АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-12865/2021

04 августа 2021 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 04 августа 2021 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Махониной В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело № А60-12865/2021

по иску по иску ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к арбитражному управляющему ФИО3 (ИНН 

<

***>), ФИО4 

об истребовании документов,

третьи лица: ООО «КМК-Групп» (ИНН 

<

***>); 

 

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО5 – представитель по доверенности от 11.07.2020, представлен диплом об образовании;

от ответчика (А\У Чу Э.С.): ФИО6 – представитель по доверенности от 12.05.2021, предоставлено удостоверение адвоката; 

от ответчика (ФИО4): ФИО7 - представитель по доверенности от 23.11.2018, удостоверение.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

 

ФИО2 обратился в арбитражный суд с иском к арбитражному управляющему ФИО3 с требованиями:

- Истребовать из чужого незаконного владения арбитражного управляющего Чу Э.С. надлежащим образом заверенные копии документов ООО «КМК-Групп», перечень которых установлен решением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 07.06.2017 по делу № А60-9279/2017, а именно:

1.  Дополнительного соглашения от 20.07.2016 № 1 к договору займа от 20.05.2014 № 20/05.

2.  Дополнительного соглашения от 20.07.2016 № 1 к договору займа от 25.09.2014 № 25/09.

3.  Дополнительного соглашения от 20.07.2016 № 1 к договору займа от 30.09.2014 № 30/09.

4.      Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 08.07.2016 № 08/07.

5. Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 3 к договору займа от 24.09.2014 № 24/09.

6.      Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 19.05.2014 № 19/05.

7.  Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 21.05.2014 № 21/05.

8.  Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 30.10.2014 № 30/10.

9.  Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 3 к договору займа от 25.09.2014 № 25/09-2.

- Истребовать из чужого незаконного владения арбитражного управляющего Чу Э.С. надлежащим образом заверенные копии документов ООО «КМК-Групп» за период с 19.01.2013 по 06.04.2018, перечень которых установлен решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.10.2018 по делу № А60-32233/2018, а именно:

1 . Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам;

2.  Документы, связанные с приобретение и продажей обществом транспортных средств марки VOLKSWAGEN, в том числе гражданско-правовые договоры, акты приема-передачи, товарные накладные, счет-фактуры, УПД, документы, подтверждающие оплату, в том числе наличными денежными средствами в кассу общества;

3.  Документы, связанные с приобретение и продажей обществом запасных частей к транспортным средствам марки VOLKSWAGEN, в том числе гражданско-правовые договоры, акты приема-передачи, товарные накладные, счет-фактуры, УПД, документы, подтверждающие оплату, в том числе наличными денежными средствами в кассу общества;

4.  Перечень запасных частей, находящихся на складе ООО «КМКГрупп» и в ремонтной зоне с указанием их стоимости, а также документы по передаче запасных частей, приобретенных обществом со склада в ремонтную зону;

5.  Расшифровка стр. 1260, 1240, 1210, 1230, 1370, 1550, 2110, 2340, 2220, 2120 бухгалтерских балансов отдельно за каждый налоговый период.

6.  Документы, составленные в рамках списания имущества, дебиторскойзадолженности общества;

7.      Выписка по расчетным счетам общества за 2017 год.

8.  Действующие договоры аренды, заключенные обществом, с приложением сведений об их исполнении.

9.      Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Промпоетавка», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы;

10.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Лайф», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

11.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Промкомплект», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы о0 использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

12.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Мегатекс», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

13.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Галактика», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

14.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ЛПК Литек», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом,

15.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «МеталлПромКомплект», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

16.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ТрансСервис», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

17.  Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «СпецТехСтрой», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

18.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Гругш» с ООО «Атриум авто», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

19.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ПрогрессЭкстра», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

20.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Технология Бизнеса», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

21.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Техспецкомплект-2000», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

22.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Гамма», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом,

23.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с АО «Интерскол», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

24.   Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «УралЛекиГрупп», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

25.    Подписанные акты сверки с контрагентом ООО «Фольксваген Труп Рус».

26. Кассовые книги за указанный период с приложение приходно-кассовых и расходных ордеров.

- Возложить на Чу Э.С. обязанность передать истребимые документы ФИО2 в течение 5 (пяти) дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему требованию.

