И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-228256/19-100-464

31 января 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2020 года

Полный текст решения изготовлен 31 января 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Григорьевой И.М., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антипиным Р.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СитиТрейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)

к ФИО1

об обязании предоставить документы

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СитиТрейд» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ФИО1 об обязании передать новому Генеральному директору ООО «СитиТрейд» ФИО2 документы общества:

- годовая бухгалтерскую отчетность с расшифровками строк отчетности за период деятельности;

- налоговые декларации за период с отметкой налоговых органов о приеме, а также все дополнительные и уточненные декларации за данный период;

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества за период деятельности;

-первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период деятельности;

-полученные счета-фактуры;

-документы, подтверждающие уплату акционерным обществом налогов и сборов, а также взносов в фонды;

-договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

- протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);

- штатные расписания общества;

- табели учета рабочего времени;

-расчетные и платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

-финансово-хозяйственную документацию;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними документами, решениями

-печать ООО «СитиТрейд»;

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела, Решением от 21 февраля 2018 года Генеральный директор ФИО1 была отстранена от должности генерального директора ООО «СитиТрейд». Указанным решением на должность генерального директора была назначена ФИО2.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бывший Генеральный директор обязан при смене руководителя организации, то есть ФИО2, обеспечить передачу всей документации бухгалтерского учета, договорную документацию, кадровую документацию, а также иную хозяйственную документацию, относящуюся к деятельности ООО «СитиТрейд».

По месту нахождения Общества (

<

...>, коми А33, офис 4А) вышеуказанные документы отсутствуют. 

В адрес бывшего Генерального директора ФИО3 была направлена претензия, которая до настоящего момента осталась без ответа. Претензия ФИО3 получена 10 августа 2019 года.

Данный факт послужил основанием для обращения истцов в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Согласно п.4 ст.32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии с п. 1 ст.50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу положений ст.50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу п.1 ст.29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации (п.4 ст.29 Закона № 402-ФЗ).

Таким образом, по смыслу Закона № 14-ФЗ и Закона № 402-ФЗ, в случае смены единоличного исполнительного органа Общества, бухгалтерская и иная документация, необходимая для осуществления руководства текущей деятельностью Общества, подлежат передаче вновь назначенному исполнительному органу.

Обязанность по обеспечению хранения документов бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений и иных документов, а также обязанность по обеспечению передачи документов в связи со сменой руководителя возложена на генерального директора организации – ФИО1

Согласно п.1 ст.44 Закона № 14-ФЗ, а также п.3 ст.53 ГК РФ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии с пп.4 п.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Действуя в интересах Общества разумно и добросовестно, генеральный директор ФИО1. обязана была по своей инициативе в разумные сроки передать вновь назначенному директору ООО «СитиТрейд» ФИО2 документы, указанные в ст.50 Закона № 14-ФЗ, документы бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения, печать и иные документы в целях соблюдения требований законодательства и обеспечения нормальной деятельности Общества.

Однако передача документов и печатей новому генеральному директору ФИО2 Ответчиком осуществлена не была, в связи с чем 02.08.2019 ООО «СитиТрейд» направило в адрес ФИО1 требование от 02.08.2019 о передаче документов, печатей и иного имущества. 

По состоянию на момент обращения с настоящим исковом в суд ответ на требование от 02.08.2019 Обществом не получен, документы, печати и иное имущество ООО «СитиТрейд» не переданы.

Не осуществление передачи ФИО1 вновь назначенному генеральному директору Общества документации и печатей нарушает права и законные интересы ООО «СитиТрейд», ввиду чего Общество обратилось за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением об истребовании документов. На момент рассмотрения спора ответчик также истребуемые документы обществу не предоставило.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 АПК  РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.  Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчик в заседание суда не явился, документы, отзыв не представил, заявленное требование не оспорил.

При таких обстоятельствах суд считает требование истца обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине, в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 310 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать бывшего генерального директора ООО «СитиТрейд» ФИО1 обязать передать новому Генеральному директору ООО «СитиТрейд» ФИО2 документы общества за период действия с 19.02.2009 по 21.02.2018:

- годовая бухгалтерскую отчетность с расшифровками строк отчетности за период деятельности;

- налоговые декларации за период с отметкой налоговых органов о приеме, а также все дополнительные и уточненные декларации за данный период;

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества за период деятельности;

-первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период деятельности;

-полученные счета-фактуры;

-документы, подтверждающие уплату акционерным обществом налогов и сборов, а также взносов в фонды;

-договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

- протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных);

- штатные расписания общества;

- табели учета рабочего времени;

-расчетные и платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

-финансово-хозяйственную документацию;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними документами, решениями

-печать ООО «СитиТрейд»;

Взыскать со ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «СитиТрейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по госпошлине в сумме 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                   И.М. Григорьева