АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А13-9779/2023

город Вологда

09 августа 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 09 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корепина С.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновым С.М., рассмотрев материалы дела 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ТСА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 9 913 780  руб. 02 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты, а также 100 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Меркурий Групп» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании 3 181 069 руб. 73 коп.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью «СПГ-Композит» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 850 000  руб.,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, DGCI General Trading Company LLC,

при участии от Общества с ограниченной ответственностью «ТСА» ФИО1 по доверенности от 09.01.2024, ФИО2 по доверенности от 09.01.2024, от ответчика ФИО3 по доверенности от 26.01.2023, ФИО4 по доверенности от 10.08.2021, 

 

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «ТСА»  (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Акционерному обществу «Апатит» (далее – АО «Апатит», ответчик) о взыскании 9 913 780 руб. 02 коп., в том числе 9 902 250 руб. неосновательного обогащения, возникшего в связи с перечислением денежных средств по платежному поручению от 15.02.2023 № ТСА290, 11 530 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2023 по 05.08.2023, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты, кроме того, просит взыскать 100 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Представители ответчика указали, что 12.12.2022 между АО «Апатит» (поставщик) и DGCI General Trading Company LLC (покупатель) заключен валютный контракт № 784/CRV/GTC/22-05-206 на поставку диаммонийфосфат. В адрес АО «Апатит» 14.02.2023 поступило письмо LLC DGCI General Trading Company с уведомлением о том, что оплату счёта в размере 9 902 250 руб. будет производить ООО «ТСА».

Определением от 10 октября 2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания DGCI General Trading Company LLC (address: Smart Heights 508, Barsha Heights Dubai, UAE).

Ответчик направил доказательства вручения компании DGCI General Trading Company LLC копии определения суда от 10 октября 2023 года, представителю ФИО5 Ахгару по доверенности от 03.05.2023 № 010.

Определением от 11 января 2024 года по ходатайству ответчика объединены в одно производство дела №А13-9779/2023, №А13-12099/2023, №А13-15418/2023, объединенному делу присвоен №А13-9779/2023.

Ходатайством от 13.03.2024 ООО «СПГ-Композит» уточнило исковые требования, просило суд взыскать с АО «АПАТИТ» в пользу ООО «СПГ-Композит» неосновательное обогащение в сумме 1 850 000 руб., оплаченное платежными поручением за № 279 от 28.02.2023 и № 280 от 28.02.2023 по счету № АР/1066/66 от 28.02.2023.

Определением от 25 марта 2024 года в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято уточнение исковых требований.

Представители истца ООО «ТСА» поддержали исковые требования.

Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований.

От DGCI General Trading Company LLC 08.04.2024 поступил отзыв на исковое заявление.

От ООО «Меркурий Групп» поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-258379/2023.

Представитель ответчика АО «Апатит» возражал против удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по делу.

Ходатайство о приостановлении производства по делу судом рассмотрено и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, отклонено ввиду отсутствия оснований, установленных статьями 143, 144 АПК РФ.

От ООО «Меркурий Групп» поступило ходатайство о передаче дела № А13-9779/2023 в Арбитражный суд города Москвы для объединения его в дело № А40-258379/2023.

Представители АО «Апатит» возражали против удовлетворения ходатайства о передаче дела по подсудности.

Определением  от 23 мая 2024 года ООО «Меркурий групп» в удовлетворении ходатайства о передаче дела № А13-9779/2023 в Арбитражный суд города Москвы для объединения его в дело № А40-258379/2023 отказано.

От ООО «Меркурий Групп», ООО «СПГ Композит» поступило ходатайство об истребовании у DGCI General Trading Company LLC доказательства, подтверждающие правовую позицию, изложенную в отзыве на иск, в частности документы, подтверждающие наличие задолженности перед DGCI General Trading Company LLC, наличие договорных отношений, в рамках которых данная задолженность возникла.

Судом ходатайство об истребовании доказательств судом рассмотрено и отклонено на основании статей 66, 159 АПК РФ как необоснованное.

Представитель ООО «ТСА» заявил ходатайство об истребовании 

у DGCI General Trading Company LLC документов, подтверждающих наличие договорных отношений с ООО «ТСА», распорядительные документы в адрес ООО «ТСА» на совершение спорного платежа в адрес АО «Апатит» за DGCI General Trading Company LLC, указанные ими в отзыве на исковое заявление;

у АО «Апатит» письменные пояснения по доводам, изложенным в дополнениях по вопросу соотнесения спорного платежа с условиями контракта;

у ИФНС № 20 по г. Москве (111141, 

<

...>) и УФНС по Вологодской области (160000, 

<

...>) информацию о хозяйственных операциях АО «Апатит», ООО «ТСА» и DGCI General Trading Company LLC за 1 квартал 2023 года.

