ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-4530/2021

25 февраля 2022 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     08 февраля 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  25 февраля 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Зайцевой Е.К.

судей  Слобожаниной В.Б., Черемошкиной В.В.

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1 

при участии:  

от истца:  представитель  ФИО2 (доверенность   от  22.07.2021) 

от ответчика:  представитель  ФИО3 (доверенность  от 10.03.2021) (участвует посредством сервиса «Онлайн-заседание») 

от 3-их лиц:  представители не явились  (извещены) 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-1745/2022) ФИО5 на решение Арбитражного суда Калининградской области от 25.11.2021 по делу № А21-4530/2021 (судья Шкутко О.Н.), принятое

по иску Компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Групп

к ООО «Элани Групп Рус»

3-и лици: 1) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу; 2) адвокат Аарон Коэн, 3) ФИО5

о взыскании основного долга по договорам займа, 

установил:

Компания с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп (Израиль, регистрационный номер в регистре компаний и партнерств 515657948) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Элани Групп Рус»  о взыскании основного долга по договорам займа от 11.08.2011 и  от 01.11.2011  в общей сумме 1 527 000 долларов США. 

Определением суда от 14.05.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечены Элани Йехезкель, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу. 

Определением суда от 17.06.2021 удовлетворено ходатайство ФИО5 о вступлении в дело в качестве третьего лица. 

Определением суда от 17.06.2021  к участию в деле в качестве третьего лица привлечен управляющий имуществом Элани Йехезкеля адвокат Аарон Коэн, с исключением из числа третьих лиц Элани Йехезкеля. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.11.2021 с общества с ограниченной ответственностью «Элани Групп Рус»  в пользу Компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп (Израиль) взыскано 1 246 671,01 долларов США долга по возврату заемных средств и 163 280 руб. в возмещение  расходов  по оплате государственной пошлины. Во взыскании остальной суммы отказано. 

В апелляционной жалобе третье лицо, ФИО5,  просит принятое судом первой инстанции решение отменить. Податель апелляционной жалобы указывает на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения его прав, поскольку суд не принял во внимание его возражения о полномочиях Аэрон Коэн, как представителя Элани Йехезкеля в арбитражном процессе, а также его ходатайство об истребовании в Суде по семейным делам в Тель-Авиве документов, определяющих наличие либо отсутствие в наследуемой массе покойного Элани Йехезкеля договоров займа от 11.08.2011 и от 01.11.2011, на основании которых истец предъявил материальные претензии к обществу.

В совместном отзыве ООО «Элани Групп Рус» и лица, управляющего имуществом Элани Йехезкеля и представляющего интересы всех его наследников на территории Российской Федерации, просят в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, полагают оспариваемый судебный акт законным и обоснованным, не нарушающим права третьего лица.

До начала судебного заседания от подателя апелляционной жалобы поступило ходатайство об отложении судебного заседания, поскольку апеллянт не сможет принять участие в настоящем судебном заседании, учитывая его возраст и заболевание коронавирусной инфекцией.

С учетом мнения иных участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отложения судебного разбирательства, поскольку явка третьего лица в судебное заседание не признавалась обязательной, а так же по тем основаниям, что участие третьего лица в других процессах всегда обеспечивали представители, о невозможности явки которых суду не сообщено.

Представители истца и ответчика возражали  против удовлетворения апелляционной жалобы  третьего лица ФИО5.

 Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства ФИО5 и иные третьи лица  своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем  апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из представленных в материалы дела документов, ООО «Элани Групп Рус» зарегистрировано ЕГРЮЛ 09.06.2011. Участниками ООО «Элани Групп Рус» являлись Элани Йехезкель с номинальной стоимостью доли 8000 руб. (80%) и ФИО5 с номинальной стоимостью доли 2000 руб. (20%).  До 22.02.2018 обязанности генерального директора общества исполнял ФИО5, с 22.02.2018 - ФИО4. 

