ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Москва

26.12.2023

Дело № А40-289887/2019

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20.12.2023,

полный текст постановления изготовлен 26.12.2023,

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Каменецкого Д.В., 

судей: Голобородько В.Я., Калининой Н.С.,

при участии в заседании:

от ПК «Народный»: ФИО1 по дов. от 04.03.2022;

от конкурсного управляющего КПК «Народная касса»: ФИО2 по дов. от 14.09.2023;

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 - лично, паспорт;

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы

ФИО9, ФИО3, ПК СОП «Надежда», ПК «Народный»

на определение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023,

о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок

в рамках дела о признании КПК «Народная касса» несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2020 КПК «Народная касса» (должник, кооператив) признан несостоятельным (банкротом), в отношении кооператива открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО10

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2021, удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой возврат должником вкладчику ФИО11 в период с 10.12.2019 по 21.01.2020 личных сбережений в сумме 1060100 руб. по расходным кассовым ордерам, применении последствий недействительности сделки.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 04.08.2022 указанные судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2021, удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой возврат должником вкладчику (пайщику) ФИО12 в период с 16.12.2019 по 20.01.2020 личных сбережений в сумме 3136100 руб. по расходным кассовым ордерам, применении последствий ее недействительности.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 04.08.2022 указанные судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Направляя обособленные споры на новое рассмотрение, Верховный Суд Российской Федерации указал, что судами не учтено следующее. Из материалов дела следует, что физические лица к судебному заседанию в суде первой инстанции направляли отзыв с ходатайством об отложении судебного разбирательства, в котором указали, что фактически денежные средства по расходным кассовым ордерам не получали, в отсутствие приложений к заявлению конкурсного управляющего о признании сделки недействительной ответчикам необходимо ознакомиться с материалами дела для составления мотивированного отзыва и документального обоснования позиции по спору. Отказывая в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства и делая вывод о получении ответчиками денежных средств лишь на основе представленных конкурсным управляющим копий расходных кассовых ордеров, суд первой инстанции придал названным документам силу неопровержимого доказательства и тем самым лишил ответчиков возможности опровергнуть факт получения денежных средств, в том числе путем представления соответствующих доказательств. Между тем из пояснений лиц, участвующих в судебных заседаниях, следует, что фактически денежные средства ответчики от должника не получали, пай перешел в другой кооператив на основании договора о переводе долга от 18.09.2019, однако по некомпетентности бухгалтерии данный переход произведен путем оформления расходных кассовых ордеров. Кроме того, участвующими в деле лицами указано на отсутствие денежных средств в кассе должника на момент совершения сделки. В настоящее время в производстве Арбитражного суда города Москвы рассматривается обособленный спор по заявлениям конкурсного управляющего должником о признании недействительными сделками возврат должником по расходным кассовым ордерам личных сбережений другим пайщикам (более 30 человек), а также договора о переводе долга от 18.09.2019. При доказанности фикции расчетов с ответчиком по причине отсутствия денежных средств в кассе кооператива удовлетворение заявления конкурсного управляющего должником может привести к неправомерному повторному взысканию денежных средств.

Кроме того, определением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2022, удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по возврату должником ФИО13 денежных средств в размере 292500 руб. по расходным кассовым ордерам от 13.12.2019, 17.12.2019, 20.12.2019, 20.01.2020, 21.01.2020, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО13 в конкурсную массу должника КПК «Народная касса» денежных средств в сумме 292500 руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30.08.2022 определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2022 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд округа указал, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда города Москвы находится обособленный спор по заявлениям конкурсного управляющего должником о признании недействительными сделками возврат должником по расходным кассовым ордерам личных сбережений другим пайщикам (более 30 человек), а также договора о переводе долга от 18.09.2019. При доказанности фикции расчетов с ответчиком по причине отсутствия денежных средств в кассе кооператива удовлетворение заявления конкурсного управляющего должником может привести к неправомерному повторному взысканию с ФИО13 средств, равных сумме пая, которая ему не возвращена. При новом рассмотрении настоящего обособленного спора суду следует учесть указания высшей судебной инстанции в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.08.2022 № 305-ЭС21-22392 на необходимость решения вопроса об объединении заявлений конкурсного управляющего в одно производство (статья 130 АПК РФ).

Кроме того, конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными сделками: договора переуступки прав требования от 05.01.2020 № 6/2020, заключенного между КПК «Народная касса» и потребительским кооперативом «Народный» (ПК «Народный»); договора переуступки прав требования от 11.06.2020 № 4/2020, заключенного между ПК «Народный» и потребительским кооперативом социальных оздоровительных программ «Надежда» (ПК СОП «Надежда»).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2021,заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2021 указанные судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Суд кассационной инстанции обратил внимание на следующее.

Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации, в ситуации, когда отношения сторон являются сложноструктурированными и опосредуются чередой запутанных и связанных между собой сделок, правильная квалификация совокупности юридически значимых действий сторон должна осуществляться посредством сопоставления фактических обстоятельств, имевших место до инициирования оспариваемых действий, и обстоятельств, возникших после совершения сторонами всех операций.

В настоящем случае судом первой инстанции не дана оценка доводам ответчиков о взаимной связи оспариваемых сделок и договора перевода долга от 18.09.2019, что заключение договора уступки прав № 6/2020 от 05.01.2020 по своей правовой природе являлось частью оплаты договора о переводе долга от 18.09.2019. Суд апелляционной инстанции, счел данный договор перевода долга от 18.09.2019 не имеющим юридической силы, в то время как вопрос о его недействительности рассматривается в самостоятельном обособленном споре и данный договор не был предметом оценки суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах судом округа указано на преждевременность вывода судов о неравноценности сделок и причинении вреда имущественным правам кредиторов без установления фактических обстоятельств спора, юридически значимых действий сторон до совершения оспариваемой сделки и после ее совершения. 

Судом первой инстанции с учетом указаний вышестоящих судов, объединены обособленные споры по заявлениям конкурсного управляющего КПК «Народная касса» о признании сделок недействительными в одно производство для совместного рассмотрения.

При новом, совместном рассмотрении обособленного спора определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023 признан недействительным договор перевода долга № б/н от 18.09.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный».

Признаны недействительными сделками:

1. Договор переуступки прав требования № 42/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

2. Договор переуступки прав требования № 42/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

3. Договор переуступки прав требования № 37/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

4. Договор переуступки прав требования № 37/2020 от 11.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

5. Договор переуступки прав требования № 3/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

6. Договор переуступки прав требования № 03/2020 от 10.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

7. Договор переуступки прав требования № 24/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

8. Договор переуступки прав требования № 24/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

9. Договор переуступки прав требования № 10/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

10.Договор переуступки прав требования № 10/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

11.                    Договор переуступки прав требования № 7/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

12.                    Договор переуступки прав требования № 7/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

13.                    Договор переуступки прав требования № 16/2020 от 21.01.2020 заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

14.                    Договор переуступки прав требования № 16/2020 от 13.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

15.                    Договор переуступки прав требования № 17/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

16.                    Договор переуступки прав требования № 17/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

17.                    Договор переуступки прав требования № 13/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

18.                    Договор переуступки прав требования № 12/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

19.                    Договор переуступки прав требования № 9/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

20.                    Договор переуступки прав требования № 6/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

21.                    Договор переуступки прав требования № 38/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

22.                    Договор переуступки прав требования № 38/2020 от 13.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

23.                    Договор переуступки прав требования № 51/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

24.                    Договор переуступки прав требования № 51/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

25.                    Договор переуступки прав требования № 39/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

26.                    Договор переуступки прав требования № 02/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

27.                    Договор переуступки прав требования № 50/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

28.                    Договор переуступки прав требования № 50/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

29.                    Договор переуступки прав требования № 20/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

30.                    Договор переуступки прав требования № 15/2020 от 19.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

31.                    Договор переуступки прав требования № 35/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

32.                    Договор переуступки прав требования № 35/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

33.                    Договор переуступки прав требования № 31/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

34.                    Договор переуступки прав требования № 31/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

35.                    Договор переуступки прав требования № 03/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

36.                    Договор переуступки прав требования № 03/2020 от 10.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

37.                    Договор переуступки прав требования № 29/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

38.                    Договор переуступки прав требования № 29/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

39.                    Договор переуступки прав требования № 4/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

40.                    Договор переуступки прав требования № 11/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

41.                    Договор переуступки прав требования № 08/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

42.                    Договор переуступки прав требования № 08/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

43.                    Договор переуступки прав требования № 15/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

44.                    Договор переуступки прав требования № 15/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

45.                    Договор переуступки прав требования № 36/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

46.                    Договор переуступки прав требования № 36/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

47.                    Договор переуступки прав требования № 5/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

48.                    Договор переуступки прав требования № 13/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

49.                    Договор переуступки прав требования № 16/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

50.                    Договор переуступки прав требования № 10/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

51.                    Договор переуступки прав требования № 8/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

52.                    Договор переуступки прав требования № 18/2020 от 19.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

53.                    Договор переуступки прав требования № 05/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

54.                    Договор переуступки прав требования № 05/2020 от 08.07.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

55.                    Договор переуступки прав требования № 01/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

56.                    Договор переуступки прав требования № 01/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

57.                    Договор переуступки прав требования № 43/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

58.                    Договор переуступки прав требования № 43/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

59.                    Договор переуступки прав требования № 33/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

60.                    Договор переуступки прав требования № 33/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка»;

61.                    Договор переуступки прав требования № 1/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

62.                    Договор переуступки прав требования № 1/2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

63.                    Договор переуступки прав требования № 10/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

