АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ростов-на-Дону

20.07.2020.                                                                                      Дело № А53-12045/2020

 

Резолютивная часть решения объявлена   20.07.2020.

Полный текст решения изготовлен            20.07.2020.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Губенко М.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании заявление

Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

ФИО2

третье лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Ростовской области.

о ликвидации,

 

при участии:

от заявителя: представитель ФИО3 по доверенности от 28.03.2019. 

 

установил:

Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +», ФИО2 о ликвидации общества и об обязании учредителя ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» в шестимесячный срок.

Лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом.

Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного разбирательства.

Заявитель требования поддержал по доводам, изложенным в заявлении.

В материалы дела представлен отзыв ФИО2, где он просит отказать в заявленных требованиях. Поскольку  общество находится в процедуре добровольной ликвидации.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Как следует из заявления, согласно сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» создано 27.02.2019. Единственным учредителем значится ФИО2.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» осуществляет ломбардную деятельность на территории Ростовской области и внесено в перечень ломбардов, следовательно, является организацией, поднадзорной Банку России.

В результате контроля представления ломбардами отчетов Банком России было выявлено, что ломбард, в нарушение требований Закона № 196-ФЗ, не представил в Банк России следующую отчетность: отчет о деятельности ломбарда за 2 полугодие 2019 года; отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2019 года; отчет о деятельности ломбарда за 2019 год (представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года); отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2019 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года).

Также, в нарушение Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами», общество не представило в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, за январь 2020 года.

В связи с выявленными нарушениями Банком России в адрес ломбарда в порядке, предусмотренном Указанием № 4600-У, направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 01.08.2019 № Т128-99-2/334?5, от 01.11.2019 1128-99-2/43818, от 12.02.2020 № Т128-99-2/5999 и от 13.02.2020 № Т128-99-2/7278. Данные предписания до настоящего времени ломбардом не исполнены.

За неисполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 01.08.2019 № Т128-99-2/33495 ломбард привлечен к административной ответственности постановлением от 04.10.2019 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-60-ЮЛ-19-21240. Размер штрафа составил 500 000 рублей; за неисполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 01.11.2019 № Т128-99-2/43818 ломбард привлечен к административной ответственности постановлением от 04.10.2019 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-60-ЮЛ-19-28467. Размер штрафа составил 500 000 рублей.

Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения с настоящим требованием в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг).

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Согласно п. 2 Указания Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода;

за календарный год дважды - не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в подразделах 1, 2 и 4 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 23 рабочих дней после окончания календарного года или даты изменения сведений (пункт 3 Указания).

Судом установлено, материалами дела подтверждается и заинтересованными лицами не оспаривается, что в нарушение указанных выше правовых норм соответствующие отчеты в заявленные периоды ломбардом в Банк России представлены не были.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

На основании статьи 6 Закона N 86-ФЗ и статьи 2.3. Закона о ломбардах Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах, в том числе, в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Неисполнение ломбардом предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократное нарушение обществом с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» Закона о ломбардах и нормативных актов Банка России, являются достаточными основаниями для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок проведения ликвидации регламентирован статьями 62 - 65 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пунктам 2 и 5 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица; а при недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

Согласно пункту 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Письмо ВАС РФ N 84) в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

То обстоятельство, что общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» уже находится в стадии ликвидации, не исключает принудительную ликвидацию по решению суда, поскольку действующее законодательство не содержит подобного запрета. Данная позиция подтверждена в пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.01.2000 N 50 "Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)" (далее - Информационное письмо N 50), в котором указано, что наличие решения о добровольной ликвидации юридического лица не исключает возможности обращения в суд с иском о его принудительной ликвидации, если указанное решение не выполняется и имеются основания для принудительной ликвидации по иску контрольного органа.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ликвидация ломбарда осуществляется: учредителями во исполнение пункта 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен порядок и срок ликвидации в соответствии с законом, составлен промежуточный ликвидационный баланс, производится реализация имущества и расчеты с кредиторами.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Требование Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о ликвидации юридического лица удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...> кв. комн.1).

Обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Луч +» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) возложить на ФИО2.

Обязать ФИО2 в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения представить в арбитражный суд Ростовской области утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Губенко М. И.