АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 207-55-15, факс (846) 226-55-26

http://www.samara.arbitr.ru

=================================================================

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А55-22345/2018

14 февраля 2019 года

г. Самара

Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 14 февраля 2019 года 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Ястремского Л.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании 0 1−  08 февраля 2019 года дело 

по иску публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" 

к HOLATORE TRADING LIMITED (Компании с ограниченной ответственностью ХОЛАТОРЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)

о взыскании 1 510 347 524 руб. 24 коп.

третьи лица: 

МРУ Росфинмониторинга по ПФО,

УФНС России по Самарской области, 

ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма», 

ФИО2 в лице финансового управляющего ФИО3,

ООО «РамСтрой» 

при участии в заседании

от истца – ФИО4, доверенность от 06.09.2018, после перерыва – ФИО5, доверенность от 06.09.2018;

от ответчика – не явился;

от УФНС России по Самарской области − ФИО6, доверенность от 23.01.2019

от иных третьих лиц − не явились

установил:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к HOLATORE TRADING LIMITED о взыскании 1 510 347 524 руб. 23 коп., в том числе 1 099 054 956 руб. 12 коп. основного долга по договору об уступке прав (требований) от 30.12.2015 №03, 411 292 568 руб. 11 коп. процентов за отсрочку исполнения обязательств по уплате уступаемых прав, а также 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Определением суда от 04.09.2018 исковое заявление принято к производству.

Определением суда от 15.11.2018 дело назначено к судебному разбирательству.

Тем же определением суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, МРУ Росфинмониторинга по ПФО (ИНН 

<

***>).

Определением суда от 20.12.2018 судебное разбирательство было отложено, в связи с привлечением к участию в деле третьих лиц.

Тем же определением к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, УФНС России по Самарской области (ИНН 

<

***>), ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» (ИНН 

<

***>), ФИО2 в лице финансового управляющего ФИО3 (109153,г.Москва, а/я 32) и ООО «РамСтрой» (ИНН 

<

***>).

В судебном заседании МРУ Росфинмониторинга по ПФО просило рассмотреть дело в его отсутствие. Представитель УФНС России по Самарской области в судебном заседании заявил об отложении судебного заседания для проведения проверки в отношении истца.

Суд, с учетом мнения истца, отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку заявитель не мотивировал необходимость проведения проверки в отношении истца и не представил сведений о дате начала и окончания такой проверки.

Иные третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Исследовав материалы дела, оценив доводы истца, арбитражный суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Между ПАО «Первобанк» и HOLATORE TRADING LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью ХОЛАТОРЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (далее - Ответчик, Новый кредитор) заключен договор об уступке прав (требований) № 03 от 30.12.2015 года (далее - Договор уступки).

26.04.2016 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Промсвязьбанк» принято решение о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» (109052, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 775001001, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 26.07.2002) путем присоединения к нему ПАО «Первобанк» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 443100, город Самара, октябрьский район, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, 

<

...>).

01.07.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения к нему ПАО «Первобанк» и о прекращении деятельности ПАО «Первобанк».

В соответствии с п. 1.1 Договора уступки Первоначальный кредитор уступает за плату права требования Новому кредитору, а Новый кредитор обязуется оплатить Первоначальному кредитору стоимость уступаемых прав требования.

Из раздела "Термины и определения, используемые в настоящем договоре", а также из приложения № 1 к договору следует, что предметом уступки являются права банка по кредитным договорам, заключенным с ООО "Проф-Инвест" (первоначальный должник) и связанные с этими правами права на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи, а также права банка из обязательств, обеспечивающих исполнение первоначального обязательства (в том числе права банка по договорам поручительства, заключенным с ФИО2, с ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» и с ООО «РамСтрой», права банка по договору залога товаров в обороте, заключенному с ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма», и права банка по договору ипотеки, заключенному с ООО "РамСтрой").

Согласно пункту 4.2 договора права требования к первоначальному должнику, а также права по обязательствам, обеспечивающим исполнение первоначального обязательства, переходят от Первоначального кредитора к Новому кредитору в момент подписания Договора уступки.

