﻿

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-3250/2018-АК

г. Пермь

03 сентября  2019 года

Дело № А50-21468/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено  03 сентября 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Мартемьянова  В. И., 

судей  Мухаметдиновой  Г.Н., Чепурченко  О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Филиппенко  Р.М. 

при участии:

от   ООО «Компаунд Живаго»: Суханова М.Г. - доверенность от 18 февраля 2019 года, паспорт;

от конкурсного управляющего должника:	Юрченко  М.В. -

доверенность от 26.11.2018 года, паспорт;

от третьего лица АО «Бизнес парк на Усольской»: Воробьев А.В. - доверенность от 10 января 2019 года, паспорт;

от кредитора Доли А.А.: Петров А.Ю. - доверенность от 09 января 2019 года, паспорт;

     лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда ,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу Должника  ООО "ТРИУМФ"

на определение Арбитражного  суда  Пермского края от 05 мая 2019 года 

по делу № А50-21468/2017,

вынесенное судьей  Коньшиной  С.В. 

по заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Компаунд Живаго» 

о включении требований в реестр требований кредиторов

в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью «Триумф» (ИНН 5904157639, ОГРН 1075904001800; адрес: 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15) несостоятельным (банкротом)

установил:

Решением Арбитражного суда Пермского края от 10 сентября 2018 года (резолютивная часть решения оглашена 03 сентября 2018 года) ООО «Триумф» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства с применением правил, установленных параграфом 7 главы IX ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» «Банкротство застройщиков», исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Трусов В.Н.

Объявление об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 168 от 15 сентября 2018 года.

15 ноября 2018 года ООО «Компаунд Живаго» в лице конкурсного управляющего Васева Александра Викторовича (далее кредитор) в Арбитражный суд Пермского края через систему «Мой арбитр» подано заявление о включении требования в сумме 7 740 000 руб. в реестр требований кредиторов должника, которое зарегистрировано судом 16 ноября 2018 года.

Определением от 20 ноября 2018 конкурсным управляющим ООО «Триумф» утвержден Трусов В.Н. (614097, г. Пермь пр. Парковый, 25Г, офис 110).

Определением от 05 декабря 2018 года заявление ООО «Компаунд Живаго» после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления его без движения, принято к производству суда, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 17 января 2019 года.

К участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Рыболовлев Николай Иванович, Курдеча Алексей Алексеевич, Бусов Дмитрий Станиславович, Мартемьянова Ольга Аркадьевна, Штерн Наталья Федоровна, Чичарин Андрей Александрович, Фишер Елена Геннадьевна, Беликова Елизавета Георгиевна (определение от 05 декабря 2018 года), ООО «Стрит-В», АО «КапЖилСтрой» в лице исполняющего обязанности конкурсного управляющего Гулака Ивана Николаевича, АО «Бизнес парк на Усольской» в лице конкурсного управляющего Касьянова Олега Александровича, ЖСК «ТРИУМФ. КВАРТАЛ 2. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ», ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР НОВОСТРОЕК» (определение от 21 марта 2019 года).

Судебное заседание откладывалось определениями от 20 января 2019 года - на 14 февраля 2019 года, от 14 февраля 2019 года - на 14 марта 2019 года, от 21 марта 2019 года - на 25 апреля 2019 года.

Кредитор уточнил заявленные требования, просит включить требование в сумме 7 530 000 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Уточнение принято судом на основании статьи 49 АПК РФ (определение от 14 февраля 2019 года).

     Определением Арбитражного  суда  Пермского края от 05 мая 2019 года 

требование общества с ограниченной ответственностью «Компаунд Живаго» (ОГРН 1145958053086; ИНН 5904645604) в сумме 7 530 000 руб. основного долга включено в четвертую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Триумф» (ИНН 5904157639, ОГРН 1075904001800).

Не  согласившись с определением, конкурсный  управляющий  должника  обратился  с  апелляционной жалобой, в которой  просит  его  отменить, в удовлетворении заявленных  требований  отказать. 

