АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-9609/21 

Екатеринбург

31 мая 2023 г.

 

Дело № А76-17068/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 мая 2023 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Савицкой К.А.,

судей Соловцова С.Н., Шавейниковой О.Э.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу № А76-17068/2020 Арбитражного суда Челябинской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 20.03.2023);

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Развития» (далее – общество «СК Развития») – ФИО3 (доверенность от 05.12.2022 № 15/2022).

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Кремлевский» в лице конкурсного управляющего (далее - общество «АПК «Кремлевский»), действующее в интересах публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» (далее - общество «Птицефабрика Челябинская»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Овомир» (далее - общество «Овомир») о признании недействительными сделок между обществом «Птицефабрика Челябинская» и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ардис» (далее - общество «ТД «Ардис») (Сделка 1) по передаче векселей акционерного общества АКБ «ЦентроКредит» (далее - общество АКБ «ЦентроКредит») на сумму 580 000 000 руб. и сделки по продаже тех же векселей, заключенной между обществом «ТД «Ардис» и обществом «Овомир» (Сделка 2), применении последствий недействительности данных сделок в виде взыскания с общества «Овомир» в пользу общества «Птицефабрика Челябинская» денежных средств в сумме 760 038 815 руб. 07 коп., в том числе: 580 000 000 руб. основного долга, 40 600 000 руб. процентного дохода по векселям, 140 038 815 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2017 по 30.04.2020.

Определениями арбитражного суда от 26.08.2020, 06.10.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество «Птицефабрика Челябинская», общество «ТД «Агрос», общество «Стандарт Капитал», ФИО4.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 15.01.2021, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2021, исковые требования общества «АПК «Кремлевский» удовлетворены.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 03.02.2022 решение суда от 15.01.2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области

Определением арбитражного суда от 16.03.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы», общество с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс».

Определением арбитражного суда от 16.03.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «СК Развития».

Определением арбитражного суда от 20.04.2022 произведена замена общества «Агропромышленный комплекс «Кремлевский» на правопреемника ФИО1.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.09.2022 исковые требования удовлетворены; признаны недействительной сделкой между обществом «Птицефабрика Челябинская» и обществом ТД «Овомир» передача последнему векселей АКБ «ЦентроКредит» номинальной стоимостью 500 000 000 руб., заключенную в рамках договора о совместной деятельности от 21.03.2016; признан недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 12.04.2016 № 1/КП/сб, заключенный между обществом ТД «Ардис» и обществом «Овомир»; применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с общества «Овомир» в пользу общества «Птицефабрика Челябинская» денежных средств в сумме 760 638 815 руб. 07 коп.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 решение суда от 07.09.2022 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе ФИО1 просит постановление суда апелляционной инстанции от 24.01.2023 отменить. В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель жалобы ссылается на то, что у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для удовлетворения заявления третьего лица – общества «СК Развития» о пропуске срока исковой давности по требованиям, рассматриваемым в рамках настоящего спора; отмечает, что удовлетворение исковых требований не влечет возможности предъявления к обществу «СК Развития» регрессного требования или требования о возмещении убытков. По мнению кассатора, судом апелляционной инстанции, при принятии обжалуемого судебного акта, не были учтены фактические обстоятельства настоящего дела, неправильно и необоснованно применена позиция Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в подпункте 2 пункта 7 постановления Пленума от 26.06.2018 № 27. ФИО1 указывает на то, что до 19.08.2019 общество «АПК «Кремлевский» не знало и не могло знать о притворном характере оспариваемых сделок; довод суда о том, что общество «АПК «Кремлевский» является заинтересованным лицом по отношению к обществу «Птицефабрика Челябинская» не подтверждает факт наличия у общества «АПК «Кремлевский» информации о спорных сделках до августа – сентября 2019 года. Заявитель жалобы полагает, что позиция апелляционного суда о том, что обязательства общества «Овомир», вытекающие из договора купли-продажи ценных бумаг № 1/КП/цб (Сделка 2), были исполнены в полном объеме, безосновательна, не соответствует судебным актам, принятым судами в рамках дела № А70?1138/2019, а также противоречит фактическим обстоятельствам настоящего дела; считает, что суд первой инстанции надлежащим образом изучил вопрос об отсутствии встречного предоставления в пользу общества «Птицефабрика Челябинская» за утраченные данным лицом банковские векселя на сумму 580 000 000 руб. По мнению подателя жалобы, позиция апелляционного суда о едином экономическом интересе не учитывает права и законные интересы миноритарных акционеров общества «Птицефабрика Челябинская», лишает их права на защиту от противоправных действий со стороны мажоритарного акционера.

В отзыве на кассационную жалобу общество «СК Развития» просит постановление суда апелляционной инстанции от 24.01.2023 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в пределах доводов заявителя кассационной жалобы.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом «Торговый дом «Агрос» (заимодавец) и обществом «Овомир» (заемщик) 26.09.2017 заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 6 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные договором.

В соответствии с пунктом 1.2 договора займа от 26.09.2017 размер процентов по договору составляет 6,75% годовых. Заимодавец предоставляет заемщику сумму займа до 28.09.2018, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и проценты за пользование им в срок до 25.09.2018 включительно (пункты 2.2, 3.1 договора).

Факта перечисления денежных средств в размере 6 000 000 руб. подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения от 27.09.2017 № 109.

