АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15

http://faspo.arbitr.ru   e-mail: info@faspo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции

Ф06-8195/2021

Дело № А55-31689/2018

г. Казань

20 апреля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 13 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Герасимовой Е.П.,

судей Егоровой М.В., Минеевой А.А.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием систем веб-конференции помощником судьи Палеевой С.Г.

при участии в режиме веб-конференции представителя общества с ограниченной ответственностью «Росскат-Сырье» в лице конкурсного управляющего ФИО1 – ФИО2, доверенность от 14.07.2022, 

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»

на определение Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2022

по делу № А55-31689/2018

по заявлению о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

УСТАНОВИЛ:

АО "Автовазбанк" обратилось в арбитражный суд с заявлением, с учетом принятого в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения, о признании ООО "Меркурий" несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнением должником требования кредитора по денежным обязательствам в размере 209 041 095,88 руб., обеспеченным залогом имущества и имущественных прав должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.11.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Меркурий".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.01.2019 для участия в деле о банкротстве ООО "Меркурий" привлечено ООО "Росскат-Сырье".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2019 произведено процессуальное правопреемство в деле № А55-31689/2018, заменен заявитель - АО "Автовазбанк" (АО Банк АВБ) на его правопреемника - Банк "ТРАСТ" (ПАО).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2019 привлечены к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованных лиц ООО "Росскат-Трейд", Центральный Банк Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.01.2020 привлечено к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица АО "РОССКАТ".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 заявление Банк "ТРАСТ" (ПАО) о признании должника ООО "Меркурий» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО3. Требование Банк "ТРАСТ" (ПАО) в общем размере 209 041 095,88 руб. включено в реестр требований кредиторов ООО "Меркурий" в состав требований кредиторов третьей очереди, как обеспеченное залогом имущества должника.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.2021 определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 в части включения требования Банк "ТРАСТ" (ПАО) в общем размере 209 041 095,88 руб. в реестр требований кредиторов ООО "Меркурий" в состав требований кредиторов третьей очереди, как обеспеченного залогом имущества должника, отменено; обособленный спор в отмененной части направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 08.07.2021 ООО "Меркурий" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, сроком на 6 мес., конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2022 в удовлетворении заявлений Банк «ТРАСТ» (ПАО) о включении требований в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Меркурий" отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2022 определение Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Банк «ТРАСТ» (ПАО) просит определение Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2022 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

Заявитель приводит доводы о том, что выданные должнику кредиты использовались для реструктуризации имеющейся у него перед Банком кредитной задолженности, фактически применяемая должником схема реструктуризации прикрывала вывод из Банка в период 2011-2012 г.г. денежных средств, что, по мнению заявителя, исключает выводы судов о том, что имущественная масса Банка не претерпела каких-либо изменений, и, как следствие, ничтожности кредитных договоров; кроме этого, Банк «ТРАСТ» (ПАО)  указывает, что обладает специальным статусом, который исключает его аффилированность с должником.

В заседании суда кассационной инстанции представитель конкурсного управляющего ООО «Росскат-Сырье» возражал против удовлетворения кассационной жалобы, представлен отзыв на кассационную жалобу.

Единственным участником должника ФИО5 представлен отзыв на кассационную жалобу.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, жалоба рассматривается в их отсутствие в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Проверив законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия кассационной инстанции не находит оснований для их отмены в силу следующего.

Как следует из материалов данного обособленного спора и установлено судами первой и апелляционной инстанций, согласно выписок по расчетным счетам, все денежные средства, зачисленные АО Банк АВБ на основании двух названных договоров об открытии кредитной линии на расчетный счет ООО "Меркурий", возвращены указанной кредитной организации:

1) по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 14.04.2014.

2) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 14 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Роескат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 14 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.05.2014.

3) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 14 711 952 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 14 711 552 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2014.

4) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 72 597 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 72 597 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 04.07.2014.

5) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 16 191 448 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 16 191 448 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 11.07.2014.

6) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2014.

7) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 28 220 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 28 220 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -09.10.2014.

8) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 4 280 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе сумм 4 200 000 руб., 80 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий" (в составе сумм, 4 200 000 руб., 80 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на суммы 4 200 000 руб., 80 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -31.10.2014.

9) По договору об открытии кредитной линии от 06.02.2015 N 996-0052-15 сумма 29 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 29 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055гДЗ. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.02.2015.

10) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.04.2015.

11) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 11 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.05.2014.

12) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 3 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 21.05.2014.

13) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.05.2014.

14) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 11 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 08.06.2015.

15) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 5 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.06.2015.

16) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 3 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.06.2015.

17) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 6 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 11.06.2015.

18) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 7 490 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 7 490 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.06.2015.

19) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 19 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 19 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2015.

20) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 3 250 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 250 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.06.2015.

21) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.06.2015.

22) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.07.2015.

23) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 22 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 22 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.07.2015.

24) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 сумма 11 160 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 160 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.07.2015.

 Помимо перечисленных цепочек платежных операций с использованием сумм, зачисленных на расчетный счет ООО "Меркурий" на основании договоров об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 и от 06.02.2015 N 996-0052-15, должник -ООО "Меркурий" был вовлечен также в совершение следующих кредитно-платежных цепочек:

1) По договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10 сумма 169 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 263 000 000 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 30.11.2010.

2) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 35 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 10.10.2011, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 35 200 000 руб., перечисленной 07.10.2011 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 07.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 35 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2011.

3) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 8 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 19.10.2011, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 8 500 000 руб., перечисленной 14.10.2011 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 14.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 8 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10.

4) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 6 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 31.10.2011, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 6 000 000 руб., перечисленной 28.10.2011 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 28.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10.

5) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 3 846 752,30 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -14.11.2011.

6) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 10 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***>, с расчетного счета. ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> возвращена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 15 200 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий" (в составе суммы 15 200 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 15 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.11.2011.

7) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 18 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***>. С расчетного счета ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> сумма 13 700 000 руб. перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" сумма 13 700 000 руб. перечислена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 13 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 25.11.2011.

8) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 16.01.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 10 000 000 руб., перечисленной 13.01.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 13.01.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

9) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12 сумма 12 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 19.01.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 12 600 000 руб., перечисленной 18.01.2012 с расчетного счета ООО "Ро*сскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 18.01.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 12 600 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

10) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12 сумма 28 860 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 06.02.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 28 060 000 руб., перечисленной 03.02.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 03.02.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 28 060 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

11) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "КомстарИнвест", ИНН 

<

***> (в составе суммы 22 960 900,15 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.02.2012.

12) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 12.05.2012.

13) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 28.06.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 400 000 руб., перечисленной 27.06.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 27.06.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12.

14) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-122 сумма 34 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 17.07.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 34 000 000 руб., перечисленной 16.07.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 16.07.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 34 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

15) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 10.08.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 2 000 000 руб., перечисленной 09.08.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 09.08.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

16) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 600 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.08.2012.

17) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.  Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.08.2012.

18) По договору об открытии кредитной линии от 17-07.2012 N 996-0202-12 сумма 15 372 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 16.08.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 15 372 000 руб., перечисленной 15.08.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 15.08.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 15 372 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

19) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 3 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.08.2012.

20) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат- Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 29.08.2012.

21) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 11.09.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 10.09.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 10.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

22) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 13.09.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 12.09.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 12.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

23) По договору об открытии кредитной линии рт 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 3 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.09.2012.

24) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 02.10.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 500 000 руб., перечисленной 28.09.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 28.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

25) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 29 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 03.10.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 29 900 000 руб., перечисленной 02.10.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 02.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 29 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11.

26) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 19 670 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 04.10.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена в тот же день на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 13 270 000 руб., перечисленной 03.10.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", а оставшаяся часть суммы кредитного транша возвращена 04.10.2012 на расчетный счет ООО "Меркурий" (в составе сумм., 34,733 руб., 6 365 267 руб.). ООО "Меркурий" произвело погашение своих обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11 - 03.10.2012 на сумму 13 270 000 руб. и 04.10.2012 на сумму 6 365 267 руб.

27) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 15.10.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 500 000 руб., перечисленной 12.10.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 12.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12.

28) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 1 000 000 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.10.2012.

29) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат- Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 ООО руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.10.2012.

30) По договору об открытии кредитной линии рт 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 07.11.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 2 000 000 руб., перечисленной 26.10.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 26.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12.

31) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.11.2012.

32) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.11.2012.

33) По договору об открытии кредитной линии от 917.07.2012 N 996-0202-12 сумма 858 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 858 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 14.11.2012.

34) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат- Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 26.11.2012.

35) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 05.12.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 04.12.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 04.12.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12.

36) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 39 502 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 10.12.2012, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 39 502 000 руб., перечисленной 07.12.2012 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 07.12.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 39 502 ООО руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 N 996-0013-12.

37) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 418 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 500 000 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.01.2013.

38) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 11 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 58 436 677 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.04.2013.

39) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 80 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 2 200 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> (в составе суммы 90 787 474 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.04.2013.

40) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 2 120 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 2 200 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> (в составе суммы 90 787 474 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.04.2013.

41) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 2 800 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> (в составе суммы 108,158 271 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 04.04.2013.

42) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 391 552 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> (в составе суммы 176 467 949 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.04.2013.

43) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат- Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 31.05.2013.

44) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.06.2013.

45) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 5 529 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 529 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.06.2013.

46) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.06.2013.

47) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.06.2013.

48) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 13 188 448 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" перечислена на расчетный счет ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> (в составе сумм 44 698 650 руб., 69 675 495 руб., 89 416 312 руб.). Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 20.06.2013.

49) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 5 860 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 860 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.07.2013.

50). По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 063 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 10.07.2013, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 1 063 000 руб., перечисленной 09.07.2013 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 09.07.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 063 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12..

51) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 879 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 12.07.2013, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 2 879 000 руб., перечисленной 11.07.2013 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 11.07.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 879 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12.

52) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 150 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 150 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.07.2013.

53) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 550 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 550 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.07.2013.

54) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 450 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 450 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.07.2013.

55) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.07.2012.

56) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 8 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 8 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 05.08.2013.

57) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 6 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.08.2013.

58) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 10 143 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 143 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.08.2013.

59) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 20.08.2013.

60) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 586 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 26.08.2013, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" в счет возврата суммы 586 000 руб., перечисленной 23.08.2013 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 23.08.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 586 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12.

61) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 62 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 62 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 28.08.2013.

62) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 5 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.09.2013.

63) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.09.2013.

64) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 11 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.09.2013.

65) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 10 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет, ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 12.09.2013.

66) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.09.2013.

67) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 870 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 870 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.09.2013.

68) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.09.2013.

69) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 2 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.09.2013.

70) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.09.2013.

71) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 7 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 7 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 26.09.2013.

72) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 N 996-0280-11. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 30.09.2013.

73) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 13 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 13 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.10.2013.

74) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2013.

75) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12 сумма 5 358 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 6 300 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий" (в составе суммы 6 300 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 358 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.10.2013.

76) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 942 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 6 300 000 руб.), с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий" (в составе суммы 6 300 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 942 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -10.10.2013.

77) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.10.2013.

78) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 678 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 678 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись е течение одного дня - 16.10.2013.

79) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 5 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.10.2013.

80) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 2 800 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 800 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.10.2013.

81) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 20 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 20 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.10.2013.

82) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 3 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.10.2013.

83) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 1 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 28.10.2013.

84) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 2 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 29.10.2013.

85) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 1 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 01.11.2013.

86) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 4 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 05.11.2013.

87) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 10 252 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 252 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 01.04.2014.

88) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12 сумма 80 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 03.04.2014, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 5 748 000 руб.) в счет возврата суммы 5 000 000 руб., перечисленной 02.04.2014 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 02.04.2014 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 80 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 N 996-0330-12.

89) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 5 668 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий" 03.04.2014, с расчетного счета ООО "Меркурий" в тот же день перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (в составе суммы 5 748 000 руб.) в счет возврата суммы 5 000 000 руб., перечисленной 02.04.2014 с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ООО "Меркурий", которое 02.04.2014 /\произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 920 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13.

Остальная часть суммы платежа, совершенного 03.04.2014 с расчетного счета ООО "Меркурий" на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье" (748 000 руб.), перечислена в тот же день с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" на расчетный счет ОАО "Росскат", ИНН 

<

***> (в составе суммы 17 677 230 руб.).

90) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 391 552 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 391 552 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.04.2014.

91) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 996-0055-13 сумма 11 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13.  Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 27.05.2014.

92) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13 сумма 1 288 448 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО "Меркурий", с расчетного счета ООО "Меркурий" перечислена на расчетный счет ООО "Росскат-Сырье", с расчетного счета ООО "Росскат-Сырье" возвращена на расчетный счет ООО "Меркурий", которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 288 448 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 N 996-0055-13.

Установив, что данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2014, суды установили, что денежные средства, выдача которых оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии от 14.04.2014 N 996-0189-14 и от 06.02.2015 N 996-0052-15, использовались для погашения обязательств ООО "Меркурий" по этим договорам, а также по договорам об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12, от 26.11.2012 N 996-0330-12, от 26.02.2013 N 996-0055-13.

При этом суммы, выдача которых была оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии от 17.07.2012 N 996-0202-12, от 26.11.2012 N 996-0330-12, от 26.02.2013 N 996-0055-13, перечислялись через транзитный расчетный счет, ООО "Росскат-Сырье" на расчетные счета ОАО "Росскат", ИНН 

<

***>, ООО "КомстарИнвест", ИНН 

<

***>, ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***>, а также использовались для погашения обязательств ООО "Меркурий" перед банком по этим же договорам и договорам об открытии кредитной линии от 29.11.2010 N 996-0671-10, от 07.10.2011 N 996-0280-11, от 18.01.2012 N 996-0013-12, следовательно, конечными получателями сумм, выдача которых оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии между АО Банк АВБ и должником, являлись ОАО "Росскат", ООО "КомстарИнвест", ООО "Траст-Сити".

При повторном рассмотрении данного обособленного спора суды пришли к выводу о наличии фактической аффилированности АО Банк АВБ с ОАО "Росскат", ООО "КомстарИнвест", ООО "Траст-Сити", а также с должником - ООО "Меркурий" и ООО "Росскат-Сырье", через расчетные счета которых осуществлялись транзитные платежи.

