11/2019-5971(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-46292/2018

город Новосибирск

16 января 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Айдаровой  А.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Шипицыной В.А., помощником судьи Горовой И.С.,  рассматривает в судебном заседании в помещении арбитражного суда по  адресу: 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, дом 6, зал № 508,  дело по исковому заявлению Клюевой Александры Валерьевны, г. Рубцовск,  к открытому акционерному обществу «Янтарное» (ОГРН 1022200730617), г.  Новосибирск,  

об обязании созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров,  при участии в судебном заседании представителей:  

истца – не явился, извещен; ответчика - не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 318, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать ОАО "Янтарное" в срок не позднее 40 (сорока)  календарных дней с даты принятия судебного акта созвать и провести по  адресу места нахождения общества внеочередное общее собрание  акционеров со следующей повесткой дня:  

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2) Утверждение счетной комиссии. 

3) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014  года.  

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в  т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам  2014 года.  

5) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015  года.  

6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в  т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам  2015 года.  

7) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года.  

8) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в  т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам  2016 года.  

9) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.  

10) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в  т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам  2017 года.  

11) Изменение публичного статуса Общества. 

12) Выборы единоличного исполнительного органа Общества -  генерального директора ОАО "Янтарное".  

13) Утверждение условий договора с генеральным директором ОАО  "Янтарное".  

14) Смена юридического адреса Общества. 15) Решение об упразднении Совета Директоров. 16) Утверждение Устава в новой редакции. 

2. Определить форму проведения внеочередного общего  собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,  поставленным на голосование.  

3. Возложить исполнение решения и обязанность по подготовке,  созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО  "Янтарное" на Клюеву Александру Валерьевну, со всеми полномочиями,  необходимыми для подготовки, созыва и проведения внеочередного общего  собрания акционеров.  

Взыскать в пользу Клюевой Александры Валерьевны, г. Рубцовск, с  открытого акционерного общества «Янтарное» (ОГРН 1022200730617), г.  6 000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения  арбитражного суда в законную силу.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный  суд (г. Томск).  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Решение, выполненное в форме электронного документа, подписанное  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном  сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня  

после дня его принятия.  

 По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на  бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным  письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья А.И. Айдарова