АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

30.11.2022   Дело № А62-2572/2022

 Резолютивная часть решения оглашена 23.11.2022

Полный текст решения изготовлен 30.11.2022

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ФИО1 

к обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО2, ФИО3

об обязании предоставить документы, 

и объединенному иску

ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1, ФИО3

об обязании предоставить документы, 

при участии в судебном заседании: 

от ФИО1: ФИО4, представителя по доверенности от 14.05.2021, паспорт; 

от ФИО2: ФИО5, представителя по доверенности от 10.09.2021, паспорт;

от иных лиц: не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1  (далее – ФИО1) обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (далее – ответчик, общество, ООО «Стронг Лайн») с требованием об обязании общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в лице уполномоченного лица в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии документов, а именно:

- актуальную учетную политику за 2020 год с приказом о ее утверждении;

- актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении;

- оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета, за период с 01.01.2020 по текущую дату (соответствующую дате оглашения резолютивной части; далее - текущая дата):

по счету 01 «Основные средства»;

по счету 02 «Амортизация основных средств»; 

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

по счету 10 «Материалы»;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

по счету 20 «Основное производство»;

по счету 41 «Товары»;

по счету 50 «Касса»;

по счету 51 «Расчетные счета»;

по счету 52 «Валютные счета»;

по счету 55 «Специальные счета в банках»;

по счету 57 «Переводы в пути»;

по счету 58 «Финансовые вложения»;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

по счету 80 «Уставный капитал»;

по счету 84 «Нераспределенная прибыть (непокрытый убыток)»;

по счету 90 «Продажи»; 

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»; 

по счету 97 «Расходы будущих периодов»; 

по счету 99 «Прибыли и убытки»;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2020 по текущий период (соответствующий дате оглашения резолютивной части; далее - текущий период);

- списочный состав работников общества по состоянию на текущую дату;

- список транспортных средств, переданных обществом в аренду за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- список транспортных средств, полученных обществом в аренду от третьих лиц, за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- список транспортных средств, проданных обществом третьим лицам, за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность: балансы за 2020-2021 гг., отчет о финансовых результатах за 2020-2021 гг. с приложениями к ним, с отметками о принятии налоговым органом;

- годовой отчет о деятельности общества по итогам 2020 года;

- список дебиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 11.01.2022;

- список кредиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 11.01.2022;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 11.01.2021;

- банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 01.01.2020 по текущую дату с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей, выданных обществом, за период с 01.10.2018 по текущую дату;

- список открытых аккредитивов, кредитов с указанием суммы, остатка по аккредитиву/кредиту планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату;

- список лизинговых договоров с указанием суммы, остатка по договору лизинга, контрагента, планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату.

ФИО2  (далее – ФИО2) обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн»  (далее – ответчик, общество, ООО «Стронг Лайн») с требованием об обязании общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в лице уполномоченного лица в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 

- актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении;

- актуальную учетную политику за 2022 год с приказом о ее утверждении;

- оборотно-сальдовые ведомости с расшифровкой (наименование контрагентов, наименование договоров, операций, фио работников и т.д.) по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета, за период с 03.02.2021 по текущую дату (соответствующую дате оглашения резолютивной части; далее - текущая дата):

по счету 01 «Основные средства»;

по счету 02 «Амортизация основных средств»;

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

по счету 10 «Материалы»;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

по счету 20 «Основное производство»;

по счету 41 «Товары»;

по счету 50 «Касса»;

по счету 51 «Расчетные счета»;

по счету 52 «Валютные счета»;

по счету 55 «Специальные счета в банках»;

по счету 57 «Переводы в пути»;

по счету 58 «Финансовые вложения»;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

по счету 80 «Уставный капитал»;

по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

по счету 90 «Продажи»;

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»;

по счету 97 «Расходы будущих периодов»;

по счету 99 «Прибыли и убытки»;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- списочный состав работников общества по состоянию на текущую дату;

- список транспортных средств, переданных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в аренду, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, срока аренды по договору, даты передачи имущества в аренду, размера арендной платы, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список транспортных средств, полученных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в аренду от третьих лиц, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, срока аренды по договору, даты получения имущества в аренду, размера арендной платы, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список транспортных средств, проданных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» третьим лицам, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, стоимости продажи, даты реализации (передачи) транспортных средств, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список дебиторов общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» с указанием дебитора, номера и даты договора, предмета договора, размера задолженности по текущую дату;

- список кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» с указанием кредитора, номера и даты договора, предмета договора, размера задолженности по состоянию на текущую дату;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;

- банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 03.02.2021 по состоянию на текущую дату с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей (с указанием номера и даты выдачи, лица, которому выдана доверенность, цели выдачи и срока), выданных обществом, за период с 03.02.2021 по состоянию на текущую дату;

- список открытых аккредитивов, кредитов с указанием номера и даты документа, кредитора, срока, суммы, остатка по аккредитиву/кредиту, планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату;

- список лизинговых договоров с указанием номера и даты договора, лизингодателя, срока, суммы, остатка по договору лизинга, контрагента, планируемого срока закрытия, действующих по состоянию на текущую дату.