В апелляционной  жалобе  заявитель  ссылается  на  то,  что судом не дана оценка доводам конкурсного управляющего ООО «Триумф» о транзитном перечислении через расчетный счет Должника полученных от дольщиков денежных средств иным компаниям группы «Классик», в том числе самому ООО «Компаунд Живаго». ООО «Триумф» не являлось конечным получателем денежных	средств,	не   использовало 	их в собственной предпринимательской деятельности.

Обращает  внимание на  то,  что в данном  случае в реестр включаются  не  требования  физических  лиц , а  юридическое  лицо,  аффилированное ООО «Триумф».

Из  выписок  по  расчетному  счету  должника  видно,  что денежные  средства ,  полученные  от  граждан либо возвращались  в ООО «Компаунд Живаго» в  виде  займов  либо перечислялись  иным  юридическим лицам группы  компаний  «Классик».

В результате нерассмотрения судом первой инстанции доводов о транзитных перечислениях при оценке обоснованности заявления ООО «Компаунд Живаго» были неполно выяснены имеющие значение для дела фактические обстоятельства.

    Заявитель  также  считает, что  доводы о нарушении прав  дольщиков  ООО «Компаунд Живаго» являются  несостоятельными , так как их требования включены в реестр требований кредиторов ООО «Компаунд Живаго» в независимости от факта оплаты иному участнику группы.

Должник в итоге спорных  перечислений не  приобрел  никаких  активов , выступив  лишь  промежуточным  звеном в перечислениях  денежных  средств,  а в результате  получил лишь  долговые  обязательства и  кредиторскую  задолженность перед  аффилированным  лицом.  

Заявитель на  доводах  апелляционной  жалобы  в  судебном  заседании  настаивает.

Представители АО «Бизнес Парк на Усольской» и кредитора Доли А.А. доводы  апелляционной  жалобы  поддержали. 

Представитель ООО «Компаунд Живаго» против  удовлетворения  апелляционной  жалобы  возражал  по  основаниям,  приведенным  в  письменном  отзыве. 

     Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Как  видно  из материалов  дела, в обоснование заявленных требований ООО «Компаунд Живаго» ссылался на наличие у должника, ООО «Триумф», задолженности перед ним по перечислению денежных средств, внесенных физическими лицами в целях строительства жилого дома, застройщиком которого является ООО «Компаунд Живаго».

Из материалов дела следует, что ООО «Компаунд «Живаго» является застройщиком объекта капитального строительства: жилой комплекс, позиции 1, 2, на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4219244:133, общей площадью 15 445,61 кв. м., расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, южнее квартала 9198, между улиц Уинская и Подполковника Галанова (участок 32); разрешение на строительство выдано департаментом градостроительства и архитектуры г. Перми 31 октября 2014 года № ЯШ0303ООО-133/2014/2 сроком до 30 июня 2020 года.

В рамках дела о банкротстве ООО «Компаунд «Живаго» при рассмотрении требований участников долевого строительства судом установлено, что  при заключении договоров долевого участия с гражданами - участниками строительства фактически  денежные средства поступали не в ООО «Компаунд Живаго», а в ООО «Триумф» по договорам займа. ООО «Триумф», в свою очередь, впоследствии перечислило ООО «Компаунд Живаго» не все причитающиеся ему денежные средства.

В  обоснование  заявленных требований ООО «Компаунд Живаго» ссылалось на  следующие  фактические обстоятельства. 

    26 февраля 2016 года ООО «Компаунд Живаго» (застройщик) и Рыболовлевым Н.И. (участник долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве № КЖ/1-Б/157, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру № 157, общей площадью 43,49 кв.м., расположенную на 8 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 54, в течение трех месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

09 февраля 2016 года Рыболовлевым Н.И. (заимодавец) и ООО «Триумф» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает в собственность заимодавцу денежные средства в сумме 100 000 руб. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение трех рабочих дней с момента получения требования заимодавца об этом, но не ранее 29 февраля 2016 года. Если в срок до 29 февраля 2016 года от заимодавца не поступит иное письменное требование о порядке возврата суммы займа, заемщик по поручению заимодавца производит выплату данных денежных средств не лично заимодавцу, а на расчетный счет ООО «Компаунд Живаго». В этом случае в платежном поручении указывается следующее назначение платежа - «оплата за Рыболовлева Н.И. по договору участия в долевом строительстве №КЖ/1-Б/157».