При этом судами было принято во внимание, что на листе 48 Заключения о результатах проверки обстоятельств ухудшения финансового положения ПАО, утв. Первым заместителем Генерального директора Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Заключение Агентства), указано, что АО «Автовазбанк» имеет в собственности пакет обыкновенных бездокументарных акций ОАО "РОССКАТ" в количестве 172 533 штуки (на 01.01.2014) и 524 518 штук (на 01.04.2015), а на листе 52 того же Заключения указано, что ООО "РОССКАТ-Сырье" является снабженческо-сбытовой структурой, связанной с ОАО "РОССКАТ". Кроме того, на листе 53 названного Заключения указано, что бенефициаром, членом Совета директоров и генеральным директором (в период с 31.03.2014 по 24.11.2015) ОАО "РОССКАТ", по данным СПАРК, являлся ФИО6 - акционер (8,7% акций) и бенефициар Банка (23,73% акций). ФИО6 указан в числе аффилированных с ОАО АВТОВАЗБАНК лиц по состоянию на 30.06.2014 и на 31.03.2015 (периоды заключения между ОАО АВТОВАЗБАНК и ООО "Меркурий" договоров об открытии кредитной линии, на которых основаны требования ПАО "Банк "ТРАСТ" в данном деле о банкротстве), а также по состоянию на 31.12.2010 (период заключения между АО Банк АВБ и должником первого договора об открытии кредитной линии).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 21.10.2019 по делу N А55-1656/2019 установлено, что участниками схемы являются взаимозависимые и аффилированные лица. В схему производства и реализации готовой продукции были вовлечены лица, входящие в единую группу компаний Росскат: ООО "Росскат-Сырье" (ломозаготовитель, продавец лома меди для производства готовой продукции), АО "Росскат" (производитель медной катанки, медных анодов, кабельно-проводниковой продукции) и торговые дома, реализующие готовую "продукцию независимым покупателям (ООО "Росскат-Сервис", ООО "Сарансккабель-500", ООО "Росскат-Трейд" и ООО "Росскат-Центр"). ООО "Росскат-Сырье" занимается заготовкой металлического лома, обеспечивает сырьевую безопасность компании АО "Росскат", снабжая основное производство металлическим ломом (вторичным сырьем). ООО "Росскат-Сырье" осуществляет прием, переработку и реализацию медесодержащего сырья, комплекс располагает технологичным, высокопроизводительным оборудованием для разделки и переработки нефтепогружного кабеля, линией сортировки и брикетирования медного лома, погрузо-разгрузочной техникой, автотранспортом, лабораторией для химического анализа. Следует отметить, что согласно представленным данным инспекцией, что не опровергнуто заявителем ООО "Росскат-Сырье" изначально создавалось как ломозаготовщик для нужд АО "Росскат".

Как установлено ГК "Агентство по страхованию вкладов" (лист 61 Заключения Агентства), заемщики, в том числе ООО "Меркурий" и ООО "КомстарИнвест" (лист 55 Заключения Агентства, NN п/п 5, 8), не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием у них других хозяйственных операций, кроме операций по перераспределению кредитных средств, предоставленных Банком, а также выявлена экономическая взаимозависимость всех заемщиков Группы с ООО "РОССКАТ-Сырье" и ООО "Траст-Сити" (лист 54 Заключения Агентства). На листе 69 Заключения Агентства указано, что заместитель генерального директора ООО "КомстарЙнвест" ФИО7 занимала должность начальника Отдела кредитования Региональной дирекции Банка по Ульяновской области. На листе 70 Заключения Агентства указано, что ООО "ЮПИТЕР", ООО "КомстарЙнвест" и ООО "ФЛАГМАН" были реорганизованы путем присоединения к ООО "ОРБИТА" (29.09.2016, 26.02.2016 и 26.02.2016 соответственно).

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2021 по делу N А55-38415/2018 установлено, что директор ООО "Агрозапчасть" ФИО8 являлась работником ПАО Банк АВБ (правопредшественник ПАО "НБ Траст"), причем она также получала доход от ООО "Орбита", которое признано банкротом с участием ПАО "НБ Траст". Данный судебный акт арбитражного суда апелляционной инстанции принят при рассмотрении апелляционной жалобы на судебный акт арбитражного суда первой инстанции, рассмотревшего обособленный спор с участием ПАО "НБ Траст".

При этом доказательств, опровергающих изложенные обстоятельства, Банк «ТРАСТ» (ПАО) в материалы дела не представлено.

Согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), запись о ликвидации ООО "Траст-Сити", ИНН 

<

***> внесена в этот реестр 05.02.2018, а ликвидатором данного юридического лица являлся ФИО9, ИНН 

<

***>, который также являлся директором ООО "Вертикаль" с 05.06.2012 и был избран на эту должность решением внеочередного общего собрания участников названного общества, где полномочия председателя собрания были возложены на ФИО10 (директор ООО "Консультационное агентство "Консалт Сервис Класс").