Представитель ООО «ТСА» заявил ходатайство о фальсификации письма DGCI General Trading Company LLC в адрес АО «Апатит» от 14.02.2023.

Судом определил: ходатайство рассмотреть в ходе рассмотрения дела после его обоснования и представления запрашиваемых документов.

Судом ходатайство об истребовании доказательств рассмотрено и отклонено, поскольку не представлено доказательств принятия мер к получению и невозможности получения указанных документов самостоятельно.

ООО «СПГ-Композит», ООО «Меркурий Групп» надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание представители не явились, в связи с чем судебное заседание проведено в соответствии со статьей 156 АПК РФ в их отсутствие.

В обоснование заявленных требований истец сослался на неосновательное обогащение ответчика вследствие исполнения истцом за ответчика денежного обязательства перед третьим лицом; статьи 395, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, заявление о фальсификации не обосновала, не поддержала.

Представители ответчика с заявленными требованиями не согласились, сославшись на отсутствие поручения либо согласия истца на исполнение его обязательства перед третьим лицом ответчиком, пункт 4 статьи 1109 ГК РФ, а также на пропуск срока исковой давности.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив собранные доказательства, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Материалами дела подтверждается, что 12.12.2022 между АО «Апатит» (поставщик) и DGCI General Trading Company LLC (покупатель) заключен валютный контракт № 784/CRV/GTC/22-05-206 на поставку диаммонийфосфат. 

Факт исполнения контракта со стороны АО «Апатит» подтвержден материалами дела. 

В адрес АО «Апатит» 14.02.2023 поступило письмо LLC DGCI General Trading Company с уведомлением о том, что оплату счёта в размере 9 902 250  руб. будет производить ООО «ТСА».

ООО «ТСА» произведена соответствующая оплата по платежному поручению №ТСА290 от 15.02.2023 со ссылкой на номер валютного контракта.

Аналогичным образом ООО «Меркурий Групп» по письму LLC DGCI General Trading Company от 01.02.2023 перечислило в адрес АО «Апатит» по платежному поручению №10 от 06.02.2023 денежные средства в размере 1 638 000 руб.; по платежному поручению №35 от 10.02.2023 в размере 1 521 000 руб., всего на сумму 3 159 000 руб. 

ООО «СПГ Композит» по письму LLC DGCI General Trading Company от 10.02.2023 перечислило в адрес АО «Апатит» по платежному поручению №279 от 28.02.2023 денежные средства в размере 1 000 000 руб.; по платежному поручению №280 от 28.02.2023 в размере 850 000 руб., всего на сумму 1 850 000 руб.

Полагая, что уплаченные денежные суммы являются неосновательным обогащением АО «Апатит», поскольку денежные средства перечислены без договорных отношений, истцы обратились с настоящими исками в суд.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу пункта 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Согласно пункту 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

В силу пункта 2 указанной статьи, если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:

1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;

2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.

Согласно пункту статьи 313 ГК РФ кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.

В соответствии с пунктом 5 статьи 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса. Если права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу в части, они не могут быть использованы им в ущерб кредитору, в частности такие права не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего обязательства или при недостаточности у должника средств для удовлетворения требования в полном объеме.

Таким образом, в результате исполнения денежного обязательства по валютному контракту перед АО «Апатит» истцы приобрели соответствующее право требования к LLC DGCI General Trading Company.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исков к АО «Апатит» надлежит отказать. 

Довод ответчика о пропуске срока исковой давности является ошибочным, поскольку к спорным отношениям применяется общий срок исковой давности, который составляет три года (пункт 1 статьи 196 ГК РФ).

В связи с отказом в иске расходы истцов по уплате государственной пошлины возмещению подлежат в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области 

 

р е ш и л:

отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТСА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в удовлетворении иска к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 9 913 780  руб. 02 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты. 

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий Групп» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в удовлетворении иска к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании 3 181 069 руб. 73 коп.

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «СПГ-Композит» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) в удовлетворении иска к Акционерному обществу «Апатит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 850 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                             С.В. Корепин