64.                    Договор переуступки прав требования № 5/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

65.                    Договор переуступки прав требования № 6/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный»;

66.                    Договор переуступки прав требования № 4/2020 от 11.06.2020, заключенный между ПК «Народный» и ПК СОП «Надежда»;

67.                    Договор переуступки прав требования № 17/2020 от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 63459,53 (заемщик - ФИО14);

68.                    Договоры переуступки прав требования № 19/2020 и № 02/2020 от 05.01.2020, заключенные между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на общую сумму 117360,03 руб. (заемщик - ФИО15);

69.                    Договор переуступки прав требования № 12/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на общую сумму 150002,99 руб. (заемщик - ФИО16);

70.                    Договор переуступки прав требования № 14/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 733303,96 руб. (заемщик - ФИО17);

71.                    Договор переуступки прав требования № 15/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 82543,29 руб. (заемщик - ФИО18);

72.                    Договор переуступки прав требования № 18/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 45351,56 руб. (заемщик - ФИО19);

73.                    Договор переуступки прав требования № 11/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 77408,20 руб. (заемщик - ФИО20);

74.                    Договор переуступки прав требования № 21/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 330420,62 руб. (заемщик - ФИО21);

75.                    Договор переуступки прав требования № 34/2019 от 31.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 331607,83 руб. (заемщик - ФИО22);

76.                    Договор переуступки прав требования № 06/2019 от 31.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 157397,93 руб. (заемщик - ФИО23);

77.                    Договор переуступки прав требования № 23/2020 от 14.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 70000 руб. (заемщик - ФИО24);

78.                    Договор переуступки прав требования № 21/2020 от 15.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 212713,60 руб. (заемщик - ФИО25);

79.                    Договор переуступки прав требования № 30/2020 от 15.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 42273,29 руб. (заемщик - ФИО26);

80.                    Договор переуступки прав требования № 14/2020 от 15.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 322022,50 руб. (заемщик - ФИО27);

81.                    Договор переуступки прав требования № 19/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 168162,56 руб. (заемщик - ФИО28);

82.                    Договор переуступки прав требования № 29/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 529170,82 руб. (заемщик - ФИО29);

83.                    Договор переуступки прав требования № 28/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 489660,83 руб. (заемщик - ФИО30);

84.                    Договор переуступки прав требования № 32/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 159772,52 руб. (заемщик - ФИО31);

85.                    Договор переуступки прав требования № 45/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 225032,67 руб. (заемщик - ФИО32);

86.                    Договор переуступки прав требования № 46/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 43734,70 руб. (заемщик - ФИО33);

87.                    Договор переуступки прав требования № 44/2020 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 10729,25 руб. (заемщик - ФИО34);

88.                    Договор переуступки прав требования № 49/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 122413,06 руб. (заемщик - ФИО35);

89.                    Договор переуступки прав требования № 12/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 59618,11 руб. (заемщик - ФИО36);

90.                    Договор переуступки прав требования № 11/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 19660,27 руб. (заемщик – ФИО37);

91.                    Договор переуступки прав требования № 41/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 56256,27 руб. (заемщик - ФИО38);

92.                    Договор переуступки прав требования № 09/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 375564,22 руб. (заемщик - ФИО39);

93.                    Договор переуступки прав требования № 02/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 359587,74 руб. (заемщик - ФИО40);

94.                    Договор переуступки прав требования № 12/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 91894,09 руб. (заемщик - ФИО41);

95.                    Договор переуступки прав требования № 25/2020 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 46169,28 руб. (заемщик - Петрова (ФИО42) Н.Е.);

96.                    Договор переуступки прав требования № 04/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 110216,58 руб. (заемщик - ФИО43);

97.                    Договор переуступки прав требования № 07/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 302780,28 руб. (заемщик - ФИО44);

98.                    Договор переуступки прав требования № 11/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 248988,71 руб. (заемщик - ФИО45);

99.                    Договор переуступки прав требования № 13/2020 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 131632,97 руб. (заемщик - ФИО46);

100.               Договор переуступки прав требования № 18/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 42360,14 руб. (заемщик - ФИО47);

101.               Договор переуступки прав требования № 26/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 281230,67 руб. (заемщик - ФИО48);

102.               Договор переуступки прав требования № 40/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 314319,37 руб. (заемщик - ФИО49);

103.               Договор переуступки прав требования № 47/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 178641,60 руб. (заемщик - ФИО50);

104.               Договор переуступки прав требования № 22/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 160787,74 руб. (заемщик - ФИО51);

105.               Договор переуступки прав требования № 20/2020 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 135369,46 руб. (заемщик - ФИО52);

106.               Договор переуступки прав требования № 01/2019-ю от 12.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 25516,41 руб.;

107.               Договор переуступки прав требования № 02/2019-ю от 13.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 58254,67 руб.;

108.               Договор переуступки прав требования № 03/2019-ю от 17.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 122466,95 руб.;