На листе 68 Заключения Агентства указано, что заместителем руководителя ООО "Актив", ООО "Мелон", ООО "ПИ ГРУПП", ООО "Шейр-Д" являлся ФИО10 - начальник Отдела управления собственностью Департамента кредитования Банка.

На дату назначения ФИО9 на должность директора ООО "Вертикаль", участниками ООО "Вертикаль" являлись ООО "Консультационное агентство "Консалт Сервис Класс" (участники ФИО6, ФИО11, ФИО12) и ООО "Бизнескоммерц" (участники ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14).

ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 по состоянию на 31.12.2010, на 30.06.2014 и на 31.03.2015 входили в одну группу лиц с ОАО АВТОВАЗБАНК, что усматривается из списков аффилированных лиц этой кредитной организации, составленных на указанные календарные даты.

Следует учитывать, что аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.02.2019 № 305-ЭС18017063(4).

В данном случае в материалы обособленного спора не представлено доказательств имущественного или иного предоставления ОАО "Росскат", ООО "КомстарИнвест", ООО "Траст-Сити" за полученные от ООО "Росскат-Сырье" платежи.

Поскольку о наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение  лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии фактической аффилированности АО Банк АВБ с ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити», а также с должником – ООО «Меркурий» и ООО «Росскат-Сырье», через расчетные счета которых перемещались транзитные платежи в условиях отсутствия реальных экономических отношений между участниками платежных цепочек.

Отклоняя доводы  Банк «ТРАСТ» (ПАО) о том, что воля должника была направлена именно на установление кредитных отношений, а целью должника было получение кредитных средств для финансирования приобретения и переработки медесодержащего сырья, суды исходили из того, что должник, исходя из совокупности установленных обстоятельств, являлся лишь "техническим звеном" в цепочке по обороту денежных средств внутри группы, которому перечислялись денежные средства, которые в свою очередь не использовались в хозяйственной деятельности должника, а перечислялись иным аффилированным лицам, а также через цепочку перечислений возвращались опять в Банк, выдавший их, и поскольку Банк «ТРАСТ» (ПАО) является правопреемником АО Банк АВБ в материальных правоотношениях и процессуальным правопреемником в данном деле о банкротстве (определение Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2019 по данному делу), то его требования к ООО "Меркурий", основанные на договорах об открытии кредитной линии, являются требованиями аффилированного лица к должнику.

Кроме этого, судами было принято во внимание, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 03.06.2021 по делу N А55-47/2021 установлено, что по сведениям АО "Независимая регистрационная компания Р.О.СТ.", акционерами АО "Росскат" являются ООО "ВелесИнвест", владеющее 32 234 акциями, ООО "Росскат-Капитал", владеющее 293 001 акциями, и ПАО НБ "Траст", владеющее 3 992 009 акциями, следовательно, мажоритарный корпоративный контроль над АО "Росскат", которое являлось основным конечным получателем транзитных платежей, в настоящее время осуществляет Банк «ТРАСТ» (ПАО). Данный заявитель ссылается на наличие у должника основного долга в размере 200 000 000 руб., что лишь немногим превышает размер полученных АО "Росскат" транзитных платежей, проведенных за счет кредитов, выдача которых оформлена на должника.

Таким образом, суды пришли к выводу, что конечными получателями сумм, выдача которых оформлена АО Банк АВБ на должника ООО "Меркурий", являлись аффилированные с указанным банком юридические лица - ОАО "Росскат", ООО "КомстарИнвест", ООО "Траст-Сити", а правопреемник АО Банк АВБ – Банк «ТРАСТ» (ПАО) в настоящее время корпоративно контролирует основного конечного получателя транзитных платежей - АО "Росскат".

Судами было установлено, что кредитные договоры являются мнимыми.

