59/2020-119429(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

26 мая 2020 года Дело № А55-27633/2019 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания 

рассмотрев в судебном заседании 26 мая 2020 года дело по иску, заявлению  Общества с ограниченной ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс"  

к ФИО1  об обязании представить документы  

при участии в заседании от истца – представитель ФИО2 от ответчика – представитель ФИО3 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Обязать ФИО1 предоставить Обществу с ограниченной  ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта  по настоящему делу следующие документы: (за период до 13.06.2019)  

1. Подлинники протоколов общих собраний участников, а также решений  единственного участника общества за весь период существования Общества.  

2. Бухгалтерская отчетность за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 с  поквартальной разбивкой (бух. баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении  денежных средств, отчет об изменении капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и  отчету о финансовых результатах) с подтверждением факта сдачи в налоговый орган и  органы статистики.  

3. Перечень кредиторов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» с указанием их  адресов, размеров основной задолженности, процентов, пеней, штрафов и иных  финансовых (экономических) санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по каждому кредитору (с указанием даты и номера договора) и сроки  наступления их исполнения.  

4. Перечень дебиторов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» с указанием их  адресов, размеров основной задолженности, процентов, пеней, штрафов и иных  финансовых (экономических) санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по каждому кредитору (с указанием даты и номера договора) и сроки  наступления их исполнения.  

5. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными  фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, пеней, штрафов и  иных финансовых (экономических) санкций.  

6. Справка о задолженности по зарплате. 

7. Оригиналы хозяйственных договоров по всем сделкам Общества за период с 2015  года по 13.06.2019.  

8. Расшифровка к отчетам о прибылях и убытках (операционные доходы/расходы) за  2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 .  

9. Движение основных средств за период с 2015 года и по 13.06.2019 (с указанием  первоначальной стоимости, суммы износа, остаточной суммы по группам ОС). Перечень  основных средств.  

10. Расшифровка нематериальных активов. 11. Расшифровка запасов. 12. Расшифровка прочих внеоборотных и оборотных активов. 

13. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами  (аренда, залог и т.п.).  

14. Расшифровка краткосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы  задолженности, даты возникновения обязательства, реквизиты договора (предоставить  оригиналы договоров).  

15. Расшифровка долгосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы  задолженности, даты возникновения обязательства, реквизиты договора (предоставить  оригиналы договоров).  

16. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений с указанием дебитора,  суммы задолженности, даты возникновения задолженности, реквизиты договора  (предоставить оригиналы договоров).  

17. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием дебитора, суммы  задолженности, даты возникновения задолженности, реквизиты договора (предоставить  оригиналы договоров).  

18. Материалы налоговых проверок ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс»;  подлинники всех имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных  проверок за период по 13.06.2019.  

19. Материалы судебных процессов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс». 

20. Материалы проверок, проведенных в отношении ООО «Интермодал Контейнер  Лоджистикс» любыми административными органами в период с 2015 года по 13.06.2019.  

21. Сведения о наличии лицензий с документами, послужившими основаниями для  выдачи лицензии, а также для продления лицензий.  

22. Материалы инвентаризации имущества ООО «Интермодал Контейнер  Лоджистикс» за весь период существования Общества с подлинниками описей  имущества.  

23. Документы, содержащие сведения обо всех органах управления ООО  «Интермодал Контейнер Лоджистикс», а также о лицах, имеющих право давать  обязательные для общества указания, либо возможность иными способами определять его  действия.  

24. Документы, подтверждающие права ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс»  на недвижимое имущество, земельные участки (подлинники правоустанавливающих и  правоподтверждающих документов).  

25. Документы, подтверждающие права ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс»  на движимое имущество (подлинники правоустанавливающих и правоподтверждающих  документов).  

26. Внутренние документы ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс»,  определяющие полномочия руководящих органов.  

27. Перечень расчетных и иных счетов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс».  

28. Сведения об основных объектах незавершенных строительством, в т.ч., степень  готовности объектов; размер средств, необходимых для завершения строительства  объектов; срок возможного ввода в эксплуатацию; целесообразность завершения работ,  либо консервации.  

29. Сведения о притязаниях третьих лиц на имущество ООО «Интермодал Контейнер  Лоджистикс» (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов- исполнителей).  

30. Сведения о фактической численности работников ООО «Интермодал Контейнер  Лоджистикс», утвержденное штатное расписание по состоянию на 30.05.2019.  

31. Сведения о всех выданных Обществом доверенностях. 

32. Наименования и адреса организаций, в которых ООО «Интермодал Контейнер  Лоджистикс» является учредителем, сведения о доле участия.  

33. Все имеющиеся печати Общества. 

