Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-21462/20-138-158

г. Москва

14 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения изготовлена 03 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 14 сентября 2020 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.

при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Симплфинанс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Ответчикам 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Агрос" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Азнакай Сэте" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

Третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Чекмагушевский Молочный Завод" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и Акционерное общество "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании долга по договору факторинга

при участии:

согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Симплфинанс» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Агрос», Обществу с ограниченной ответственностью «Азнакай Сэте» о солидарном взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Агрос" и Общества с ограниченной ответственностью "Азнакай Сэте"  невозвращенную сумму основного долга в размере 135 159 292 руб. 85 коп., сумму вознаграждения (комиссии) по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 года в размере 4 451 588 руб. 57 коп., неустойку по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 года в размере 54 185 214 руб. 40 коп., с последующим начислением неустойки за период с 01.02.2020 г. по день фактической оплаты, о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Азнакай Сэте" неустойки по Договору поручительства № F/P2/2018/103/01 от 15.11.2018 г. в размере 59 476 471 руб. 28 коп., с последующим начислением неустойки за период с 01.02.2020 г. по день фактической оплаты.

Требования заявлены со ссылкой на ст. ст. 309, 395, 824-833 ГК РФ.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Чекмагушевский Молочный Завод" и Акционерное общество "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" в порядке ст. 51 АПК РФ.

В судебное заседание не явились представители третьих лиц, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со ст. ст. 121, 123 АПК РФ. Дело слушалось в порядке ст. 156 АПК РФ.

Истец поддерживает требования.

Ответчик по иску возражает, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении иска, по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО МКК «СимплФинанс» (далее – Истец, Фактор) и ООО «АГРОС» (далее – Клиент, Поставщик, Ответчик-1) был заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 г.; между Ответчиком-1 и ООО «Чекмагушмолзавод» (далее - Покупатель, Дебитор-1) 01 июня 2018 г. заключен Договор поставки обезжиренного молока № 460, по условиям которого Поставщик принял на себя обязательство поставлять Покупателю товары, а покупатель обязался принимать и оплачивать поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента передачи товара;

Также, между ООО «Агрос» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» (далее - Покупатель, Дебитор-2) 18 сентября 2018 г. заключен Договор поставки молочной продукции № 536, по условиям которых Поставщик принял на себя обязательство поставлять Покупателю товары, а Покупатель обязался принимать и оплачивать поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента передачи товара.

Согласно п. 2.1. Договора факторинга, предметом договора является осуществление Факторингового обслуживания (факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется передавать Фактору Денежные требования, а Фактор обязуется оказывать Клиенту услуги по Управлению дебиторской задолженностью, осуществлять предоставление Финансирования Клиенту в счет уступаемых Денежных требований в пределах Лимита финансирования на условиях, определяемых Договором факторинга.

В соответствии с п. 2.2. Договора факторинга, уступка Денежного требования, являющегося предметом Договора факторинга, считается совершенной в момент Акцепта Реестра Фактором. Договором факторинга в Разделе 1 определено, что Реестр – перечень документов, подтверждающих Денежные требования, передаваемые на Факторинговое обслуживание Клиентом Фактору с указанием их идентифицирующих характеристик (оформленный по форме Приложения № 3 к Договору Факторинга), а под Акцептом Реестра понимается - подписание уполномоченным лицом Фактора, переданного Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора Реестра, подтверждающее факт перехода (уступку) указанных в нем Денежных требований от Клиента к Фактору.