Уточненные в процессе рассмотрения дела требования приняты судом к рассмотрению.

Также ФИО2 просил установить за каждый день (после истечения пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения до дня его фактического исполнения) судебную неустойку за неисполнение решения в размере 5000,00 руб. 

Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Суд в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие неявившихся участников процесса, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Исковые требования ФИО1 мотивированы непредставлением обществом документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью общества в виде надлежаще заверенных копий. ФИО1 обращался с требованием о предоставлении ему документов (т.д. 1, л.д. 9), требования не исполнены. 

Исковые требования ФИО2 мотивированы непредставлением обществом копий документов и информации о деятельности общества. ФИО2 обращался с требованием о предоставлении ему документов (т.д. 3, л.д. 27), требования не исполнены.

ФИО2 просил в удовлетворении иска ФИО1 отказать, считает, что ФИО1 фактически имеет доступ к истребуемым документам.

ООО «Стронг Лайн» исковые требования не признало, считает, что ФИО1 и ФИО2 осуществляют сбор информации о деятельности общества с целью создания конкурентных преимуществ для иных участников рынка в сфере грузоперевозок, в которых они являются участниками, часть документов относится к коммерческой тайне. Кроме того, ФИО1 и ФИО2 не обосновали необходимость получения значительного объема документов.

ФИО3 (директор ООО «Стронг Лайн») в отзыве на исковое заявление указала, что между участниками общества имеется длительный корпоративный конфликт, в связи с чем удовлетворить требования одного из участников будет означать взаимозависимость с этим лицом.

Суд ознакомился с доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает, что требования ФИО1 и ФИО2 подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стронг Лайн» ФИО1 и ФИО2 являются участниками общества, обладающие долями в размере 50% уставного капитала общества. С целью реализации своих прав как участников общества ФИО1 и ФИО2 обратились к ответчику с требованиями о предоставлении информации о деятельности общества, документы не представлены.

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо № 144), при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона; поскольку Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества (пункты 1 и 17).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. По смыслу данной нормы участник общества имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 Информационного письма № 144).

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена обязанность общества в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества предоставить указанные документы для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационном письме № 144 отметил, что ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества (в том числе права на получение информации о деятельности общества) не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционера, установлен Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 № 03-33/пс, а также Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить гражданско-правовые договоры, следовательно, они также должны предоставляться по требованию участников (пункт 16 Информационного письма № 144).

Согласно пункту 8 Информационного письма № 144 в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Ответчик указал о невозможности предоставления ФИО2 и ФИО1 документов с учетом отнесения их к коммерческой тайне общества.

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (далее - Закон о коммерческой тайне) дает определение коммерческой тайне как режиму конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг либо получить иную коммерческую выгоду. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о коммерческой тайне право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений названного Федерального закона, а в статье 5 данного Федерального закона установлен перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется путем установления режима коммерческой тайны; такой режим считается установленным после принятия хозяйственным обществом мер, указанных в пункте 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне. 

Если истребуемые документы содержат охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, общество вправе предоставить выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию, потребовать выдачи расписки о предупреждении участника о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранения (пункт 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144). 

Согласно части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне (часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне). 

Вместе с тем в силу подп. 8 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" утверждение внутренних документов общества, в том числе, устанавливающих режим коммерческой тайны, относится к компетенции общего собрания участников. 

При таких обстоятельствах перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, в отсутствие сведений о его утверждении общим собранием участников общества, не имеет правового значения для участника общества. 

Кроме того, в отношении конфиденциальной информации законодательство не содержит запрета на ее предоставление участнику общества, так как иное противоречило бы праву участника на получение информации о деятельности общества.

Согласно пункту 5 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

Как указано в пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

Исходя из названных положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и разъяснений, приведенных в информационном письме, на общество возложена обязанность предоставлять истребуемую информацию по запросу участника, но не ранее, чем с момента подписания какого-либо соглашения о конфиденциальности, в случае, если истребуемая документация носит конфиденциальную информацию. В случае, если конфиденциальный характер запрашиваемых документов установлен, данное соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии судопроизводства, в том числе и на стадии исполнения решения суда.

Также ответчиком не представлены доказательства того, что ФИО2 и ФИО1 истребуют документы с целью причинения ущерба интересам общества. Суд отклоняет довод ответчика о недобросовестном поведении ФИО2, так как доказательств недобросовестной реализации ФИО2 своих прав в связи с получением соответствующей информации (в том числе по ранее вынесенным решениям Арбитражного суда Смоленской области от 24.06.2019 по делу № А62-11384/2018, от 05.02.2021 по делу № А62-7974/2020) в материалы дела не представлено. 