- Взыскать с Чу Э.С. в пользу ФИО2 неустойку за неисполнение обязанности по передачи истребованных документов в твердой денежной сумме в размере 50 000 руб., взыскиваемой и начисляемой периодически, каждую неделю с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему требованию, с установлением прогрессивной шкалы: за первую неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 50 000 рублей; за вторую неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 100 000 рублей; за третью неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 150 000 рублей; за четвертую неделю неисполнения судебного акта

Определением от 30.03.2021 иск принят судом к рассмотрению, назначено предварительное судебное заседание.

В предварительном судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно спора: ООО «КМК-Групп» (ИНН 

<

***>) и ФИО4.

При рассмотрении указанного ходатайства суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В силу пунктов 3, 3.1 статьи АПК РФ о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Необходимость участия в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, обусловлена тем, что судебный акт по делу может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из сторон.

При решении вопроса о допуске лица в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, суд обязан исходить из того, какой правовой интерес имеет данное лицо. Материальный интерес у третьих лиц возникает в случае отсутствия защиты их субъективных прав и охраняемых законом интересов в данном процессе, возникшем по заявлению истца к ответчику.

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс, должно иметь выраженный материальный интерес на будущее. То есть после разрешения дела судом у таких лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с одной из сторон.

Исходя из предмета спора, имеющихся в деле документов, суд установил, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности ООО «КМК-Групп» (ИНН 

<

***>) и ФИО4. В связи с чем, указанные лица привлекается к участию в деле в качестве третьих лиц.

К материалам дела приобщен отзыв.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

В судебном заседании 24.06.2021 истец заявил ходатайство о привлечении ФИО4 в качестве соответчика по делу.

Суд, исходя из предмета заявленных требований, на основании статьи 46 АПК РФ, с учетом того, что определение круга ответчиком по делу является процессуальным распорядительным правом истца, определил привлечь ФИО4 в качестве соответчика по делу, исключив ее из числа третьих лиц.

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Принимая во внимание необходимость предоставления сторонам дополнительных документов и формирования окончательной правовой позиции по спору,  на основании части 5 статьи 158 АПК РФ, судебное заседание отложено.

В судебном заседании 28.07.2021, в связи с, привлечением к участию в деле ФИО4 в качестве соответчика, истец уточнил исковые требования, сформировав их к каждому из ответчиков.

Истец просит истребовать из чужого незаконного владения арбитражного управляющего Чу Э.С. (ИНН 

<

***>) надлежащим образом заверенные копии документов ООО «КМК-Групп», а именно:

1.      Дополнительного соглашения  от 20.07.2016 №1 к договору займа от 25.09.2014 №25/09.

2.      Дополнительного соглашения  от 20.07.2016 №1 к договору займа от 30.09.2014 №30/09.

3.      Дополнительного соглашения  от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 08.07.2016 №08/07.

4.      Дополнительного соглашения от 18.07.2016 №3  к договору займа от 24.09.2014 №24/09.

5.      Дополнительного соглашения  от 18.07.2016 № 1 к договору займа от 19.05.2014 №19/05.

6.      Дополнительного соглашения  от 18.07.2016 № 1 к договору займа №21/05 от 21.05.2014.

7.      Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 1    к договору займа от 30.10.2014 № 30/10.

8.      Дополнительного соглашения от 18.07.2016 № 3  к договору займа от 25.09.2014 № 25/09-2.

Истребовать из чужого незаконного владения ФИО4 надлежащим образом заверенные копии документов ООО «КМК-Групп» за период с 19.01.2013 г. по 06.04.2018 г., перечень которых установлен решением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 04.10.2018 А60-32233/2018, а именно:

1.      Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам;

2.      Документы, связанные с приобретение и продажей обществом транспортных средств марки VOLKSWAGEN, в том числе гражданско-правовые договоры, акты приема-передачи, товарные накладные, счет-фактуры, УПД, документы, подтверждающие оплату, в том числе наличными денежными средствами в кассу общества;

3.      Документы, связанные с приобретение и продажей обществом запасных частей к транспортным средствам марки VOLKSWAGEN, в том числе гражданско-правовые договоры, акты приема-передачи, товарные накладные, счет-фактуры, УПД, документы, подтверждающие оплату, в том числе наличными денежными средствами в кассу общества;

4.      Перечень запасных частей, находящихся на складе ООО «КМКГрупп» и в ремонтной зоне, с указанием их стоимости, а также документы по передаче запасных частей, приобретенных обществом со склада в ремонтную зону;

5.      Расшифровка стр. 1260, 1240, 1210, 1230, 1370, 1550, 2110, 2340, 2220, 2120 бухгалтерских балансов отдельно за каждый налоговый период.

6.      Документы, составленные в рамках списания имущества, дебиторской задолженности общества;

7.      Выписка по расчетным счетам общества за 2017 год.

