Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-84841/23-48-704

17 ноября 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: судьи  Бурмакова И.Ю. /единолично/,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ФИО2 (дата и место рождения – сведения в материалах дела)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК РССТАНКОМ" (123315, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ V, ОФИС 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2012, ИНН: 

<

***>)

ОБ ОБЯЗАНИИ представить документы, о наложении судебной неустойки по день исполнения

при участии:  согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о предоставлении копий документов, указанных в просительной части  иска, и наложении судебной неустойки,  с учетом ранее принятых судом уточнений.

ФИО2 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ГК РССТАНКОМ» (далее – ответчик, Общество) об обязании его предоставить заверенные копии документов в течение 5 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.

11.09.23 Истцом заявлено уточнение исковых требований с учетом документов, переданных Ответчиком в ходе рассмотрения дела по существу. Уточнение исковых требований принято судом.

Согласно уточненному исковому заявлению, Истец просит предоставить ему следующие документы:

1.1.            Протоколы общих собраний участников ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2018, 2022-2023 гг. за исключением протокола от 24 августа 2018 г. № 7;

1.2.            Листы регистрации участников на общих собраниях ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017 по 2023 гг., документы, подтверждающие уведомление участников о проведении собраний и документы, подтверждающие полномочия участников на собраниях;

1.3.            Документы, подтверждающие права ООО «ГК РССТАНКОМ» на имущество, находящееся на его балансе за период 2017-2023 гг.;

1.4.            Внутренние документы ООО «ГК РССТАНКОМ», утвержденные с момента регистрации организации в ЕГРЮЛ;

1.5.            Расширенные выписки по открытым и закрытым счетам ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017-2023 гг. с указанием наименования получателя платежа, даты платежа, ИНН получателя платежа, даты платежа, БИК банка получателя, назначения платежа;

1.6.            Реестр договоров, действующих и заключенных ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2023 гг.;

1.7.            Договоры ООО «ГК РССТАНКОМ» (со всеми приложениями и документами, подтверждающими их исполнение (окончание)), действующие и заключенные в период 2017-2023 гг., а также доверенности к ним (в случае подписания договора со стороны ООО «ГК РССТАНКОМ» представителем по доверенности) за исключением Договора аренды от 29 октября 2019 г. № 29-19/19.

1.8.            Договоры ООО «ГК РССТАНКОМ» (со всеми приложениями и документами, подтверждающими их исполнение (окончание) и оплату), подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность ООО «ГК РССТАНКОМ» в соответствии с бухгалтерским балансом организации по состоянию на 2022 год.

1.9.            Доверенности, выданные руководителем организации (лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности), на представление интересов организации, сведения об отзыве выданных доверенностей за период с 2017 по 2023 гг.

1.10.        Книги покупок и продаж ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2023 гг.

1.11.        Карточка по счету 01 «Основные средства» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.12.        Карточка по счету 51 «Расчетные счета» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.13.        Карточка по счету 58 «Финансовые вложения» с расшифровкой за период 2017-2023 гг., а также документы, подтверждающие приобретение финансовых вложений.

1.14.        Карточка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.15.        Карточка по счету 60.01 «Расчеты с продавцами (подрядчиками)» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.16.        Карточка по счету 60.02 «Авансы» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.17.        Карточка по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.18.        Карточка по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.19.        Карточка по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.20.        Карточка по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.21.        Карточка по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

1.22.        Журнал учета выданных доверенностей за период 2017-2023 гг.

1.23.        Журнал учета договоров, контрактов, соглашений с юридическими и физическими лицами за период 2017-2023 гг.

1.24.        Журнал учета кассовых документов (счетов, платежных поручений) за период 2017-2023 гг.;

1.25.        Журнал учета расчетов с организациями за период 2017-2023 гг.;

1.26.        Журнал учета расчетов с подотчетными лицами за период 2017-2023 гг.;

1.27.        Списки (реестры) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и покупателей (заказчиков) ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017 по 2023 гг.

а также взыскать с ООО «ГК РССТАНКОМ» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 1 000 000,00 руб. за первый месяц неисполнения решения суда с даты вступления решения суда в законную силу и 100 000,00 руб. за каждый последующий месяц неисполнения решения суда до момента его фактического исполнения.

Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве, указывает, что Истец не обосновал цели запроса документов. Пояснил, что часть истребованных истцом

документов в обществе отсутствует, часть запрашиваемых документов носит конфиденциальный характер.

Исследовав материалы дела,   суд установил, что исковые требования    подлежат     удовлетворению, ввиду изложенного ниже.

Истец  является участником ответчика, что подтверждено данными ЕГРЮЛ.

В соответствии с п.1 ст.8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п.2 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к перечисленным в ней  документам.

В силу п.1 ст.44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно п.4 ст.32 и ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Из материалов дела следует, что 15.11.2012 в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «ГК РССТАНКОМ» (ОГРН 

<

***>). Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.07.2023, участниками общества являются: ФИО3 с долей в уставном капитале 34,81%, ФИО2 с долей в уставном капитале 32,01%, ФИО4 с долей в уставном капитале 25,35%, ФИО5 с долей в уставном капитале 7,83%.

В соответствии с п. 1 ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией (п. 1 ст. 65.1, п. 4 ст. 66 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 67 ГК РФ порядок предоставления участникам общества информации может устанавливаться уставом, при этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами (п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо №144).

В соответствии с п. 3 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в п. 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В силу п. 4 вышеназванной статьи общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Согласно п.1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 общество обязано хранить следующие документы. При этом, в силу п. 2 ст. 50 названного Федерального закона общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В п. 3 Информационного письма № 144 указано, что судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего п. 1 ст. 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Абзацами 2-4 п. 2 Информационного письма № 144 предусмотрено, что в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске.

В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование.

В соответствии с п. п. 4, 5, 6 указанного Информационного письма №144 судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

Судам следует исходить из того, что Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит положений, ограничивающих право участника требовать предоставления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества.

Президиум ВАС РФ в Информационном письме № 144 отмечает, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (абз. 2 п. 1 Информационного письма № 144).

Таким образом, доводы ответчика о необоснованности цели запроса документов и отсутствия у общества части документов, являются необоснованными.

В п. 14 Информационного письма № 144 указал, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Согласно п. 3 ст. 12 Закона № 14-ФЗ по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями, плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При этом, суд исходит из того, что предоставляемая для ознакомления информация должна быть предоставлена за подписью руководителя, а документация должна быть предоставлена в виде оригиналов имеющихся у общества документов либо в виде надлежащим образом заверенных их копий.

Истец в настоящем случае требует предоставления копий, под заверенной копией документа следует понимать то, что эта копия должна быть заверена печатью юридического лица и подписью исполнительного органа общества.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) бухгалтерский учет – это формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями, установленными названным Законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В силу ст. 5 Закона о бухгалтерском учете объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Положениями статьи 3 Закона о бухгалтерском учете, определяющей основные понятия, используемые в данном законе, установлено, что факт хозяйственной жизни - это сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств (п. 8). В силу положений ст. 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, содержащим перечень предусмотренных названной нормой реквизитов и составленным по форме, определенной руководителем экономического субъекта.

Из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, следует, что гражданско-правовые договоры относятся к документам бухгалтерского учета.

Согласно ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Относительно периода запрашиваемых документов, судом исследованы причины и установлено, что он обусловлен длительным непроведением собраний в обществе, лишениям истца информации о деятельности общества, невозможностью истца осуществить контроль за финансовым состоянием общества и перспективах его функционирования, учитывая, что целью деятельности ООО, являющегося коммерческим лицом, является извлечение прибыли, а не сам факт существования.

Пунктом 4 ст. 50 Закона № 14-ФЗ установлены случаи отказа в предоставлении документов.

Так, одно из оснований отказа - отнесение документа к прошлым периодам деятельности общества (более 3 лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 2 настоящей статьи (подпункт 3 п. 4 ст. 50 Закона № 14-ФЗ).

При этом первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после отчетного года (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Юридическое лицо в лице его единоличного исполнительного органа должно обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. п. 3, 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

При этом договоры, соглашения, контракты, не указанные в отдельных статьях Перечня, а также документы к ним (акты, протоколы разногласий) хранятся 5 лет после истечения срока действия договора, после прекращения обязательств по договору (ст. 11 Перечня, утвержденного Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236).

