ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП- 35455/2024

Дело № А40-10513/18

г. Москва

24 июля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2024 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, А.А. Дурановского

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1,

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2024 по делу №А40-10513/18

об удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника об истребований у ПАО «Банк ВТБ», ПАО «МТС-Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», Коммерческий банк «Финансовый стандарт» в лице ГК «АСВ», ООО «Банк Мир Привилегий», АО «Консервативный коммерческий банк» Московский в лице ГК «АСВ», Небанковской кредитной организации «Мобильная карта» сведений и документов в отношении супруга должника - ФИО2, 

по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО3,

при участии в судебном заседании:

лица не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2019 г. по делу № А40-10513/18-44-15Б ФИО3 признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим имуществом ФИО3 назначен ФИО1, (ИНН 

<

***>; СНИЛС 

<

***>, адрес для направления корреспонденции: 160019, г. Вологда, а/я 5) – член Ассоциации «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Финансовый управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об истребовании документов у Банка ВТБ (ПАО), ПАО «МТС-Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», КБ «Финансовый стандарт» в лице ГК «АСВ», АО «Консервативный коммерческий банк» Московской в лице ГК «АСВ», АО «КИВИ Банк», ООО Небанковская кредитная организация «Мобильная карта» согласно перечню, указанному в заявлении.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2024 г. удовлетворено ходатайство финансового управляющего ФИО3 об истребовании у Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МТС-Банк», ООО «ХКФ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк, Коммерческий Банк «Финансовый стандарт» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Банк «Мир привилегий» (ООО), АО «Консервативный коммерческий банк» Московский в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ООО Небанковская Кредитная Организация «Мобильная Карта» следующих сведений и документов в отношении супруга должника – ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Севастополь):

– сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа), открытых за период, начиная с 01.01.2015 по настоящее время;

– выписки по банковским счетам за период начиная с 01.01.2015 по настоящее время.

В удовлетворении остальной части требований финансовому управляющему отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом,  финансовый управляющий  обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просил указанное определение суда первой инстанции отменить в части отказа в удовлетворении требований финансового управляющего, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные финансовым управляющим требования в полном объеме.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного заседания. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев и оценив все представленные по делу доказательства, полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы не  подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В силу п. 8 и 10 ст. 213.9 Закона о банкротстве, праву финансового управляющего получать информацию о должнике, в том числе в отношении совместно нажитого имущества в период брака, корреспондирует его обязанность принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, а также по проведению анализа финансового состояния гражданина.

Исходя из пунктов 1 и 2 статьи 34 Семейного кодекса имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Удовлетворяя заявление и устанавливая период предоставления испрошенных сведений с 01.01.2015 г. по дату исполнения ходатайства, суд первой инстанции указал, что для анализа сделок должника у финансового управляющего отсутствует обязанность по истребованию выписок по счетам супруга за пятилетний период, предшествовавший возбуждению дела о банкротстве должника, поскольку законодательством о несостоятельности период исследования данных о финансово-хозяйственной жизни гражданина накануне банкротства ограничен тремя годами (пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, абзац десятый пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве).

Суд апелляционной инстанции отклоняет довод апелляционной жалобы о необходимости истребовать информацию от банков за период с 2013 г. (за 3 года до заключения брачного договора), чтобы понять какое движимое имущество, находящееся в квартире, было приобретено за счет личных денежных средств ФИО2, а какое за счет личных денежных средств ФИО3

Согласно п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В соответствии с абз. 7 п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии). 

Также в соответствии с абз. 10 п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:

- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии).

Принимая во внимание вышеизложенные положения Закона о банкротстве, а также то, что финансовым управляющим должника при проведении финансового анализа осуществляется проверка только за трехлетний период, суд апелляционной инстанции полагает, что временной промежуток, за который могут быть истребованы финансовым управляющим сведения в отношении должника и супруги ограничен трехлетним периодом.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы – установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2024 по делу №А40-10513/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО1 - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                А.Н. Григорьев

Судьи:                                                                                                                    О.В. Гажур

                                                                                                                     А.А. Дурановский