ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-149538/2023-32-1445

г.Москва

27 ноября 2023г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2023 г.                                                                                                                                   

Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2023г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Куклиной Л.А., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЛСС» (ИНН 

<

***>)

к АО «ВБД» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 186 075 руб. 90 коп.

при участии:

от ответчика ФИО2 представитель по доверенности от 17.03.2022г.

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЛСС» (далее – Истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с АО «ВБД» (далее – Ответчик) 2 186 075 руб. 90 коп. неосновательного обогащения на основании ст.ст. 1102 ГК РФ.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился.

Суд, учитывая надлежащее извещение истца (статья 123 АПК РФ) о месте и времени предварительного судебного заседания, проводит судебное заседание в порядке установленном ч. 3 статьи 156 АПК РФ в его отсутствие.

В судебном заседании ответчик против иска возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Выслушав представителя ответчика, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец в обоснование исковых требований указывает, что при проведении анализа сведений из выписки ПАО «Сбербанк» по счету №40702810763000004073 и №40702810063000000230 должника в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсным управляющим ООО «ЛСС» ФИО3 выявлено, что Обществом произведены платежи в адрес Ответчика на общую сумму 2 186 075 руб. 90 коп. за период с 12.04.2019г. по 13.03.2020г. за возмещение ущерба по претензиям, выставленным в рамках Договоров №4454/В/н от 01.04.2019 г. и №4288/В/н от 01.04.2017г. организации перевозок автотранспортом, а также в качестве  оплаты задолженности по решению Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.19 по делу № А40-29968/19.

Истец ссылается на то, что конкурсному управляющему от бывшего руководителя Должника не переданы первичные документы, подтверждающие обоснованность проведения операций, не представлены договоры, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверки взаимных расчетов, иные документы, являющиеся доказательствами реальности взаимоотношений.

Документы, подтверждающие реальность отношений, и документы, подтверждающие действительность совершенного перевода денежных средств, у конкурсного управляющего ООО «ЛСС» ФИО3 отсутствуют.

В связи с изложенным, истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, содержащая требование о раскрытии информации по наличию договорных отношений, требование о возврате денежных средств, сбереженных в отсутствие к тому законных оснований.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

В связи с отсутствием у ответчика оснований для приобретения или сбережения денежных средств, перечисленных на его счет истцом, ООО «ЛСС» обратился в суд с настоящим иском о взыскании 2 186 075 руб. 90 коп. неосновательного обогащения.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений. Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд, руководствуясь ст.71 АПК РФ, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, полагает, что в настоящем споре не доказано наличие совокупности предусмотренных законодателем оснований для удовлетворения требований по настоящему иску (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Ответчик в опровержение доводов истца, изложенных в иске, пояснил, что АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «СИЯНИЕ» 8 341 838,63 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2019 по делу № А40-29968/19-29-322, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.02.2020 вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

По итогам нового рассмотрения дела решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2020, по делу № А40-29968/19-29-322, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2020, Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2021 г., в удовлетворении заявленных истцом требований отказано и произведен поворот исполнения судебного акта, в соответствии с которым с истца в пользу ответчика взыскано 1 668 367 руб.

Выдан исполнительный лист от 17.11.2020г. ФС № 036474192, предъявленный ООО «ЛСС» в кредитную организацию (АО КБ «СИТИБАНК» г. Москва), в которой у АО «Вимм-Билль-Данн» открыт расчетный счет.

17 февраля 2021г. требования исполнительного документа ФС 036474192 исполнены АО КБ «СИТИБАНК», произведено списание денежных средств в размере 1 668 376 руб. в пользу ООО «Логистическая служба «Сияние», что подтверждается инкассовым поручением №554773.

Указанные обстоятельства установлены в определении Арбитражного суда г.Москвы от 06.07.2023г. по делу №А40- 29968/19-29-322.

В связи с изложенным, требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 668 367 руб. неправомерны, поскольку денежные средства истцу возвращены.

Остальные денежные средства в размере 517 708 руб. 90 коп. перечислены истцом ответчику в счет исполнения между сторонами обязательств по договорам об оказании транспортно-экспедиционных услуг № 4288/В/н от 01.04.2017г. и №4454/В/н от 01.04.2019г.

Разделом 13 Приложения «А» к Договору №4288/В/н от 01.04.2017г. и Договору №4454/В/н от 01.04.2019г. установлены штрафные санкции, применимые к Стороне не исполнившей свои обязательства по Договору. Выплата штрафных санкций производится на основании письменного требования стороны договора. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 30-дневнй срок с момента вручения претензии. Оплата претензии производится в течение 14 календарных дней с момента истечения 30-дневого срока путем перечисления денежных средств на расчётный счет другой стороны или иным способом, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

Истец поясняет, что в период с января 2019г. по январь 2020 г. в адрес ООО «ЛСС» выставлены письменные требования (претензии) об уплате штрафов за нарушение договорных обязательств, которые впоследствии признаны и оплачены истцом: претензии №СТЛ-7166/19 от 31.05.2019г., №СТЛ-7217/19 от 10.07.2019г., №СТЛ-6920/19 от 18.01.2019г., №СТЛ-7063/19 от 12.03.2019г., №СТЛ-7037/19 от 28.02.2019г., №СТЛ-6919/19 от 11.01.2019г., №СТЛ-7126/19 от 29.04.2019г., №СТЛ-6941/19 от 12.01.2019г., №СТЛ-7181/19 от 05.06.2019г., №СТЛ-7167/19 от 31.05.2019г., №СТЛ-7182/19 от 05.06.2019г., №СТЛ-7154/19 от 23.05.2019г., №СТЛ-7164/19 от 27.05.2019г., №СТЛ-7243/19 от 06.08.2019г., №СТЛ-7244/19 от 07.08.2019г., №СТЛ-7261/19 от 26.08.2019г., №СТЛ-7263/19 от 27.08.2019г., №СТЛ-7264 от 28.08.2019г., №СТЛ-7259/19 от 23.08.2019г., ЖЛГЛ-7343/19 от 23.11.2019г., №СТЛ-7386/20 от 13.01.2020г., №СТЛ-7383/20 от 10.01.2020г., №СТЛ-7384/20 от 10.01.2020г.

Указанные претензии с приложением подтверждающих документов представлены ответчиком в материалы дела.

Как следует из представленных ответчиком документов денежные средства в размере 517 708,90 руб. перечислены истцом в качестве оплаты штрафных санкций за неисполнение своих обязательств по спорным Договорам.

При указанных обстоятельствах истцом не представлены доказательства неосновательного обогащения ответчика за счет истца.

Кроме того, ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по спорным правоотношениям.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199 ГК РФ).

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

Согласно положениям ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно пунктам 1, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 43) течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

Согласно исковому заявлению, платежи в пользу ответчика произведены: 12.04.2019г., 19.04.2019г., 02.07.2019г., 05.07.2019г., 30.07.2019г., 07.08.2019г., 20.08.2019г., 29.10.2019г., 06.11.2019г., 26.11.2019г., 27.01.2020г., 13.03.2020г.

Истцом, в свою очередь, иск направлен в Арбитражный суд г. Москвы через систему «Мой Арбитр» 04.07.2023г., за пределами срока исковой давности.

Таким образом, срок, в течение которого истец имеет право на предъявление настоящих требований истек к моменту иска.

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, ввиду недоказанности истцом совокупности условий, необходимых для взыскания неосновательного обогащения и пропуском срока исковой давности, суд считает, что исковое заявление не подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине относятся на истца в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 195-200, 1102, 1109 ГК РФ, ст.ст.65,71,102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Взыскать с ООО «ЛСС» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 33 930 руб. госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                               Л.А. Куклина