 13.06.2019, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 565 руб., расходов на оплату юридических услуг в размере 10 000 руб. ООО ТД «Александрийские двери» решение суда не исполнено.

01.10.2019 на основании указанного решения Арбитражным судом Ульяновской области выдан исполнительный лист серия ФС №031897365 от 21.08.2019, возбуждено исполнительное производство №52971/21/77053-ИП в ОСП по Центральному АО № 1 (129090, г. Москва, 1-ый Коптельский пер., 14/16, 2).

В связи с уступкой права требования к ООО Торговый дом «Александрийские двери» от ООО «Адис-Дон» определением Арбитражного суда Ульяновской области от 24.08.2021 по делу №А72-9936/2019 произведено процессуальное правопреемство взыскателя ООО «Адис-Дон» правопреемником ООО «Строительно-Монтажное Управление» -заявителем по настоящему иску, в части взыскания задолженности по договору поставки №DAD 00019987 от 28.11.2018 в размере 200 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 по делу №А40-202665/2019 принято к производству заявление ПАО «АК БАРС» БАНК о признании несостоятельным (банкротом) ООО ТД «Александрийские двери», поступившее в Арбитражный суд города Москвы 02.08.2019.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2020 (резолютивная часть от 12.03.2020) по делу №А40-202665/2019 заявление о признании несостоятельным ООО ТД «Александрийские двери» признано обоснованным, введено наблюдение. Временным управляющим утвержден Салихзянов Марсель Махмутович (адрес для корреспонденции: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 15), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458661).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2020 (резолютивная часть от 09.06.2020) по делу №А40-202665/2019 требование ООО «Адис-Дон» в части 221 985,81 рублей основного долга, 6 268,82 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО ТД «Александрийские двери».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2020 (резолютивная часть от 15.12.2020) производство по делу № А40-202665/2019 о признании несостоятельным ООО ТД «Александрийские двери» прекращено на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве (в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему).

Согласно отчету временного управляющего Салихзянова М.М. от 23.12.2020 восстановление платежеспособности ООО ТД «Александрийские двери» - невозможно, целесообразно введение процедуры конкурсного производства.

Шушарин Владимир Николаевич является контролирующим должника лицом в соответствии с положениями ст. 61.10 Закона о банкротстве

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ Шушарин Владимир Николаевич является: генеральным директором ООО ТД «Александрийские двери» - с 07.11.2018 до настоящего времени, единственным участником ООО ТД «Александрийские двери» - с 17.01.2019 до настоящего времени.

Согласно п.п. 1, 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

Руководитель ООО ТД «Александрийские двери» Шушарин В.Н. был осведомлен об имевшихся обязательствах перед кредиторами и возможной неисполнимости принятых обязательств по договору поставки с ООО «Адис-Дон».

При введении наблюдения в отношении ООО ТД «Александрийские двери» признаны обоснованными и включены в реестр требования ПАО «АК БАРС» БАНК:

- требование в общем размере 22 064 042,71 руб.

Данное требование основано на неисполнении Договора поручительства №0002/03/2017/380-02/04 от 12.04.2017 - по условиям которого поручитель ООО ТД^ «Александрийские двери» принял на себя обязательство отвечать перед банком по кредитным обязательствам ООО «Время»;

- требование в общем размере 154 234 709,84 руб., как обеспеченное залогом имущества должника - товарами в обороте

Данное требование основано на неисполнении Договора поручительства №0002/02/2017/741-02/04 от 07.07.2017 - по условиям которого поручитель ООО ТД «Александрийские двери» принял на себя обязательство отвечать перед банком по кредитным обязательствам ООО «Производственная компания». Указанные требования были рассчитаны ПАО «АК БАРС» БАНК по состоянию на 28.02.2019 г. В данный период времени (в срок до 31.01.2019 г.) ООО ТД «Александрийские двери» также предполагала произвести поставку товара в адрес ООО «Адис-Дон» (правопреемником является Заявитель).

Образовавшаяся задолженность перед ПАО «АК БАРС» БАНК (176 298 752,55 руб.) более чем в 2 раза превышала размер баланса ООО ТД «Александрийские двери» в указанный отчетный период (84 521 000,00 руб. по итогам 2018 г.)