В силу п. 3.1 Договора уступки и Приложения № 1 к нему стоимость уступленных прав требования составляет 1 108 954 956,12 рублей.

В соответствии с п. 3 3 Договора уступки оплата уступленных прав требования осуществляется в следующем порядке:

- 9 900 000,00 рублей - не позднее 31.12.2015;

- 1 099 054 956,12 рублей - не позднее 30.12.2016.

Банк передал Ответчику все необходимые документы, удостоверяющие права требования, по акту приема-передачи от 30.12.2015.

До настоящего времени Ответчик не оплатил Банку стоимость уступленных прав требования и сумму начисленных процентов за отсрочку исполнения обязательств.

Наличие задолженности за уступленные права в размере 1 099 054 956,12 руб. со сроком погашения 30.12.2016 и процентов, начисленных на эту сумму, послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статье 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

В соответствии с п. 7.4 Договора уступки все споры и разногласия, возникающие из Договора уступки, рассматриваются в Арбитражном суде Самарской области.

Пунктом 3.21 приказа ВАС РФ от 25.03.2004 № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации» установлено, что направление определения суда о времени и месте рассмотрения дела, а также других судебных актов и иных документов стороне, заинтересованному лицу, проживающим или находящимся в зарубежном государстве, производится в порядке, предусмотренном международными договорами с участием Российской Федерации, ст.ст. 121, 253, 256 АПК РФ и Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 № 8 «О действиях международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса».

Согласно ч. 5 ст. 121 АПК РФ иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12 данного Кодекса, если иное не предусмотрено им или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 253 АПК РФ в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора - не более чем на шесть месяцев.

Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» установлено, что арбитражный суд применяет вступившие в силу и должным образом доведенные до всеобщего сведения международные договоры Российской Федерации - международно-правовые соглашения, заключенные Российской Федерацией с иностранным(и) государством(ами) либо с международной организацией в письменной форме независимо от того, содержатся такие соглашения в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от их конкретного наименования.

На основании ст. 10 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в городе Гааге 15.11.1965 и ратифицированной Российской Федерацией 01.12.2001, если запрашиваемое государство не заявляет возражений, данная Конвенция не препятствует:

а) возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

Республика Кипр не заявляла возражений против применения положений пункта а) ст. 10 Конвенции, что позволяет суду уведомлять ответчика по настоящему делу о предстоящих судебных заседаниях, путем направления судебной корреспонденции непосредственно в его адрес.

Правовое положение ответчика, его регистрация в качестве юридического лица по праву Республики Кипр подтверждены представленными в дело документами.

Ответчик был надлежаще извещен о возбуждении производства по делу, однако явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как видно из представленных в дело документов, в отношении ООО "Проф-Инвест" (первоначального должника) было возбуждено дело о банкротстве, решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2016 по делу № А40-251075/15-123(101)-359(Б) ООО "Проф-Инвест" было признано несостоятельным. Определением от 01.02.2017 завершено конкурсное производство в отношении должника. Требования кредиторов, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов должника, не удовлетворены по причине отсутствия имущества должника.

В ЕГРЮЛ 23.03.2017 внесена запись о прекращении деятельности юридического лица.

Из определения от 22.08.2016 по делу № А40-251075/15-123(101)-359(Б) следует, что ПАО «Первобанк» на основании договора уступки права (требования) уступил право (требование) к первоначальному должнику по кредитным договорам № 

<

***> от 25.03.2015, № КЛ0004-15-027 от 20.07.2015, № КЛ0003-14-0030 от 19.03.2014, № КЛ0003-14-0032 от 19.03.2014, № КЛ0003-14-0062 от 30.07.2014, № КЛ0003-14-0097 от 19.09.2014 ответчику по настоящему делу, компании HOLATORETRADINGLIMITED. Впоследствии HOLATORETRADINGLIMITED уступило право (требование) к должнику по указанным кредитным договорам SYNTIX INTERNATIONAL LTD., которое, в свою очередь, уступило право (требование) BLUEREEM TRADING LIMITED, в дальнейшем BLUEREEM TRADING LIMITED право (требование) уступило ООО «Лакден».