По условиям п. 3.1. Договора факторинга Фактор на основании собственных расчетов устанавливает/изменяет Лимит финансирования и Лимит на Дебитора (далее – Лимиты). Информацию о параметрах установленных Лимитов Фактор доводит до сведения Клиента путем направления Клиенту уведомления об условиях Факторингового обслуживания по форме Приложения № 1 к Договору факторинга (далее – Уведомление об условиях) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты установления/изменения Лимитов способами, указанными в п.п. 11.6 - 11.7 или Приложении № 7 к Договору факторинга. Согласно Разделу 1 Договора факторинга под Лимитом финансирования понимается - максимальный размер единовременной задолженности по Финансированию (указанный в сведениях, оформленных по форме Приложения №1 к Договору факторинга), установленный Фактором, в пределах которого Фактор предоставляет Финансирование Клиенту в счет уступленных Фактору Денежных требований, а Лимит на дебитора - максимальная сумма Финансирования (указанная в сведениях, оформленных по форме Приложения №1 к Договору факторинга), установленная Фактором, в пределах которой Фактор предоставляет Финансирование Клиенту в счет уступленных Фактору Денежных требований к Дебитору.

В соответствии с указанным пунктом Фактором и Клиентом были подписаны следующие Уведомления об условиях:

Уведомление об условиях от 03.09.2018 г., в соответствии с которым установлен лимит финансирования в 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на Дебитора ООО «Чекмагушмолзавод» по Договору поставки № 460 с отсрочкой платежа в 14 (четырнадцать) календарных дней.

Уведомление об условиях от 07.09.2018 г., в соответствии с которым установлен лимит финансирования в 50 000 000 рублей на Дебитора ООО «Чекмагушмолзавод» по Договору поставки № 460 с отсрочкой платежа в 30 (тридцать) календарных дней;

Уведомление об условиях от 25.09.2018 г., в соответствии с которым установлен лимит финансирования в 50 000 000 рублей на Дебитора ООО «Чекмагушмолзавод» по Договору поставки № 460 с отсрочкой платежа в 30 (тридцать) календарных дней и в 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на Дебитора АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» по Договору поставки № 536 с отсрочкой платежа в 30 календарных дней;

Уведомление об условиях от 15.11.2018 г., в соответствии с которым установлен лимит финансирования в 100 000 000 рублей на Дебитора ООО «Чекмагушмолзавод» по Договору поставки № 460 с отсрочкой платежа в 30 календарных дней и в 100 000 000 рублей на Дебитора АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» по Договору поставки № 536 с отсрочкой платежа в 30 календарных дней.

Согласно п. 3.10. Договора факторинга выплата Первого платежа производится Фактором в пользу Клиента не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем Акцепта Реестра Фактором. Под Первым платежом в соответствии с Разделом 1 Договора факторинга понимается – платеж, осуществляемый Фактором в пользу Клиента, размер которого рассчитывается как произведение суммы уступленного Денежного требования на Коэффициент финансирования.

В соответствии с п. 3.11. выплата Второго платежа, за вычетом Вознаграждения, суммы Финансирования и иных сумм, которые Фактор вправе удержать в соответствии с Договором факторинга, производится не позднее 3 (трех) рабочих дней после поступления от Дебитора/Клиента/иного лица на счет Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1 Договора факторинга, полной или частичной оплаты Денежных требований. Под Вторым платежом в соответствии с Разделом 1 договора факторинга понимается – платеж, осуществляемый Фактором в пользу Клиента, сумма которого определяется как разница между суммой поступившего от Дебитора платежа в счет уступленных Фактору Денежных требований, суммой Первого платежа, Вознаграждения Фактора и иных сумм, удерживаемых Фактором в рамках Договора факторинга.

В соответствии с п. 8.8. Договора факторинга Клиент несет солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами Денежных требований, уступленных Фактору в соответствии с условиями Договора факторинга. Клиент обязуется отвечать перед Фактором за исполнение Дебиторами обязательств по уступленным Клиентом Денежным требованиям, указанным в Реестрах, в том числе, но не ограничиваясь: погашением Денежного требования в размере, указанном в соответствующем Реестре; осуществлением иных платежей, связанных с Денежным требованием. 

Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебитором всех Денежных требований, уступленных Клиентом в пользу Фактору в рамках настоящего Договора.

Ответственность Клиента распространяется на всех Дебиторов по всем Денежным требованиям, в счет которых Фактором выплачивается Финансирование. 