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов, а в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, общество обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Предусмотренное законом ограничение на предоставление документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества (более 3 лет до момента обращения с требованием), следует применять с учетом того, что право на информацию обеспечивает участнику общества возможность осуществления иных его прав, в том числе права на судебную защиту. Поэтому для отказа в предоставлении информации необходимо, чтобы документ не только относился к периодам деятельности общества более 3 лет до момента обращения с требованием, но и не имел ценности с точки зрения его анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Аналогичная правовая позиция изложена в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2020 по делу № 305-ЭС20-4519, №А40-144859/2019.

Истец обосновал, что добивается предоставления документов по предыдущему исковому заявлению с марта 2022 г., а в целом с августа 2021 г. Указанное свидетельствует о совершении противоправных действий Ответчиком в течение более двух лет.

При этом согласно материалам годового общего собрания участников за 2022 год в бухгалтерском балансе, а также отчете генерального директора имеются сведения о наличии финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, прибыли организации в отчетном периоде, что подтверждает ведение ею хозяйственной деятельности, а Арбитражным судом Московской области в рамках гражданского дела №А41-76078/21 установлены признаки участия ООО «ГК РССТАНКОМ» в схемных операциях, направленных на уклонение АО «ЕЗСК» от уплаты налогов.

С учетом изложенного, в связи с необходимостью анализа хозяйственной деятельности Ответчика, рассмотрения вопроса об оспаривании сделок и обязании единоличного исполнительного органа совершить определенные действия, Истец вправе требовать предоставления документов Ответчика за период с 2017 года.

Как следует из содержания ч. 1 ст. 4 АПК РФ обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Таким образом, истец имеет право запрашивать документы относительно ООО «ГК РССТАНКОМ», участником которого он является. Следовательно, исковые требования подлежат удовлетворению.

Довод Ответчика о тождественности иска отклоняется в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих что Истец ранее истребовал документы, поименованные в исковом заявлении. Истребование аналогичного перечня документов в рамках рассмотрения дела А40-83863/2022 материалами дела не подтверждается.

Невозможность предоставления документов в силу изъятия их органами внутренних дел также не доказана. В материалы дела Истцом представлено постановление старшего следователя СО 4 УМВД России от 9 октября 2020 г., согласно которому изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий копии документов ООО «ГК РССТАНКОМ» вещественными доказательствами не признаны.

Возражения ответчика относительно того, что запрашиваемые истцом документы не были предоставлены истцу, поскольку содержат конфиденциальную информацию, суд считает необоснованными.

В п. 15 Информационного письма № 144 указано, что согласно абзацу третьему п. 2 ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. В связи с этим в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно общество обязано сообщить участнику об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

Согласно п. 1, 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих какая именно информация в обществе и документы составляют коммерческую тайну. 

Положение о коммерческой тайне или Соглашение о конфиденциальности является внутренним документом общества.

В Уставе общества также не прописан порядок ознакомления с документами, содержащими конфиденциальный характер.

В дело представлен протокол повторного общего собрания участников Общества от 09.11.23, на котором утверждена форма соглашения о конфиденциальности.

В судебном заседании стороны подписали соглашение о конфиденциальности с учетом разногласий, после чего ответчик передал истцу по акту № 1 от 17.11.23 часть запрашиваемых договоров. Соглашение о конфиденциальности и акт приобщены в дело.

Доводы Ответчика об отсутствии документов в организации по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10-1.27 уточненного искового заявления отклоняются судом как необоснованные в соответствии со статьей 65 АПК РФ.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, у Ответчика отсутствуют основания для уклонения от предоставления запрашиваемых Истцом документов.

Оценивая все представленные в материалы дела доказательства во взаимной связи и совокупности, суд считает, что исковые требования об обязании предоставить копии запрашиваемых документов являются правомерными и подлежащими удовлетворению в отношении только ООО «ГК РССТАНКОМ», в удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению за исключением договоров, копии которых переданы истцу в судебном заседании по акту от 17.11.23 № 1.

Кроме того, истцом заявлено требование о присуждении судебной неустойки.

Обязательность исполнения судебных актов установлена статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 1 статьи 16 АПК РФ, согласно которой вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также неисполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральными законами.

