ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

01.07.2021  Дело № А40-136101/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24.06.2021.

Полный текст постановления изготовлен 01.07.2021

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего - судьи Перуновой В.Л.,

судей: Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при участии в заседании:

от ООО «Бизнес-Эффект-Проект» - ФИО1, доверенность от 22.06.2021,

от ИП ФИО2 – ФИО3, доверенность от 26.12.2019,

ФИО3 – лично, паспорт РФ,

от ООО «Ацтек Медиа» – ФИО4, доверенность от 19.12.2020,

рассмотрев в судебном заседании материалы кассационной жалобы 

ООО «Бизнес-Эффект-Проект»

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2021,

принятое по заявлению ООО «Бизнес-Эффект-Проект» о включении требования в 

размере 28 247 263,20 руб. в реестр требований кредиторов должника 

в рамках дела о признании ЗАО «Прима-мех» несостоятельным (банкротом), 

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2019 в отношении ЗАО «Прима-мех» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО5 

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «Бизнес-Эффект-Проект» о включении требования в размере 28 247 263,20 руб. в реестр требований кредиторов должника. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2020 признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в размере 28 247 263,20 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2020 изменено: требование ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в размере 28 347 068,37 руб. признано обоснованным и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

Не согласившись с принятым судебным актом суда апелляционной инстанции, ООО «Бизнес-Эффект-Проект» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе определение суда первой инстанции. 

В кассационной жалобе заявитель указывает на неправильное применение судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда, изложенных в обжалуемом судебном акте, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. 

Суд первой инстанции, признавая обоснованным требование кредитора, исходил из того, что кредитором в материалы представлены достаточные доказательства в подтверждение реальности взаимоотношений между кредитором и должником, и их экономической целесообразности, при этом суд отклонил доводы о наличии аффилированности между кредитором и должником и о пропуске срока исковой давности.

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав материалы дела поддержал вывод суда первой инстанции об обоснованности заявленных требований, поскольку кредитором подтверждено наличие и размер задолженности должника при отсутствии в материалах дела доказательств погашения указанной задолженности, однако пришел к выводу о необходимости изменения определения суда первой инстанции путем понижения очередности удовлетворения заявленных требований исходя из наличия признаков фактической аффилированности между кредитором и должником.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована на официальном Интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

В порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщен отзыв кредиторов ИП ФИО3 и ИП ФИО2 на кассационную жалобу ООО «Бизнес-Эффект-Проект». 

Представитель ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в судебном заседании суда округа поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней мотивам, а ФИО3 лично и как представитель ИП ФИО2 против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Представитель ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в судебном заседании суда округа на вопрос суда пояснил, что факт наличия аффилированности между должником и кредитором им не отрицается.

Представитель ООО «Ацтек Медиа» вопрос об обоснованности доводов кассационной жалобы оставил на усмотрение суда, на вопрос суда округа пояснил, что задолженность перед данным кредитором в размере примерно 800 000 руб., включенная в реестр требований кредиторов должника, образовалась в 2013 году.

Иные лица, участвующие в деле, не явились в судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом. Информация о процессе размещена на официальном сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет, в связи с чем кассационная жалоба рассматривается в судебном заседании в их отсутствие в порядке, установленном статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по обособленному спору фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Исходя из статей 71, 100, 142 Закона о банкротстве, пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. 

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства. 

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 Кодекса), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

Как следует из материалов дела и установлено судами, обращаясь с заявленными требованиями, ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в подтверждение наличия задолженности ЗАО «Прима-Мех» перед ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в размере 14 000 000 рублей, вытекающих из договора подряда № 25/07-2018 представлены: 

- договор подряда № 25/07-2018 (между ЗАО «Прима-Мех» и ООО «Бизнес-Эффект-Проект); 

- акты по формам КС-2 и КС-3 от 30.09.2018 (к договору подряда № 25/07-2018);

- акт сверки взаимных расчетов за период 2018 год (между ООО «Бизнес-Эффект-Проект» и ЗАО «Прима-Мех»);

- договора подряда № 26/07/18/МПС (между ООО «БизнесЭффект-Проект» и ООО «АФД-Сервис»); 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.09.2018 (к договору подряда № 26/07/18/МПС);

- акт о приемке выполненных работ от 26.09.2018 (по договору подряда № 26/07/18/МПС). 

Судами также установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «АФД» является строительство жилых и нежилых зданий, также данная организация осуществляет и дополнительные виды деятельности, в частности, производство электромонтажных работ (код 43.21).

ООО «АФД-Сервис» имеет лицензию от 29.11.2016 № 50-Б/01213, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Также судами установлено и материалами дела подтверждается, что лицо, выполняющее электро-монтажные работы на объекте, имеет соответствующие дипломы и сертификаты, из которых следует, что специалист обладал необходимыми для выполнения работ навыками.

