АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-30317/2019

г. Уфа

27 апреля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.04.2022

Полный текст решения изготовлен 27.04.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной Е. Т., при ведении протокола судебного заседания   секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску 

ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору займа № 108 от 27.10.2014 в размере 12 100 000 руб., процентов в размере 4 728 049,33 руб., неустойки в размере 822 800 руб.,

и встречному исковому заявлению 

ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о признании договора займа № 108 от 27.10.2014 незаключенным,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Дюна» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО2 (

<

...>), Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (ИНН 

<

***>), Управление федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

            от истца: ФИО3, доверенность  от 14.01.2022, паспорт, диплом.

            от ответчика: ФИО4, доверенность от 25.01.2021,паспорт,диплом.

 

ООО "ИФК "АВАНГАРД" обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" о взыскании задолженности по договору займа № 108 от 27.10.2014 в размере 12 100 000 руб., процентов в размере 4 728 049,33 руб., неустойки в размере 822 800 руб.

От ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) поступило встречное исковое заявление к ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о признании договора займа № 108 от 27.10.2014 незаключенным.

10.12.2019 от Конкурсного управляющего ООО «УралКапиталБанк» в ответ на судебный запрос от 21.11.2019 представлены заверенные копии запрашиваемых документов.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.12.2019  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора  были привлечены общество с ограниченной ответственностью «Дюна» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО2 (

<

...>).

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.02.2020 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора были привлечены Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (ИНН 

<

***>), Управление федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>). 

13.05.2020 от  УФНС по РБ поступило письмо, в котором указано что невозможно представить сведения об отражении в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях ООО «ИФК «Авангард» и ООО «СП «Альянс – Групп» сделок с указанными в запросе векселями за период с октября 2014 по настоящее время, приобщено.

27.05.2020 от ООО СП «Альянс-Групп» поступило ходатайство об истребовании доказательств. Судом данное ходатайство рассмотрено, удовлетворено, приобщено.

27.05.2020 от ООО СП «Альянс-Групп» поступило возражение на исковое заявление в первоначальных исковых требованиях просил отказать, приобщено.

25.06.2020 от Конкурсного управляющего ООО «УралКапиталБанк» поступили дополнительные документы, приобщено. 

07.07.2020 от УФНС России по РБ поступило письменное пояснение, приобщено.

17.09.2020 от ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) поступило встречное исковое заявление к ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о признании сделки по передаче векселей обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  от ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) мнимой (ничтожной) сделкой.

20.10.2020 от Конкурсного управляющего ООО «УралКапиталБанк»  представлены копии документов  в отношении приобретенных векселей ООО « ИФК «Авангард», приобщено.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.02.2021 встречное исковое заявление ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о признании сделки по передаче векселей ООО «Коммерческий банк «Уральский капитал» от ООО «ИФК «Авангард» к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" мнимой (ничтожной) сделкой – возвращено, поскольку обстоятельства послужившие основанием для оставления заявления без движения не устранены в установленный судом срок.

03.02.2021 от от ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) поступило встречное исковое заявление к ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о признании договора займа № 108 от 27.10.2014 незаключенным.

Определением Арбитражного суда РБ от 02.02.2021г. встречное исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

05.02.2021 от истца по первоначальному иску поступил отзыв на встречное исковое заявление ООО «СП «Альянс – Групп», приобщено.

08.02.2021 ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" заявлено требование о фальсификации доказательств, а именно актов приема-передачи векселей к договору займа № 108 от 27.10.2014.

В судебном заседании от 17.02.2021 судом отобраны экспериментальные образцы подписей ФИО5.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.02.2021 была назначена по делу № А07-30317/2019 судебная почерковедческая экспертиза, производство было поручено Федеральному бюджетному учреждению Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации (450054, 

<

...>).

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.02.2021 производство по делу было приостановлено до получения заключения экспертизы по делу №А07-30317/2019.

24.03.2021 от эксперта поступило заявление о том, что вопросы №№1-8 определения решаются в рамках судебно-почерковедческой экспертизы, вопрос №9 определения решается в рамках судебно-технической экспертизы документов. Стоимость почерковедческой экспертизы составляет от 78 800 руб., стоимость судебно-технической экспертизы документов составляет от 55 160 руб. Указанная сумма может быть скорректирована в зависимости от фактически затраченного времени, о чем в адрес суда будет направлено соответствующее уведомление.

ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" внесены денежные средства на депозитный счет арбитражного суда в размере 23 640 руб., что подтверждается чек-ордером от 17.02.2021 (плательщик ФИО5).

Письмом от 26.03.2021 суд уведомил ООО "СП Альянс-Групп" о необходимости внесения на депозитный счет Арбитражного суда Республики Башкортостан денежных средств в размере 110 320 руб., подлежащих в последующем перечислению эксперту.

23.04.2021 от Федерального бюджетного учреждения Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации поступило заключение эксперта №660/2-3-1.1 от 15.04.2021.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.04.2021  производство по делу возобновлено, в связи с поступлением заключений эксперта.

24.05.2021 от истца по первоначальному иску поступило письменное пояснение, исковые требования по первоначальному иску  просил удовлетворить, в удовлетворении встречных исковых требований   просил отказать.