8.      Действующие договоры аренды, заключенные обществом, с приложением сведений об их исполнении.

9.      Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Промпоетавка», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы;

10.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Лайф», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

11.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Промкомплект», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы оО использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

12.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Мегатекс», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

13.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Галактика», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

14.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ЛПК Литек», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом,

15.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «МеталлПромКомплект», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

16.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ТрансСервис», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

17.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «СпецТехСтрой», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

18.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Гругш» с ООО «Атриум авто», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

19.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «ПрогрессЭкстра», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

20.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Технология Бизнеса», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

21.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Техспецкомплект-2000», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

22.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «Гамма», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом,

23.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с АО «Интерскол», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

24.    Всех документов, составленных в рамках взаимоотношений ООО «КМК-Групп» с ООО «УралЛекиГрупп», в том числе договоры, товарные накладные, УПД, акты приема-передачи, документы о списании дебиторской задолженности, платежные документы, документы об использовании товара, услуг, работ, полученных в рамках взаимоотношений с контрагентом.

25.    Подписанные акты сверки с контрагентом ООО «Фольксваген Труп Рус».

26.    Кассовые книги за указанный период с приложение приходно-кассовых и расходных ордеров.

Возложить на арбитражного управляющего Чу Э.С., ФИО4 обязанность передать истребуемые документы ФИО2. в течение 5 (пяти) дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему требованию.

Взыскать с арбитражного управляющего Чу Э.С., ФИО4 в пользу ФИО2. неустойку за неисполнение обязанности по передачи истребованных документов в твердой денежной сумме в размере 50 000 руб., взыскиваемой и начисляемой периодически, каждую неделю с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему требованию, с установлением прогрессивной шкалы: за первую неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 50 000 руб.; за вторую неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 100 000 рублей; за третью неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 150 000 рублей; за четвертую неделю неисполнения судебного акта неустойка в размере 200 000 рублей и так каждую последующую неделю по дату фактического исполнения обязанности передать истребованные документы.

Взыскать с арбитражного управляющего Чу Э.С, ФИО4 в пользу ФИО8 государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд   

 

установил:

Как установлено материалами дела, решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.06.2017 по делу А60-9279/2017        на ООО «КМК-Групп» возложена обязанность в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта по делу предоставить участнику общества - ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.10.2018 по делу А60-32233/2018 на ООО «КМК-Групп» возложена обязанность в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта по делу предоставить участнику общества - ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.02.2019 по делу № А60-67124/2017 по заявлению ООО «КМК-Групп» ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Чу Э.С.

В рамках дела №А60-44492/2019 рассматриваемого Арбитражным судом Свердловской области установлено, следующее:

ООО «КМК-Групп» обязанность по передаче документов, указанных в решении по делу А60-32233/2018, исполнена 15.04.2019 посредством передачи документов арбитражному управляющему Чу Э.С.

Факт передачи документов во исполнение решения по делу №А60-32233/2018 подтвержден двусторонним актом приема-передачи от 15.04.2019, подписанным арбитражным управляющим Чу Э.С.

В подтверждение исполнения обязательств по решению по делу №А60-9279/2017 представлена почтовая квитанция от 18.03.2019 о передаче документов арбитражному управляющему Чу Э. С. с описью вложения.

В отзыве финансовый управляющий Чу Э.С. подтвердил исполнение судебных решений обществом.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2021   по делу № А60-67124/2017 производство по делу о банкротстве ФИО2 прекращено.

ФИО2 17.02.2021 направил арбитражному управляющему Чу Э.С. требование о передачи документов, перечень которых установлен решениями по делам А60-9279/2017 и А60-32233/2018.

Арбитражным управляющим Чу Э.С. документы ФИО2 не переданы.

Из пояснений арбитражного управляющего Чу Э.С. следует, что документы им были переданы по акту приема передачи ФИО4, в связи с чем, управляющий является ненадлежащим ответчиком.

В ходе рассмотрения дела, по ходатайству истца в качестве соответчика привлечена ФИО4

Истец сформировал требования к каждому из ответчиков, требования истцом уточнены в порядке статьи 49 АПК РФ.

Поскольку ответчиками запрашиваемые истцом документы не переданы, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив, представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В силу пункта 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

В пункте 32 указанного постановления разъяснено, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Обращаясь с иском, содержащим виндикационное требование, истец должен доказать совокупность обстоятельств, подтверждающие наличие у истца законного права на истребуемую вещь, обладающую индивидуально-определенными признаками, сохранившуюся в натуре, утрату истцом фактического владения вещью, а также нахождение ее в чужом незаконном владении.