Между обществом «Кормовые Резервы» (заимодавец) и обществом «Овомир» (заемщик) 22.06.2017 заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 45 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные договором. Заимодавец предоставляет заемщику сумму займа до 30.06.2017, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и проценты за пользование им в срок до 31.12.2017 включительно (пункты 2.2, 3.1 договора).

В подтверждение факта перечисления денежных средств в размере 45 000 000 руб. в материалы дела представлена копия платежного поручения от 28.06.2017 № 000002.

Между обществом «Кормовые Резервы» (цедент) и обществом «ТД «Агрос» (цессионарий) 29.06.2017 заключен договор уступки прав требования, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает часть прав требования к должнику по договору займа от 22.06.2017, а именно: право требования к должнику по возврату части суммы займа в размере 40 000 000 руб., право требования по уплате должником процентов за пользование займом, начисляемых в соответствии с пунктом 1.2 договора займа от 22.06.2017 на часть суммы займа в размере 40 000 000 руб.

Согласно пункту 3.1 договора уступки прав требования от 29.06.2017 за передаваемые по настоящему договору права требования к должнику цессионарий выплачивает цеденту вознаграждение в размере 40 008 321,92 руб.

Соглашением от 31.03.2018 общество «ТД «Агрос» и общество «Овомир» договорились об изменении срока возврата суммы займа, полученной по договору займа от 22.06.2017, и процентов за пользование им: заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и проценты за пользование им в срок до 31.12.2018 включительно.

В дальнейшем 31.07.2016 между обществом «Овомир» (продавец) и АПК «Кремлевский» (покупатель) заключен договор купли-продажи акций, согласно пункту 2.1 которого продавец обязуется передать в собственность покупателю акции, согласно пункту 2.2 договора, а покупатель обязуется оплатить акции в соответствии с условиями договора. Цена акции - 1 970 000 000 руб. (пункт 3.1 договора). Срок оплаты - не позднее 01.10.2016 (пункт 3.2 договора). Порядок оплаты - указывается в соглашении о расчетах (пункт 3.3 договора).

Согласно соглашению о расчетах (приложение № 1 к договору) сумма договора оплачивается следующим образом: 12 500 000 руб. - до 15.08.2016, 12 500 000 руб. - до 15.09.2016, часть цены акций 1 250 000 000 руб. - в срок до 01.10.2016, оставшуюся сумму 695 000 000 руб. - в срок до 01.10.2016 путем передачи продавцу векселей обществу «ТД «Ардис» или обществу «АгроЛогистик».

В соответствии с пунктом 4.4 договора продавец передает акции в течение одного года с даты полной оплаты цены акций.

Согласно пункту 2.6 соглашения о расчетах, продавец обязуется после полной оплаты покупателем цены акций по договору, указанной в пункте 2.1 соглашения, передать в собственность покупателю акции в срок, установленный разделом 4 договора.

Во исполнение условий договора кредитором должнику перечислены денежные средства в размере 25 000 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями от 15.08.2016 № 19, от 15.09.2016 № 34.

Пунктом 10.2 договора, предусмотрено расторжение договора в одностороннем порядке продавцом, если покупатель не исполнит обязанность по оплате акций в установленный договором срок.

Договор купли-продажи акций расторгнут 04.10.2016.

Согласно пункту 2.7 соглашения о расчетах, в случае расторжения договора каждая сторона обязан вернуть другой стороне все ранее полученное по договору от противоположной стороны, при этом векселя, полученные продавцом в порядке статьи 2.3 соглашения подлежат возврату покупателю.

Как указал кредитор, до настоящего времени денежные средства обществом «Овомир» не возвращены, задолженность составляет 29 588 307 руб. 26 коп.

Между обществом «Кормовые Резервы» (цедент) и обществом «ТД «Агрос» (цессионарий) 18.09.2017 заключен договор уступки прав требования, по условиям которого цедент передает часть требования в размере 45 000 000 руб. (являющегося частью требования уплаты денежных средств в размере 300 115 068 руб. 49 коп. к должнику по заявлению об оплате векселей от 24.05.2017).

В соответствии с пунктом 3.1 договора уступки прав требования от 18.09.2017 за передаваемые по настоящему договору права требования к должнику цессионарий выплачивает цеденту вознаграждение в размере 44 800 000 руб.

Соглашением о новации задолженности от 01.10.2018 № 0000850/45 заявитель и должник договорились о замене обязательства в части задолженности в размере 45 000 000 руб. по простому векселю № 0000850 путем замены его на обязательство по возврату займа, предоставляемому заявителем должнику в сумме 47 779 828 руб. 77 коп.

В соответствии с пунктом 6 соглашения на сумму предоставленного займа начисляются проценты по ставке 10% годовых.

Заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и проценты за пользование им в срок до 31.12.2019.

Между обществом «ТД «Ардис» (цедент) и обществом «ТД «Агрос» (цессионарий) 29.12.2018 заключен договор № Ц/АГ-0000853/2018 уступки прав требования (цессии), по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает права требования уплаты денежных средств в размере 310 131 532 руб. 04 коп. к должнику.

