АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

20 октября 2021 года

 

Дело № А33-28133/2020

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 13 октября 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 20 октября 2021 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Красноярская ГЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградский магниевый завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании суммы займа, процентов за пользование суммой займа,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу,

 

при участии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 14.10.2020 №016-50-4.06/1827, диплом ВСГ 2070313, личность установлена на основании паспорта (путем участия в онлайн-заседании), ФИО2, представителя по доверенности №016-50-4.06/1897 от 02.07.2021, диплом ИВС0541899, личность удостоверена на основании паспорта,

от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности от 01.03.2021, диплом АВС 0896319, личность установлена на основании паспорта,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4, 

 

установил:

акционерное общество «Красноярская ГЭС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградский магниевый завод» (далее – ответчик) о взыскании суммы займа по договору №016-49-1.09/11183 от 09.06.2017 в размере 245 500 000 руб., процентов за пользование суммой займа в размере 67 631 369 руб. 80 коп. за период с 11.06.2014 по 09.04.2017, а также суммы займа по договору займа №016-49-1.09/12005 от 24.02.2015 с учетом капитализированных процентов в размере 360 557 377 руб. 05 коп., процентов за пользование суммой займа в размере 93 865 306 руб. 63 коп. за период с 25.02.2015 по 09.04.2017.

Определением от 29.09.2020 исковое заявление принято к производству судьи Качур Ю.И., назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 24.12.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу.

Определением от 16.04.2021 произведена замена состава суда, рассматривающего дело № А33-28133/2020, судья Качур Ю.И. заменена на судью Путинцеву Е.И.

Третье лицо извещено надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание не явилось. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края 11.08.2021. Судебное заседание проводится в отсутствие третьего лица

Истец исковые требования поддержал. Ответчик не оспорил  факт  получения  денежных  средств по  договорам займа.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ОАО «Красноярская ГЭС» (займодавец) и ООО «Волгоградский магниевый завод» (заемщик) заключен договор займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, согласно пункту 1.1 которого в редакции дополнительного соглашения от 25.08.2014 №1 займодавец передает заемщику заем в сумме 245 500 000  руб. сроком до 20.06.2017, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок, а также уплатить проценты за пользования займом.

Согласно пункту 1.2 договора размер процентов за пользование займом по договору составляет 10% годовых от суммы займа. Начисление процентов производится ежемесячно за фактический срок пользования денежными средствами на сумму остатка основного долга.

Согласно пункту 6.2 договора при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде  Красноярского края.

Сумма займа в размере 245 500 000 руб. перечислена займодавцем заемщику по платежным поручениям от 27.08.2014 №720 на сумму 86 500 000 руб., от 10.06.2014 №825 на сумму 159 000 000 руб.

В соответствии с актом сверки взаиморасчетов, подписанным истцом и ответчиком, по состоянию на 30.11.2017 у ответчика имеется задолженность перед истцом в размере 313 131 369 руб. 80 коп.

Между ОАО «Красноярская ГЭС» (займодавец) и ООО «Волгоградский магниевый завод» (заемщик) заключен договор займа от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005, согласно пункту 1.1 которого в редакции дополнительного соглашения от 20.01.2017 №3 займодавец передает заемщику заем в сумме 350 000 000  руб. сроком до 20.02.2018, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок, а также уплатить проценты за пользования займом.

Согласно пункту 1.2 договора в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2016 №2 размер процентов за пользование займом по договору составляет:

- с момента получения заемщиком займа и по 31.12.2015 - 16% годовых;

- с 01.01.2016 по 30.09.2016 – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты, которые рассчитываются как ключевая ставка Банка России (действующая на последний день каждого месяца) плюс 2,5% годовых;

- с 01.10.2016 на сумму займа ежемесячно начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза.

Начисление процентов осуществляется со дня, следующего за датой предоставления  до даты возврата суммы займа или ее части займодавцу включительно.

Согласно пункту 6.2 договора при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде  Красноярского края.

Сумма займа в размере 350 000 000 руб. перечислена займодавцем заемщику по платежному поручению от 24.02.2015 №944.

В соответствии с актом сверки взаиморасчетов, подписанным истцом и ответчиком, по состоянию на 30.11.2017 у ответчика имеется задолженность перед истцом в размере 454 422 683 руб. 68 коп.

Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 11.07.2017 по делу №А12-4026/2017 включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Волгоградский магниевый завод» требования ПАО «Красноярская ГЭС» в размере 767 554 053 руб. 48 коп. (основной долг, проценты за пользование заемными средствами).

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу №А12-4026/2017 определение Арбитражного суда Волгоградской области от 11.07.2017 отменено, в удовлетворении заявления  ПАО «Красноярская ГЭС» во включении в третью очередь реестра требований  кредиторов ООО «Волгоградский магниевый завод» требования в размере 767 554 053 руб. 48 коп. (основной долг, проценты за пользование заемными средствами) отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 17.04.2018 по делу №А12-4026/2017 постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу №А12-4026/2017 оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 29.11.2019 по делу №А12-4026/2017 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Волгоградский магниевый завод» прекращено.

Истцом была направлена ответчику претензия от 17.07.2020 №119-03-4.23-1423 с требованием оплатить задолженность:

- по договору от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183: 245 500 000 руб. – сумма займа, 67 631 369 руб. 80 коп. – проценты за пользование заемными средствами, а также проценты  из расчета 10% годовых от суммы займа рассчитанные по дату фактического платежа;

- по договору от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005: 360 557 377 руб. 05 коп. – сумма займа, 93 865 306 руб. 63 коп. – проценты за пользование заемными средствами за период 25.02.2015 по 09.04.2017, а также проценты  из расчета ключевой ставки Банка России, действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза, рассчитанные по дату фактического платежа.

Поскольку претензия не была удовлетворена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Правоотношения, возникающие из договора займа, регулируются главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Оценив условия договоров займа и сложившиеся правоотношения сторон, арбитражный суд считает, что к указанным отношениям подлежат применению нормы главы 42 ГК РФ о договоре займа, а также общие положения гражданского законодательства.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключены договоры процентного займа

Факт выдачи займа по договору от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183 в размере 245 500 000 руб. подтверждён представленными в материалы дела платежными поручениями от 27.08.2014 №720 на сумму 86 500 000 руб., от 10.06.2014 №825 на сумму 159 000 000 руб., согласно которым заёмные средства перечислены ООО «Волгоградский магниевый завод».

Факт выдачи займа по договору от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 в размере 350 000 000 руб. подтверждён представленным в материалы дела платежным поручением от 24.02.2015 №944, согласно которому заёмные средства перечислены ООО «Волгоградский магниевый завод».

В рамках дела о банкротстве ООО «Волгоградский магниевый завод» №А12-4026/2017  суды апелляционной кассационной инстанции пришли к выводу о мнимости договоров займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005, положенных в основу заявленного АО «Красноярская ГЭС» к должнику требования, их совершении при злоупотреблении правом.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 29.11.2019 по делу №А12-4026/2017 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Волгоградский магниевый завод» прекращено.

Согласно пункту 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 08.07.2020, суд отказывает в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) сделке, совершенной в целях придания правомерного вида передаче денежных средств или иного имущества.

На основании статьи 170 Гражданского кодекса сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки.

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с оценкой мнимости (притворности) сделок, содержатся в пунктах 86 - 88 постановления от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в которых внимание судов обращено на то, что мнимой может быть признана в том числе сделка, исполнение которой стороны осуществили формально лишь для вида, например, посредством составления актов приема-передачи в отсутствие действительной передачи имущества или осуществления государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество без реальной передачи владения (пункт 86), а притворной - сделка или несколько сделок, совершенных на иных условиях, например, на иную сумму, в сравнении с действительной суммой исполнения (пункты 87 и 88).

Мнимость или притворность сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их главным действительным намерением. При этом сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но при этом стремятся создать не реальные правовые последствия, а их видимость. Поэтому факт такого расхождения волеизъявления с действительной волей сторон устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность их намерений.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что истец на дату заключения договоров займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 обладал финансовой возможностью предоставить заем в указанных суммах. 

Так, согласно предоставленным бухгалтерским балансам на 31.12.2015, 31.03.2015, 30.09.2014, 30.06.2014, отчетам о финансовых результатах за январь-декабрь 2015, за январь-сентябрь 2014, за январь-декабрь 2013, расшифровкам строки 1250 за январь-февраль 2015, за январь-июнь 2014, за январь-август 2014 усматривается, что в 2014 и 2015 годах у истца чистая прибыль составляла 5,4 и 11 млрд. рублей соответственно, собственных денежных средств на счетах в банках (включая депозиты) в разные периоды находилось от 1,8 до 3,6 млрд. руб. 

В период заключения договоров займа АО «Красноярская ГЭС» имела статус субъекта оптового рынка электрической энергии и осуществляла деятельность по генерации электрической энергии и мощности. Данный факт подтверждается выписками по счетам, содержащих операции по получению денежных средств за электрическую энергию.

Судом исследованы выписки по счетам АО «Красноярская ГЭС», представленные в материалы дела АО «Райффайзенбанк», АО «Газпромбанк», АО Банк «Союз», АО «ББР Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «АБ «Россия», установлено, что сумма займа по договорам от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 на счета АО «Красноярская ГЭС» не возвращена ответчиком.

Поскольку доказательств возврата суммы займа по договорам займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 в размере 606 057 377  руб. 05 коп. в материалы дела не представлено, требования истца о взыскании 606 057 377  руб. 05 коп. долга является правомерным и подлежит удовлетворению.

Истец заявил требование о взыскании 161 496 676 руб.  43 коп.  процентов за пользование займом.

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из пункта 1.2 договора займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, стороны определили размер процентов за пользование займом по договору в размере 10% годовых от суммы займа.

В пункте 1.2 договора займа от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005, стороны определили размер процентов за пользование займом по договору в следующем порядке:

- с момента получения заемщиком займа и по 31.12.2015 - 16% годовых;

- с 01.01.2016 по 30.09.2016 – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты, которые рассчитываются как ключевая ставка Банка России (действующая на последний день каждого месяца) плюс 2,5% годовых;

- с 01.10.2016 на сумму займа ежемесячно начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,2 раза.

По расчету истца размер процентов за пользование займом составил:

- по договору займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183 в размере 67 631 369 руб. 80 коп.;

- по договору займа от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 в размере 93 865 306 руб. 63 коп.

Расчет процентов за пользование займом, выполненный истцом, проверен судом и является правильным.

Поскольку факт выдачи заёмщику суммы займа подтверждён материалами дела, требование о взыскании процентов за пользование займом является обоснованным и подлежит удовлетворению.

При указанных обстоятельствах, исковые требования о взыскании долга, процентов по договорам займа от 09.06.2014 №016-49-1.09/11183, от 24.02.2015 №016-49-1.09/12005 подлежат удовлетворению в полном объёме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

Истцом при подаче иска была уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 01.09.2020 №4141.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать  с общества с  ограниченной  ответственностью «Волгоградский  магниевый  завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу  акционерного общества «Красноярская ГЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  767 554 053  руб.  48 коп.,  в  том  числе  606 057 377  руб. 05 коп. -  суммы  займов,  161 496 676 руб.  43 коп. -  процентов  за пользование займами,  а  также 200 000  руб. – расходов по  уплате  государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.И. Путинцева