АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«18» июля 2025 года Дело № А53-679/25

Резолютивная часть решения объявлена «04» июля 2025 года 

Полный текст решения изготовлен «18» июля 2025 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Корха С.Э.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фисенко В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску 

общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Концерн Покровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании,

при участии:

от истца - представитель по доверенности от 28.01.2025 № 48 ФИО2;

от ответчика - представитель по доверенности от 26.09.2023 ФИО3 (до перерыва),

установил:

общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Концерн Покровский» обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 в сумме 20 000 000 руб., процентов по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 за период с 04.12.2019 по 30.08.2024 в сумме 4 260 411,01 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 за период с 10.01.2023 по 15.10.2024 в сумме 4 581 532,98 руб.; задолженности по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 в сумме 45 000 000 руб., процентов по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 за период с 25.08.2020 по 30.08.2024 в сумме 10 213 615,60 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 за период с 28.02.2023 по 15.10.2024 в сумме 9 855 434,53 руб.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал, представил на обозрение суда оригиналы платежных поручений и выписки банка, договоров займа и дополнительных соглашений, которые после ознакомления были возвращены истцу.

Ответчик явку представителя не обеспечил.

Суд констатирует, что ответчик уклонился от выполнения требований изложенных в определении суда от 15.05.2025.

В судебном заседании, состоявшемся 18.07.2025, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 04.07.2025, суд обязал истца и ответчика - исполнить в полном объеме определение суда от 15.05.2025; проверить счетный результат; представить проект решения; ответчика- выразить позицию по ходатайству истца о наличии подлинников документов.

После перерыва представитель истца заваленные требования поддержал.

Представитель ответчика заявленные требования не признал, письменную позицию не представил.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

03.12.2019 между ООО ТД «Концерн Покровский» (истцом) и ИП ФИО4 (ответчиком), был заключен договор займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09, по условиям которого ООО ТД «Концерн Покровский» (Займодавец) предоставило процентный заем, а ИП ФИО1 (Заемщик) обязался возвратить сумму займа в размере 50 000 000 руб. с процентами в размере 4,5% годовых на сумму займа в срок до 31.12.2019.

31.12.2020 к вышеуказанному договору займа было подписано дополнительное соглашение №1, по которому срок возврата займа стороны продлили до 31.12.2022 года, иные условия займа остались без изменения. 

В рамках исполнения принятых на себя обязательств по договору займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2018, ООО «ТД КП» фактически перечислило Ответчику сумму займа в размере 20 000 000 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями: № 99134 от 04.12.2019 на сумму 10 000 000 руб., № 99183 от 09.12.2019 на сумму 10 000 000 руб.

Согласно п. 3.1 вышеуказанного Договора займа Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты за пользование займом в размере 4,5% годовых на сумму займа. 

Обязательства по возврату ООО «ТД КП» основной суммы займа и начисленных процентов Ответчиком не исполнены, срок возврата истек 01.01.2023.

По состоянию на 30.08.2024 проценты за пользование основной суммой займа за период с 04.12.2019 по 30.08.2024 составили 4 260 411,1 рубль.

25.02.2025 между ООО ТД «Концерн Покровский» (истцом) и ИП ФИО4 (ответчиком), был заключен договор займа №ТДКП-00_З-02, по условиям которого ООО «ТД КП» (Займодавец) предоставило процентный заем, а ИП ФИО1 (Заемщик) обязался возвратить сумму займа в размере 50 000 000 рублей с процентами в размере 4,2% годовых на сумму займа в срок до 25.02.2022 года.

25.02.2022 к вышеуказанному договору займа было подписано дополнительное соглашение №1, по которому срок возврата займа стороны продлили до 25.02.2023 года и изменили размер процентов за пользование займом в 5,7% годовых на сумму займа, иные условия договора остались без изменений.

В рамках исполнения принятых на себя обязательств по договору займа № ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 фактически перечислило Ответчику сумму займа в размере 45 000 000 руб., что подтверждается следующими платежными поручениями: № 49383 от 25.02.2020 на сумму 5 000 000 руб., № 49399 от 26.02.2020 на сумму 10 000 000 руб., № 49410 от 27.02.2020 на сумму 10 000 000 руб., № 49420 от 28.02.2020 на сумму 5 000 000 руб., № 49464 от 02.03.2020 на сумму 15 000 000 руб.

Согласно п. 1.2 вышеуказанного Договора займа и дополнительного соглашения №1 к нему, Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты за пользование займом в размере 5,7% годовых на сумму займа. 

Обязательства по возврату ООО «ТД КП» основной суммы займа и начисленных процентов Ответчиком не исполнены, срок возврата истек 26.02.2023.

По состоянию на 30.08.2024 проценты за пользование основной суммой займа за период с 25.02.2020 по 30.08.2024 составили 10 213 615,60 рублей.

Таким образом, за ответчиком перед ООО «ТД КП» по вышеуказанным договорам займа числится дебиторская задолженность в общем размере 79 474 026,61 рублей.

В соответствии с п.6.1 договора займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 в случае невозврата суммы займа, в предусмотренный договором срок, на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования по день фактического возврата займа.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по вышеуказанному договору по задолженности, возникшей с 10.01.2023 по 15.10.2024 составляет 4 581 562,98 рублей.