Так, указанные сделки не могут быть признанными совершенными в пределах обычного делового риска.

На основании принципа свободы договора (ст. 1, 421 ГК РФ) ООО ТД «Александрийские двери» было свободно в заключении договора, в том числе поручаться за обязательства третьих лиц перед банком.

Вместе с тем, правовая природа договора поручительства не предполагает извлечение поручителем прибыли, а договор такого рода обеспечивает исполнение основным должником своих обязательств и является обычным способом обеспечения обязательств по кредитным договорам.

Принимая на себя обязательства по обеспечению кредитов ООО «Время», ООО «Производственная компания», руководитель и участник ООО ТД «Александрийские двери» Шушарин В.Н. должен был учитывать размеры обязательства и возможные риски.

В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие оправданность такого высокого экономического риска, при котором ООО ТД «Александрийские двери» принимались и исполнялись обязательства перед банком, в размере, кратно превышающем активы этого общества.

При этом обязательства ООО ТД «Александрийские двери» не ограничиваются задолженностью перед ПАО «АК БАРС» БАНК.

На момент заключения Договора поставки с ООО «Адис-Дон» от 28.11.2018 ООО ТД «Александрийские двери» уже имел неисполненные обязательства пред другими кредиторами, чьи требования впоследствии были включены в реестр требований кредиторов: 

- ИФНС № 4 по г. Москве - в общем размере 5 656 417,24 руб. по оплате обязательных платежей, НДС, НДФЛ и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование;

- ООО «Даймэкс», ИНН 7325062700 - в размере 14 340,90руб. по договору оказания услуг по экспресс-доставке отправлений от 01.05.2018 №159 за август-сентябрь 2018 года;

- ООО «Ай Эм Дизайн», ИНН 7814681094 - в размере 336 712,08руб. по договорам поставки № DAD00019799 от 31.07.2018, №DAD00019676 от 29.06.2018 № DAD00019799 от 31.07.2018 (срок исполнения указанных договоров наступил ранее заключения Договора поставки с ООО «Адис-Дон»);

ООО «Дриада», ИНН 5504224129 - в размере 377 261,43 руб. (срок исполнения указанных договоров наступил ранее заключения Договора поставки с ООО «Адис-Дон»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность также в случае, если:

невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено;

должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого оно совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - Постановления №53) неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Так, ООО ТД «Александрийские двери» систематически не исполнял обязательства, аналогичные договору поставки с ООО «Адис-Дон», и с другими контрагентами.

Задолженность перед ООО «Адис-Дон» образовалась в связи с неисполнением договора поставки № DAD 00019987 от 28.11.2018, взыскана Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.08.2019 по делу №А72-9936/2019.

В этот период времени, предшествовавший возбуждению производства по делу о банкротстве, ООО ТД «Александрийские двери» был заключен ряд иных договоров поставки, не исполнявшихся ООО ТД «Александрийские двери», в частности с:

• ООО «ПГС Комплект» (ИНН 4632183388)

По договору поставки №DAD00018973 от 22.12.2017 - ООО ТД «Александрийские двери» не осуществило поставку предоплаченного товара на сумму 217 581,96 руб.

Решением Арбитражного суда Курской области от 30.04.2019 по делу №А35-10897/2018 взыскана задолженность в общем размере 209 501,38 руб., а также судебные расходы.

• ООО «Автолига-Лион» (ИНН 5260355798)

По договору поставки №DAD00019764 от 22.07.2018 - ООО ТД «Александрийские двери» не осуществило поставку предоплаченного товара на сумму 170 000,00 руб.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 25.03.2019 по делу №А72-769/2019 взыскана задолженность в общем размере 171 299,45руб., а также судебные расходы.

• ООО «Стройподряд» (ИНН 7801644095)

По договору поставки №DAD00018959 от 26.09.2018 - ООО ТД «Александрийские двери» не осуществило поставку предоплаченного товара на сумму 1 079 200 руб.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2019 по делу №А56-9468/2019 взыскана задолженность в общем размере 1 118 701,20руб., а также судебные расходы.

• ООО «Проектно-кадастровый центр «Контур» (ИНН 6316208662) 

По договору поставки №DAD00019315 от 29.03.2018 - ООО ТД «Александрийские двери» не осуществило поставку предоплаченного товара на сумму 45 300,00 руб.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 05.04.2019 по делу №А72-1689/2019 взыскана задолженность в общем размере 62 046,93 руб., а также судебные расходы.

