ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело №А35-5650/2018

г. Воронеж

02 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2023 года

          Постановление в полном объеме изготовлено 02 октября 2023  года

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

 

председательствующего судьи                                     Ботвинникова В.В.,

судей                                                                                Безбородова Е.А.,

                                                                                          Мокроусовой Л.М..,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

 

при участии:

от ЗАО «Конфлекс СПб»: ФИО2, представитель по доверенности №01-21 от 01.01.2021, удостоверение адвоката;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

 

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством использования систем веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание) апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО «ПК Кристалл-Лефортово» ФИО3 на определение Арбитражного суда Курской области от 21.11.2022 по делу №А35-5650/2018 по заявлению конкурсного управляющего ООО «ПК Кристалл-Лефортово» ФИО3 к ЗАО «Конфлекс СПб» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки по делу, возбужденному по заявлению Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,) несостоятельным (банкротом), при участии в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «УК Кристалл-Лефортово», 

 

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Курской области от 12.07.2018 заявление Банка ВТБ (ПАО) о признании общества с ограниченной ответственностью  «ПК Кристалл-Лефортово» (далее - ООО «ПК Кристалл-Лефортово», должник) несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по настоящему делу.

Определением Арбитражного суда Курской области от 30.10.2018 (резолютивная часть от 23.10.2018) в отношении ООО «ПК Кристалл-Лефортово» введена процедура наблюдения. Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 03.11.2018.

Решением Арбитражного суда Курской области от 26.12.2019 (резолютивная часть от 19.12.2019) ООО «ПК Кристалл-Лефортово» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «ПК Кристалл-Лефортово» возложено на ФИО4 Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в  газете «Коммерсантъ»  28.12.2019.

Определением Арбитражного суда Курской области от 21.05.2020 (резолютивная часть от 14.05.2020) ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО  «ПК Кристалл-Лефортово».

Определением Арбитражного суда Курской области от 16.09.2020 (резолютивная часть от 09.09.2020) конкурсным управляющим ООО «ПК Кристалл-Лефортово» утвержден ФИО3

31.05.2022 конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением к ЗАО «Конфлекс СПб» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, в котором просил признать недействительными перечисления денежных средств в пользу ЗАО «Конфлекс СПб» от 30.10.2017, 31.10.2017, 13.11.2017, 06.12.2017 на общую сумму 171 321 482, 89 руб. и от 27.04.2017, 07.05.2018 на общую сумму 15 000 000 руб., применить последствия недействительности сделки, взыскать с ЗАО «Конфлекс СПб» в пользу ООО «ПК Кристалл-Лефортово» денежные средства в размере 186 321 482, 89 руб.

Определением Арбитражного суда Курской области от 21.11.2022 по делу №А35-5650/2018 было отказано в удовлетворении ходатайства ЗАО «Конфлекс СПб» об истребовании доказательств, отказано в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о восстановлении срока исковой давности, отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Не согласившись с данным определением, конкурсный управляющий ООО «ПК Кристалл-Лефортово» ФИО3 обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит определение суда отменить и принять новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ЗАО «Конфлекс СПб» против доводов апелляционной жалобы возражал.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Выслушав представителя ЗАО «Конфлекс СПб», изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзывов на жалобу, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как установлено судом первой инстанции, 03.03.2017 между ООО «МПК Стимул» (поставщик, ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) и ЗАО «Конфлекс СПб» заключен договор поставки №039/ТД/17. 

Согласно пункту 1.1 договора, поставщик принимает на себя обязательства на условиях настоящего договора поставить оборудование, а покупатель обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

Из пункта 1.2 договора следует, что наименование, количество, комплектация, технические характеристики и сроки поставляемого оборудования указываются в приложениях. 

В соответствии с пунктом 4.1 стоимость договора складывается из стоимости всех спецификаций, заключенных в период действия настоящего договора. 

Согласно пункту 9.1, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторон и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств, принятых сторонами по настоящему договору. 

В материалы дела представлены спецификация от 03.03.2017 № 1 (л.д.77); информация о комплектации оборудования (л.д.78-80). 

09.07.2017 стороны заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым стороны договорились расторгнуть договор поставки от 03.03.2017 № 039/ТД/17 с момента подписания настоящего соглашения. На момент расторжения договора поставщик должен покупателю 600 000 000 руб. (л.д. 81). 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами представлен на листе дела «82». 

09.07.2017 между ООО «ТПК «Стимул» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ООО «МПК Стимул» - предыдущее наименование, сторона 1) и ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (сторона 2) заключено соглашение о предъявлении векселей. 

Согласно пункту 1.1 договора, сторона 2 обязуется принять к погашению и оплатить на условиях настоящего соглашения векселя, согласно перечня номинальной стоимостью 500 000 000 руб. 