В указанном определении Арбитражного суда г. Москвы отмечено, что представленные в материалы дела документы отражают факт реального осуществления хозяйственной операции кредитора с должником и подтверждают обоснованность заявленного требования кредитора.

Этим же определением требования ООО «Лакден» в размере 1 034 000 000 руб. было включено в реестр требований кредиторов ООО "ПрофИнвест".

Из определения Арбитражного суда Воронежской области от 18.12.2017 по делу № А14-2843/2016 о банкротстве одного из поручителей, ФИО2, в реестр требований были включены требования ООО «Лакден».

Указанным определением установлено, что на основании договора об уступке прав (требований) № 03 от 30.12.2015 ПАО «Первобанк» передало право требования к ООО «ПрофИнвест» по кредитным договорам (в режиме кредитной линии с лимитом выдачи) № 

<

***> от 25.03.2015, № КЛ0004-15-0027 от 20.07.2015, № КЛ0003-14-0030 от 19.03.2014, № КЛ0003-14-0032от 19.03.2014, № КЛ0003-14-0062от 30.07.2014, № КЛ0003-14-0097 от 19.09.2014 HOLATORE TRADING LIMITED.

30.12.2015 между HOLATORETRADINGLIMITED (цедентом) и SYNTIX INTERNATIONAL LTD (цессионарием) заключен договор об уступке прав (требований), согласно которому HOLATORE TRADING LIMITED в полном объеме уступило SYNTIX INTERNATIONAL LTD свое право требования к ООО «ПрофИнвест» по указанным кредитным договорам.

По условиям договора об уступке прав (требований) от 11.02.2016 SYNTIX INTERNATIONAL LTD уступило в полном объеме право требования к ООО «ПрофИнвест» по вышеуказанным кредитным договорам BLUEREEM TRADING LIMITED.

11.02.2016 между BLUEREEM TRADING LIMITED и ООО «Лакден» заключен договор уступки прав требования, по условиям которого ООО «Лакден» получает в полном объеме право требования к ООО «ПрофИнвест» по кредитным договорам.

В соответствии с п.4.2 всех договоров уступки права требования переходят к цессионарию с момента подписания договора.

Возражения других кредиторов ФИО2 о недействительности первоначальных обязательств Арбитражным судом Воронежской области  были признаны необоснованными.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования истца о взыскании задолженности с цессионария подлежат удовлетворению.

По условиям договора за отсрочку исполнения обязательств по уплате уступаемых прав требования Новый кредитор оплачивает проценты за пользование денежными средствами из расчета 14,5% годовых (п. 3.4 Договора уступки).

Согласно п. 3.5 Договора уступки при начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки, предусмотренная п. 3.4 Договора уступки, и фактическое количество календарных дней отсрочки. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году - 365 дней (в високосном году - 366 дней). Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за датой уступки прав требования, и оканчивается датой погашения задолженности по отсрочке исполнения обязательств (включительно). Если дата окончания начисления процентов приходится на нерабочий день, то днем окончания начисления процентов считается ближайший следующий за ним рабочий день. Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором на остаток задолженности по отсрочке исполнения обязательств на начало операционного дня.

Оплата начисленных процентов за отсрочку исполнения обязательств по Договору уступки осуществляется не позднее 30.12.2016 (п. 3.6 Договора уступки).

Проверив представленный истцом расчет,  суд признал требование о взыскании 411 292 568,11 руб. процентов за период с 31.12.2015 по 31.07.2018 обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст.  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с HOLATORE TRADING LIMITED (Компании с ограниченной ответственностью ХОЛАТОРЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) в пользу публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" 1 510 347 524 руб. 24 коп., в том числе 1 099 054 956,12 руб. основного долга, 411 292 568,11 руб. процентов, а также 200 000 руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья      Л.Л. Ястремский