Шушарин В.Н., являясь генеральным директором и единственным участником ООО ТД «Александрийские двери», не мог не знать о систематическом неисполнении обязательств ООО ТД «Александрийские двери» по аналогичным сделкам.

Шушарин В.Н. допускал, либо мог предполагать возможность неисполнения обязательств так же и перед ООО «Адис-Дон».

Неисполнение обязательств перед вышеуказанными кредиторами (в том числе, требования которых были включены в реестр требований кредиторов ООО ТД «Александрийские двери») формально отвечало установленным Законом о банкротстве признакам несостоятельности, и в части их размера, и в части сроков их неисполнения.

ООО ТД «Александрийские двери» в лице его руководителя, с одной стороны - не обращалось с заявлением о банкротстве, с другой стороны - в течение длительного времени продолжало принимать на себя обязательства перед третьими лицами.

Ст. 9 Закона о банкротстве установлена обязанность контролирующих должника лиц обращения с заявлением должника в арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Согласно п. 9 Постановления №53 обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

Заявитель также указывает, что критическое ухудшение финансовых показателей ООО ТД «Александрийские двери» возникло вследствие действий Шушарина В.Н.

Согласно отчету временного управляющего Салихзянова М.М. от 23.12.2020 балансовая стоимость имущества ООО ТД «Александрийские двери» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала процедуры (01.01.2020) составляла 13 538 000,00 руб.

Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС РФ (Ресурс БФО) в отношении ООО ТД «Александрийские двери» активы в размере 13 538 000,00 руб. состоят исключительно из финансовых и других оборотных активов, включая дебиторскую задолженность.

Иные активы на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала процедуры, у ООО ТД «Александрийские двери» отсутствовали.

При этом по состоянию на 31.12.2018 баланс активов должника составлял 84 521 000,00 руб., включая 67 578 000,00 руб. - запасы, 16 811 000,00 руб. - финансовые и другие оборотные активы, включая дебиторскую задолженность, 131 000,00 руб. - денежные средства.

В течение одного отчетного года, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве ООО ТД «Александрийские двери» были утрачены запасы в полном размере - более 67 млн. руб. Для сравнения в предыдущий отчетный период запасы возросли (с 65 245 000,00 руб. в 2017 г. до 67 578 000,00 руб. в 2018 г.); отрицательная динамика капитала и резервов ООО ТД «Александрийские двери» составила -18 563 000,00 руб. (уменьшение с 2 841 000,00 руб. в 2018 г. до - 15 722 000,00 руб. в 2019 г.).

При размере баланса ООО ТД «Александрийские двери» в пределах 78 731 000,00 руб. (2017 г.) - 84 521 000,00 руб. (2018 г.), такое существенное уменьшение активов должника не может явиться следствием исключительно предпринимательских издержек и указывает на нерациональность, необоснованность экономического планирования и управления должником.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что имеются основания для привлечения Шушарина В.Н. к субсидиарной ответственности.

Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Как следует из п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

На дату подачи настоящего заявления в реестр требований кредиторов ООО ТД «Александрийские двери» включено требование ООО «Адис-Дон» (ИНН6163057501), правопреемником которого является заявитель, в размере 221 985,81 рублей основного долга, 6 268,82 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. При этом процессуальное правопреемство было произведено на задолженность в размере 200 000 руб.

Соответственно, размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен 200 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 61.11-61.12, 61.14, 61.16, 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 13, 64-68, 71, 75, 123, 156, 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ

Заявление ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600) удовлетворить.

Привлечь к субсидиарной ответственности Шушарина Владимира Николаевича (14.05.1970 г.р.) по обязательствам ООО ТД «Александрийские двери» (ИНН 7722787911).

Взыскать с Шушарина Владимира Николаевича (14.05.1970 г.р.) в пользу ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600) 200 000 (двести тыс.) руб.

Взыскать Шушарина Владимира Николаевича (14.05.1970 г.р.) в пользу ООО «УСМ «Волга» (ИНН 1655204600) 7000 (семь тыс.) руб. расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд.

Судья:

Е.А. Пахомов