03.06.2021 от ответчика по первоначальному исковому заявлению поступило ходатайство об истребовании дополнительных доказательств у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан сведений об открытых и закрытых банковских счетах ООО «Дюна» и ООО «Уралтрансавто» за период с 2011 по 2016 года. Данное ходатайство судом было рассмотрено и удовлетворено, судом был направлен судебный запрос в адрес Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан.

30.08.2021 ответчик в судебное заседание представил бухгалтерскую отчетность, приобщено.

В ходе рассмотрения дела представителем ООО «СП «Альянс-Групп» заявлено ходатайство о назначении судебной технической экспертизы, проведение которой просил поручить ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России (454071, 

<

...>).

17.11.2021 от ответчика по первоначальному иску поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов  с приложенными объяснениями, приобщено.

ООО «СП «Альянс-Групп» на депозит суда внесены денежные средства в размере 33 600 руб., что подтверждается чек-ордером от 16.11.2021.

ООО "ИФК "Авангард" возражений относительно экспертного учреждения, вопросов не заявил.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.11.2021 назначена по делу № А07-30317/2019  судебная техническая экспертиза, производство было поручено ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России (454071, 

<

...>).

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.11.2021 производство по делу было приостановлено до получения заключения экспертизы по делу №А07-30317/2019.

11.02.2022 поступило экспертное заключение ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России №118/2-3 от 07.02.2022 г.

Стороны против возобновления производства по делу не возражали. 

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.03.2022 суд возобновил производство по делу.

Истец по первоначальному иску исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признает, просил отказать.

Исследовав материалы и обстоятельства дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 27 октября 2014 года, между обществом с ограниченной ответственностью "СП Альянс-Групп" (ИНН 

<

***>) (далее- Заемщик) и ООО «ИФК «Авангард» (ИНН 

<

***>) (далее – Займодавец) с другой стороны, был заключен Договор займа № 108 (далее по тексту – Договор), согласно которому Займодавец передает Заемщику заем на сумму 27 000 000 рублей., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определённые настоящим договором.

Указанная сумма займа предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств (пункт.1.2).

Займодавец  и Заемщик установил проценты за пользование займом в размере 8,5 процентов годовых (пункт.1.3).

Согласно п.2.1 Займодавец передает Заемщику заем до указанной суммы займа  в целом или частями по согласованию с заемщиком. Моментом передачи считается момент зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика или на банковский счет третьего лица по датированному письму заемщика, с обязательным указанием на настоящий договор , подписанному должностными лицами Заемщика, имеющими полномочия на заключение договора займа.

Обязательства Займодавца по предоставлению суммы займа может быть так же исполнено иным образом по соглашению с заемщиком. Заем может предоставляться безусловными денежными обязательствами российских банков  - банковскими векселями согласованных  с Заемщиком эмитентов (пункт 2.1).

Подтверждение перечисления суммы займа на банковский счет Заёмщика является платежное поручение  с отметкой банка о зачислении соответствующих сумм займа на банковский счет заемщика (пункт 2.2).

Отчет периода для начисления процентов начинается со дня следующего за днем предоставления займа и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются  ежемесячно с 1-го по последнее число текущего месяца.  Проценты уплачиваются в конце срока займа.  (пункт 2.3). 

Возврат заемщиком указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется в полном объеме 25.10.2017г., либо досрочно, возможно частями, по согласованию с Займодавцем до наступления срока возврата займа. 

По договору займа № 108 от 27.10.2014 г. ООО ИФК «Авангард» передало ООО СП «Альянс-Групп» векселя: 

1.По акту приема передачи от 30.12.2014г. вексель КГ №0003321 от 30.12.2014 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.01.2015, дата составления векселя 31.12.2014г. 

2.По акту приема передачи от 30.12.2014г. Вексель КГ № 0003322 от 30.12.2014 на сумму 500 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.01.2015г. , дата составления векселя 30.12.2014г.

3.По акту приема передачи от 31.10.2014г. вексель КГ № 0003292 от 31.10.2014 на сумму 1 200 000 руб. срок платежа: по предъявлении, но не ранее 07.11.2014, дата составления векселя 31.10.2014г.

4.По акту приема передачи от 31.10.2014г. вексель КГ № 0003293 от 31.10.2014 на сумму 300 000 руб. срок платежа: по предъявлении, но не ранее 07.11.2014г., дата составления векселя 31.10.2014г.  

5.По акту приема передачи от 28.11.2014г. вексель КГ № 0003307 от 28.11.2014 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 05.12.2014, дата составления векселя 28.11.2014г.

6.По акту приема передачи от 31.10.2014г. вексель КГ № 0003308 от 28.11.2014 на сумму 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 05.12.2014г., дата составления векселя 28.11.2014г. 

7.По акту приема передачи от 29.01.2015г. вексель КГ № 0003330 от 29.01.2015 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 05.02.2015, дата составления векселя 29.01.2015г.

8.По акту приема передачи от 29.01.2014г. вексель КГ № 0003331 от 29.01.2015 на сумму 500 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 05.02.2015, дата составления векселя 29.01.2015г.

9.По акту приема передачи от 27.02.2015г. вексель КГ № 0003355 от 27.02.2015 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.03.2015г., дата составления векселя 27.01.2015г.