Кроме того судами установлено, что в подтверждение наличия задолженности ЗАО «Приме-Мех» перед ООО «Бизнес-Эффект-Проект» по договору № 3 на оказание консультационных услуг от 30.01.2017 в размере 9 138 579,77 руб. представлены следующие документы: 

- договор  от 30.01.2017 № 3 на оказание консультационных услуг, 

- акт сверки взаимных расчетов за период 2018, 

- акты оказанных услуг, подписанные сторонами договора оказания услуг за период с 31.03.2017 по 30.09.2018. 

Факт оказания услуг подтверждается представленными в материалы дела отчетами, документами по государственной регистрации прав для оказания государственных услуг, документами, связанными с судебной работой, штатным расписанием, штатной расстановкой, а реальность оказания услуг должнику юристами ООО «Бизнес-Эффект-Проект» также подтверждается материалами гражданских дел по взысканию с должника неустойки в пользу участников долевого строительства, доверенностями, сведениями о застрахованных лицах, переданных в Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

Также суды установили, что доказательствами наличия задолженности ЗАО «Прима-Мех» по договорам купли-продажи в размере 5 208 488,60 руб. являются: 

- договор № 4 купли-продажи нежилого помещения от 01.07.2018 (Договор купли-продажи № 2);

- акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018-11.10.2019; 

- соглашение о расторжении Договора № 4 от 01.07.2018. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что кредитором подтверждено наличие и размер задолженности должника при отсутствии в материалах дела доказательств ее погашения, в связи с чем заявленные требования являются обоснованными. 

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. 

Также о наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. 

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства, в частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность по раскрытию разумных экономических мотивов совершения сделки либо мотивов поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. Данная правовая позиция нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2016 № 308-ЭС16-7060; от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647(1); от 30.03.2017 № 306-ЭС16- 17647(7); от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6); от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(1).

Так, судом апелляционной инстанции установлено, что бывшим руководителем должника являлся ФИО6

Вместе с тем из сведений ЕГРЮЛ в отношении ООО «Столица-Восток» (ОГРН 

<

***>, общество было ликвидировано 05.03.2020) следует, что ФИО6 также являлся бывшим руководителем общества, а учредителем - ООО «Бизнес-Эффект-Проект», в том числе на момент заключения договоров между кредитором и должником. 

Поскольку на момент заключения договоров между кредитором ФИО6 являлся генеральным директором должника и ООО «Столица-Восток», учредителем которого выступал кредитор, то суд апелляционной инстанции, учитывая правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, пришел к обоснованному выводу о наличии фактической аффилированности между кредитором и должником. 

При этом, принимая во внимание проектную декларацию, представленную в материалы дела, суд апелляционной инстанции отметил, что Тенфилд Файнэнс (КИПР) Лимитед является участником должника в размере 99,99 % акций и согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бизнес-Эффект-Проект» единственным участником является Тенфилд Файнэнс (КИПР) Лимитед, в связи с чем суды обоснованно указали, что данные факты также свидетельствует о наличии юридической аффилированности между кредитором и должником.

Исходя из положений пункта 3.3 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020, учитывая, что задолженность по указанным договорам между кредитором и должником возникла, начиная с 2017 года, а доказательств того, что кредитор предпринимал меры по её взысканию в материалах дела отсутствуют, как и пояснения относительно ее невзыскания, то суд апелляционной инстанции обоснованно расценил действия кредитора как использование преимуществ своего положения для выведения одной стороны - ЗАО «Прима-мех» - из состояния имущественного кризиса.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование ООО «Бизнес-Эффект-Проект» в размере 28 347 068,37 руб. является обоснованным, но подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

Доводы кассационной жалобы об отсутствии имущественного кризиса должника опровергаются данными открытого источника Картотека арбитражных дел о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности перед кредиторами с более ранним сроком исполнения, учтенными судом апелляционной инстанции при принятии обжалуемого судебного акта, 

Отклоняя вышеназванные доводы кассационной жалобы, суд округа  также учитывает вышеуказанные пояснения кредитора ООО «Ацтек Медиа», данные в судебном заседании суда округа.

При наличии любого из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, считается, что должник находится в трудном экономическом положении (имущественном кризисе).

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710, по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве обстоятельства наличия у должника задолженности перед кредитором, требования которого в последующем включены в реестр требований кредиторов, с более ранним сроком исполнения подтверждают факт неплатежеспособности должника.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства, в связи с чем оснований для иной оценки выводов суда у суда кассационной инстанции не имеется. 

Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на несогласие с выводами судов и связаны с переоценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 №274-О, статей 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, представляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. 

Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципа состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. 

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки. 

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы по заявленным в ней доводам не имеется.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2021 по делу № А40-136101/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий-судьяВ.Л. Перунова

Судьи: Н.А. Кручинина

Н.Н. Тарасов