109.               Договор переуступки прав требования № 04/2019-ю от 19.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 61156,64 руб.;

110.  Договор переуступки прав требования № 05/2019-ю от 20.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 32574,67 руб.;

111.               Договор переуступки прав требования № 06/2019-ю от 23.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 90644,92 руб.;

112.               Договор переуступки прав требования № 07/2019-ю от 24.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 118148,33 руб.;

113.               Договор переуступки прав требования № 08/2019-ю от 25.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 72421,88 руб.;

114.               Договор переуступки прав требования № 01/2020-ю от 05.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 144320,83 руб.;

115.               Договор переуступки прав требования № 02/2020-ю от 13.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 29196,14 руб.;

116.               Договор переуступки прав требования № 03/2020-ю от 14.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 104692,89 руб.;

117.               Договор переуступки прав требования № 04/2020-ю от 15.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 9061,77 руб.;

118.               Договор переуступки прав требования № 05/2020-ю от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 31796,64 руб.;

119.             Договор переуступки прав требования № 06/2020-ю от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 194551,25 руб.;

120.             Договор переуступки прав требования № 07/2020-ю от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 233718,29 руб.;

121.             Договор переуступки прав требования № 08/2020-ю от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 290305,18 руб.;

122.             Договор переуступки прав требования № 01/2019 от 29.11.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 112572,58 руб.;

123.             Договор переуступки прав требования № 02/2019 от 04.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 20777,46 руб.;

124.             Договор переуступки прав требования № 03/2019 от 09.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 71131,42 руб.;

125.             Договор переуступки прав требования № 04/2019 от 10.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 328725,29 руб.;

126.             Договор переуступки прав требования № 05/2019 от 12.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 23659,72 руб.;

127.             Договор переуступки прав требования № 06/2019 от 13.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 25646,85 руб.;

128.             Договор переуступки прав требования № 07/2019 от 16.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 53317,81 руб.;

129.             Договор переуступки прав требования № 08/2019 от 20.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 17409,72 руб.;

130.             Договор переуступки прав требования № 09/2019 от 24.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 29266,93 руб.;

131.             Договор переуступки прав требования № 10/2019 от 30.12.2019, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 76107,09 руб.;

132.             Договор переуступки прав требования № 01/2020-3 от 14.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 30300,82 руб.;

133.             Договор переуступки прав требования № 02/2020-3 от 15.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 60516,96 руб.;

134.             Договор переуступки прав требования № 03/2020-3 от 16.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 55267,32 руб.;

135.             Договор переуступки прав требования № 04/2020-3 от 17.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 10116,51 руб.;

136.             Договор переуступки прав требования № 05/2020-3 от 20.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 84876,63 руб.;

137.             Договор переуступки прав требования № 06/2020-3 от 21.01.2020, заключенный между КПК «Народная касса» и ПК «Народный» на сумму 203762,65 руб.;

138.             Оплата по РКО № 7-000001370/1 от 25.12.2019 суммы 13265,53 руб.;

139.             Оплата по РКО № 7-000000069/1 от 21.01.2020 суммы 24155,59 руб.;

140.             Оплата по РКО № 6-000001103/1 от 31.12.2019 суммы 40896,90 руб.;

141.  Оплата по РКО № 6-000000037/1 от 21.01.2020 суммы 10664,97 руб.

Судом признаны недействительными сделками:

1. Возврат ФИО53 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 2493100 руб.;

2. Возврат ФИО54 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 121100 руб.;

3. Возврат ФИО5 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 1222100 руб.;

4. Возврат ФИО55 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 383157,53 руб.;

5.Возврат ФИО56 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 323100 руб.;

6.Возврат ФИО57 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 321100 руб.;

7.Возврат ФИО58 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 446100 руб.;

8.Возврат ФИО59 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 323000 руб.;

9.Возврат ФИО60 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 323100 руб.;

10.                    Возврат ФИО61 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 101000 руб.;

11.                    Возврат ФИО62 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 404000 руб.;

12.                    Возврат ФИО63 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 353100 руб.;

13.                    Возврат ФИО64 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 840160 руб.;

14.                    Возврат ФИО65 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 75000 руб.;

15.                    Возврат ФИО66 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 222100 руб.;

16.                    Возврат Шарифуллину Минулле личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 242100 руб.;

17.                    Возврат ФИО67 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 91100 руб.;

18.                    Возврат ФИО68 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 92600 руб.;

19.                    Возврат ФИО13 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 292500 руб.;

20.                    Возврат ФИО69 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 42700 руб.;

21.                    Возврат ФИО70 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 961322,05 руб.;

22.                    Возврат ФИО71 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 102000 руб.;

23.                    Возврат ФИО7 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 132600 руб.;

24.                    Возврат ФИО72 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 539700 руб.;

25.                    Возврат ФИО73 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 193767,85 руб.;

26.                    Возврат ФИО74 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 179000 руб.;

27.                    Возврат ФИО75 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 180500 руб.;

28.                    Возврат ФИО3 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 1660490,12 руб.;

29.                    Возврат ФИО76 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 1393000 руб.;

30.                    Возврат ФИО8 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 231500 руб.;

31.                    Возврат ФИО4 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 10762303,90 руб.;

32.                    Возврат ФИО77 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 240500 руб.;

33.                   Возврат ФИО9 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 130100 руб.;

34.                   Возврат ФИО78 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 192500 руб.;

35.                   Возврат ФИО11 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 1060100 руб.;

36.                   Возврат ФИО12 личных сбережений по расходным кассовым ордерам в общей сумме 3136100 руб.