В случае полной или частичной неоплаты Дебитором Денежных требований, которые не финансируются, Фактор не несет ответственности перед Клиентом за перечисления указанных платежей, причитающихся Клиенту.

Как указывает Истец, в полном соответствии с условиями Договора факторинга и требованиями законодательства Ответчик-1 уступил в пользу Истца денежные требования к ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», возникшие из Договора поставки обезжиренного молока № 460 от 01 июня 2018 г. и Договора поставки молочной продукции № 536 от «18» сентября 2018 г., кредитором по которым стал являться Истец (Фактор). 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 830 ГК РФ Истцом и Ответчиком-1 были подписаны следующие уведомления у Дебитора 1 и Дебитора 2 об уступке денежных требований в пользу Истца по всем возникшим после 03.09.2018 г. (включительно) денежным обязательствам Дебитора 1 из Договора поставки № 460 уведомление было подписано Дебитором 1, что подтверждается Уведомлением от 03.09.2018 г. с подписью директора Дебитора 1 с целью уступки денежных требований до 03.09.2018 г. вытекающих из Договора поставки № 460 уведомление с конкретным перечнем уступленных денежных требований было подписано Дебитором 1 10.09.2018 г., что подтверждается Уведомлением от 07.09.2018 г. с подписью директора Дебитора 1, по всем возникшим после 25.09.2018 г. (включительно) денежным обязательствам Дебитора 2 из Договора поставки № 536 уведомление было подписано Дебитором 2, что подтверждается Уведомлением с подписью генерального директора Дебитора 2.

В период с 10.09.2018 г. и по 14.12.2018 г. Истцом производилось финансирование Ответчика-1 согласно условиям Договора факторинга по уступленным к Дебитору-1 требованиям вытекающим из Договор поставки № 460 и по уступленным к Дебитору-2 требованиям вытекающим из Договор поставки № 536, что подтверждается наличием реестров уступленного денежного требования № 40, 42, 43, 45-48, 51, 54, 66, 68 (Приложение №11) и реестров уступленного денежного требования №  49, 50, 52, 53, 55-65, 67, 69-71, 73, 74, 76, 77, оформленных по форме Приложения № 3 к Договору факторинга, акцептованных со стороны Ответчика-1 и Истца. Подтверждением надлежащего уведомления Дебитора-1 и Дебитора-2 в соответствии с требованиями ст. 830 ГК РФ, является осуществление платежей в адрес Истца по уступленным Третьим лицом требованиям. Указанные в настоящем абзаце платежи, содержаться в Реестре платежей с приложенными Платежными поручениями.

Платежи в счет оплаты уступленных Ответчиком-1 денежных требований, возникших из Договора поставки №460 и Договора поставки №536 осуществлялись ООО «Милка», которая входит в группу компаний «Башмилк» вместе с Дебитором-1 и Дебитором-2. Истец в соответствии со ст. 313 ГК РФ принял платежи от третьего лица за Дебитора-1 и Дебитора-2. Указанные в настоящем абзаце платежи, содержаться в Реестре платежей с приложенными Платежными поручениями.

В связи с прекращением платежей, по уступленным Истцу требованиям в соответствии с условиями Договора факторинга, Истцом посредством направления по телекоммуникационным каналам связи в адрес Ответчика-1 было направлено Требование об исполнении обязательств исх. № 1105 от 26.12.2018 г., отправка которого подтверждается распечаткой с электронной почты. 

Аналогичное требование было направлено в адрес Дебитора-1 и Дебитора-2, отправка Предарбитражного требования исх. № 1106 от 26.12.2018 г. подтверждается распечаткой с электронной почты. 

