РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-114503/17-83-886

02 ноября 2017 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения

 объявлена 01 ноября 2017 г.

Полный текст решения изготовлен 02 ноября 2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Сорокина В.П., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «КОНДОР» (ИНН 

<

***>)

к ООО «СП ТРЕЙД» (ИНН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 288 980 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 989 853 руб. 30 коп.

При участии представителей:

от истца – временный управляющий ФИО2 на основании определения по делу № А73-550/2016 от 05.10.2017г., паспорт,

от ответчика – представитель не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО «КОНДОР» обратилось в суд с требованием к ООО «СП ТРЕЙД» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 288 980 000 (двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, процентов за пользование денежными средствами за период с 11.04.2017 г. по 16.06.2017 г. в сумме 4 989 853,30 руб. (четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля тридцать копеек).

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о времени и месте проведения настоящего судебного разбирательства, суд в соответствии со ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в первой инстанции в отсутствие ответчика.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, настаивал на удовлетворении.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные письменные доказательства, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 29 июня 2016 г. (резолютивная часть) по делу №А73-550/2016 ООО «Кондор» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2.

Из материалов дела также усматривается, что ООО «Кондор» до введения процедур банкротства находилось в процессе реорганизации в форме присоединения к нему иных юридических лиц. 

Согласно сообщению о реорганизации юридического лица, опубликованному в «Вестнике государственной регистрации» за № 17 (529) от 06.05.2015 г., «12» мая 2015 г. в результате реорганизации в форме присоединения в состав ООО «Кондор» вошло 5 (пять) юридических лиц, в том числе - ООО «Титан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. адрес: 680030, 

<

...>).

В результате проведенных реорганизационных мероприятий. ООО «Титан» прекратило деятельность, все права и обязанности реорганизованного юридического лица перешли к его правопреемнику - ООО «Кондор», в силу ст. 58 ГК РФ.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кондор» установлено, что в период с 18.04.2014 г. по 11.12.2014 г. ООО «Титан» перечислил на расчетный счет ООО «Мир» 288 980 000 руб.: назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 1 от 25.04.2014 г. перечислено 6 600 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 4 от 14.05.2014 г. перечислено 19 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 5 от 20.05.2014 г. перечислено 35 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 7 от 30.05.2014 г. перечислено 20 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 9 от 10.06.2014 г. перечислено 1 740 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 12 от 17.06.2014 г. перечислено 20 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 13 от 26.06.2014 г. перечислено 740 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 135834 от 18.04.2014 г. перечислено 7 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 1 от 25.04.2014 г. перечислено 6 600 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 4 от 14.05.2014 г. перечислено 19 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 5 от 20.05.2014 г. перечислено 35 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 7 от 30.05.2014 г. перечислено 20 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 1067796,61»;

- платежным поручением № 9 от 10.06.2014 г. перечислено 1 740 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 12 от 17.06.2014 г. перечислено 20 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 13 от 26.06.2014 г. перечислено 740 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 16 от 30.06.2014 г. перечислено 20 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 19 от 03.07.2014 г. перечислено 1 800 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 28 от 16.07.2014 г. перечислено 21 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 43 от 1 1.08.2014 г. перечислено 16 800 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 45 от 22.08.2014 г. перечислено 5 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 47 от 27.08.2014 г. перечислено 1 500 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 56 от 17.09.2014 г. перечислено 9 500 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 65 от 02.10.2014 г. перечислено 9 500 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 77 от 20.10.2014 г. перечислено 9 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 79 от 21.10.2014 г. перечислено 6 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 80 от 22.10.2014 г. перечислено 6 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 81 от 23.10.2014 г. перечислено 6 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 82 от 29.10.2014 г. перечислено 8 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 83 от 06.11.2014 г. перечислено 10 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 84 от 1 1.11.2014 г. перечислено 6 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 85 от 11.11.2014 г. перечислено 12 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 93 от 12.11.2014 г. перечислено 9 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 95 от 21.11.2014 г. перечислено 2 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 96 от 05.12.2014 г. перечислено 2 800 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%»;

- платежным поручением № 104 от 11.12.2014 г. перечислено 7 000 000 руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ по договору поставки № 2003/15 от 18.04.2014г. в т.ч. НДС 18%».

Согласно представленным платежным поручениям, общая сумма предварительной оплаты за товар составила 288 980 000 руб.

13 января 2015 года ООО «Мир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратил деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «СП Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). 

Таким образом, в силу ст. 58 Гражданского кодекса РФ, ООС «СП Трейд» приняло на себя все обязательства, возникшие между ООО «Кондор» и ООС «Мир» в период осуществления хозяйственной деятельности.

Истцом в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с исх. № 21/7 от 28.03.2017 г. (номер отслеживания 68002097899653). В письме содержалось указание, что в случае отсутствия факта поставки товара, перечисленные денежные средства будут взысканы с ООО «СП Трейд». Письмо было возвращено в связи с истечением срока хранения.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями ст.ст. 58, 309-310, 314, 457, 487, 506, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что доказательств возврата или предоставления встречного обеспечения ответчиком не представлено, также не представлено доказательств, подтверждающих наличие правовых оснований для удержания им денежных средств, полученных от истца, таким образом, удерживаемые ответчиком денежные средства, полученные от истца в размере 288 980 000 руб. являются для ответчика неосновательным обогащением и подлежат взысканию в пользу истца.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 989 853,30 руб. за период с 11.04.2017 г. по 16.06.2017 г. (67 дней).

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 989 853,30 руб. за период с 11.04.2017 г. по 16.06.2017 г. произведен истцом на условиях статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проверен судом и признан правильным.

Следовательно, требование о взыскании процентов в размере 4 989 853,30 руб. также является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине, в связи с предоставленной истцу отсрочкой уплаты госпошлины, подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, ст.ст. 58, 309-310, 314, 395, 457, 487, 506, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 65, 66, 75, 110, 150, 151, 167-170, 171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «СП ТРЕЙД» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «КОНДОР» (ИНН 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере 288 980 000 (двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, проценты за пользование денежными средствами за период с 11.04.2017 г. по 16.06.2017 г. в сумме 4 989 853,30 руб. (четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля тридцать копеек).

Взыскать с ООО «СП ТРЕЙД» (ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

               Судья                                                                                         В.П. Сорокин