10.По акту приема передачи от 27.02.2015г. вексель КГ № 0003356 от 27.02.2015 на сумму 500 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.03.2015г., дата составления векселя 27.02.2015г.

11.По акту приема передачи от 31.03.2015г. вексель КГ № 0003365 от 31.03.2015 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 07.04.2015, дата составления векселя 31.03.2015г.

12.По акту приема передачи от 31.03.2015г. вексель КГ № 0003366 от 31.03.2015 на сумму 500 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 07.04.2015г., дата составления векселя 31.03.2015г.

13.По акту приема передачи от 29.04.2015г. вексель КГ № 0003383 от 29.04.2015 на сумму 1 300 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.05.2015г., дата составления векселя 29.04.2015г.

14.По акту приема передачи от 29.04.2015г. вексель КГ № 0003384 от 29.04.2015 на сумму 500 000 руб. срок платежа: по предъявлению, но не ранее 06.05.2015г., дата составления векселя 29.04.2015г.

 всего на сумму 12 100 000,00 рублей.

Факт передачи спорных векселей подтверждается представленными истцом актами приема—передачи векселей: 

1. Акт приема-передачи векселей от 31.10.2014 (Вексель КГ № 0003292 от 31.10.2014 на сумму 1 200 000 руб., по предъявлении, но не ранее 07.11.2014; Вексель КГ № 0003293 от 31.10.2014 на сумму 300 000 руб. по предъявлении, но не ранее 07.11.2014), 

2.Акт приема-передачи векселей от 28.11.2014 г. (Вексель КГ № 0003307 от 28.11.2014 на сумму 1 300 000 руб.  по предъявлению, но не ранее 05.12.2014, Вексель КГ № 0003308 от 28.11.2014 на сумму 300 000 руб. по предъявлению, но не ранее 05.12.2014), 

3.Акт приема-передачи векселей от 30.12.2014 (Вексель КГ №0003321 от 30.12.2014 на сумму 1 300 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.01.2015, Вексель КГ № 0003322 от 30.12.2014 на сумму 500 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.01.2015), 

4.Акт приема-передачи векселей от 29.01.2015  (Вексель КГ № 0003330 от 29.01.2015 на сумму 1 300 000 руб.  по предъявлению, но не ранее 05.02.2015, Вексель КГ № 0003331 от 29.01.2015 на сумму 500 000 руб. по предъявлению, но не ранее 05.02.2015), 

5.Акт приема-передачи векселей от 27.02.2015 (Вексель КГ № 0003355 от 27.02.2015 на сумму 1 300 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.03.2015, Вексель КГ № 0003356 от 27.02.2015 на сумму 500 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.03.2015), 

6.Акт приема-передачи векселей от 31.03.2015 (Вексель КГ № 0003365 от 31.03.2015 на сумму 1 300 000 руб.  по предъявлению, но не ранее 07.04.2015, Вексель КГ № 0003366 от 31.03.2015 на сумму 500 000 руб. по предъявлению, но не ранее 07.04.2015), 

7.Акт приема-передачи векселей от 29.04.2015 (Вексель КГ № 0003383 от 29.04.2015 на сумму 1 300 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.05.2015, Вексель КГ № 0003384 от 29.04.2015 на сумму 500 000 руб. по предъявлению, но не ранее 06.05.2015).

Истцом в материалы дела представлены договора, акты приемки-передачи векселей ООО «УралКапиталБанк», заявки на получение векселей между ООО «ИФК Авангард» (далее - Инвестор) и ООО «УралКапиталБанк» (далее – Векселедатель) подтверждающие передачи спорных векселей, датированные той же датой что и даты на актах приема передачи векселей.

02.02.2021 от ООО "СП Альянс-Групп" поступило встречное исковое заявление о признании договора займа № 108 от 27.10.2014 незаключенным.

Определением от  02.02.2021 встречное исковое заявление ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) принято.

Согласно встречным исковым требованиям  истцом не было представлено доказательств передачи денежных средств, а также доказательств указания ответчика платить третьему лицу, в связи с чем  договор займа № 108 от 27.10.2014  просят признать незаключенным по безденежности. 

08.02.2021 от ответчика заявлено о фальсификации доказательств, а именно актов приема-передачи векселей к договору займа № 108 от 27.10.2014.

Согласно статье 161 АПК РФ при рассмотрении заявления о фальсификации доказательств суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры. 

Судом было предложено ООО "ИФК "АВАНГАРД" исключить акты приема-передачи векселей из числа доказательств по делу. ООО "ИФК "АВАНГАРД" отказался от исключения акта из числа доказательств.

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу, которое не имеет заранее установленной силы, и оценивается наряду с другими доказательствами (часть 2 статьи 64, часть 3 статьи 86 АПК РФ). 

Необходимость назначения экспертизы в порядке статьи 82 АПК РФ для разъяснения вопросов, возникающих при рассмотрении дела и требующих специальных познаний, определяется судом, исходя из тех возражений, которые заявлены сторонами процесса, и представленных ими доказательств. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2016 N 2130-О, арбитражный суд в силу части 3 статьи 9 АПК РФ, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает условия для установления фактических обстоятельств при рассмотрении и разрешении дел, а в случае возникновения в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний, - назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле (часть 1 статьи 82 АПК РФ), что является необходимым для достижения такой задачи судопроизводства в арбитражных судах, как защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2 АПК РФ). Предусмотренное статьей 82 АПК РФ полномочие арбитражного суда по назначению экспертизы вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. 