Также судом признаны недействительными сделками:

1. Перевод пайщиков из КПК «Народная касса» в ПК «Народный»;

2. Перевод пайщиков из ПК «Народный в ПК СП «Поддержка»;

3. Перевод пайщиков из ПК «Народный» в ПК СОП «Надежда».

Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления положения сторон в первоначальное состояние, существовавшее до совершения оспариваемых сделок.

На председателя ПК СП «Поддержка» и председателя ПК СОП «Надежда» возложена обязанность передать конкурсному управляющему оригиналы документов, подтверждающих права требования к должникам КПК «Народная касса», а именно: договоры переуступки прав требования; исполнительные листы на должников; договоры займа.

На ПК «Народный» возложена обязанность предоставить конкурсному управляющему КПК «Народная касса» сведения о дебиторах и кредиторах, переведенных в ПК «Народный» на основании договора перевода долга и договоров переуступки прав требования, с указанием сумм задолженностей.

Отказано в удовлетворении остальной части требований конкурсного управляющего должника.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023 определение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023 изменено, признаны недействительными сделками, оформленные в виде расходных кассовых ордеров по возврату личных сбережений: ФИО53, ФИО54, ФИО5, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, Шарифуллину Минулле, ФИО67, ФИО68, ФИО13, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО7, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО3, ФИО76, ФИО8, ФИО4, ФИО77, ФИО9, ФИО78, ФИО11, ФИО12.

Отказано в удовлетворении требований конкурсного управляющего о признании недействительной сделки перевода пайщиков из КПК «Народная касса» в ПК «Народный», из ПК «Народный» в ПК СП «Поддержка», из ПК СП «Поддержка» в ПК СОП «Надежда».

В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ФИО9, ФИО3, ПК СОП «Надежда» и ПК «Народный» обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023 в части удовлетворения требований конкурсного управляющего КПК «Народная касса» и принять в указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Дополнения к кассационным жалобам ПК СОП «Надежда» и ПК «Народный» при наличии доказательств их направления, с учетом разъяснений абз. третьего, четвертого п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», приобщены судом округа в части правовой позиции в пределах доводов кассационных жалоб, без приложений.

Письменные пояснения конкурсного управляющего должника при наличии доказательств направления ответчикам по обособленному спору, с учетом разъяснений абз. третьего, четвертого п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», приобщены судом округа к материалам дела.

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте Верховного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ПК «Народный», а также ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 поддержали доводы кассационных жалоб в полном объеме.

Представитель конкурсного управляющего КПК «Народная касса» в судебном заседании по доводам кассационных жалоб возражал.

Иные участвующие в деле лица своих представителей в арбитражный суд округа не направили, что согласно ч. 3 ст. 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, в отзывах на заявления о признании возвратов личных сбережений по расходным кассовым ордерам недействительными сделками, ответчики - физические лица ссылались на то, что денежные средства не получали, а «перевели» свои вклады в ПК «Народный» на основании договора перевода долга № б/н от 18.09.2019, заключенного между КПК «Народная касса» и ПК «Народный». К одному из отзывов приложен Акт от 21.01.2020 о проведении взаиморасчетов по договору перевода долга от 18.09.2019 (далее - Акт).