Ввиду неисполнения Требования исполнения регресса и Предарбитражного требования, между ООО МКК «СимплФинанс» и Дебитором – 1, 2 и Ответчиком-1 «11» января 2019 г. было заключено Соглашение о порядке погашения задолженности, в рамках которого Ответчик-1 и Дебиторы признали наличие задолженности перед Истцом и в соответствии с условиями п. 2, на момент заключения настоящего Соглашения у ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» образовалась задолженность по уступленным ООО «Агрос» Фактору требованиям по Договору факторингу, вытекающим из Договора поставки № 460 и Договора поставки № 536 в размере 164 665 325,98 руб., из которых Фактором профинансированы требования в размере 147 963 722,46 руб. 

В соответствии с положениями п. 2.1. Соглашения ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» принимают на себя обязательства солидарно с ООО «Агрос» оплачивать комиссию и штрафную неустойку предусмотренную Договором факторинга из профинансированных требований вытекающих из Договора поставки №  460 и Договора поставки № 536, а ООО «Агрос» принимает обязательства ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» по оплате Фактору уступленного требования. К настоящему пункту применяются положения о поручительстве предусмотренные ГК РФ. Принимая во внимание п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Согласно п. 3 указанного Соглашения ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» приняли на себя обязательства оплачивать возникшую задолженность в следующем порядке:

до 25 февраля 2019 года включительно, ежедневно в размере 1 500 000 руб. на счёт Истца, указанный в Договоре факторинга;

с 26 февраля 2019 года по «11» апреля 2019 года включительно, ежедневно аннуитетными платежами, исходя из остатка неоплаченного уступленного требования, в соответствии с Графиком погашения долга, подписываемого Сторонами.

Также, согласно п. 3.4. в случае нарушения оплат по Графику погашения долга, Истец вправе предъявить требование о полной оплате уступленных требований, комиссий и штрафных неустоек, а Ответчик-1 и Дебиторы обязуется солидарно исполнить данное требование в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Соглашение о порядке погашения задолженности исполнялось с нарушением сроков и сумм оплаты, установленных Графиком погашения долга. Платежи в рамках Соглашения поступали от третьего лица ООО «Милка» входящую в ГК Башмилк, что подтверждается письмом Исх. № МК-19/3 от 18.01.2019 г. с просьбой зачитывать поступающие платежи в счет погашения задолженности за ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» согласно Графику по Соглашению о порядке погашения задолженности от 11.01.2019 г. в период с 14.01.2019 г. по 23.01.2019 г. на общую сумму 7 700 000 руб., что подтверждается Реестром платежей и Платежными поручениями к нему.

В обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрос» перед Истцом по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 г., между ООО МКК «СимплФинанс» и ООО «АЗНАКАЙ СЭТЕ» (далее – Ответчик-2, Поручитель) был заключен Договор поручительства № F/P2/2018/103/01 от 15.11.2018 г.

В соответствии с положением п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Договор поручительства должен быть заключен в письменной форме (ст. 161 и 362 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должника, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Пределы ответственности поручителя, установленный п. 1.3. Договора поручительства:

- сумма установленного лимита на Дебиторов – 200 000 000 руб.;

- количество дебиторов – ООО «Чекмагушмолзавод» ИНН 

<

***> и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» ИНН 

<

***>;

- комиссия за факторинговое обслуживание 0, 052  % от суммы задолженности в день;

- комиссия за использование льготного периода 0, 062 % от суммы задолженности в день;

- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Клиента перед Фактором, предусмотренная Основным договором и законодательством РФ.

Согласно п. 2.2. Договора поручительства Ответчик взял на себя обязательство отвечать перед Истцом в том же объеме, что и Клиент, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Истца, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства вытекающего из Основного договора.

По условиям п. 2.1. Договора поручительства Поручитель при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обеспеченного поручительством обязательства отвечает солидарно с Клиентом и с другими поручителями при их наличии.

В соответствии с п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной ответственности Истец вправе требовать исполнения обязательств по основному договору как от Клиента и Ответчика совместно, так и от каждого в отдельности.

С 24.01.2019 г. по настоящее время платежи по указанному Соглашению о порядке погашения задолженности не поступают. Долг не прощен.