Банк «ТРАСТ» (ПАО) в этой связи указывал на отсутствие порочности воли каждой из сторон, ссылаясь на выписки с расчетного счета должника, в том, что полученные им кредитные средства были в полном объеме направлены на финансирование приобретения и переработки ООО "Роскат-Сырье" медесодержащего сырья, согласно выписке с расчетного счета ООО "Меркурий" за период с 09.04.2015 по 10.07.2015 должник производил частичное исполнение кредитных обязательств по кредитному договору N 996-0189-14 от 14.04.2014 в размере 128 000 000 руб., что, по его мнению, свидетельствуют о том, что воля должника была направлена на установление именно кредитных отношений, а целью должника было получение кредитных денежных средств для финансирования приобретения и переработки медесодержащего сырья.

Суды признали данные доводы несостоятельными, исходя из того, что факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон, обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств, придя к правомерному выводу о мнимости кредитных договоров.

С учетом совокупности установленных при новом рассмотрении обстоятельств, суды пришли к выводу об отсутствии реальных хозяйственных отношений между аффилированными лицами и о транзитном характере возникновения задолженности должника перед кредитором, а также об отсутствии экономической целесообразности кредитования банком аффилированного с ним заемщика.

Судебная практика рассмотрения дел о банкротстве исходит из того, что суд должен проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.10.2018 N 308-ЭС18-9470 по делу N А32-42517/2015).

В ситуации, когда независимые кредиторы представили серьезные доказательства и привели убедительные аргументы по поводу того, что именно указанным ими образом выстраивались отношения внутри группы, контролируемой одним и тем же лицом, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального набора документов (текста договора и платежных поручений) в подтверждение реальности заемных отношений. Он должен с достаточной полнотой раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся не только заключения и исполнения самой заемной сделки, но и оснований дальнейшего внутригруппового перенаправления денежных потоков, подтвердить, что движение средств соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными экономическими или иными причинами (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14.02.2019 N 305-ЭС18-17629 по делу N А40-122605/2017).

При рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и необходимость их привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и т.п. (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.02.2019 N 304-ЭС18-14031 по делу N А81-7027/2016).

Поэтому в условиях аффилированности кредитора и должника рассмотрение обоснованности заявленных требований должно сопровождаться выяснением экономической целесообразности кредитования, обстоятельств дальнейшего движения полученных заемщиком средств, степени реальности хозяйственных отношений.

В данном случае суды указали, что в материалы дела не представлено доказательств использования должником средств, зачисленных на его расчетный счет на основании договоров об открытии кредитной линии, для ведения независимой от банка хозяйственной деятельности.

Как установлено судебными инстанциями, материалами дела подтверждается транзитное движение средств, зачисление которых на расчетный счет должника оформлено договорами об открытии кредитной линии, через расчетные счета ООО "Меркурий" и ООО "Росскат-Сырье" и поступление их на расчетные счета ОАО "Росскат", ООО "КомстарИнвест", ООО "Траст-Сити", которые аффилированы с АО Банк АВБ, ООО "Меркурий", ООО "Росскат-Сырье", а также об использовании части таких средств для погашения задолженности должника перед банком за счет транзитного перемещения этих средств через расчетный счет ООО "Росскат-Сырье".

Доказательств имущественного или иного предоставления этими юридическими лицами за полученные друг от друга платежи, в материалы дела также  не представлено.

В пункте 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, разъяснено, что в ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов (например, текста договора займа и платежных поручений к нему, отдельных документов, со ссылкой на которые денежные средства перечислялись внутри группы) в подтверждение реальности заемных отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными, экономическими причинами. При этом аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки. Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с пунктом 2 статьи 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Как указано в абзаце четвертом пункта 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", возражение ответчика о том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сделки недействительной.