Согласно пункту 1.2 сумма, уплачиваемая стороной 2 за векселя по соглашению составляет 650 410 958 руб. 90 коп. 

Пунктом 2.3 установлено, что сторона 2 обязуется не позднее 30.09.2017 перечислить денежные средства в размере 650 410 958 руб. 90 коп. по платежным реквизитам стороны 1, либо погасить задолженность путем передачи ценных бумаг, либо зачетом встречных однородных требований. 

Согласно пункту 4.3 настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств по соглашению. 

Актом приема-передачи ценных бумаг от 09.07.2017 (л.д.84) стороны подтвердили передачу векселей. 

23.10.2017 между ЗАО «Конфлекс СПб» (цедент) и ООО «ПК КристаллЛефортово» (цессионарий) заключен договор уступки права требования. 

В соответствии с пунктом 1 договора цедент передает цессионарию право требования долга в размере 600 000 000 руб. с должника ООО «ТПК Стимул», возникшего из отношений по договору поставки от 03.03.2017 №039/ТД/17 и процентов за пользование чужими средствами по дополнительному соглашению к этому же договору от 09.07.2017 в сумме 32 383 561 руб. 65 коп. 

Пунктом 1.1 договора установлено, что сумма передаваемого права требования составляет 632 383 561 руб. 65 коп.

Согласно пункту 3.2 договора цессионарий оплачивает указанную сумму путем перечисления стоимости долга на расчетный счет цедента. 

Из пункта 3.3 договора следует, что права, указанные в пункте 1 договора переходят к цессионарию и являются действительными с момента подписания настоящего договора. 

Согласно пункту 5.3 договора, настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

Актом приема-передачи от 23.10.2017 стороны подтвердили переход прав требования суммы долга с ООО «ТПК Стимул».

27.04.2018 ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (сторона 1) и ООО «ТПК Стимул» (сторона 2) заключили соглашение о прекращении обязательств новацией. 

Пунктом 1.1 соглашения установлено, что на основании договора уступки права требования от 23.10.2017 права требования к стороне 2 по возврату долга поставки оборудования в сумме 600 000 000 руб., а также возврата процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 32 383 561, 65 руб. перешли к стороне 1 в размере 632 383 561, 65 руб. 

По настоящему соглашению стороны договорились о замене (новации) долга стороной 2 перед стороной 1 в размере 632 383 561 руб. 65 коп. заемным обязательством путем заключения между стороной 1 и стороной 2 договора займа. 

Согласно пункту 1.2 новое обязательство стороны 2 перед стороной 1 заключается в замене обязанности стороны 2 вернуть денежные средства в размере 632 383 561 руб. 65 коп. стороне 1 обязательством стороны 2 возвратить стороне 1 денежные средства в казанном выше размере по договору займа, который заключается сторонами в момент подписания настоящего соглашения. 

Согласно пункту 4.1 настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до его исполнения. 

27.04.2018 между ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (займодавец) и ООО «ТПК «Стимул» (заемщик) заключен договор займа (л.д. 86), в соответствии с которым заемщик обязуется возвратить переданные ему займодавцем в собственность денежные средства в размере 632 383 531 руб. 65 коп. 

Пунктом 8.3 договора установлено, что договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

27.04.2018 между ООО «ПК Кристалл-Лефортово» и ООО «ИПК «Стимул» заключено соглашение о зачете взаимных требований (л.д. 87). 

Из пункта 1 следует, что соглашением подтверждается зачем встречных однородных требований по договору займа (во исполнения соглашения о новации) от 27.04.2018 и по соглашению о предъявлении векселей от 09.07.2017 между ООО «ПК Кристалл-Лефортово» и ООО «ТПК «Стимул». 

Согласно пункту 4 по соглашению сторон проводится взаимозачет на сумму встречных обязательств 632 383 561 руб. 65 коп. 

Пунктом 5 установлено, что после проведения зачета на 27.04.2018 задолженность ООО «ПК Кристалл-Лефортово» перед ООО «ТПК Стимул» по соглашению о предъявлении векселей от 09.07.2017 составляет 6 027 397 руб. 25 коп. 

06.04.2018 единственным участником ООО «ТПК Стимул» было принято решение о реорганизации общества в форме присоединения к должнику, общим собранием участников которого также было принято решение о реорганизации. 

06.04.2018 ООО «УК Кристалл-Лефортово» - единственный участник ООО «ТПК Стимул» - приняло решение о проведении реорганизации ООО «ТПК Стимул» в форме присоединения к ООО «ПК Кристалл-Лефортово», утверждении договора присоединения к ООО «ПК Кристалл-Лефортово». 

Согласно передаточному акту от 06.04.2018 ООО «ТПК Стимул» передало все активы ООО «ПК Кристалл-Лефортово».