Учитывая, что при рассмотрении спора возникли вопросы, требующие специальных знаний, с учетом заявлений о фальсификации доказательств, суд в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу назначил проведение судебной экспертизы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

Какие-либо определенные критерии выбора кандидатур для проведения судебных экспертиз процессуальным законодательством не определены, однако требуемым условием для достижения целей проведения по делу экспертизы по вопросам, требующим специальных познаний, является наличие необходимой компетенции у экспертов, опыта и стажа. 

Суд определил назначить по делу № А07-30317/2019 судебную почерковедческую экспертизу, производство поручить Федеральному бюджетному учреждению Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации (450054, 

<

...>).

Поставлены на разрешение эксперта следующие вопросы:

1)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от «29» апреля 2015 г., в графе «Принял»?

2)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 31 марта 2015 г., в графе «Принял»?

3)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 27 февраля 2015 г., в графе «Принял»?

4)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 29 января 2015 г., в графе «Принял»?

5)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 30 декабря 2014 г., в графе «Принял»?

6)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 31 октября 2014 г., в графе «Принял»?

7)Кем, генеральным директором ООО СП «Альянс-Групп» ФИО5 или другим лицом, выполнена подпись от его имени, в акте приема-передаче векселей от 28 ноября 2014 г., в графе «Принял»?

8)Если подпись выполнена не ФИО5, одним или несколькими лицами выполнены подписи в актах приема-передачи векселей от 29.04.2015, 31.03.2015, 27.02.2015, 29.01.2015, 31.10.2014, 28.11.2014, 30.12.2014., в графе «Принял»?

9) соответствует ли оттиск печати в актах приема-передачи векселей от 29.04.2015, 31.03.2015, 27.02.2015, 29.01.2015, 31.10.2014, 28.11.2014, 30.12.2014., в графе «Принял» оттиску печати, принадлежащей ООО СП «Альянс-Групп»?

Предоставлены в распоряжение эксперта следующие документы:

Экспериментальные образцы подписи ФИО5, отобранные судом в судебном заседании 17.02.2021 на 3 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 31.10.2014 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 28.11.2014 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 30.12.2014 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 29.01.2015 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 27.02.2015 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 31.03.2015 на 1 л. (оригинал);

Акт приема-передачи векселей от 29.04.2015 на 1 л.; (оригинал)

Договор займа № 108 от 27.10.2014 на 1 л. (оригинал);

Свободные образцы почерка (подписи), имеющиеся на следующих документах:

- решение № 1 участника ООО СП Альянс-Групп от 09 февраля 2011 года на 1 л.;

- заявление исх. № 1 от 31.01.2012 на 1 л.;

- договор банковского чета в иностранной валюте № 840-1825 от 21 июля 2013 года на 5 л.;

- трудовой договор с генеральным директором от 04 февраля 2014 года на 6 л.;

- договор об оказании юридических услуг от 18 февраля 2016 года на 1 л.;

- нормативно-правовое обоснование к договору об оказании юридических услуг от 18.02.2016 на 2 л.;

- доверенность от 30.05.2016 на 1 л;

- решение № 5 участника ООО СП Альянс-Групп от 20.04.2016 на 1 л;

- агентский договор от 25.05.2016 на 3 л.;

- трудовой договор № 1 от 05 февраля 2018 на 6 л.;

- согласие на обработку персональных данных от 09 апреля 2018 г. на 1 л.;

- письмо исх. № 119 от 09.06.2018 на 1 1л.;

- договор купли-продажи от 17 декабря 2018 года на 2 л.;

- договор купли-продажи от 17 декабря 2018 года на 2 л.

В судебном заседании от 17.02.2021 судом отобраны экспериментальные образцы подписей ФИО5.

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.02.2021 была назначена по делу № А07-30317/2019 судебная почерковедческая экспертиза, производство было поручено Федеральному бюджетному учреждению Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации (450054, 

<

...>).

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.02.2021 производство по делу было приостановлено до получения заключения экспертизы по делу №А07-30317/2019.

23.04.2021 от Федерального бюджетного учреждения Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации поступило  заключение эксперта №660/2-3-1.1. от 15.04.2021

12.05.2021 от Федерального бюджетного учреждения Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации поступило  заключение эксперта и № 659/3-3-3.1 от 12.05.2021г.

В последующем представителем ООО «СП «Альянс-Групп» повторно было заявлено ходатайство о назначении судебной технической экспертизы, проведение которой просил поручить ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России (454071, 

<

...>).

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.11.2021 была назначена по делу № А07-30317/2019  судебная техническая экспертиза, производство поручено ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России (454071, 

<

...>).