Судом первой инстанции установлено, что в Акт от 21.01.2020 включены суммы переуступленной дебиторской задолженности из КПК «Народная касса» в ПК «Народный», идентифицировать заемщиков по которым не представляется возможным в силу отсутствия у конкурсного управляющего и суда документации (договоров займа, договоров цессий и т.д.), в частности по договорам переуступки: №01/2019-ю от 12.12.2019г. на сумму 25 516,41 руб.; №02/2019-ю от 13.12.2019г. на сумму 58 254,67 руб.; №03/2019-ю от 17.12.2019г. на сумму 122 466,95 руб.; №04/2019-ю от 19.12.2019г. на сумму 61 156,64 руб.; №05/2019-ю от 20.12.2019г. на сумму 32 574,67 руб.; №06/2019-ю от 23.12.2019г. на сумму 90 644,92 руб.; №07/2019-ю от 24.12.2019г. на сумму 118 148,33 руб.; №08/2019-ю от 25.12.2019г. на сумму 72 421,88 руб.; №01/2020-ю от 05.01.2020г. на сумму 144 320,83 руб.; №02/2020-ю от 13.01.2020г. на сумму 29 196,14 руб.; №03/2020-ю от 14.01.2020г. на сумму 104 692,89 руб.; №04/2020-ю от 15.01.2020г. на сумму 9 061,77 руб.; №05/2020-ю от 16.01.2020г. на сумму 31 796,64 руб.; №06/2020-ю от 17.01.2020г. на сумму 194 551,25 руб.; №07/2020-ю от 20.01.2020г. на сумму 233 718,29 руб.; №08/2020-ю от 21.01.2020г. на сумму 290 305,18 руб.; №01/2019 от 29.11.2019г. на сумму 112 572,58 руб.; №02/2019 от 04.12.2019г. на сумму 20 777,46 руб.; № 03/2019 от 09.12.2019г. на сумму 71 131,42 руб.; №04/2019 от 10.12.2019г. на сумму 328 725,29 руб.; №05/2019 от 12.12.2019г. на сумму 23 659,72 руб.; №06/2019 от 13.12.2019г. на сумму 25 646,85 руб.; №07/2019 от 16.12.2019г. на сумму 53 317,81 руб.; №08/2019 от 20.12.2019г. на сумму 17 409,72 руб.; №09/2019 от 24.12.2019г. на сумму 29 266,93 руб.; №10/2019 от 30.12.2019г. на сумму 76 107,09 руб.; №01/2020-3 от 14.01.2020г. на сумму 30 300,82 руб.; №02/2020-3 от 15.01.2020г. на сумму 60 516,96 руб.; №03/2020-3 от 16.01.2020г. на сумму 55 267,32 руб.; №04/2020-3 от 17.01.2020г. на сумму 10 116,51 руб.; №05/2020-3 от 20.01.2020г. на сумму 84 876,63 руб.; №06/2020-3 от 21.01.2020 на сумму 203762,65 руб.

Из материалов дела также следует, что документация, связанная с переуступкой дебиторской задолженности, была истребована у бывшего председателя КПК «Народная касса» ФИО79 и руководителя ОП в г. Советский и г. Югорске КПК «Народная касса», также руководителя в г. Советский ПК «Народный» ФИО6, о чем вынесено определение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2020 по настоящему делу о банкротстве - № А40-289887/2019.

Однако, до настоящего время обязанность по предоставлению документации вышеуказанными лицами не исполнена.

Также суд установил, что по условиям договора перевода долга от 18.09.2019 предусмотрен взаимозачет встречных обязательств, а именно КПК «Народная касса» переводит кредиторскую задолженность перед пайщиками на ПК «Народный», в качестве компенсации уступает права требования к заемщикам.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Законе.

В данном случае сделка оспорена, по специальному основанию, установленному п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для подозрительных сделок.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абз. 2-5 п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В п. 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. 

Согласно норме п. 2 ст. 170 ГК РФ, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

В п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила.

Как следует из разъяснений п. 88 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25, применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принимая во внимание дату возбуждения дела о банкротстве КПК «Народная касса» - 09.12.2019, суд правомерно отнес оспариваемые сделки к подозрительным - п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Признавая договор перевода долга от 18.09.2019 притворной сделкой применительно к п. 2 ст. 170 ГК РФ, суд первой инстанции исходил из следующего.

11.09.2019 СО ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело № 11901170009080413 по факту хищения денежных средств пайщиков КПК «Народная касса» посредством заключения договоров передачи личных сбережений в офисах кооператива. В настоящее время расследование указанного уголовного дела не завершено, а обвиняемый по данному делу ФИО79 заключен под стражу.

В связи с тем, что, будучи подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО79 как председатель ПК «Народный» не мог продолжать заниматься финансовой деятельностью, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии изначально у ПК «Народный» и КПК «Народная касса» намерения создать правовые последствия, предусмотренные договором перевода долга от 18.09.2019.

В рассматриваемом случае, перевод долга с КПК «Народная касса» (должник) на ПК «Народный» был оформлен лишь для вида, с целью в дальнейшем переуступить задолженности на иные кооперативы, которые во время оформления притворной сделки еще не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

По условиям оспариваемого договора перевода долга задолженность КПК «Народная касса» (должника) перед пайщиками и задолженность заемщиков перед КПК «Народная касса» переводятся на ПК «Народный».

Материалами дела подтверждено, что в рамках договора перевода долга оформлялись отдельные договоры переуступки права требования (цессии) и расходные кассовые ордера.

Впоследствии (июнь - июль 2020 г.) предусмотренные договором перевода долга от 18.09.2019 обязательства переводятся в иные вновь созданные кооперативы, а именно ПК СП «Поддержка» (г. Советский) и ПК СОП «Надежда» (г. Югорск). Договоры цессии при этом также оформлены отдельно по каждому заемщику.