Указанные права требования являются частью задолженности должника перед цедентом, которая возникла в связи с неоплатой должником собственного простого векселя № 0000853 на общую сумму 372 732 002 руб. 18 коп., предъявленного цедентом к платежу 29.12.2018.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № Ц/АГ-0000853/2018 уступки прав требования (цессии) от 29.12.2018 за передаваемые по настоящему договору права требования к должнику цессионарий выплачивает цеденту вознаграждение в размере 310 131 532 руб. 04 коп.

Должник о состоявшейся уступке уведомлен 29.12.2018. Заключению договора уступки прав требования от 18.09.2017 и договора № Ц/АГ0000853/2018 уступки прав требования (цессии) от 29.12.2018 предшествовало возникновение следующих правоотношений.

Между обществом «Овомир» (покупатель) и обществом «ТД «Ардис» (продавец) 12.04.2016 заключен договор купли-продажи ценных бумаг № 1/КП/цб, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги - простые векселя на сумму 580 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.1 цена договора составляет 580 000 000 руб.

Покупатель обязан перечислить продавцу сумму, указанную в пункте 2.1 договора, в день заключения договора. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (пункты 2.2, 2.3 договора).

Передача векселей обществом «ТД «Ардис» обществу «Овомир» произведена по акту от 12.04.2016.

Приобретенные векселя предъявлены обществом «Овомир» к оплате обществу АКБ «ЦентроКредит», в подтверждение чего в материалы дела представлены копии мемориальных ордеров от 13.04.2016 № 69 на сумму 300 000 000 руб. и от 13.04.2016 № 72 на сумму 280 000 000 руб.

Задолженность обществом «Овомир», возникшая при приобретении векселей общества АКБ «ЦентроКредит», до настоящего момента не погашена.

Арбитражным судом Тюменской области в рамках рассмотрения дела № А70-1138/2019 установлено, что общества «ТД «Агрос», «ТД «Ардис», «Овомир» и «Челябинская Птицефабрика» являются группой взаимозависимых лиц, которые объединили финансовые ресурсы и капиталы с целью приобретения ответчиком 94,13% акций общества «Челябинская Птицефабрика».

При этом участники группы выбрали такой способ ведения бизнеса, когда денежные средства распределялись внутри самой группы по своему усмотрению.

Из пояснений общества «Птицефабрика Челябинская» следует, что обществу «ТД «Ардис» было предложено общество «Овомир», основным акционером третьего лица, в качестве партнера по реализации инвестиционного проекта.

Векселя общества АКБ «ЦентроКредит» на сумму 580 млн. 7 рублей были переданы обществу «ТД «Ардис» в качестве вклада в совместную деятельность.

В отсутствие совместной деятельности по реализации инвестиционного проекта договор о совместной деятельности был расторгнут 26.09.2016, при этом, какого-либо встречного предоставления взамен переданных векселей общество «Птицефабрика Челябинская» не получило.

Задолженность, возникшая перед обществом «Птицефабрика Челябинская» в результате расторжения договора о совместной деятельности, до настоящего момента не погашена.

Как установлено судом в рамках дела № А70-1138/2019, полученные денежные средства направлены им на возврат займа общества «Промуслуги», в соответствии с платежными поручениями от 13.04.2016 № 72 на сумму 250 000 000 руб., от 14.04.2016 № 77 на сумму 250 000 000 руб., от 19.04.2016 № 80 на сумму 250 000 000 руб., от 19.04.2016 № 81 на сумму 50 685 268 руб. 36 коп.

Между обществом «Овомир» и обществом «ТД «Ардис» 12.04.2016 заключено соглашение о новации обязательства к договору купли-продажи ценных бумаг от 12.04.2016 № 1/КП/цб, по условиям которого его стороны пришли к соглашению о замене долга (обязанность должника по оплате ценных бумаг) вексельным обязательством должника перед кредитором.

По условиям соглашения о новации обязательства от 12.04.2016 должник обязуется составить простой вексель номиналом 580 000 000 руб., сроком платежа по предъявлению, но не ранее 20.05.2016, начислением процентов с 12.04.2016, процентной ставкой по векселю 10,75%.

По акту приема-передачи от 12.04.2016 должник передал обществу «ТД «Ардис» простой вексель № 0000849 с указанными выше характеристиками.

Заявлением от 22.05.2017 общество «ТД «Ардис» предъявило вышеуказанный вексель к оплате и передало его должнику по акту приема-передачи векселя от 22.05.2017.

Соглашением о новации от 22.05.2017 общество «ТД «Ардис» (сторона-1) и общество «Овомир» (сторона-2) договорились о прекращении первоначального обязательства стороны-2 по оплате (погашению) векселя № 0000849 от 12.04.2016 на сумму 580 000 000 руб. и процентов по нему на общую сумму 68 718 017 руб. 06 коп. путем его замены на новое обязательство.

В качестве нового обязательства стороной - 2 передаются стороне - 1 собственные простые векселя со следующими существенными реквизитами: № 0000850 номиналом 300 000 000 руб., процентной ставкой 7%, сроком платежа по предъявлении, № 0000851 номиналом 348 718 017 руб. 06 коп., процентной ставкой 7%, сроком платежа по предъявлении.

По акту приема-передачи от 22.05.2017 должник передал обществу «ТД «Ардис» векселя № 0000850, 0000851 с указанными выше характеристиками.

В ходе взаиморасчетов между обществами «Кормовые Резервы» и «ТД «Ардис» вексель № 0000850 передан обществу «Кормовые Резервы» и впоследствии предъявлен указанным обществом должнику к оплате на основании заявления об оплате (погашении) векселей от 24.05.2017 и передан должнику по акту приема-передачи векселя от 24.05.2017.