Поставлены на разрешение эксперта следующий вопрос:

1)На одном или на разных принтерах выполнены последние страницы с подписями, следующих документов: Договор займа № 108, заключенный «27» октября 2014 г между ООО «ИФК «АВАНГАРД» и ООО «СП «АЛЬЯНС-ГРУПП», Договор №65 о выпуске векселя ООО «УралКапиталБанк», заключенный «31» октября 2014 года между ООО «УралКапиталБанк» и ООО «ИФК «АВАНГАРД», Акт приема-передачи векселя от «31» октября 2014 год к договору займа №108 от «27» октября 2014 г., соглашение об отступном векселем №67 от «31» октября 2014 г., заключенное между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк», акт приема-передачи векселей ООО «УралКапиталБанка» от «31» октября 2014 г. заключенный между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк»?

Предоставлены в распоряжение эксперта для проведения экспертизы:

- Договор займа № 108, заключенный «27» октября 2014 г между ООО «ИФК «АВАНГАРД» и ООО «СП «АЛЬЯНС-ГРУПП», 

- Договор №65 о выпуске векселя ООО «УралКапиталБанк», заключенный «31» октября 2014 года между ООО «УралКапиталБанк» и ООО «ИФК «АВАНГАРД», 

- Акт приема-передачи векселя от «31» октября 2014 год к договору займа №108 от «27» октября 2014 г., 

- Соглашение об отступном векселем №67 от «31» октября 2014 г., заключенное между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк», 

- Акт приема-передачи векселей ООО «УралКапиталБанка» от «31» октября 2014 г. заключенный между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк».

Определением арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.11.2021 производство по делу было приостановлено до получения заключения экспертизы по делу №А07-30317/2019.

11.02.2022 поступило экспертное заключение ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России №118/2-3 от 07.02.2022 г.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании указанных положений при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу. 

Внимание судов в связи с этим должно быть обращено на факты, свидетельствующие о безденежности займов, отсутствие долговых обязательств, в подтверждение которых выданы векселя, заключение притворных договоров займа, прикрывающих перечисление денежных средств в иных целях (пункты 1 и 2 статьи 170, статья 812 Гражданского кодекса). 

Хотя в силу пункта 1 статьи 812 Гражданского кодекса бремя доказывания обстоятельств безденежности договора займа лежит на заемщике, однако указанное не освобождает суд от обязанности создать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении дела. 

Согласно п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

В силу реального характера заемного обязательства необходимым условием доказывания заключенности договора займа является предоставление доказательств передачи денежных средств либо вещей, определенных родовыми признаками (ст. 807 ГК РФ). 

В связи с отсутствием доказательств передачи денежных средств на заемной основе, невозможности определения действительного намерения сторон как заказчика и исполнителя по так называемому истцом договору займа, также основания для удовлетворения первоначальных исковых требований у суда отсутствуют по следующим основаниям. 

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №660/2-3-1.1 от 15.04.2021 подпись от имени ФИО5, расположенная в строке «Генеральный директор» в акте приема-передачи векселей от 29 апреля 2015г., выполнена не ФИО5 , а другим лицом (лицами).

При ответе на вопросы 2-7 при определении идентификации подписи в актах приема-передачи векселей,  эксперт указал, что подписи от имени ФИО5, расположенные в строках: «Генеральный директор» в Актах приема-передачи векселей от 31.10.2014г, от 28.11.2014г, от 30.12.2014г, от 29.01.2015г, от 27.02.2015г, от 31.03.2015т, от 29.04.2015т, - выполнены не ФИО5, а каким-то другим лицом (лицами) со стремлением к подражанию подлинным его подписям.

Также эксперт отметил, что подписи от имени ФИО5, расположенные в строках: «Генеральный директор» в Актах приема-передачи векселей от 31.10.2014г, от 28.11.2014г, от 30.12.2014г, от 29.01.2015г, от 27.02.2015г, от 31.03.2015г. - выполнены одним лицом.

Ввиду несопоставимости между собой вышеописанных исследуемых подписей, расположенных в п.2 и п.З ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.

Согласно заключению эксперта №659/3-3-3.1 от 12.05.2021, на разрешение которого ставился вопрос: соответствует ли оттиск печати в актах приема-передачи векселей от 29.04.2015, 31.03.2015, 27.02.2015, 29.01.2015, 31.10.2014, 28.11.2014, 30.12.2014., в графе «Принял» оттиску печати, принадлежащей ООО СП «Альянс-Групп»?

Эксперт сделал выводы, что: оттиски печати с текстом «Общество с ограниченной ответственностью» «СП «Альянс-Групп»  в актах приема-передачи векселей от 31.10.2014, 28.11.2014, 30.12.2014, 29.01.2015, 27.02.2015, 31.03.2015, 29.04.2015 в графе «Принял» оттиски печати с текстом «Общество с ограниченной ответственностью «СП «Альянс-Групп» в следующих документах:

-заявлении Исх.№1 от 31.01.2012;

- в договоре банковского чета в иностранной валюте №840-1825 от 21.07.2013 г.;

-в трудовом договоре с генеральным директором от 04.02.2014 г.;

- в трудовом договоре №1 от 05.02.2018;

- в письме исх.№119 от 09.06.2018;

-в договоре купли-продажи от 17.12.2018 г., 

представленных в качестве образцов, нанесены одной печатью.