Определением Арбитражного суда Пермского края от 05 июля 2018 года по делу № А50-13214/2017 в реестр требований участников строительства о передаче жилых помещений ООО «Компаунд «Живаго» включено требование Рыболовлева Н.И. в общем размере 1 859 198 руб.

В рамках указанного обособленного спора установлено, что ООО «Триумф» денежные средства в ООО «Компаунд «Живаго» перечислило не в полном объеме. В частности, сумма в размере 100 000 руб., подлежащая перечислению за Рыболовлева Н.И. в счет возврата займа от 09 февраля 2016 года, на расчетный счет ООО «Компаунд «Живаго» не поступала. При этом требования участника строительства Рыболовлева Н.И. включены в реестр о передаче жилых помещений ООО «Компаунд «Живаго» в полном объеме.

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 100 000 руб.

     29 декабря 2015 года ООО «Компаунд Живаго» и Курдеча А.А. заключен договор участия в долевом строительстве № КЖ/2-В/23, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру №23, общей площадью 37,56 кв. м., расположенную на 7 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 56 в течение трех месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Цена объекта долевого строительства установлена в размере 1 490 000 руб.

29 декабря 2015 года Курдеча А.А. (заимодавец) и ООО «Триумф» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает в собственность заимодавцу денежные средства в сумме 1 490 000 руб. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение трех рабочих дней с момента получения требования заимодавца об этом, но не ранее 30 января 2016 года. Если в срок до 30 января 2016 года от заимодавца не поступит иное письменное требование о порядке возврата суммы займа, заемщик по поручению заимодавца производит выплату данных денежных средств не лично заимодавцу, а на расчетный счет ООО «Компаунд Живаго».

В подтверждение оплаты Курдеча А.А. представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 29 декабря 2015 года № 560 на сумму 1 490 000 руб., выданной ООО «Триумф». От ООО «Триумф» указанные денежные средства в ООО «Компаунд «Живаго» не перечислены.

При этом требования участника строительства Курдеча А.А. включены в реестр о передаче жилых помещений ООО «Компаунд «Живаго» в полном объеме (определение от 06 августа 2018 года по делу № А50-13214/2017).

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 1 490 000 руб.

     20 июля 2015 года ООО «Компаунд Живаго» (застройщик) и ООО «Триумф» (участник долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве № КЖ/1-Б/137, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру № 137, общей площадью 43,49 кв. м., расположенную на 3 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 54 в течение трех месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Цена объекта долевого строительства установлена в размере 2 348 460 руб.. Участник обязан выплатить застройщику вышеуказанную цену договора в срок не позднее 20 банковских дней с момента государственной регистрации договора. Пунктом 5.1 дополнительного соглашения от 26 ноября 2015 года установлено, что размер денежных средств, подлежащих уплате участником для строительства (создания) объекта долевого строительства, составляет 1 600 000 руб., которые участник обязан выплатить застройщику в срок не позднее 31 декабря 2015 года.

22 декабря 2015 года ООО «Триумф» (цедент) и Мартемьяновой О.А. (цессионарий) заключен договор уступки права требования (цессии), по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования объекта долевого строительства: однокомнатную квартиру № 137, общей проектной площадью 43,49 квадратных метров, расположенную на 3 этаже по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, 54. Цена переуступаемого права на момент заключения договора уступки составила 1 690 000 руб.

Согласно определению от 30 марта 2018 года по делу № А50- 13214/2017 Мартемьяновой О.А. обязательства по оплате уступленного права выполнены в полном объеме.

Однако ООО «Триумф» свои обязательства перед ООО «Компаунд «Живаго» по перечислению денежных средств по договору участия в долевом строительстве № КЖ/1-Б/137 не исполнило.

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 1 600 000 руб.

03 марта 2016 года ООО «Компаунд Живаго» и Беликовой Е.Г. заключен договор участия в долевом строительстве № КЖ/2-Б/19, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру №19, общей площадью 37,56 кв. м., расположенную на 6 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 56 в течение трех месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Цена объекта долевого строительства установлена в размере 1 450 000 руб..