Совершенные в рамках договора перевода долга от 18.09.2019 сделки в виде договоров цессии и расходных кассовых ордеров и сделки по переводу долга в ПК СП «Поддержка» и ПК СОП «Надежда» судом первой инстанции признаны цепочкой взаимосвязанных сделок.

Выполняя указания суда округа, суд первой инстанции установил, что действительная экономическая цель у сделок, заключенных между КПК «Народная касса» и ПК «Народный», а также между ПК «Народный» и иными кооперативами, одинаковая - перевод кредиторской и дебиторской задолженности.

Также, судом первой инстанции по результатам оценки доводов сторон, сделан вывод о том, что одна сделка без другой не порождают самостоятельных прав и обязанностей сторон, поскольку из ПК «Народный» в ПК СП «Поддержка» и ПК СОП «Надежда» переведены одни и те же пайщики и заемщики, права и обязанности которых возникли из взаимоотношений с должником КПК «Народная касса».

Делая вывод о совершении сделок аффилированными лицами, суд первой инстанции установил, что председателем ПК СП «Поддержка» является ФИО5, которая также является кредитором КПК «Народная касса», а также субъектом правоотношений по договору перевода долга от 18.09.2019. Так, задолженность КПК «Народная касса» по выплате личных сбережений перед ФИО5 в сумме 1222100 руб. переведена в ПК «Народный», далее из ПК «Народный» - в ПК СП «Поддержка».

В свою очередь председателем ПК СОП «Надежда» является ФИО3, который также является кредитором КПК «Народная касса», и субъектом правоотношений по договору перевода долга от 18.09.2019. Задолженность КПК «Народная касса» по выплате личных сбережений перед ФИО3 в сумме 1660490,12 руб. переведена в ПК «Народный», далее из ПК «Народный» - в ПК СОП «Надежда».

Проанализировав содержание оспариваемых договоров, суд первой инстанции признал сделки однотипными, поскольку в договорах цессии, заключенных между КПК «Народная касса» и ПК «Народный», а также между ПК «Народный» и иными кооперативами, одинаковые условия - одни и те же субъекты (заемщики) с одинаковыми суммами задолженностей, одинаковые права и обязанности сторон, номера договоров в большинстве случаев совпадают, предмет договоров одинаков.

При этом, между заключением цепочки договоров прошел незначительный период времени (около 6-ти месяцев).

Судом первой инстанции сделан вывод о возможности заключения последующих сделок с ПК СП «Поддержка» и ПК СОП «Надежда» раньше, в связи с объявлением с апреля 2020 года по июнь 2020 года карантина, и затруднением оформления данных сделок в более ранний период.

Установив вышеизложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что договоры переуступки права требования, заключенные в рамках договора перевода долга от 18.09.2019, и договоры переуступки права требования, заключенные между ПК «Народный» и ПК СП «Поддержка» и ПК СОП «Надежда» являются цепочкой взаимосвязанных сделок.

Признавая цепочку взаимосвязанных сделок недействительной, суд первой инстанции пришел к выводу, что в результате их заключения произошло уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности.

Применяя последствия недействительности оспариваемых сделок к ответчикам - кооперативам, суд первой инстанции восстановил положение сторон, существовавшее до момента совершения спорных сделок.

Отказывая в удовлетворении требования конкурсного управляющего о возврате в конкурсную массу денежных средств, полученных от заемщиков, переуступленных из КПК «Народная касса» в ПК «Народный», далее из ПК «Народный» в ПК СП «Поддержка» и ПК СОП «Надежда», в ходе исполнения последними своих обязанностей по погашению долга, суд первой инстанции исходил из того, что не установлена конкретная сумма по каждому должнику, а также того, что данное требование корреспондирует с требованием конкурсного управляющего о восстановлении задолженности перед кооперативом.

Судами правомерно учтено, что по общему правилу, сторона оспариваемой сделки возвращает полученное по сделке имущество.

Однако, в рассматриваемом случае, судом первой инстанции не установлено фактов злоупотребления со стороны пайщиков (граждан), кредиторская или дебиторская задолженность которых была переведена из КПК «Народная касса», поскольку данные лица либо самостоятельно решений не принимали, либо действовали, будучи введенными в заблуждение бывшим руководством КПК «Народная касса».

Судом первой инстанции учтены доводы ответчиков (граждан) о неполучении ими денежных средств при выходе из состава КПК «Народная касса», так как паи перешли в ПК «Народный» на основании договора о переводе долга от 18.09.2019 и оформления расходных кассовых ордеров на каждого пайщика (гражданина), по которым денежные средства не получались. Иных сведений в процессе рассмотрения дела установить не представилось возможным. 

Доказательств, отвечающих требованиям АПК РФ, а равно косвенных, о наличии в кассе кооператива денежных средств для выплаты гражданам по спорным кассовым ордерам материалы спора не содержат.