Определением Арбитражного суда Курской области от 03.03.2022 по настоящему делу признано недействительным решение единственного участника ООО «Торгово-промышленная компания Стимул» - ООО «Управляющая компания Кристалл-Лефортово» от 06.04.2018 о реорганизации ООО «Торгово-промышленная компания Стимул» в форме его присоединения к ООО «ПК КристаллЛефортово».

Применены последствия недействительности сделки: суд обязал ИФНС России по г.Курску исключить из Единого государственного реестра юридических лиц запись, содержащую сведения о прекращении деятельности ООО «Торговопромышленная компания Стимул» (ОГРН: 

<

***>) путем реорганизации в форме присоединения от 10.03.2020 ГРН: 2204600040270, также суд обязал ИФНС России по г.Курску исключить из Единого государственного реестра юридических лиц запись, содержащую сведения о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц) в отношении ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (ОГРН 

<

***>) от 10.03.2020 ГРН 2204600040280. 

21.03.2019 посредством подачи документов в электронном виде через систему «Мой Арбитр» ЗАО «Конфлекс СПБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ответчик) направило в суд заявление об установлении требований в размере 446 062 078 руб. 76 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника, к заявлению приложены 12 платежных поручений, подтверждающих перечисления денежных средств со счета должника и ООО «УК Кристалл-Лефортово» в адрес ЗАО «Конфлекс СПБ», которые оспариваются в настоящем обособленном споре. 

Определением суда от 11.04.2019 заявление ЗАО «Конфлекс СПБ» принято к рассмотрению, определено, что требования подлежат рассмотрению после введения в отношении должника процедуры, следующей за процедурой наблюдения (пункт 7 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Определением суда от 20.02.2020 производство по заявлению ЗАО «Конфлекс СПБ» прекращено в связи с принятием судом отказа от заявленных требований. 

В своем отзыве на настоящее заявление от 27.07.2022 ответчик сослался на пропуск конкурсным управляющим срока исковой давности. 

Уполномоченный орган, ООО «Винный Торговый Дом СПб» поддержали заявление конкурсного управляющего. 

17.08.2022 в своих дополнениях конкурсный управляющий просил признать ничтожной мнимой сделку - договор поставки от 03.03.2017 №039/ТД/17, заключенный между ООО «ТПК Стимул» и ЗАО «Конфлекс СПб» на поставку оборудования, также признать мнимой сделку - договор уступки права требования от 23.10.2017, заключенный между ЗАО «Конфлекс СПб» и ООО «ПК КристаллЛефортово» на сумму 632 383 561 руб. 65 коп.

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции конкурсный управляющий пояснил, что просит признать недействительными только перечисления денежных средств в пользу ЗАО «Конфлекс СПб» от 30.10.2017, 31.10.2017, 13.11.2017, 06.12.2017 на общую сумму 171 321 482 руб. 89 коп. и от 27.04.2017, 07.05.2018 на общую сумму 15 000 000 руб., применить последствия недействительности сделки, взыскать с ЗАО «Конфлекс СПб» в пользу ООО «ПК КристаллЛефортово» денежные средства в размере 186 321 482, 89 руб., заявления о признании недействительными договора поставки оборудования и признания мнимой сделки поданы конкурсным управляющим в арбитражный суд в установленном законом порядке, являются предметом рассмотрения иных обособленных споров и конкурсный управляющий указанные дополнения в настоящем споре не поддержал.

Из материалов дела следует, оспариваемые платежи совершены в период с 27.04.2017 по 07.05.2018, то есть в течение одного года (12.07.2017-12.07.2018) и в течении трех лет (12.07.2015-12.07.2018) до принятия заявления о признании банкротом, в связи с чем сделки могут быть оспорены по основаниям пунктов 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Разрешая спор по существу и руководствуясь положениями норм статей 19, 61.1, 61.2, 61.9 Закона о банкротстве, с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 199 ГК РФ, статей 9, 65, 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что конкурсным управляющим был пропущен годичный срок исковой давности для оспаривания названных сделок должника по специальным основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как указал суд первой инстанции, в настоящем споре исковая давность исчисляется с момента, когда о наличии оснований для ее оспаривания узнал или должен был узнать конкурсный управляющий. 

Определением суда от 30.10.2018 (резолютивная часть объявлена 23.10.2018) в отношении ООО «ПК Кристалл-Лефортово» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО4

Как указывалось ранее, 21.03.2019 посредством подачи документов в электронном виде через систему «Мой Арбитр» ЗАО «Конфлекс СПБ» направило в суд заявление об установлении требований в размере 446 062 078 руб. 76 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника с приложением платежных поручений, подтверждающих перечисления, которые оспаривались в настоящем обособленном споре. 

Определением Арбитражного суда Курской области от 20.02.2020 (резолютивная часть определения объявлена 13.02.2020) производство по заявлению ЗАО «Конфлекс СПБ» об установлении требований в размере 446 062 078 руб. 76 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника прекращено ввиду отказа от заявленных требований. 