Оттиски печати с текстом  «Общество с ограниченной ответственностью «СП «Альянс-Групп» в актах приема-передачи векселей от 31.10.2014, 28.11.2014, 30.12.2014, 29.01.2015, 27.02.2015, 31.03.2015, 29.04.2015 в графе «Принял» и оттиски печати с текстом «Общество с ограниченной ответственностью «СП «Альянс-Групп»  в следующих документах: 

-договор об оказании юридических услуг от 18.02.2016 г.;

- нормативно - правовом обосновании к договору об оказании юридических услуг от 18.02.2016;

- доверенности от 30.05.2016;

- агентском договоре от 25.05.2016

представленных в качестве образцов, нанесены различными печатями. 

Также на основании экспертного заключения №118/2-3 от 07.02.2022 , на разрешение эксперта был поставлен вопрос: на одном или на разных принтерах выполнены последние страницы с подписями, следующих документов: Договор займа № 108, заключенный «27» октября 2014 г между ООО «ИФК «АВАНГАРД» и ООО «СП «АЛЬЯНС-ГРУПП», Договор №65 о выпуске векселя ООО «УралКапиталБанк», заключенный «31» октября 2014 года между ООО «УралКапиталБанк» и ООО «ИФК «АВАНГАРД», Акт приема-передачи векселя от «31» октября 2014 год к договору займа №108 от «27» октября 2014 г., соглашение об отступном векселем №67 от «31» октября 2014 г., заключенное между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк», акт приема-передачи векселей ООО «УралКапиталБанка» от «31» октября 2014 г. заключенный между ООО «Дюна» и ООО «УралКапиталБанк»?

Согласно заключению эксперта №118/2-3 от 07.02.2022 последние страницы с подписями на запрашиваемых документах выполнены с использованием разных лазерных принтеров ПК. Однако, по договору №65 о выпуске векселя ООО «УралКапиталБанк», заключенный «31» октября 2014 года, соглашение об отступном векселем №67 от 31.10.2014, акт приема-передачи векселей ООО «УралКапиталБанка» от 31.10.2014, решить не представилось возможным.

Оценивая экспертное заключение, суд находит его соответствующим требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, отражающим все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основанным на материалах дела, и приходит к выводу об отсутствии оснований не доверять выводам эксперта, поскольку они согласуются с обстоятельствами дела и иными доказательствами по делу. Заключение эксперта в силу статей 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ является надлежащим доказательством по делу 

Противоречий в выводах эксперта, сомнений в правильности и объективности, содержащихся в заключении экспертов выводов, которые могли бы послужить основанием для назначения повторной экспертизы, судом не установлено, сторонами по делу не заявлено. 

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

В силу приведенной нормы права экспертное заключение оценивается судом наряду и в совокупности с иными доказательствами, не имеет заранее установленной силы и не может предрешать исход спора. 

Как следует из представленных суду документов  сделки  по выпуску и погашению векселей, были проведены в один и тот же день, векселя были учтены и реализованы в один день несколькими юридическими лицами.  В представленных векселях отсутствуют передаточные надписи, подтверждающие факт передачи спорных векселей от истца к ответчику и от ответчика третьим лицам.  

 Доказательств оплаты спорных векселей истцом банку суду не представлено. Доказательств наличия договорных отношений между ответчиком и третьими лицами, а именно  лицами, предъявившие  спорные векселя к погашению в банк по соглашениям об отступном также не представлено, и материалы дела таких доказательств не содержат.  Данные сделки были проведены в один день и  спорные векселя были погашены банком  в день их  выдачи, в нарушение условий о дате предъявления векселей к погашению. Единственным экономическим смыслом передачи векселей между участниками сделок было проведение взаимных расчетов, которые по каким-либо причинам не были проведены денежными средствами. Однако, как следует из представленных  суду документов спорные векселя в бухгалтерской и налоговой отчетности ответчика не учтены, взаимоотношений между ответчиком и третьими лицами отсутствуют, доказательства отплаты третьими лицами ответчику суммы по спорным векселям также отсутствуют.  

Учитывая отсутствие экономического смысла сделок с векселями, отсутствия взаимной дебиторско-кредиторской задолженности и необходимости проведения расчетов векселями, суд полагает, что реальным выгодоприобретателем сделки является(ются) юридическое лицо (лица), получившие денежные средства   ООО «Дюна» и ООО «УралТрансАвто», которые были последние в цепочке движения векселей и получили денежные средства от банка после предъявления ему векселей. 

Как установлено Управлением федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, ООО «ИФК «АВАНГАРД» состоит на налоговом учете с 18.03.2010 в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Башкортостан. Заявленный вид деятельности: код ОКВЭД 64.9 - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Последняя отчетность представлена 27.04.2020 - расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 3 месяца 2020 года. Общество с 30.01.2019 находится в стадии банкротства. Доходы за 2018 год составили 19 635 тыс. рублей, за 2019 год представлена отчетность с «нулевыми» показателями. Согласно представленным сведениям о среднесписочной численности численность работников за 2017 год составила 3 человека, 2018 год - 6 человек, за 2019 год - 1 человек.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, следует, что руководителем ООО «ИФК «Авангард» с 28.02.2012 по 29.01.2019 являлся ФИО2 (ИНН 

<

***>). С 30.01.2019 по настоящее время руководителем является ФИО6 (ИНН 

<

***>). Учредителем ООО «ИФК «Авангард» с 18.03.2010 по 19.02.2012 с 100 % долей участия в уставном капитале- ФИО7 (ИНН 

<

***>), с 20.02.2012 по настоящее время ФИО2 (ИНН 

<

***>).

ООО «СП «Альянс-Групп» состоит на налоговом учете с 13.10.2009 в Межрайонной ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан. Заявленный вид деятельности: код ОКВЭД 64.9 - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Последняя отчетность представлена 19.06.2020 - декларация по НДС за 1 квартал 2020 года (уточненная). Доходы за 2018 год составили 608 956 тыс. рублей, за 2019 год -38 302 тыс. рублей. Согласно представленным сведениям о среднесписочной численности за 2017 - 2019 годы численность составила 1 человек (директор ФИО5).