Ответчиком по виндикационному требованию является незаконный владелец, обладающий вещью без надлежащего правового основания либо по порочному основанию приобретения.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 03.11.2009 до 01.04.2020 ФИО2 являлся участником ООО «КМК-Групп». Корпоративное участие ФИО2 в обществе «КМК-Групп прекращено в связи с реализацией, ранее принадлежащей ему доли в рамках дела о банкротстве А60-67124/2017 с пользу ФИО4

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.02.2019  по делу № А60-67124/2017  ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в его отношении введена процедура реализации имущества,  финансовым управляющим должника утвержден ФИО3, члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». 

В рамках процедуры банкротства доля ФИО2 реализована с торгов в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности» (банкротстве)», в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по реализации долей участия в уставном капитале обществ (согласно Положению, утвержденному Арбитражным судом Свердловской области). Победителем торгов являлась ФИО4, с которой 24.03.2020 финансовый управляющим Чу Э.С. заключен договор купли-продажи.

 В связи с заключением договора купли-продажи доли от 24.03.2020 финансовым управляющим Чу Э.С. все документы в соответствии с положениями с пункта 2 статьи 456 ГК РФ, связанные с корпоративным участием и финансово-хозяйственной ООО «КМК-Групп» были переданы новому приобретателю доли ФИО4 по акту приема-передачи.

Поскольку ФИО2. утратил статус участника ООО «КМК-Групп» в связи с реализацией ранее принадлежащей доли в порядке, а право доступа к документации общества в силу требований статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обусловлено специальным статусом, определяющим корпоративной контроль, истец в нарушение требований пункта 4 части 2 статьи 125 и статей 64-66 АПК РФ должным образом не обосновал обстоятельства наличия каких-либо прав на истребуемые документы, содержащих в том числе коммерческую тайну ООО «КМК-Групп».

В свою очередь ФИО9 получила указанные документы от уполномоченного на владение лица - финансового управляющего Чу Э.С.

Абзацем 4 пункта 6 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что в ходе реализации имущества гражданина финансовый управляющий осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников.

Истребуемые ФИО2 в настоящем деле документы на основании судебных актов по делам № А60-9279/2017 и №А60-32233/2018 в ходе процедуры банкротства ФИО10 надлежащим образом ООО «КМК-Групп» переданы арбитражному управляющему.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 23.08.2019 по делу №A60-44492/2019 установлено, что согласно пункту 6 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину. Судебными решениями предписано передать документы общества ФИО2. как участнику общества. Поскольку финансовый управляющий в силу положений законодательства о банкротстве полномочен представлять интересы должника как участника общества, суд признал обязательства общества перед ФИО2. исполненными. 

Факт передачи документов во исполнение решения по делу №А60-32233/2018 подтвержден двусторонним актом приема-передачи от 15.04.2019, подписанным арбитражным управляющим Чу Э.С.

В подтверждение исполнения обязательств по решению по делу №А60-9279/2017 представлена почтовая квитанция от 18.03.2019 о передаче документов арбитражному управляющему Чу Э.  

Доводы истца о том, что переданные документы являются надлежащим образом незаверенными копиями, не содержат печатей, а также представлены не в полном объеме, отклоняются судом. Документы переданы арбитражным управляющим в том виде, в котором были им получены. Обязанности по их дополнительному заверению у управляющего не имелось.

На основании вышеизложенного, обязательства ООО «КМК-Групп» по исполнению судебных актов по делам №А60-32233/2018 и №А60-9279/2017 исполнено надлежащим образом путем передачи документов управомоченному владельцу Чу Э.С, который в последующем передал их как сопутствующий элемент корпоративного контроля участнику ФИО4 при приобретении доли в рамках дела о банкротстве.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статьи 8, 9 АПК РФ). Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения (не совершения) ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9, части 1 и 3 статьи 65, часть 1 статьи 66 АПК РФ). Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

Таким образом, заявленные доводы истца опровергнуты представленными в материалы дела доказательствами. Факт передачи документов судом установлен. Иного из материалов дела не следует, истцом не доказано. 

Из совокупности имеющихся в материалах дела документов, суд установил, что исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Поскольку в удовлетворении иска об истребовании документов отказано, суд также отказывает в удовлетворении требования о взыскании неустойки.

Расходы по оплате госпошлины относятся на истца в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                В.А. Махонина