В связи с тем, что обязательства Ответчиками не исполнялись, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Истцом были направлены Требования о погашении задолженности.

По состоянию на 31 января 2020 г. сумма задолженности Ответчика 1 и 2 составляет сумму уступленных денежных требований – 135 159 292,85 руб., сумму вознаграждения (комиссии) Фактора – 4 451 588, 57 руб. 

Согласно п. 4.1. Договора факторинга, вознаграждение Фактора состоит из комиссии за Факторинговое обслуживание и комиссии за использование Льготного периода.

Согласно п. 4.2. Договора факторинга, комиссия за факторинговое обслуживание начисляется на Сумму финансирования начиная со дня, следующего за днем его перечисления Клиенту Фактором, до Даты оплаты Денежного требования (включительно) или до даты наступления Льготного периода, в зависимости от того, что наступит раньше.

Согласно п. 4.3. Договора факторинга, комиссия за использование Льготного периода указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. Комиссия за использование Льготного периода начисляется на Сумму финансирования начиная со дня, следующего за Датой оплаты по Контракту, до Даты оплаты Денежного требования (включительно) или до даты окончания Периода исполнения регресса, в зависимости от того, что наступит раньше.

Согласно п. 8.4. Договора факторинга, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по уплате любых сумм, причитающихся Фактору по настоящему Договору, Фактор вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки (пени) в размере, предусмотренном Приложением №1 к Договору факторинга за каждый день просрочки от суммы, подлежащей уплате.

Самостоятельная ответственность Поручителя - 59 476 471,28 руб.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с ч.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и его условия определяют по своему усмотрению.

Согласно положениям ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно ч. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Согласно ст. 825 ГК РФ в качестве финансового агента договоры факторинга могут заключать коммерческие организации.

Согласно ст. 826 ГК РФ предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные требования:

1) по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил (существующее требование);

2) по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из договора, который будет заключен в будущем (будущее требование).

Согласно ч. 1 ст. 827 ГК РФ если договором факторинга не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки.

Согласно ч. 3 ст. 827 ГК РФ клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

В соответствии с ч. 1 ст. 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Согласно ч. 4 ст. 831 ГК РФ финансовый агент (фактор) вправе при передаче клиенту денежных средств предъявить к зачету свои денежные требования по договору.

Согласно ст. 833 ГК РФ в случае неисполнения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм. Соответствующее требование может быть предъявлено должником клиенту.

Согласно положениям п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В соответствии с ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 1 статьи 824 ГК РФ установлено, что по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 5 денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а  клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 826 ГК РФ, предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения.

Согласно ст. 830 ГК РФ, должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений. 

В соответствии с  ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с Пленума Верховного Суда российской Федерации Постановление от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

Вместе с тем, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба.

Судом не усматривается оснований для применения ст. 333 ГК РФ. 

Таким образом, у суда имеются основания для удовлетворения требований, так как ответчиком документально не опровергнуты доводы истца, доказательств оплаты не представлено.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "Агрос" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и Общества с ограниченной ответственностью "Азнакай Сэте" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Симплфинанс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) невозвращенную сумму основного долга в размере 135 159 292 (Сто тридцать пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести девяносто два) руб. 85 коп.,  сумму вознаграждения (комиссии) по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 года в размере 4 451 588  (Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) руб.  57 коп., неустойку по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № F/2018/103/00-Р от 03.09.2018 года в размере 54 185 214  (Пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч двести четырнадцать) руб.  40 коп., с последующим начислением неустойки  за период с 01.02.2020 г. по день фактической оплаты, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Азнакай Сэте" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Симплфинанс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку по Договору поручительства № F/P2/2018/103/01 от 15.11.2018 г. в размере 59 476 471  (Пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) руб. 28 коп., с последующим начислением  неустойки  за период с 01.02.2020 г. по день фактической оплаты.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                                     Е.В. Иванова