Судебная коллегия полагает, что суды пришли к правильному выводу о мнимости кредитных договоров, оформленных АО Банк АВБ с участием ООО "Меркурий"; материалы данного обособленного спора не содержат доказательств кредитования АО Банк АВБ заемщиков, осуществлявших независимую от указанного банка экономическую деятельность, и последующее освобождение таких заемщиков от исполнения кредитных обязательств посредством выстраивания кредитно-платежных цепочек с участием аффилированных юридических лиц не дает достаточных оснований для квалификации мнимых кредитных сделок АО Банк АВБ с должником в качестве притворных, а также отсутствуют доказательства того, что в результате совершения мнимых кредитных сделок с участием должника имущественная масса АО Банк АВБ уменьшилась или у данного банка возникли обязательства перед третьими лицами; заявитель не представил доказательств в подтверждение того, что в результате совершения кредитных сделок имущественная масса должника была пополнена, при этом им не опровергнуто надлежащими доказательствами образование задолженности должника посредством транзитного перечисления средств по расчетным счетам аффилированных с банком юридических лиц, а также не доказано возникновение каких-либо реальных имущественных последствий совершения мнимых кредитных сделок, в том числе не доказано уменьшение имущественной массы АО Банк АВБ как результата мнимого кредитования.

В пункте 3.1 Методических рекомендаций по оценке ссудной и приравненной к ней задолженности банков, утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 24.04.2009, сообщается, что при выявлении технических ссуд представителям Агентства необходимо учитывать, что банки используют технические ссуды, как правило, в целях  формирования уставного капитала банка ненадлежащими активами;  вывода ликвидных активов из банка, в том числе на реализацию предпринимательских проектов руководителей, акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа банка;  регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности банка;  проведения сомнительных операций по поручениям клиентов, критерии которых определены письмами Банка России от 21.01.2005 N 12-Т, от 26.01. 2005 N 17-Т, от 26.12.2005 N 161-Т, от 13.03.2008 N 24-Т,  от 01.11.2008  N 137-Т.

Суды, вместе с тем, указали, что согласно Заключения Агентства, операции по кредитованию Банком технических заемщиков в исследуемом периоде фактически привели к формированию значительного объема фиктивных процентных доходов Банка и сокрытию его реальных убытков (лист 139 Заключения Агентства), следовательно, выдача технических ссуд оформлялась мнимыми кредитными сделками в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности АО Банк АВБ. Доказательства иного в материалы обособленного спора не представлены.

В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" даны разъяснения о том, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (статья 49) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься.

По мнению судебных инстанций, поскольку сделки в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности коммерческого банка не отнесены к числу банковских операций и других сделок, разрешенных для кредитной организации статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", по этой причине, АО Банк АВБ вышло также за пределы специальной правоспособности, ограниченной положениями статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

При вышеизложенных обстоятельствах, повторно рассмотрев данный обособленный спор,  суды пришли к выводу о том, что кредитные сделки, совершенные АО Банк АВБ с участием ООО «Меркурий», являются ничтожными в силу положений пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 168, статьи 169, пункта 1 статьи 170 ГК РФ.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ).

В связи с вышеизложенным, суды не усмотрели оснований для удовлетворения требования Банка «Траст» (ПАО) и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника, как основанного на недействительных сделках.

Иное толкование заявителем кассационной жалобы положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их относимости и допустимости.

Разрешая настоящий обособленный спор, суды действовали в рамках предоставленных им полномочий и оценили обстоятельства по внутреннему убеждению, что соответствует положениям статьи 71 АПК РФ.

В силу статьи 286 АПК РФ суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не установлены в решении или постановлении либо отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции не вправе переоценивать доказательства и устанавливать иные обстоятельства, отличающиеся от установленных судами нижестоящих инстанций, в нарушение своей компетенции, предусмотренной статьями 286, 287 АПК РФ, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2013 N 13031/12, а также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2016 N 308-ЭС16-4570, от 16.02.2017 N 307-ЭС16-8149.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц; изложенные в обжалованных судебных актах выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права, в связи с чем, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены или изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 АПК РФ.

Доводов, опровергающих выводы судов, кассационная жалоба не содержит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2022 по делу № А55-31689/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судьяЕ.П. Герасимова

СудьиМ.В. Егорова

А.А. Минеева