В качестве последствий применения последствий недействительности сделок, суд первой инстанции восстановил положение сторон, которое существовало до заключения всей цепочки сделок, но исключая возможность взыскания с пайщиков денежных средств, поскольку по расходным кассовым ордерам денежные суммы не были получены гражданами (ответчики) и во избежание взыскания денежных средств не полученных ими денежных средств.

С выводами суда первой инстанции в данной части мотивированно согласился арбитражный апелляционный суд.

В тоже время, суд апелляционной инстанции обратил внимание на следующее.

Судом первой инстанции признаны недействительными сделками возврат гражданам личных сбережений по расходным кассовым ордерам в соответствующих суммах.

Однако, как установлено судом, подтверждается материалами дела и объяснениями конкурсного управляющего, по спорным расходным кассовым ордерам гражданам денежных средств не выдавалось и в кассе должника такие средства на момент составления РПО денежные средства отсутствовали в указанном размере.

При этом, конкурсный управляющий в судебном заседании апелляционного суда подчеркнул, что его требование заявлено о признании расходных кассовых ордеров недействительными, по которым денежные средства гражданам не передавались.

Кроме того, в материалы дела предоставлено Распоряжение Председателя Правления КПК «Народная касса» № 2/2020 от 25.03.2020, из которого следует, что решение принято о недействительности спорных расходных кассовых ордеров.

При этом суд первой инстанции, выполняя указания Верховного Суда Российской Федерации и суда округа в отношении сделок, оформленных расходными кассовыми ордерами, установил, что фактически денежные средства граждане (вкладчики) от должника не получали, денежные средства в кассе кооператива на выплату отсутствовали.

Также судом первой инстанции сделан правильный вывод об отсутствии оснований для применения последствий по таким сделкам.

При таких обстоятельствах, определение суда первой инстанции изменено арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст. 270 АПК РФ. Арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделками, оформленные в виде расходных кассовых ордеров по возврату личных сбережений: ФИО53, ФИО54, ФИО5, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО80, ФИО67, ФИО68, ФИО13, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО7, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО3, ФИО76, ФИО8, ФИО4, ФИО77, ФИО9, ФИО78, ФИО11, ФИО12

В части заявления конкурсного управляющего КПК «Народная касса» о признании недействительными сделок: перевод пайщиков из КПК «Народная касса» в ПК «Народный», из ПК «Народный» в ПК СП «Поддержка», из ПК «Народный»» в ПК СОП «Надежда».

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом судом первой инстанции об удовлетворении названных требований конкурсного управляющего в силу следующего.

В силу норм ст. 4 АПК РФ и ст. 12 ГК РФ заявитель самостоятельно выбирает способ защиты нарушенного права.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно нормам ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности.

Вместе с тем, как установил арбитражный апелляционный суд, из материалов дела усматривается, что конкурсный управляющий, требуя признания указанных сделок недействительными, доказательств их заключения (оформления) на бумажном носителе не представлял. В материалах спора подобные документы отсутствуют.

В суде апелляционной инстанции конкурсный управляющий должника дал объяснения о том, что подобные договоры (соглашения и т.п.) физически не существуют.

Принимая во внимание возможность разрешения спора по конкретным основаниям, предмету и представленным доказательствам, при отсутствии доказательств совершения сторонами указанных сделок, а равно того, что должник и ответчики (кооперативы) являются сторонами таких сделок, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения требований конкурсного управляющего в соответствующей части.

При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд, изменяя определение суда первой инстанции, отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего о признании недействительной сделки перевода пайщиков из КПК «Народная касса» в ПК «Народный», из ПК «Народный» в ПК СП «Поддержка», из ПК СП «Поддержка» в ПК СОП «Надежда».

Доводы кассационных жалоб в части оснований признания сделок недействительными не принимаются судом округа в силу их ошибочности.

Вопреки мнению кассаторов сделки признаны недействительными на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ и п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», что соответствует действующему нормативному регулированию и правовым подходам при рассмотрении данной категории споров.

Иные доводы кассационных жалоб аналогичны ранее заявленным доводам в апелляционных жалобах кассаторов, которым судом апелляционной инстанции дана надлежащая правовая оценка, в связи с чем, доводы жалоб направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не могут быть положены в основание отмены судебных актов судом кассационной инстанции.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия выводов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (ч. ч. 1, 3 ст. 286 АПК РФ).

Арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом судебном акте либо были отвергнуты судами, разрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими (ч. 2 ст. 287 АПК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в Определении от 17.02.2015 № 274-О, ст.ст. 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, представляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. 

Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципа состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. 

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемых судебных актов судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно, в связи с чем, оснований для удовлетворения кассационных жалоб и изменения или отмены судебных актов в обжалованной части не имеется.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2023 по делу № А40-289887/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий-судья                                                 Д.В. Каменецкий  

Судьи:                                                                                            Н.С. Калинина

В.Я. Голобородько