В соответствии с п.6.1 договора займа № ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 в случае невозврата суммы займа, в предусмотренный договором срок, на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования по день фактического возврата займа.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по вышеуказанному договору по задолженности, возникшей с 28.02.2023 по 15.10.2024 составляет 9 855 434,53 руб.

13.09.2024 истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия №017 о возврате денежных средств по договорам займа. Претензия получения ответчиком 16.09.2024, согласно отчету об отслеживании, трек-номер почтового отправления № 35003394003639.

Данная претензия оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для ООО ТД «Концерн Покровский» в суд с иском.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Поскольку договор займа является реальным договором, он является заключенным с момента передачи денег или другого имущества, определяемого родовыми признаками, и на сумму фактически переданных денег или вещей. 

В силу правил пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В соответствии со статьёй 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принцип состязательности судопроизводства, закрепленный в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предполагает, что каждое лицо, участвующее в деле, вправе представлять суду доказательства, обосновывающие его правовую позицию по делу, а также высказывать свои доводы и соображения в отношении доказательств и доводов другой стороны.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела были представлены договор займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 и дополнительное соглашение №1 к нему, договор займа №ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 и дополнительное соглашение №1 к нему, Платежное поручение №49464 от 02.03.2020, Платежное поручение №49420 от 28.02.2020, Платежное поручение №49410 от 27.02.2020, Платежное поручение №49399 от 26.02.2020, Платежное поручение №49383 от 25.02.2020, Платежное поручение №99134 от 04.12.2019, Платежное поручение №99183 от 09.12.2019, а также выписки банка.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 15 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 был осуществлен 02.03.2020, что подтверждает платежное поручение №49464 от 02.03.2020, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 5 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 был осуществлен 28.02.2020, что подтверждает платежное поручение №49420 от 28.02.2020, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 был осуществлен 27.02.2020, что подтверждает платежное поручение №49410 от 27.02.2020, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 был осуществлен 26.02.2020, что подтверждает платежное поручение №49399 от 26.02.2020, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 5 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 был осуществлен 25.02.2020, что подтверждает платежное поручение №49383 от 25.02.2020, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа№ ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 был осуществлен 04.12.2019, что подтверждает платежное поручение №99134 от 04.12.2019, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

Согласно выписке банка ВТБ (ПАО), платеж на сумму 10 000 000 рублей с назначением платежа – предоставление процентного займа, согл.дог.займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 был осуществлен 09.12.2019, что подтверждает платежное поручение №99183 от 09.12.2019, указанное в выписки банка как документ, на основании которого была совершена операция по счету.

На основании изложенного суд приходит к выводу о доказанности истцом заявляющихся ко взысканию денежных средств относительно задолженности по договору займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 в размере 20 000 000 рублей, процентов за пользование займом за период с 04.12.2019 по 30.08.2024 в размере 4 260 411,01 рублей, задолженности по договору займа №ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 в размере 45 000 000 рублей, процентов за пользование займом за период с 25.08.2020 по 30.08.2024 в размере 10 213 615,60 руб.

В отсутствии доказательств оплаты указанных денежных сумм требования истца о взыскании задолженности по Договорам займа подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствам по договору займа №ТДКП-ИПКВВ_З-09 от 03.12.2019 за период с 10.01.2023 по 15.10.2024 в размере 4 581 532,98 рублей по договору займа №ТДКП-00_З-02 от 25.02.2020 за период с 28.02.2023 по 15.10.2024 в размере 9 855 434,53 руб.     

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проверив расчет пени, суд признает его верным, выполненным в соответствии с условиями договора и нормами материального права.

Согласно пункту 48 Постановления № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Доводы ответчика о том, что вступившим в законную силу решениями Лабинского городского суда Краснодарского края от 23.10.2023 по делу №2-987/2023 и Каневского районного суда Краснодарского края от 09.02.2024 по делу №2-91/2024 обращено в доход государства имущество, приобретенной и финансируемое ФИО1 номинально и за счет приобретенных коррупционным способ средств, в связи с чем повторное взыскание денежных средств по договорам, который являлись частью финансирования, является недопустимым, суд находит необоснованными. 

Предметов рассмотрения вышеуказанных дел являлось обращение в доход государства имущества, приобретенного Ответчиком в нарушение коррупционного законодательства – доли и акции хозяйственных обществ, в том числе принадлежащих ФИО1 Сделки обществ в рамках указанных споров не рассматривались, фактические обстоятельства не устанавливались. 

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

При подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины.

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины, подлежат отнесению судом на ответчика в сумме 944 555 руб. с последующим взысканием в доход федерального бюджета.

Кроме того, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 30 000 руб. за рассмотренное заявление в принятии обеспечительных мер.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Концерн Покровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 в сумме 20 000 000 руб., проценты по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 за период с 04.12.2019 по 30.08.2024 в сумме 4 260 411,01 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору займа от 03.12.2019 № ДТКП-ИПКВВ_З-09 за период с 10.01.2023 по 15.10.2024 в сумме 4 581 532,98 руб.; задолженность по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 в сумме 45 000 000 руб., проценты по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 за период с 25.08.2020 по 30.08.2024 в сумме 10 213 615,60 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору займа от 25.02.2020 № ТДКП-00_З-02 за период с 28.02.2023 года по 15.10.2024 год в сумме 9 855 434,53 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 944 555 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Концерн Покровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер в размере 30 000 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке в соответствии с главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Судья С.Э. Корх