Согласно правовой позиции, сформированной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 25.01.2001 № 1-П, обязательность исполнения судебных решений является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, неисполнение судебного акта или неоправданная задержка его исполнения рассматривается как нарушение права на справедливое правосудие в разумный срок.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Пунктом 31 постановления № 7 предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

По смыслу статей 308.3 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Согласно п. 32 постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

На основании вышеизложенного и учитывая, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия на должника, и присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению, арбитражный суд приходит к выводу о том, что судебную неустойку следует снизить до разумного предела в размере 500  руб. в день. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению в указанной выше части.

Госпошлина по делу   относится на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  ст.ст. 67, 307- 310  ГК РФ, ст. ст. 8, 12, 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  ст. ст. 4, 65, 110,  123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ГК РССТАНКОМ» представить ФИО2 в течение 5 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу  заверенные копии следующих документов:

1)                 Протоколы общих собраний участников ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2018, 2022-2023 гг. за исключением протокола от 24 августа 2018 г. № 7;

2)                 Листы регистрации участников на общих собраниях ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017 по 2023 гг., документы, подтверждающие уведомление участников о проведении собраний и документы, подтверждающие полномочия участников на собраниях;

3)                 Документы, подтверждающие права ООО «ГК РССТАНКОМ» на имущество, находящееся на его балансе за период 2017-2023 гг.;

4)                 Внутренние документы ООО «ГК РССТАНКОМ», утвержденные с момента регистрации организации в ЕГРЮЛ;

5)                 Расширенные выписки по открытым и закрытым счетам ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017-2023 гг. с указанием наименования получателя платежа, даты платежа, ИНН получателя платежа, даты платежа, БИК банка получателя, назначения платежа;

6)                 Реестр договоров, действующих и заключенных ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2023 гг.;

7)                 Договоры ООО «ГК РССТАНКОМ» (со всеми приложениями и документами, подтверждающими их исполнение (окончание)), действующие и заключенные в период 2017-2023 гг., а также доверенности к ним (в случае подписания договора со стороны ООО «ГК РССТАНКОМ» представителем по доверенности) за исключением Договора аренды от 29 октября 2019 г. № 29-19/19 и договоров, копии которых ответчик передал истцу в судебном заседании по акту от 17.11.23 № 1.

8)                 Договоры ООО «ГК РССТАНКОМ» (со всеми приложениями и документами, подтверждающими их исполнение (окончание) и оплату), подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность ООО «ГК РССТАНКОМ» в соответствии с бухгалтерским балансом организации по состоянию на 2022 год.

9)                 Доверенности, выданные руководителем организации (лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности), на представление интересов организации, сведения об отзыве выданных доверенностей за период с 2017 по 2023 гг.

10)             Книги покупок и продаж ООО «ГК РССТАНКОМ» за период 2017-2023 гг.

11)             Карточка по счету 01 «Основные средства» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

12)             Карточка по счету 51 «Расчетные счета» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

13)             Карточка по счету 58 «Финансовые вложения» с расшифровкой за период 2017-2023 гг., а также документы, подтверждающие приобретение финансовых вложений.

14)             Карточка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

15)             Карточка по счету 60.01 «Расчеты с продавцами (подрядчиками)» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

16)             Карточка по счету 60.02 «Авансы» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

17)             Карточка по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

18)             Карточка по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

19)             Карточка по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

20)             Карточка по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

21)             Карточка по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с расшифровкой за период 2017-2023 гг.

22)             Журнал учета выданных доверенностей за период 2017-2023 гг.

23)             Журнал учета договоров, контрактов, соглашений с юридическими и физическими лицами за период 2017-2023 гг.

24)             Журнал учета кассовых документов (счетов, платежных поручений) за период 2017-2023 гг.;

25)             Журнал учета расчетов с организациями за период 2017-2023 гг.;

26)             Журнал учета расчетов с подотчетными лицами за период 2017-2023 гг.;

27)             Списки (реестры) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и покупателей (заказчиков) ООО «ГК РССТАНКОМ» за период с 2017 по 2023 гг.

Взыскать с ООО «ГК РССТАНКОМ» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда с шестого дня с даты вступления решения суда в законную силу до момента его фактического исполнения. В остальной части заявления о наложении судебной неустойки отказать.

Взыскать с ООО «ГК РССТАНКОМ» в пользу ФИО2 расходы на уплату государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

СУДЬЯ:                                                                                                      Бурмаков И. Ю.