03 марта 2016 года Беликовой Е.Г. (займодавец) и ООО «Триумф» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в собственность займодавцу денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение трех рабочих дней с момента получения требования займодавца об этом, но не ранее 15 марта 2016 года. Если в срок до 15 марта 2016 года от займодавца не поступит иное письменное требование о порядке возврата суммы займа, заемщик по поручению займодавца производит выплату данных денежных средств не лично займодавцу, а на расчетный счет ООО «Компаунд Живаго». В этом случае в платежном поручении указывается следующее назначение платежа - «оплата за Беликову Е.Г. по договору участия в долевом строительстве № КЖ/2-В/19».

В подтверждение факта исполнения обязательства по оплате Беликовой Е.Г. представлен платежный документ о перечислении 200 000 руб. непосредственно в ООО «Компаунд «Живаго». Оставшаяся часть в размере 1 250 000 руб. оплачена в ООО «Триумф» в качестве предоставления займа по договору от 03 марта 2016 года.

При этом требования участника строительства Беликовой Е.Г. включены в реестр о передаче жилых помещений ООО «Компаунд «Живаго» в полном объеме (определение от 04 декабря 2018 года по делу № А50- 13214/2017).

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 1 250 000 руб.

     20 июля 2015 года ООО «Компаунд Живаго» (застройщик) и ООО «Триумф» (участник долевого строительства) заключен договор участия в долевом строительстве № КЖ/1-Б/133, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру № 133, общей площадью 43,49 кв. м., расположенную на 2 этаже по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 54 в течение трех месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Цена объекта долевого строительства установлена в размере 2 348 460 руб. Дополнительным соглашением № 1 к договору участия в долевом строительстве от 26 ноября 2015 года установлено, что размер денежных средств, подлежащих уплате участником для строительства (создания) объекта долевого строительства, составляет 1 600 000 руб.

30 декабря 2015 года ООО «Триумф» (цедент) и Штерн Н.Ф., Чичариным А.А. (цессионарий) заключен договор уступки права требования (цессии), по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования объекта долевого строительства: однокомнатную квартиру № 133, общей проектной площадью 43,49 кв. м., расположенную на 2 этаже по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, 54. Цена переуступаемого права на момент заключения договора уступки составила 1 790 000 руб.

В ООО «Компаунд «Живаго» денежные средств в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве от ООО «Триумф» не перечислялись.

При этом определением от 09 апреля 2018 года по делу №А50- 13214/2017 требования Штерн Н.Ф. и Чичарина А.А. включены в реестр о передаче жилых помещений на сумму 1 600 000 руб.

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 1 600 000 руб.

     13 февраля 2016 года ООО «Компаунд «Живаго» и Фишер Е.Г. заключен договор участия в долевом строительстве №КЖ/2-В/3, по условиям которого застройщик принимает на себя обязательство передать участнику долевого строительства в собственность жилое помещение: однокомнатную квартиру № 3 на 2 этаже, площадью 37,56 кв. м. расположенную в доме по адресу: г. Пермь, ул. Уинская, д. 56., а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять жилое помещение при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Стоимость объекта долевого строительства согласована сторонами в размере 1 490 000 руб.

26 февраля 2016 года Фишер Е.Г.. (займодавец) и ООО «Триумф» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в собственность займодавцу денежные средства в сумме 1 490 000 руб. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в течение трех рабочих дней с момента получения требования займодавца об этом, но не ранее 10 марта 2016 года. Если в срок до 10 марта 2016 года от займодавца не поступит иное письменное требование о порядке возврата суммы займа, заемщик по поручению займодавца производит выплату данных денежных средств не лично займодавцу, а на расчетный счет ООО «Компаунд Живаго». В этом случае в платежном поручении указывается следующее назначение платежа - «оплата за Фишер Е.Г. по договору участия в долевом строительстве № КЖ/2-В/3».

Оплата произведена участником строительства посредством перечисления денежных средств в ООО «Триумф» в качестве займа на основании договора займа от 26 февраля 2016 года.

При этом требования участника строительства Фишер Е.Г. включены в реестр о передаче жилых помещений ООО «Компаунд «Живаго» в полном объеме (определение от 29 декабря 2018 года по делу № А50-13214/2017).

Таким образом, задолженность ООО «Триумф» перед ООО «Компаунд «Живаго» по указанным правоотношениям сторон составляет 1 490 000 руб.