Письмом (вх. от 14.11.2017 № 05-11/ПК) общество «Кормовые Резервы» уведомило должника об уступке требования в размере 45 000 000 руб. (являющегося частью требования общества «Кормовые резервы» к должнику в размере 300 115 068 руб. 49 коп.) обществу «ТД «Агрос».

В соответствии с заявлением об оплате (погашении векселя) от 01.11.2017 общество «ТД «Ардис» предъявило должнику к оплате вексель № 0000851 и передало его по акту приема-передачи векселя от 01.11.2017.

Между обществами «Овомир» и «ТД «Ардис» 06.11.2017 заключено соглашение об отступном к заявлению об оплате (погашении) векселя от 01.11.2017, по условиям которого должник и общество «ТД «Ардис» пришли к соглашению о прекращении обязательства должника перед обществом «ТД «Ардис» в части 15 980 000 руб. (являющегося частью требования в размере 359 619 037 руб. 81 коп., возникшего после предъявления обществом «ТД «Ардис» должнику заявления об оплате векселя от 01.11.2017) путем предоставления отступного - простых векселей третьих лиц на общую сумму 8 15 980 000 руб.

Указанные векселя переданы должником обществу «ТД «Ардис» по акту приема-передачи векселей от 06.11.2016.

В соответствии с соглашением от 14.12.2017 общество «Овомир» (сторона-1) и общество «Кормовые Резервы» (сторона-2) договорились о том, что требование в части 56 890 000 руб. (являющееся частью требования в размере 255 115 068 руб. 49 коп., возникшего после предъявления стороной-2 заявления об оплате векселя от 24.05.2017), прекращается путем предоставления отступного - простых векселей общество «Птицефабрика Челябинская» на общую сумму 56 890 000 руб.

Указанные векселя переданы должником обществу «Кормовые резервы» по акту приема-передачи векселей от 14.12.2017.

Соглашением о новации задолженности №0000850/198 от 01.10.2018 общества «Кормовые Резервы» и «Овомир» договорились о прекращении обязательства должника перед обществом «Кормовые Резервы» в части задолженности 198 225 068 руб. 49 коп. по простому векселю № 0000850 путем замены его на новое обязательство по оплате простого векселя № 0000852 номинальной стоимостью 224 273 874 руб. 88 коп. со сроком оплаты по предъявлении и начислением процентов по ставке 10% годовых

По акту приема-передачи от 01.10.2018 должник передал обществу «Кормовые Резервы» вексель № 0000852 с указанными выше характеристиками.

Соглашением о новации № 0000851 от 01.10.2018 к заявлению об оплате (погашении) векселя от 01.11.2017 общество «Овомир» и общество «ТД «Ардис» договорились о том, что обязательство должника по векселю № 0000851 (в оставшейся части) заменяется на обязательство должника перед обществом «ТД «Ардис» по оплате простого векселя № 0000853 номинальной стоимостью 363 762 515 руб. 50 коп. со сроком оплаты по предъявлении, начислением процентов по ставке 10% годовых.

По акту приема-передачи от 01.10.2018 должник передал обществу «ТД «Ардис» вексель № 0000853 с указанными выше характеристиками.

В соответствии с заявлением об оплате (погашении) векселя от 29.12.2018 общество «ТД «Ардис» предъявило должнику к оплате вексель № 0000853 и передало его должнику по акту приема-передачи векселя от 29.12.2018.

Между обществом «ТД «Ардис» (цедент) и обществом «Кормовые Резервы» (цессионарий) 29.12.2018 заключен договор уступки прав требования (цессии) № Ц/КР0000853/2018, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает права требования уплаты денежных средств в размере 6 479 785 руб. 11 коп. к должнику, являющиеся частью задолженности должника перед цедентом, которая возникла в связи с неоплатой должником собственного простого векселя № 0000853 на общую сумму 372 732 002 руб. 18 коп.

В соответствии с заявлением об оплате (погашении) векселя от 29.12.2018 общество «Кормовые Резервы» предъявило должнику к оплате вексель № 0000852 и передало его должнику по акту приема-передачи векселя от 29.12.2018.

Между обществом «Стандарт Капитал» (цессионарий) и обществом «Птицефабрика Челябинская» (цедент) 17.05.2019 заключен договор об уступке прав требования, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает права требования уплаты должником денежных средств на общую сумму 260 934 912 руб. 15 коп.

В соответствии с пунктом 2.2 указанного договора передаваемые по договору права требования принадлежат цеденту на законных основаниях и возникли, исходя из нижеследующего: 1) договора займа от 11.10.2017 № 102568, по состоянию на дату заключения договора должник (общество «Овомир») имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 56 799 347 руб. 88 коп., 2) договора займа от 30.10.2017, по состоянию на дату заключения договора должник имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 113 969 863 руб. 04 коп., 3) договора об уступке права (требования) (цессия) от 29.12.2018, по состоянию на дату заключения договора должник имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 29 625 047 руб. 21 коп., возникшие в связи с неоплатой должником векселя № 0000852, 4) договора об уступке права (требования) в части (цессия) от 29.12.2018, по состоянию на дату заключения договора должник имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 21 231 246 руб. 88 коп., возникшие в связи с неоплатой должником векселя № 0000853, 5) договора об уступке права (требования) (цессия) от 29.12.2018, по состоянию на дату заключения договора должник имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 34 8989 439 руб. 03 коп., возникшие в связи с неоплатой должником векселя № 0000853, 6) договора субаренды от 16.01.2017 № 2-01/17 (подтверждены решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2019 по делу № А40-263717/18-1-1514), по состоянию на дату заключения договора должник имеет перед цедентом неисполненные денежные обязательства в размере 4 419 968 руб. 11 коп.