11.08.2011 между Элани Йехезкелем и ООО «Элани Групп Рус»  был заключен договор беспроцентного займа,  по условиям которого Элани Йехезкель (гражданин Израиля, займодавец) обязался предоставить денежные средства в размере 320 000 долларов США, а ООО «Элани Групп Рус» (заемщик) обязалось денежные средства возвратить. В соответствии пунктом 2.2 договора возврат суммы займа осуществляется заемщиком не позднее двух календарных месяцев с даты поступления денежных средств на счет заемщика; срок действия договора считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила письменно о возврате суммы займа. В соответствии с пунктом 5.2 договора споры по договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

01.11.2011 между Элани Йехезкелем и ООО «Элани Групп Рус» был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого Элани Йехезкель (гражданин Израиля, займодавец) обязался предоставить денежные средства в размере 2 000 000 долларов США, а ООО «Элани Групп Рус» (заемщик) обязалось денежные средства возвратить. В соответствии с пунктом 1.2 договора заем представляется с целью приобретения земельных участков южнее поселка Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области для коттеджного строительства с объектами инфраструктуры. В соответствии пунктом 2.2 договора возврат суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31.12.2012; срок действия договора считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила письменно о возврате суммы займа. В соответствии с пунктом 5.2 договора споры по договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласно пояснениям истца во исполнение договоров займодавцем были перечислены следующие денежные средства: по платежному поручению 23.08.2011 - 320 000 долларов США; по платежному поручению 09.11.2011 - 280 000 долларов США; по платежному поручению 15.11.2011 - 80 000 долларов США; по платежному поручению 29.11.2011 - 220 000 долларов США; по платежному поручению 23.01.2012 - 500 000 долларов США; по платежному поручению 26.03.2012 - 154 000 долларов США; всего 1 554 000 долларов США. 

Согласно полученной по запросу суда выписке по счету ООО «Элани Групп Рус» в ПАО Мособлбанк на валютный счет общества в банке были зачислены: 23.08.2011 - 319 941,7 долларов США; 16.11.2011 -  79 919,35 долларов США; 30.11.2011 -  219 919,74 долларов США; 24.01.2012 -  499 945,97 долларов США; 27.03.2012 - 153 944,25 долларов США; всего 1 273 671,01 долларов США .

Согласно полученным по запросу суда выпискам по счетам ООО «Элани Групп Рус» в ПАО Мособлбанк поступившие денежные средства (после продажи валюты по поручению общества) перечислялись для пополнения корпоративной карты ООО «Элани Групп Рус» на имя ФИО5, для оплаты ООО «Регионфинанс» по предварительному договору купли-продажи земельного участка от 09.11.2011  № 2203, для оплаты ООО «Регионфинанас» по договору купли-продажи земельных участков. Счета в банке были закрыты 06.10.2015. Согласно ведомости банковского контроля № 11120001/1751/0005/6/0 по договору займа от 01.11.2011 по состоянию на 14.08.2015  задолженность общества по договору от 01.11.2011  составляет 953 729,31 долларов США. 

19.03.2019 между Элани Йехезкелем и компанией с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп был заключен договор уступки требований, согласно которому Элани Йехезкель уступил компании требования по займам с ООО «Элани Групп Рус» от 11.08.2011 и от 01.11.2011 в счет уменьшения своих обязательств перед компанией в сумме 7 012 674 шекелей. 

Согласно свидетельству о смерти 07.02.2020  Элани Йехезкель умер. Суд по семейным делам в Тель-Авиве назначил адвоката Аарона Коэна управляющим имуществом покойного до 15.12.2022. 

20.01.2020  ООО «Элани Групп Рус» получило претензию от компании с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп о возврате задолженности по договорам займа от 11.08.2011 и от 01.11.2011  в сумме 1 554 000 долларов США. 

Письмом от 30.01.2020  ООО «Элани Групп Рус» просило отсрочить возврат заемных средств в сумме 1 554 000 долларов США до 31.12.2020. 

В связи с тем, что денежные средства не возращены, компания с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп обратилась в суд с настоящим иском. При заявлении требований истец учел возврат 27 000 долларов США. 