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, следует, что руководителем ООО «СП «Альянс-Групп» с 28.11.2012 по настоящее время является ФИО5 (ИНН 

<

***>). Учредителем данной организации с 13.10.2009 по 09.04.2013 ДСМ КОРП КО, ЛТД, с 13.10.2009 по 11.01.2011 - ООО "АЛЬЯНС-ЦЕНТР" (51 %), с 10.04.2013 по настоящее время ДСМ КОРП КО. ЛТД (доля участия 100%).

Согласно книгам продаж ООО «ИФК «Авангард» отражены взаимоотношения с ООО «СП «Альянс-Групп» в 1 квартале 2015 года на сумму 143 тыс. рублей, 2 квартале 2015 на сумму 244 тыс. рублей, в 3 квартале 2015 года на сумму 259 тыс. рублей и в 4 квартале 2015 года на сумму также 259 тыс. рублей без заявления суммы НДС. В книгах покупок ООО «СП «Альянс-Групп» за 2015-2018 гг. взаимоотношений с ООО «ИФК «Авангард» не установлено.

Согласно анализу имеющихся выписок банка о движении денежных средств по расчетным счетам за период с 2014-2015 гг. и 2018-2020 гг. ООО «СП «Альянс-Групп» операций по взаимоотношениям с ООО «ИФК «Авангард» не установлено.

В отношении ООО «ИФК «Авангард», ООО «СП «Альянс-Групп» критериев: адрес «массовой» регистрации, «массовые» заявители, руководители и учредители, не установлены. Сведения о внесении записи о недостоверности адреса и (или) руководителя, учредителя, не установлены. Согласно имеющимся данные общества не относятся к категории «недействующих» организаций. Признаков, указывающих о возможной аффилированности и связи между ООО «ИФК «Авангард» и ООО «СП «Альянс-Групп», не установлено.

Судом был направлен запрос в адрес ООО КБ «Уральский Банк», о предоставлении выписки по расчетным счетам Общества с ограниченной ответственностью «Дюна» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и Общества с ограниченной ответственностью «Уралтрансавто» за период времени с «31» октября 2014 года по «11» мая 2015 года, путем направления непосредственно в Арбитражный суд Республики Башкортостан; а также все документы, приобщенные органами внутреннего контроля банка по соблюдению ФЗ-115 непосредственно к сделке по гашению векселей: КГ №0003292 от 31.10.2014 г.; КГ №0003293 от 31.10.2014 г.; КГ №0003307 от 28.11.2014 г.; КГ №0003308 от 28.11.2014 г.; КГ № 0003330 от 29.01.2015 г.; КГ №0003331 от 29.01.2015 г.; КГ № 003355 от 27.02.2015 г.; КГ № 0003356 от 27.02.2015 г.; КГ №0003365 от 31.03.2015 г.; КГ №0003366 от 31.03.2015 г.; КГ № 0003383 от 29.04.2015 г.

От ООО КБ «Уральский Банк» поступил ответ на судебный запрос, были представлены: -Соглашение об отступном векселем № 66 от 31.10.2014г. векселя КГ № 0003292 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003292 от 31.10.2014г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ № 0003292 от 31.10.2014г. (1 экз., на 2 л.); Соглашение об отступном векселем № 67 от 31.10.2014г. векселя КГ № 0003293 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003293 от 31.10.2014г. (1 экз., на 1л.); Вексель КГ № 0003293 от 31.10.2014г. (1 экз., на 2 л.);

-Соглашение об отступном векселем № 72 от 28.1 1.2014г. векселя КГ № 0003307 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003307 от 28.11.2014г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ № 0003307 от 28.11.2014г. (1 экз., на 2 л.); Соглашение об отступном векселем № 73 от 28.11,2014г. векселя КГ № 0003308 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003308 от 28.11.2014г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ № 0003308 от 28.11,2014г. (1 экз., на 2 л.);

-Соглашение об отступном векселем № 3 от 30.01,2015г. векселя КГ’ № 0003330 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003330 от 30.01.2015г. (1 экз., па 1 л.); Вексель КГ № 0003330 от 29.01.2015г. (1 экз., на 2 л.); Соглашение об отступном векселем № 4 от 30.01.2015г. векселя КГ № 0003331 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003331 от 30.01.2015г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ № 000333 1 от 29.01.2015г. (1 экз., на 2 л.);

-Соглашение об отступном векселем № 8 от 27.02.2015г. векселя КГ № 0003355 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003355 от 27.02.2015 г. (1 экз. на 1 л.); Вексель КГ № 0003355 от 27.02.2015г. (1 экз., на 2 л.); Соглашение об отступном векселем № 9 от 27.02.2015г. векселя КГ № 0003356 (1 экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003356 от 27.02.2015г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ’ № 0003356 от 27.02.2015г. (1 экз., на 2 л.);