Удовлетворяя заявленные требования, суд  первой  инстанции  пришел  к  выводу  о  том,  что   уплаченные физическими лицами в ООО «Триумф» по договорам займа или по договорам уступки денежные средства причитались не ООО «Триумф», а ООО «Компаунд Живаго» для осуществления строительства жилого дома. Схема внутригруппового взаимодействия между ООО «Компаунд Живаго» и ООО «Триумф» , входящих в одну группу компаний «Классик», не может негативным образом отражаться на незаинтересованных по отношению к названным лицам гражданах, вносивших свои денежные средства с целью финансирования строительства жилого дома, застройщиком которого являлось ООО «Компаунд Живаго».

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав  представителей лиц, явившихся  в судебное  заседание, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта .

         В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве", пункте 13, утвержденного Президиумом ВС РФ 20.12.2016 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота предъявляются повышенные требования.

       Применительно к рассматриваемому спору, судом первой инстанции верно установлено, что ООО «Компаунд «Живаго» и ООО «Триумф» являются аффилированными лицами, входящими в одну группу компаний «Классик», что

также следует из сведений, включенных в ЕГРЮЛ, и признается всеми участниками рассматриваемого спора.

       Согласно выписке сведения о создании ООО «Компаунд «Живаго» внесены в ЕГРЮЛ 16.09.2014.

       ООО «Триумф» создано ранее - 26.07.2006. Основным видом деятельности данного общества согласно выписке из ЕГРЮЛ является строительство жилых и нежилых зданий.

       При рассмотрении требований в ситуации включения в реестр аффилированного кредитора выработаны критерии распределения бремени доказывания: при представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, - на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6)).

         Указанное распределение бремени доказывания обусловлено необходимостью установления обоснованности и размера спорного долга, возникшего из договора, и недопущением включения в реестр необоснованных требований (созданных формально с целью искусственного формирования задолженности с целью контролируемого банкротства либо имевшихся в действительности, но фактически погашенных (в ситуации объективного отсутствия у арбитражного управляющего документации должника и непредставлении такой документации аффилированным лицом)), поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

       Суд  апелляционной  инстанции  считает,  что в данном случае  между кредитором  и  должником  по  расходованию привлеченных от  участников  строительства денежных средств  имели место не гражданско-правовые отношения, а корпоративные отношения, которые в отсутствие аффилированности ООО «Триумф» и ООО «Компаунд «Живаго», входящих в одну группу компаний, не были бы возможны.

       Так в  рамках рассмотрения иного  обособленного спора  по  настоящему  делу о банкротстве определением Арбитражного суда  Пермского края  от  18.07.2018 г. установлено,  что с октября 2015 года в группе предприятий "Классик", куда входят Должник и ООО "Компаунд "Живаго", сложилась определенная схемы ведения бизнеса - поступившие от дольщиков/пайщиков (ООО "Компаунд "Живаго", ООО "Триумф", ЖСК "Дом на Норильской", ЖСК "Триумф. Квартал 2", ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты") денежные средства через ряд участников группы предприятий "Классик" поступают в группу компаний "Классик", а затем перечисляются между участниками названной группы на основании соглашения о сотрудничестве от 01.09.2011 . 

        В данном  случае применительно к спорным  отношениям указанные  перечисления также  имели  место . Так заявитель  апелляционной  жалобы  со  ссылкой на  выписку  с  расчетного  счета  ООО «Триумф» отмечает следующее. 

        29.12.2015 был заключен договор займа между ООО «Триумф» и А.А. Курдеча на сумму 1 490 000 рублей, которые передавались наличными денежными средствами. На расчетный счет ООО «Триумф» вносятся наличные денежные средства для расчетов с поставщиками в сумме 1 690 000 рублей.

        Иных поступлений, подходящих по сумме в указанные даты не было, что позволяет предположительно рассматривать поступившие денежные средства как средства А.А. Курдеча.

        В этот же день Должник перечисляет ОАО «ПСК Классик» по договору сотрудничества от 01.09.2011 - 210 000 рублей, 150 000 рублей ООО «Компаунд Живаго» по договору процентного займа от 20.04.2015, 610 000 руб. ООО «Стрит-В» по договору сотрудничества от 01.09.2011, 200 000 руб. АО «МСК «Классик» в качестве возврата займа от 24.12.2014 200 000 рублей, всего - 1 170 000 рублей из полученных от физического лица денежных средств.

