АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, 

<

...> E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. 

<

***>

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

г. Казань Дело № А65-40304/2025

Дата принятия решения – 22 декабря 2025 года.

Дата объявления резолютивной части – 09 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Баранова С.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Гильмутдиновой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Нижнекамской городской прокуратуры, г.Нижнекамск к ФИО1, Альметьевский р-н, с.Кама- Исмагилово (ИНН 

<

***>) о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.13 КоАП РФ,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

У С Т А Н О В И Л:

в Арбитражный суд Республики Татарстан 7 ноября 2025 поступило заявление Нижнекамской городской прокуратуры, г.Нижнекамск к ФИО1, Альметьевский р-н, с.Кама-Исмагилово (ИНН 

<

***>) о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.13 КоАП РФ.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 ноября 2025 года заявление было принято к производству.

К судебному заседанию от ответчика поступил отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении заявления. Мотивирует наличием на иждивении двух детей, правонарушение совершено впервые, ответчиком конкурсному управляющему передана часть документов в том числе «электронный документооборот», у конкурсного управляющего имеется доступ к расчетным счетам должника, сданной бухгалтерской и налоговой отчётности.

Протокольным определением суд перешел к рассмотрению дела по существу в соответствии с ч.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд в соответствии с ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассмотрел требование в ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, в рамках дела А65-16805/2024 решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.02.2025 г. (резолютивная часть объявлена 12.02.2025) по делу № А65-16805/2024 ООО «ОНХСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 423570, Республика Татарстан, г Нижнекамск, тер. БСИ, д. 49) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2, член САУ "Авангард". Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.09.2025 суд обязал

ФИО1 передать конкурсному управляющему недостающие документы, материальные и иные ценности ООО «ОНХ-СТРОЙ» (58 позиций).

Указанное определение суда вступило в законную силу.

Ответчику вменяется незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Постановлением от 15.10.2025 Нижнекамской городской прокуратуры возбуждено административное расследование.

Согласно ч.1 ст.28.4, ч.1 ст.28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении по рассматриваемой категории дел не составляется.

На основании изложенного заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ответчика к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, заслушав доводы участвующих в деле лиц, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно части 3 статьи 23.1 КоАП РФ судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.13 КоАП РФ.

Исходя из части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статьей 2.4 КоАП РФ установлено, что должностное лицо, к которым относятся и индивидуальные предприниматели, подлежит привлечению к административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, если законом не установлено иное.

Как следует из части 4 статьи 14.13 КоАП РФ, воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены

соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Объектом данного административного правонарушения является установленный законодательством порядок действий при банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ, является воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Субъектом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ, является лицо, не исполняющее обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Ответчику вменяется уклонение от передачи конкурсному управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей в рамках дела № А65-16805/2024.

Ответчиком в отзыве представлены почтовые квитанции с описью вложения от 11.04.2025 о направлении конкурсному управляющему части документов. В то же время, Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.09.2025 суд обязал ФИО1 передать конкурсному управляющему недостающие документы, материальные и иные ценности ООО «ОНХ-СТРОЙ»:

1) список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

2) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

3) сведения об аффилированных лицах должника;

4) документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 5) протоколы и решения собраний органов управления должника;

6) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

7) лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

8) сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

9) перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

10) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

11) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

12) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

13)приказы и распоряжения руководителя должника за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

14) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

15) учетную политику и документы, утвердившие ее;

16)базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

17)документы первичного бухгалтерского учета за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г., а именно: - документы, подтверждающие факты отгрузки/приемки товаров (любого имущества, кроме объектов недвижимости) без транспортировки с передачей товара покупателю (его доверенному лицу), например, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи. - документы, подтверждающие факты отгрузки/приемки товаров с транспортировкой и передачей товара покупателю (его доверенному лицу) либо иному лицу, привлеченному для транспортировки товаров, например, УПД, товарно-транспортная накладная. - документы, подтверждающие факты передачи/получения имущественных прав, например, акты приема-передачи. - документы, подтверждающие факты передачи/получения результатов выполненных работ, например, акты выполненных работ; - документы, подтверждающие факты оказания услуг, например, акты оказанных услуг. - документы по гражданско-правовым сделкам, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, например, договоры, соглашения, акты сверок;

18)бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

19) отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

20)налоговую отчетность за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

21) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

22) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

23) расшифровку финансовых вложений;

24) оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

25) книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

26) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату исходя из строк бухгалтерской отчетности (за 2021 – 127 831 тыс. руб., за 2022 – 96 951 тыс. руб., за 2023 – 79 410 тыс. руб.), а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, в том числе по дебиторам: ООО «ТКЛ-Модуль» ИНН 

<

***> в размере 910 140 151,94 рублей; ООО «Камакомплексстрой» ИНН 

<

***> в размере 26 682 942,98 рублей; ООО «СК Ритм» ИНН 

<

***> в размере 8 391 589,04 рублей;

27) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

28) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

29) сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

30) сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

31)документы по учету результатов инвентаризации денежных средств, ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г., а именно: инвентаризационная опись основных средств, инвентаризационная опись

нематериальных активов, инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных, инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них, инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях, акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них, акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств, акт инвентаризации расходов будущих периодов, акт инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, справка к акту инвентаризации расчетов с к форме покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации, журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации, акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей, журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций, ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией;

32) отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

33)заключения профессиональных аудиторов за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

34) утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

35) сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 36)заявления работников на увольнение;

37)приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

38) документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

39) сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

40) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

41) все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

42) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

43) список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

44)полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату, в том числе по следующим активам: доходные вложения в материальные ценности в сумме 24 299 тыс. руб., отложенные налоговые активы в сумме 39 562 тыс. руб., запасы в сумме 84 962 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения в сумме 7 331 тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 926 тыс. руб.;

45) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

46) сведения о наличии обременений имущества должника;

47) сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

48) сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

49) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.;

50)заключения об оценке имущества должника;

51) сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

52) сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

53) сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

54) сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

55)документы по учету кассовых операций за период с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г., а именно: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств, книги продаж, авансовые отчеты.

57) тех. план и тех. паспорт на нежилое помещение с кадастровым номером 16:53:020106:71, общая площадь 10 740,40 кв. м, находящееся по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, БСИ;

58) иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 03.07.2021 г. по 12.02.2025 г.

Таким образом, факт нарушения ответчиком указанных выше требований законодательства о банкротстве подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, что свидетельствует о наличии события административного правонарушения. Истребованный по Определению суда перечень документов влияет на выявление активов должника и формирование конкурсной массы.

Порядок привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности административным органом не нарушен.

Срок давности привлечения ответчика к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела в суде не истек.

Согласно части 1 статьи 3 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Доводы ответчика о передаче конкурсному управляющему истребуемой документации 05.03.2025 и 11.04.2025 фактически направлены на переоценку Определения об истребовании недостающей документации от 09.09.2025, вступившего в законную силу, что недопустимо.

Доводы о наличии на иждивении детей, а также факт совершения правонарушения впервые, учитываются судом при назначении административного наказания.

С учетом изложенного суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, учитывая конкретные обстоятельства совершения правонарушения, считает возможным применить к ответчику административное наказание, предусмотренное ч.4 ст.14.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, с учетом положений ст.4.1.1 КоАП РФ, в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

Руководствуясь ст. 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч.4 ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

РЕШИЛ:

Заявление удовлетворить.

Привлечь ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г.

Альметьевск, ИНН 

<

***>, к административной ответственности, предусмотренной

ч.4 ст.14.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в виде дисквалификации

сроком на 6 месяцев.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 10-дневный срок.

Судья Баранов С.Ю.