Согласно пункту 3.2 договора об уступке прав требования от 17.05.2019 цена уступаемого права требования составляет 260 934 912 руб. 15 коп.

Оплата производится цессионарием цеденту не позднее 28.06.2019 путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента (пункт 3.3) договора.

Дополнительным соглашением от 28.06.2019 № 1 к договору об уступке прав требования от 17.05.2019 заявитель и общество «Птицефабрика Челябинская» согласовали пункт 3.3 указанного договора в следующей редакции: «Оплата денежных средств по настоящему договору производится цессионарием цеденту не позднее 27.09.2019 путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента, указанный в разделе 7 договора»; договор об уступке прав требования от 17.05.2019 дополнен пунктом 6.4 следующего содержания: «Стороны договорились о том, что в случае, если в срок до 31.12.2019 года уступленные по настоящему договору требования к должнику не будут включены в реестр требований кредиторов должника, настоящий договор считается расторгнутым».

Между обществом «Птицефабрика Челябинская» (заимодавец) и обществом «Овомир» (заемщик) 11.10.2017 заключен договор займа № 102568, по условиям которого заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 50 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные договором.

В соответствии с пунктом 1.2 договора займа от 11.10.2017 № 102568 размер процентов по договору составляет 10% и начисляется на фактическую сумму задолженности.

Заимодавец предоставляет заемщику сумму займа до 31.12.2017, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и проценты за пользование им в срок до 10.10.2018 включительно (пункты 2.2, 3.1 договора займа от 11.10.2017 № 102568).

В подтверждение факта выдачи займа в материалы обособленного спора представлены копии платежных поручений.

Дополнительным соглашением от 14.12.2017 № 1 к поименованному выше договору займа его стороны согласовали пункт 2.1 договора займа от 11.10.2017 № 102568 в следующей редакции: «Заимодавец передает заемщику сумму займа путем ее перечисления целиком или частями на банковский счет заемщика, указанный в настоящем договоре, либо путем выдачи векселей на соответствующую сумму.

Датой передачи денежных средств считается дата их списания с расчетного счета заимодавца либо дата передачи векселей, зафиксированная в акте приема-передачи».

В соответствии с актом приема-передачи векселей от 14.12.2017 заимодавец передал заемщику векселя на общую сумму 26 890 000 руб.

Между обществом «Птицефабрика Челябинская» (заимодавец) и обществом «Овомир» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 100 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные договором.

В соответствии с пунктом 1.2 договора займа от 30.10.2017 размер процентов по договору составляет 10% годовых. Заимодавец предоставляет заемщику сумму займа до 15.11.2017, а заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование им в срок до 30.10.2018 включительно (пункты 2.2, 3.1 договора займа от 30.10.2017).

В подтверждение факта выдачи займа в материалы обособленного спора представлены копии платежных поручении от 01.11.2017 № 66, от 07.11.2017 № 68.

Дополнительным соглашением от 14.12.2017 № 1 к поименованному выше договору займа его стороны согласовали пункт 2.1 договора займа от 30.10.2017 в следующей редакции: «Заимодавец передает заемщику сумму займа путем ее перечисления целиком или частями на банковский счет заемщика, указанный в настоящем договоре, либо путем выдачи векселей на соответствующую сумму. Датой передачи денежных средств считается дата их списания с расчетного счета заимодавца либо дата передачи векселей, зафиксированная в акте приема-передачи».

В соответствии с актом приема-передачи векселей от 14.12.2017 заимодавец передал заемщику векселя на общую сумму 30 000 000 руб.

Между обществом «Петропавловский Зерновой Комплекс» (цедент) и обществом «Птицефабрика Челябинская» (цессионарий) 29.12.2018 заключен договор об уступке права (требования) (цессии), по условиям которого цедент уступает за плату, а цессионарий принимает права (требования) к должнику (обществу «Овомир») на сумму 29 625 047 руб. 21 коп., возникшие на основании договора уступки № КР/ПЗК-0000852/2018.

В соответствии с пунктом 3.2 договора цена уступаемого права (требования) составляет 29 625 047 руб. 21 коп.

Оплата денежных средств по договору производится цессионарием цеденту до 31.03.2019 включительно путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента.

Между обществом «ТД «Ардис» (цедент) и обществом «Птицефабрика Челябинская» (цессионарий) 29.12.2018 заключен договор об уступке права (требования) в части (цессии), по условиям которого цедент уступает за плату, а цессионарий принимает права (требования) к должнику (обществу «Овомир») на сумму 21 231 246 руб. 88 коп., возникших на основании заявления об оплате (погашении) векселя № 0000853.

В соответствии с пунктом 3.2 договора цена уступаемого права (требования) составляет 21 231 246 руб. 88 коп.

Оплата денежных средств по договору производится цессионарием в день подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента.