В представленном отзыве ответчик указал, что выписками из банка подтверждено предоставление денежных средств по договорам займа в сумме 1 272 601,01 долларов США; в апреле 2021 года  ответчик погасил задолженность в сумме 27 000 долларов США, что не оспаривается истцом; других документов, касающихся займов в обществе не имеется, поскольку предыдущий генеральный директор общества ФИО5 их не передал. 

Представитель ФИО5 просил в целях исключения возможной фальсификации документов, представленных истцом в дело, с целью исключения лишения наследников Элани Йехезкеля наследуемого имущества запросить в Суде по семейным делам в Тель-Авиве сведения о том, включена ли доля Элани Йехезкеля в размере 80% в обществе в наследство и включены ли в наследство требования по договорам займа от 11.08.2011 и от  01.11.2011 года. 

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что договор уступки требований от 19.03.2019  не оспорен, копия документа удостоверена нотариусом, имеющим лицензию; «беспокойство» ФИО5 о правах наследников вызвано необходимостью затянуть рассмотрение дела; в рамах дела № А21-13039/2019 Элани Йехезкелю пришлось оспаривать протокол от 09.04.2018 о распределении имущества общества до ликвидации, согласно которому в собственность Элани Йехезкеля перешел персональный компьютер, а в собственность ФИО5 перешло четыре земельных участка в пос. Холмогоровка; а также сделки по дарению четырех земельных участков ФИО5 своей супруге. 

Исследовав представленные а материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, оценив позиции участвующих в деле лиц, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности предъявленных истцом требований в сумме 1 246 671,01 долларов США и удовлетворил их, в остальной части суммы в удовлетворении исковых требований суд отказал.

Судом также отклонено ходатайство представителя ФИО5, поскольку возникновение и прекращение заемных обязательств, переход прав кредитора по ним не поставлены в зависимость от обстоятельств, о выяснении которых заявлено ходатайство. 

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд первой инстанции не допустил никаких процессуальных нарушений, а при рассмотрении требования по существу  – правильно применил нормы материального права.

Пунктом 1 стать 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 названной статьи обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 стать 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

 Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (статья 810 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 808  указанного кодекса в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

С учетом приведенных норм права юридически значимым обстоятельством по данному делу являлось выяснение судом вопроса, связанного с условиями получения и возврата денежных средств по договорам займа. 

Исполнение обязательств Элани Йехезкелем по предоставлению денежных средств по договорам займа подтверждено допустимыми доказательствами в размере 1 273 671,01 долларов США. Сторонами заявлено, что общество возвратило 27 000 долларов США. Доказательств возврата денежных средств размере 1 246 671,01 долларов США (1 273 671,01 – 27 000) ответчиком не представлено. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно статьи 384  ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

В материалы дела представлен договор уступки прав от 19.03.2019, заключенный  между Элани Йехезкелем и компанией с ограниченной ответственностью Бен Арвив Груп, из условий которого следует, что  Элани Йехезкель уступил компании требования по займам к ООО «Элани Групп Рус» от 11.08.2011 и от 01.11.2011 в счет уменьшения своих обязательств перед компанией в сумме 7 012 674 шекелей. Указанный договор никем не оспорен и в установленном законом порядке не признан недействительным, в связи чем, оснований для сомнений в правомерности требований истца у суда первой инстанции объективно не имелось.

Мотивы, по которым третье лицо, ФИО5, ходатайствовало о проверке полномочий Аэрона Коэна, как представителя Элани Йехезкеля в арбитражном процессе, не имеют значения для рассмотрения настоящего спора по существу и обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы не содержат возражений относительно существа рассмотренного спора, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции не обоснованными, направленными на затягивание вступления судебного акта в законную силу.

Расходы подателя апелляционной жалобы по оплате государственной пошлины, в соответствии с положениями части 1 статьи 110 АПК РФ, остаются на нем.

Руководствуясь статьями 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Калининградской области  от 25.11.2021 по делу №  А21-4530/2021  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Е.К. Зайцева

 

Судьи

 

В.Б. Слобожанина

 

 В.В. Черемошкина