        02.04.2015 от ПАО «Сбербанк» за Бусова Д.С. по договорам купли-продажи пая от 31.01.2015 № 103 и 47 поступает на расчетный счет Должника 3 360 000 рублей.

Сразу после этого ООО «Триумф» перечисляет денежные средства платежами на сумму 2 603 700 рублей, 270 000 рублей, 1 000 000 рублей в пользу ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» с назначением платежа оплата по договорам паенакопления от 02.03.2015 №215, от 02.02.2015 № 182 и № 192.

          Из дат и сумм платежей следует, что Должник перечислил аффиллированному лицу денежные средства, полученные от Бусова Д.С.

          В отношении Мартемьяновой О.А. платеж по договору уступки от 22.12.2015 в размере 390 000 рублей поступил на расчетный счет Должника 15.01.2016, и в этот же день ООО «Триумф» перечисляет 410 000 рублей ООО «Компаунд Живаго» с назначением платежа по договору процентного займа от 20.04.2015.

       Второй платеж за О.А. Мартемьянову поступает по аккредитиву от ПАО «Россельхозбанк» 19.01.2016 в размере 1 300 000 рублей, и сразу после этого Должник перечисляет АО «МСК Классик» - 1 300 000 рублей с назначением платежа возврат займа по договору от 24.12.2014.

        30.03.2016 на расчетный счет Должника поступают денежные средства от Штерн Н.Ф. по договору от 30.12.2015 в сумме 281911 рублей 75 копеек. Они перечисляются ОАО «ПСК «Классик» (46 000 рублей по договору сотрудничества от 01.09.2011 , ЗАО «Классик-Строй» (97 000 рублей по договору сотрудничества от 01.09.2011) , АО «МСК «Классик» (100 000 рублей в качестве возврата займа по договору от 24.12.2014).

за Н.Ф. Штерн по договору цессии от 30.12.2015 поступают денежные средства от ПАО ВТБ в сумме 1 432 000 рублей. Из них 676 000 рублей перечисляется в ООО «Единый центр новостроек» (ИНН 5903081521) с назначением платежа по договору услуг от 20.01.2016, 100 000 рублей АО «МСК Классик» с назначением платежа возврат по договору займа от 24.12.2014, 20 000 ОАО «ПСК «Классик» по договору сотрудничества от 01.09.2011, 100 000 рублей ОАО «Пермская строительная компания «Классик» по договору сотрудничества от 01.09.2011, 780 000 рублей ООО «Стрит-В» по договору сотрудничества от 01.09.2011.

          Денежные средства Е.Г. Фишер в сумме 1 490 000 рублей поступили на расчетный счет 26.12.2016 с назначением по договору беспроцентного займа от 26.02.2016 и были направлены в ЗАО «Классик-Строй» в размере 985 000 рублей с назначением платежа по договору сотрудничества от 01.09.2011, в  ОАО «ПСК «Классик» в размере 380 000 и 150 000 рублей также по договору сотрудничества от 01.09.2011.

          Выплаты по Рыболовлеву Н.И., Беликовой Е.Г. на расчетных счетах Должника отсутствуют. При этом Е.Г. Беликова производила оплату 200 000 рублей в безналичной форме 21.03.2016, однако на чеке указано ООО «Компаунд Живаго» в качестве отдела, куда будут зачислены денежные средства.

          Таким образом, привлечение и распределение денежных средств  осуществлялось  предприятиями одной группы «Классик», полученные денежные средства перечислялись   ООО «Триумф»  другим  лицам,  входившим  в указанную группу, в  том  числе  заявителю  требования,  сразу после их получения .

     Платежи  дольщиков ООО «Компаунд Живаго»  в результате согласованных действий  предприятий  группы компаний «Классик» расходовались в интересах  указанной  группы   .