34. Перечень филиалов, представительств, территориально обособленных  структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя,  контактного телефона.  

35. Ключи электронно-цифровых подписей, которые числятся за директором. 

36. Налоговая отчетность за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 с  подтверждением факта сдачи в налоговый орган, в том числе Налоговые декларации на  прибыль по утвержденной форме за период 2015-2018 годы, Налоговые декларации по  НДС по утвержденной форме за период 2015-2018 годы, Налоговые декларации по налогу  на имущество по утвержденной форме за период с 2015 года и по 13.06.2019.  

37. Аудиторские заключения, подтверждающее достоверность бухгалтерской  отчетности организации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.  

38. Учетная политика за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 для целей  бухгалтерского и налогового учета с приложением соответствующих Приказов Общества  об утверждении Учетной политики.  

39. Книга продаж, книга покупок, счета-фактуры полученные, счета-фактуры  выданные, журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 2015, 2016, 2017, 2018  годы и по 13.06.2019.  

40. Логины, пароли, ключи, программы «1С: Бухгалтерия», «1С-Отчетность», «Банк- клиент» с сохраненными базами данных, при наличии таковых в Обществе.  

41. Документы по инвентаризации (приказ о проведении инвентаризации,  инвентаризационные описи (акты) и сличительные описи) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и  по 13.06.2019.  

42. Документы, касающиеся взаимоотношений с налоговыми органами (акты  налоговых проверок и сверок) за 2015, 2016, 2017, 2018, по 13.06.2019.  

43. Регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы по учету  основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, труда и  заработной платы, по расчетам с подотчетными лицами за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и  по 13.06.2019.  

44. Регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы по учету расчетов  с контрагентами (договоры с поставщиками и покупателями, оборотно-сальдовые  ведомости, акты сверок с дебиторами и кредиторами, товарные накладные, акты  выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактуры) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по  13.06.2019.  

45. Регистры бухгалтерского учета и прочие первичные учетные документы  (первичные документы по учету займов, финансовых вложений, нематериальных активов,  бухгалтерские справки, путевые листы, БСО, доверенности и пр.) за 2015, 2016, 2017, 2018  годы и по 13.06.2019.  

46. Выписки по всем счетам в банках с приложением платежных поручений за 2015,  2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.  

47. Формы внутренней бухгалтерской отчетности за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по  

13.06.2019. 

48. Регистры налогового учета за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019,  

включающие в себя Регистры налогового учета НДФЛ по утвержденной форме за период  

2015-2019 годы, Регистры налогового учета по налогу на прибыль по утвержденной форме  

за период с 2015 года по 13.06.2019, Регистры налогового учета по налогу на имущество  

по утвержденной форме за период с 2015 года по 13.06.2019. 

49. Карточки учета имущества, находящегося на балансе ООО «ИНТЕРМОДАЛ  

КОНТЕЙНЕР ЛОДЖИСТИКС» за период с 2015 года по 13.06.2019. 

50. Книга учета основных средств за с 2015 года по 13.06.2019.  

51. Расчет по начислениям и уплате взносов на обязательное пенсионное  

страхование по утвержденной форме за период 2015-2018 годы  

52. Расчет по начислению и уплате взносов на обязательное социальное страхование  

по утвержденной форме за период 2015-2018 годы 

53. Расчетные ведомости по заработной плате за период 2015-2017, за 2018 г. с  

января по август. 54. Авансовые отчеты за период 2015-2018 годы. 55. Кассовые книги за период 2015-2019 годы. 

56. Книги покупок и продаж за период 2015-2018 годы, за 2019 в период с 01.04.2019  

по 31.05.2019. 

57. Правила внутреннего трудового распорядка по 13.06.2019.  58. Приказы о приеме на работу за весь период работы Общества по 13.06.2019.  

59. Приказы об увольнении работников за весь период работы Общества по  

13.06.2019. 

60. Приказы о представлении отпусков за весь период работы Общества по  

13.06.2019. 

61. Личные карточки работников Общества по 13.06.2019.  62. Трудовые договоры на работников Общества по 13.06.2019.  

63. Формы отчетности Общества, представляемые в органы статистики, с  

протоколами сдачи отчетности за период с 2015 года по 13.06.2019.  

64. Налоговый расчет с сумм, выплаченных иностранным организациям доходов и  

удержанных налогов с протоколами сдачи отчетности за период 2015-2018 гг. 

 В случае неисполнения решения суда в срок , установленный решением суда,  взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс"судебную неустойку в сумме  500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.  

 В остальной части в удовлетворении требований истца отказать. 

 Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс" 6000 руб. в счет возмещения  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина  

 Электронная п одпись действительна.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.06.2019 6:27:53

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна