Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-253915/19-57-1426

г. Москва

03 марта 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 03 марта 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего Ждановой Ю.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассматривает в судебном заседании дело 

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОНЕФТЕГАЗИНВЕСТ"

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФС ГРУПП"

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу 

о взыскании 353 170 000 руб. 

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по доверенности от 15.11.2019 года 

от ответчика: не явился, извещен 

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОНЕФТЕГАЗИНВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ДФС ГРУПП" о взыскании 353 170 000 руб.

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу представила отзыв на исковое заявление.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование иска истец указывает, что 04.09.2017 г. ООО «ДФС Групп» (ответчик) в соответствии с соглашением об отступном от 04.09.2017 г. выдало ООО «ГЕОНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» (истец) простой вексель №ДФС-В/Г-2017 на сумму 353 170 000 руб., сроком оплаты 04.2018 г. В соответствии с указанным векселем, ООО «ДФС Групп» обязалось по наступлению указанного срока, безусловно произвести оплату полной суммы векселя векселедержателю либо его приказу любому другому лицу.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11.03.1997г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» на территории Российской Федерации применяется Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» от 7.08.1937г. N 104/1341.

В соответствии с п. 38 Положения держатель векселя должен предъявить вексель к платежу в день, когда он должен быть оплачен, либо в один из двух следующих рабочих дней. В установленный срок Кредитором, как векселедержателем, было заявлено требование об оплате по векселю.

В п. 9 Постановления Пленума ВС РФ N 33, Пленума ВАС РФ N14 от 04.12.2000 г. "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" прямо указано, что лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель в том случае, когда оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов. При этом законный векселедержатель не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными. Бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике.

Принимая во внимание значительную сумму исковых требований, судом были запрошены у истца документы, подтверждающие реальность отражения указанных в иске операций в бухгалтерских документах с отметкой налогового органа, также было предложено представить первичные документы по возникновению задолженности.

Истец определение суда от 20.01.20 года не исполнил, испрашиваемые судом документы не представил.

Представленные истцом копии договоров купли-продажи векселя, акт приема-передачи векселей, договор купли-продажи, спецификация, соглашение о зачете, договор уступки права требования, в отсутствии иных первичных документов, не подтверждает реальность хозяйственной операции.

С учетом изложенного, учитывая отсутствие возражений ответчика, а также принимая во внимание письменные пояснения, представленные Федеральной службой по финансовому мониторингу, суд полагает, что присутствует намерение сторон добиться судебного решения в пользу истца.

Принимая во внимание, что суду не представлено доказательств того, что спорные правоотношения между сторонами являются не видимостью гражданско-правовых сделок и судебным спором с неустановленными целями, не оспаривание ответчиком задолженности не может быть признано достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Установленные судом обстоятельства свидетельствует об отсутствии спора между сторонами, в связи с чем, в соответствии со ст. 4 АПК РФ, отсутствуют и нарушенные права, подлежащие судебной защите, в связи с чем, суд полагает, что истец не раскрыл статуса заинтересованного лица применительно к названной норме.

Аналогичный правовой подход отражен в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2017 по делу № А40-45827/2017 по иску о взыскании вексельного долга в размере 556 800 000 руб.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что истец не представил суду доказательств, с достоверностью и достаточностью подтверждающих заявленные исковые требования, поэтому у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения иска.

Расходы по госпошлине возлагаются на истца в порядке ст. 110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307 - 310 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 65, 71, 102, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                                                                 Жданова Ю.А.