    Перечисление спорных  денежных  средств  в  адрес   ООО «Триумф» не должно в условиях процедуры его банкротства и при наличии у  него  неисполненных обязательств перед дольщиками влечь увеличение кредиторской задолженности при фактическом получении денежных средств дольщиков ООО «Компаунд Живаго» иными участниками группы компаний «Классик». При  этом ООО «Компаунд Живаго» само было  вовлечено в схему использования денежных  средств группой компаний «Классик» , в  том  числе ,  полученных от участников  долевого строительства . 

Так  в  рамках  иного  обособленного спора в деле №  А50-13214/2017   о банкротстве ООО «Компаунд Живаго»  определением Арбитражного суда  Пермского края  от 28.01.2019 г. на  основании выписки  с  расчетного  счета ООО «Компаунд Живаго»  установлено , что непосредственно с момента создания деятельность должника осуществлялась на заемные средства учредителя - акционерного общества "Классик", а впоследствии, начиная с апреля 2015 года - на заемные средства, предоставляемые обществом "Триумф". Так, имело  место многократное предоставление ООО «Компаунд Живаго»  обществом "Триумф" денежных средств с назначением платежа "оплата по договору процентного займа от 20.04.2015"; впоследствии заемные денежные средства, полученные ООО «Компаунд Живаго»  от указанных участников группы компаний "Классик" , направлялись на расчеты по его текущим обязательствам с контрагентами, на выплату заработной платы, гашение налоговых обязательств.   Изначально деятельность ООО «Компаунд Живаго»  осуществлялась на заемные средства группы компаний "Классик", на недоступных обычным участникам рынка условиях, в частности ООО «Компаунд Живаго»  в момент его создания был предоставлен земельный участок для строительства дома со значительным сроком отсрочки в оплате, уступлены права на разрешительную документацию (переоформлено разрешение на строительство), регулярно предоставлялись займы на осуществление текущей деятельности, увеличивался период предоставления и суммы займа, при этом учитывая, что такие обстоятельства, как предоставление значительных сумм займа, продление срока предоставления займа и увеличение суммы займа свидетельствуют об отсутствии у ООО «Компаунд Живаго»  возможности осуществления деятельности без источников финансирования в виде денежных вливаний от участников группы компаний "Классик", у ООО «Компаунд Живаго»  отсутствовала  возможность самостоятельно рассчитываться по собственным обязательствам , а деятельность осуществлялась им полностью за счет финансирования со стороны аффилированных лиц, в том числе общества "Триумф".

С  учетом  изложенного  спорное  перераспределение денежных  средств , могло  осуществляться  в  рамках отношений ,  сложившихся  в  указанной  группе . 

Суд  апелляционной  инстанции также   соглашается с доводом  заявителя  апелляционной  жалобы  о  том,  что , выводы суда о недопустимости нарушения прав граждан, которые не участвовали в транзитных перечислениях, справедливы, когда речь идет  о включении  в  реестр  требований  дольщиков-физических лиц, а не при включении ранее аффиллированных организаций, входивших в одну группу,  в реестр друг к другу. 

Требования лиц, указанных кредитором в  заявлении по  настоящему  делу , включены в реестр требований кредиторов ООО «Компаунд Живаго». В свою очередь  в реестр требований кредиторов ООО «Триумф» также включены требования дольщиков-физических лиц , а  включение спорного  требования ООО «Компаунд Живаго»   в реестр требований кредиторов ООО «Триумф» вопреки выводам суда  первой инстанции  не направлено на защиту прав  и  законных  интересов физических  лиц, вносивших денежные средства с целью финансирования строительства  в  предприятия группы компаний «Классик».  

    Требования аффилированного должнику лица не могут быть в данном случае включены в реестр требований кредиторов и уменьшать потенциальную возможность погашения требований независимых кредиторов должника.

    При таких обстоятельствах, доводы апелляционной жалобы признаются судом апелляционной инстанции обоснованными, определение суда подлежит отмене (п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

    В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе  не взыскивается.

    Руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Пермского края от 05 мая 2019 года по делу № А50-21468/2017 отменить.

В удовлетворении заявления  ООО «Компаунд Живаго»  о включении требований  в размере  7 530 000 руб. в реестр требований кредиторов  ООО «Триумф» отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

 

Председательствующий

В.И. Мартемьянов 

 

Судьи

Г.Н. Мухаметдинова 

 

О.Н. Чепурченко