В подтверждение оплаты по договору в материалы обособленного спора представлено соглашение о зачете встречных однородных (денежных) требований от 29.12.2018 на сумму 21 187 035 руб. 88 коп., соглашение о зачете встречных однородных (денежных) требований от 14.01.2019 на сумму 44 211 руб.

Между обществом «Петропавловский Зерновой Комплекс» (цедент) и обществом «Птицефабрика Челябинская» (цессионарий) 29.12.2018 заключен договор об уступке права (требования) (цессии), по условиям которого цедент уступает за плату, а цессионарий принимает права (требования) к должнику (обществу «Овомир») на сумму 34 889 439 руб. 03 коп., возникшие на основании договора уступки Ц/ПЗК-0000853/2018.

В соответствии с пунктом 3.2 договора цена уступаемого права (требования) составляет 34 889 73 руб. 03 коп. Оплата денежных средств по договору производится цессионарием цеденту до 31.03.2019 включительно путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента.

Между обществом «Птицефабрика Челябинская» (участник - 1) и обществом «ТД «Ардис» (участник - 2) заключен договор совместной деятельности от 21.03.2016, по которому стороны указанного договора соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли от результатов совместной финансово-хозяйственной деятельности.

К договору совместной деятельности от 21.03.2016 заключено дополнительное соглашение от 12.04.2016 № 1, по которому общество «Птицефабрика Челябинская» передает в качестве вклада обществу «ТД «Ардис» векселя общества АКБ «ЦентроКредит».

Между обществом «Овомир» (покупатель) и обществом «ТД «Ардис» (продавец) 12.04.2016 заключен договор купли-продажи ценных бумаг № 1/КП/цб, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги - простые векселя на сумму 580 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.1 цена договора составляет 580 000 000 руб.

Покупатель обязан перечислить продавцу сумму, указанную в пункте 2.1 договора, в день заключения договора.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (пункты 2.2, 2.3 договора).

Приобретенные векселя предъявлены должником к оплате, в подтверждение чего в материалы дела представлены копии мемориальных ордеров от 13.04.2016 № 69 на сумму 300 000 000 руб. и от 13.04.2016 № 72 на сумму 280 000 000 руб.

Полученные денежные средства направлены им на возврат займа обществу «Промуслуги».

По договору купли-продажи ценных бумаг от 12.04.2016 № 1/КП/цб общество «ТД «Ардис» передает обществу «Овомир» простые векселя общества АКБ «ЦентроКредит»: 1. АД 008366 вексельной суммой 300 000 000 руб.; 2. АД 008367 вексельной суммой 280 000 000 руб. Всего на сумму 580 000 000 руб. (далее - спорные векселя).

К договору купли-продажи ценных бумаг от 12.04.2016 заключено соглашение о новации обязательства от 12.04.2016, по которому общество «Овомир» обязуется передать векселя в сумме 580 000 000 руб. в пользу общества «ТД «Ардис».

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 04.02.2019 возбуждено дело о банкротстве общества «Овомир»; 15.10.2019 в отношении ответчика введена процедура внешнего управления (№ А70-1138/2019).

Определением суда от 16.05.2019 по делу № А70-1138/2019 в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ответчика включены требования общества «АПК «Кремлевский» в размере 29 588 307 руб. 26 коп., в том числе 25 000 000 руб. - долг, 4 418 216 руб. 18 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 170 091 руб. 08 коп. - судебные расходы.

Требование истца было основано на решении Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2018 по делу № А40-273866/18-58-2340.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2020 по делу № А40-273866/18-58-2340 решение суда от 28.12.2018 отменено, в иске отказано.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу № А40-273866/18-58-2340 установлены следующие обстоятельства.

Общества «АПК «Кремлевский», «Овомир», «Птицефабрика Челябинская» являются взаимозависимыми (заинтересованными) лицами. Общество «Овомир» (94%) и общество «АПК «Кремлевский» (2%) являются акционерами общества «Птицефабрика Челябинская».

Между обществом «АПК «Кремлевский» и обществом «Птицефабрика Челябинская» 12.08.2016  заключен договор займа № 99876 на сумму 25 000 000 руб. Указанная сумма была перечислена обществом «Птицефабрика Челябинская» в пользу общества «АПК «Кремлевский» двумя платежными поручениями: № 475 от 15.08.2016 на сумму 12 500 000 руб., и № 636 от 14.09.2016 на сумму 12 500 000 руб. Между обществом «АПК «Кремлевский» и обществом «Овомир» заключен договор купли-продажи акций общества «Птицефабрика Челябинская» от 31.07.2016, согласно пункту 2.1 которого продавец обязуется передать в собственность покупателю акции, а покупатель обязуется оплатить акции в соответствии с условиями договора. Согласно соглашению о расчетах первоначальный платеж оплачивается следующим образом: 12 500 000 - до 15.08.2016, 12 500 000 руб. - до 15.09.2016. Общество «АПК «Кремлевский» перечислило в адрес общества «Овомир» денежные средства в сумме 25 000 000 руб. двумя платежными поручениями: № 19 от 15.08.2016 на сумму 12 500 000 руб., № 34 от 15.09.2016 на сумму 12 500 000 руб.

С учетом установленных обстоятельств, Девятый Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что денежные средства, перечисленные обществом «АПК «Кремлевский» в адрес общества «Овомир» являются транзитными и общество «АПК «Кремлевский», по сути, не понесло расходов при совершении оплаты по спорному договору купли-продажи; сделка купли-продажи акций общества «Птицефабрика Челябинская» является мнимой сделкой, совершенной для вида и без намерения создать соответствующие последствия.

Апелляционным судом указано, что конечной целью вышеуказанных операций было создание фиктивной задолженности общества «Овомир» для последующего включения данного требования в реестр кредиторов.

На основании принятого Девятым Арбитражным апелляционным судом постановления от 24.01.2020 по делу № А40-273866/18-58-2340 внешний управляющий общества «Овомир» обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о пересмотре определения от 16.05.2019 о включении требования общества «АПК «Кремлевское» в реестр требований кредиторов по новым обстоятельствам. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 17.08.2020 в удовлетворении заявления общества «АПК Кремлевское» о включении в реестр - отказано.

После обращения с ходатайством о пересмотре определения о включении в реестр по новым обстоятельствам, 14.05.2020 общество «АПК «Кремлевский» в лице конкурсного управляющего, ссылаясь на действия в интересах общества «Птицефабрика Челябинская» и ссылаясь на статус акционера общества «Птицефабрика Челябинская», обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу «Овомир» об оспаривании сделок (настоящее исковое производство), настаивая на признании указанных сделок недействительными и взыскании с общества «Овомир» в пользу общества «Птицефабрики Челябинская» более 700 000 000 рублей в качестве последствий недействительности.

Внешний управляющий в представленном в рамках искового производства отзыве (поименованном как письменные пояснения) требования истца по существу не оспаривал, указал лишь на сомнения в размере начисленных процентов.

Общество «Птицефабрика Челябинская» также направило пояснение на исковое заявление, в котором указало на то, что удовлетворение настоящего иска отвечает интересам общества «Птицефабрика Челябинская», поскольку влечет за собой увеличение имущества общества и не нарушает прав третьего лица.

В обоснование исковых требований истец ссылается на притворный характер сделок между аффилированными лицами, фактически направленных на безвозмездную, без встречного предоставления передачу имущества общества «Птицефабрика Челябинская» обществу «Овомир»; полагает, что оспариваемые сделки были заключены с целью прикрыть реальные правоотношения по передаче спорных ликвидных векселей от общества «Птицефабрика Челябинская» в общество «Овомир» в обход предусмотренной законом процедуры одобрения акционерами общества «Птицефабрика Челябинская» сделки, имеющий характер совершенной с заинтересованностью; считает, что в результате осуществления оспариваемых сделок нанесен существенный ущерб обществу «АПК «Кремлевский» как акционеру общества «Птицефабрика Челябинская».

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, приняв во внимание доводы и возражения сторон, суд первой инстанции пришел к выводу, что общество «Овомир» являлось заинтересованным лицом по отношению к обществу «Птицефабрика Челябинская»; фактически спорные сделки были осуществлены в целях перевода средств в виде векселей общества «АКБ «ЦентроКредит» от общества «Птицефабрика Челябинская» в общество «Овомир» в обход корпоративных процедур, предусматривающих одобрение подобных сделок решением общего собрания акционеров. Таким образом, оспариваемые сделки были совершены с целью прикрыть другую сделку: передачу векселей общества «АКБ «ЦентроКредит» от общества «Птицефабрика Челябинская» в общество «Овомир». В результате совершения спорных сделок общество «Птицефабрика Челябинская» без встречного предоставления утратило актив стоимостью 580 000 000 руб., что причинило значительный ущерб не только самому обществу, но и его акционерам. Утрата обществом «Птицефабрика Челябинская» крупного актива нанесла существенный ущерб акционером данного общества, в том числе, обществу «АПК «Кремлевский».

Кроме того, отказывая в применении срока исковой давности, заявленного обществом «СК Развития», суд первой инстанции пришел к выводу о том, что срок не пропущен, поскольку о фактических обстоятельствах совершенной сделки, истцу стало известно не ранее 19.08.2019 - после вынесения Арбитражным судом Тюменской области определения по делу № А70-1138/2019.         Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в рамках обособленных споров в деле о банкротстве общества «Овомир» (№ А70-1138/2019) при рассмотрении требований кредиторов обществ «Стандарт Капитал», «ТД «Агрос» и ФИО4 было установлено, что в результате совершения цепочки взаимосвязанных сделок между взаимозависимыми лицами обязательства общества «Овомир», вытекающие из договора купли-продажи ценных бумаг № 1/КП/цб (Сделка 2), исполнены в полном объеме; обязательства общества «Овомир» по оплате приобретенных по Сделке 2 ценных бумаг были новированы в собственное вексельное обязательство ответчика перед продавцом - обществом «ТД «Ардис», которые впоследствии были исполнены на общую сумму 677 464 137 руб. 86 коп. (в том числе начисленный процентный доход по векселям) исключительно в пользу самой Птицефабрики, а также полностью подконтрольных ей лиц.

Судами в рамках рассмотрения дела № А70-1138/2019 также установлено, встречное обязательство ответчика по Сделке 2 перед обществом «ТД «Ардис» было исполнено 12.04.2016 путем новации в обязательство по собственному векселю ответчика № 0000849 на сумму 580 000 000 руб. под 10,75% годовых; 22.05.2017 обязательство по векселю № 849 было новировано в обязательства по двум векселям ответчика: № 0000850 на сумму 300 000 000 руб. и № 0000851 на сумму 348 718 017 руб. 06 коп., всего - 648 718 017 руб. 06 коп. (с учетом капитализации процентов по векселю № 0000849) под 7% годовых.