-Соглашение об отступном векселем № 11 от 31.03.2015г. векселя КГ № 0003365 (1экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003365 от 31.03.2015г.(1экз.,на1л.);Вексель КГ № 0003365 от 31.03.2015г. (1 экз., на 2л.); Соглашение об отступном векселем № 12 от 31.03.2015г. векселя КГ№ 0003366 (1 экз.. на 1 л.); Акт приема- передачи векселя КГ № 0003366 от 31.03.2015г. (1 экз., на 1 л.); Вексель КГ № 0003366 от 31.03.2015г. (1 экз., на 2 л.);

-Соглашение об отступном векселем № 21 от 29.04.2015г. векселя КГ № 0003383 (1экз., на 1 л.); Акт приема - передачи векселя КГ № 0003383 от 29.04.2015г.(1экз.,на1л.);Вексель КГ № 0003383 от 31.03.2015г. (1 экз., на 2л.);

-Карточка образцов подписи и печати ООО «СП «Альянс-Групп» (1 экз., на 2 л.).

Как установлено из представленных соглашений об отступном векселями одновременно с заключением  договора займа № 108 от 27.10.2014, в один день были подписаны договора о выпуске векселей ООО "Уралкапиталбанк", акты приема-передачи векселей от ООО "УралКапиталБанк" к истцу,  акты приема-передачи векселей от истца к ответчику, а также     были  заключены соглашения об отступном, по которому  спорные векселя в качестве отступного были предъявлены к погашению в ООО "УралКапиталБанк"   от ООО «УралТрансАвто», ООО «Дюна», о чем свидетельствуют представленные документы. 

Ответчик представил ходатайство о приобщении дополнительных документов, а именно: заверенная копия объяснения ФИО8 Рифа Раисовича (директор ООО «Дюна»), заверенная копия объяснения ФИО9 (директор ООО «Уралтрансавто»), заверенная копия объяснения ФИО2 (ООО ИФК «Авангард»), заверенная копия объяснения ФИО10.

Представленные объяснения заверены надлежащим образом печатью и подписью старшего оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Уфа лейтенантом полиции ФИО11

Согласно представленным объяснениям ФИО2 (ООО ИФК «Авангард») между истцом и ответчиком был заключен договор займа на сумму около 12 000 000 руб., договора между фирмами заключались в банке «УралКапиталБанк», займ передавался векселями «УралКапиталБанк»,  при передаче векселей указывает ,что его не было , кто подписывал договор со стороны ООО «СП «Альянс-Групп» не знает, указал, что с ФИО5 не знаком.

Также согласно объяснениям  ФИО9 (директор ООО «Уралтрансавто») с ФИО5 не знаком, о заключении договора ООО «Уралтрансавто» и ООО «СП «Альянс-Групп» не знает, никакие векселя не получал и не передавал ООО "УралКапиталБанк".

Также согласно объяснениям ФИО8 Рифа Раисовича (директор ООО «Дюна») с ФИО5 не знаком, о заключении договора ООО «Дюна» и ООО «СП «Альянс-Групп» не знает.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в  материалах дела не  имеется достоверных, относимых и допустимых  доказательств передачи спорных векселей  ответчику.

 С учетом экспертных  заключений, представленных сторонами документов и ответов на судебные запросы,  суд приходит к выводу о том, что первоначальные исковые требования истца основанные на взыскании задолженности по договору займа № 108 от 27.10.2014 в размере 12 100 000 руб., процентов в размере 4 728 049,33 руб., неустойки в размере 822 800 руб., являются  необоснованными и подлежат отклонению.

  В связи с чем  первоначальные исковые требования удовлетворению не подлежат. 

В статье 812 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей (статья 812 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из содержания приведенных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств. Свидетельские показания, за исключением случаев, предусмотренных законом, не могут служить доказательством безденежности договора займа.

Поскольку  материалами дела не подтвержден  факт приема передачи векселей ответчиком на спорную сумму, а также передача иных денежных средств или вещей, обладающих родовым признаками на спорную сумму, в связи с чем встречные исковые требования   ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) подлежат удовлетворению.

Поскольку в удовлетворении первоначального искового заявления отказано, то государственная пошлина и иные судебные расходы сторон, в том числе расходы на проведение судебной экспертизы, подлежит отнесению на стороны, их осуществившие, по правилам части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании задолженности по договору займа № 108 от 27.10.2014 в размере 12 100 000 руб., процентов в размере 4 728 049,33 руб., неустойки в размере 822 800 руб. –отказать.

Встречные исковые требования ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.

 Признать договор займа № 108 от 27.10.2014, заключенный между  ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) незаключенным.

Взыскать с  ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  в пользу ООО "СП "АЛЬЯНС-ГРУПП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, а также 110240 рублей судебных расходов за проведение судебной экспертизы.

Взыскать с   ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Федерального бюджетного учреждения  Башкирская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы за проведение экспертизы в размере 57320 рублей.

Взыскать с  ООО "ИФК "АВАНГАРД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 111254 рубля.   

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья Е.Т. Вафина