Указанным определением установлено, что со стороны и.о. конкурсного управляющего поступил отзыв, ходатайство о проведении судебного заседания в его отсутствие.

Решением арбитражного суда от 26.12.2019 (резолютивная часть объявлена 19.12.2019) ООО «ПК Кристалл-Лефортово» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, в качестве и.о. конкурсного управляющего утвержден ФИО4 

Определением суда от 21.05.2020 (резолютивная часть определения объявлена 14.05.2020) арбитражный управляющий ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника. 

Определением суда от 09.09.2020 (резолютивная часть) конкурсным управляющим должником утвержден ФИО3. 

Таким образом, как указал суд первой инстанции, конкурсный управляющий ООО «ПК Кристалл-Лефортово» знал о заключении договора уступки права требования от 23.10.2017 на дату проведения судебного заседания по рассмотрению заявления ЗАО «Конфлекс СПб» об установлении требований и включении их в реестр требований кредиторов должника, при условии, что заявление ЗАО «Конфлекс СПб» об установлении требований и включении их в реестр требований кредиторов должника подано в Арбитражный суд Курской области 21.03.2019. 

Приступая к исполнению полномочий конкурсного управляющего ФИО3 имел возможность ознакомиться с материалами дела, с банковскими выписками и установить подозрительные перечисления. 

В свою очередь, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании спорных платежей недействительными только 31.05.2022, то есть спустя более чем год с даты утверждения конкурсным управляющим.

Принимая во внимание, что годичный срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае конкурсный управляющий ФИО5 обратился в суд с заявлением об оспаривании соответствующей сделки с пропуском годичного срока исковой давности. 

Пропущенный срок исковой давности восстановлению не подлежит. 

Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела (пункт 15 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»). 

По мнению судебной коллегии, выводы суда первой инстанции о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности в рамках настоящего обособленного спора являются законными и обоснованными.

Доводы заявителя апелляционной жалобы том, что в рамках настоящего обособленного спора суд первой инстанции должен был оценить оспариваемые сделки применительно к статьям 10, 168, 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не принимаются, с учетом того, что названные доводы заявителя являлись предметом оценки иного обособленного спора по настоящему делу, в рамках которого права должника - ООО «ПК Кристалл-Лефортово» были восстановлены. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Курской области от 04.04.2023 по делу №А35-5650/2018 было удовлетворено заявление ООО «ПК Кристалл-Лефортово» ФИО3 к ЗАО «Конфлекс СПб», ООО «ТПК Стимул» о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. Признана недействительной сделка - договор уступки права требования от 23.10.2017, заключенный между ООО «ПК Кристалл-Лефортово», ЗАО «Конфлекс СПб» и ООО «ТПК Стимул». Применены последствия недействительности сделок: с ЗАО «Конфлекс СПб» в пользу ООО «ПК Кристалл-Лефортово» взысканы денежные средства в размере 171 321 482 руб. 89 коп. Признана недействительной сделка - соглашение о зачете взаимных требований от 27.04.2018, заключенное между ООО «ПК Кристалл-Лефортово» и ООО «ТПК Стимул». Применены последствия недействительности сделки: восстановлена задолженность ООО «ТПК Стимул» перед ООО «ПК Кристалл-Лефортово» в размере 638 410 958 руб. 90 коп. по соглашению о предъявлении векселей от 09.07.2017. Прекращено производство по заявлению конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой договора поставки от 03.03.2017 №039/ТД/17, заключенного между ООО «ТПК Стимул» и ЗАО «Конфлекс СПб».

В рамках вышеназванного спора, суд пришел к выводу о том, что ответчиком не раскрыты действительные мотивы совершения сделок, которые соответствовали бы стандартам разумности и добросовестности, предъявляемым к обычным участникам хозяйственного оборота. Проанализировав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что стороны данной сделки не имели намерений на исполнение договора, их действия носили формальный характер, действительной целью данной сделки являлся вывод имущества должника и недопущение возможности обращения на него взыскания, что в свою очередь свидетельствует о наличии у рассматриваемой сделки пороков, выходящих за пределы дефектов подозрительной сделки, а также о том, что данная сделка имеет признаки злоупотребления правом и направлена на нарушение прав и законных интересов кредиторов и причинение им убытков, в связи с чем, является недействительной на основании статей 10, 168, 170 ГК РФ. Кроме того, суд первой инстанции отклонил доводы ответчика ЗАО «Конфлекс СПб» об истечении сроков исковой давности на подачу заявлений об оспаривании сделок.

При вынесении обжалуемого определения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу пункта 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены определения суда не имеется.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Курской области от 21.11.2022 по делу №А35-5650/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                   В.В. Ботвинников

 

Судьи                                                                          Е.А. Безбородов 

 

Л.М. Мокроусова