В дальнейшем в мае 2017 года в ходе взаиморасчетов общество «ТД «Ардис» передало Вексель № 0000850 в пользу общества «Кормовые резервы». Последнее получило от ответчика удовлетворение части требований на общую сумму 257 068 868 руб. 42 коп., в том числе 14.12.2017 по отступному векселями общества «Птицефабрика Челябинская» на общую сумму 56 890 000 руб., а также 29.12.2018 погашением векселя № 0000852 (в который был новирован долг по Векселю № 0000850 и начисленным процентам) на сумму 200 178 868 руб. 42 коп. Обстоятельства удовлетворения требований общества «Кормовые резервы» установлены приведенными выше судебными актами по делу № А70-1138/2019, в том числе с учетом отметки «погашено» на лицевой стороне подлинного векселя № 0000852.

В остальной части требования из векселя № 0000850 были уступлены обществом «Кормовые резервы» в пользу аффилированных с ним обществам «ТД «Аргос» (в размере 45 000 000 руб.) и «Птицефабрика Челябинская» (часть новированного в вексель № 0000852 обязательства транзитом через общество «Кормовые резервы» на сумму 29 625 047 руб. 21 коп.).

Полученными 18.09.2017 требованиями общество «ТД «Аргос» распорядился в своих интересах, заявив задолженность, а также начисленные проценты в общем размере 50 266 997 руб. 94 коп., в дело о банкротстве ответчика.

Общество «Птицефабрика Челябинская» получила от ответчика полное удовлетворение данных требований. Факт удовлетворения требований общества «Птицефабрика Челябинская» установлен приведенными выше судебными актами по делу № А70-1138/2019 с учетом отметки «погашено» на лицевой стороне подлинного векселя № 0000852.

Таким образом, часть внутригрупповых обязательств ответчика, следующих из договора купли-продажи ценных бумаг № 1/КП/цб от 12.04.2016 (Сделка 2) на сумму 300 000 000 руб. и последовательно трансформированных в задолженность по векселям № 0000849, 0000850, 0000852, была погашена ответчиком с процентами в пользу: общества «Кормовые резервы» на общую сумму 257 068 868 руб. 42 коп.; общества «Птицефабрика Челябинская» на сумму 29 625 047 руб. 21 коп. Общество «ТД «Аргос» также реализовало свои требования в сумме 50 266 997 руб. 94 коп., заявив их в деле № А70-1138/2019 о банкротстве ответчика.

В свою очередь долг из векселя № 0000851 был частично погашен в пользу общества «ТД «Ардис» в ноябре 2017 года путем передачи отступного в виде векселей третьих лиц на общую сумму 18 038 219 руб. 17 коп.

В остальной части требования с учетом новации в вексель № 0000853 номиналом 363 762 515,5 руб. под 10% годовых были 29.12.2018 уступлены в пользу аффилированных с ним обществам «Кормовые резервы» (на сумму 6 479 785 руб. 11 коп.), «Птицефабрика Челябинская» (на общую сумму 56 120 685 руб. 91 коп., из них 34 889 439 руб. 03 коп. транзитом через общество «Петропавловский Зерновой Комплекс») и общество «ТД «Аргос» (на сумму 310 131 532 руб. 04 коп.).

После совершения указанных уступок данные обязательства ответчиком были погашены. Факт удовлетворения требований установлен указанными выше судебными актами по делу № А70-1138/2019, а также путем проставления отметки «погашено» на лицевой стороне подлинного векселя № 0000852, 0000853.

При этом, учитывая внутригрупповое перемещение денежных средств, денежные средства (активы) не выбывали из имущественной сферы общества «Птицефабрика Челябинская», обращаясь в периметре группы взаимозависимых с ней компаний, что указывает на невозможность причинения ущерба от совершенных сделок, в рамках исполнения которых денежные средства перемещаются внутри группы лиц, объединенных единым экономическим интересом и контролируемых одним лицом.

Судом апелляционной инстанции также верно указано на то, что в данном случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации - со дня, когда первоначальный обладатель акций узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о личности ответчика.

Как указывалось ранее, общество «АПК «Кремлевский» является акционером общества «Птицефабрика Челябинская» на основании договора от 22.06.2016, заключенного непосредственно с самим обществом, являвшегося непосредственным участником притворных сделок; помимо этого, общество «АПК «Кремлевский» является заинтересованным по отношению к обществу «Птицефабрика Челябинская» лицом, что было установлено в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-273866/2018.

Таким образом, срок на оспаривании сделки истек на дату предъявления иска в суд (14.05.2020).

Доводы кассационной жалобы судом округа отклоняются, поскольку не свидетельствуют о нарушении апелляционным судом норм права. Суд округа полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом апелляционной инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда округа не имеется (статья 286 АПК РФ).

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта (статья 288 АПК РФ), судом округа не установлено.

С учетом изложенного, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу № А76-17068/2020 Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО1 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий                                             К.А. Савицкая

 

Судьи                                                                          С.Н. Соловцов

 

О.Э. Шавейникова