Кроме того, не доказано, что указанными лицами допускается злоупотребление правом, влекущее отказ в предоставлении информации (само по себе наличие корпоративного конфликта между участниками с долями в размере по 50% уставного капитала не может служить основанием для непредставления информации); в связи с чем отказ в предоставлении информации участнику, обладающему 50% уставного капитала общества, фактически исключает возможность квалифицированного осуществления иных прав участника, что недопустимо при отсутствии достаточных допустимых доказательств злоупотребления правом.

Аналогичные доводы и обстоятельства уже ранее исследовались в отношении документов по более раннему периоду запроса (решения Арбитражного суда Смоленской области от 24.06.2019 по делу № А62-11384/2018, от 05.02.2021 по делу № А62-7974/2020).

Так, по делу № А62-11384/2018 об истребовании ФИО2 информации было указано: «ответчиком не представлены доказательства того, что истец осуществляет деятельность, аналогичную деятельности общества, на том же рынке автоперевозок, и истребует спорные документы с целью причинения ущерба интересам общества и дестабилизации его деятельности. Доводы в этой части ответчика являются надуманными и лишены доказательной базы.».

Указанные решения носят преюдициальный характер, так как появление новых обстоятельств в связи с предоставлением документации (в том числе в части того, что ФИО2 использовал ее во вред обществу и т.п.) обществом не приведено.

Кроме этого, согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 судам необходимо иметь в виду, что закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. 

Перечень документов указанных ФИО2 и ФИО1 не противоречит положениям устава общества, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. 

При обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав. Суд также принимает во внимание, что участник общества, исходя из законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, должен обладать полнотой информации о деятельности общества, в том числе в части составляющих общих цифровых показателей деятельности общества (не только об общей стоимости основных средств, отражаемой в балансе, но и о стоимости каждого объекта, расшифровки укрупненных показателей отчетности, в том числе в целях определения крупности сделки и т.п.). Иное толкование фактически ограничивает право участника на получение информации о деятельности общества, участие в управлении им.

В соответствии с пунктом 2 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Доказательств предоставления информации ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено, наоборот, он подтвердил отказ в ее предоставлении двум участникам.

Судом в определениях было предложено обществу (ответчику) представить доводы о наличии/отсутствии истребуемой информации (по каждому из документов) с подтверждением соответствующими доказательствами (относительно применяемой системы налогообложения, структуры органов управления в спорный период образования документов и т.п.). Разъяснено, что в соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Нежелание представить доказательства может квалифицироваться как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановлении Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11), по спорам данной категории - в виде рассмотрения дела с учетом неопровержения обстоятельств наличия в обществе истребуемых документов (информации).

Об отсутствии истребуемой информации не заявлено.

ФИО1 относительно удовлетворения требований ФИО2 не возражал.

ФИО2 просил в удовлетворении иска ФИО1 отказать, так как данный участник злоупотребляет правом, - ФИО1 фактически имеет доступ к истребуемым документам (ранее по другим корпоративным искам позиции общества и ФИО1 были согласованными, аналогичными), считает, что иск направлен исключительно на уход в дальнейшем от ответственности, связанной с аффилированностью и т.п.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ). 

Судом было предложено ФИО2 представить документы, подтверждающие указанное обстоятельство (в том числе в рамках других дел с участием ФИО1). Представитель ФИО2 в судебном заседании пояснил, что соответствующие доказательства отсутствуют.

Суд учитывает, что при данных обстоятельствах доводы ФИО2 носят характер предположений. При этом для того, чтобы признать обращение в суд за получением информации злоупотреблением правом, необходимы веские допустимые доказательства и обоснования, так как при данных обстоятельствах отказ в иске будет означать фактически безосновательное (не основанное на доказательствах) поражение в законодательство определенных правах участника, обладающего долей в размере 50%, что недопустимо.

Также не представлены доказательства того, что истцы истребует документы с целью причинения ущерба интересам общества и дестабилизации его деятельности (на что указывает ответчик). Суд отклоняет довод о недобросовестном поведении истцов, так как доказательств недобросовестной реализации своих прав в связи с получением соответствующей информации в материалы дела не представлено. 

Довод ФИО2 о том, что на общем собрании участников ФИО1 голосовал за утверждение отчета и бухгалтерского баланса, как основание отказа в иске отклоняется судом, так как само по себе такое голосование не препятствует получению надлежащим образом оформленных документов от общества, доказательств их направления ранее участнику не представлено, обществом такое предоставление по требованию участника также отрицается. 

Представитель ФИО1 указал, что голосовал за принятие соответствующих решений в целях необходимости исполнения обязанности общества, предусмотренной законодательством. Само по себе знание отдельных параметров деятельности общества не презюмирует наличие полного комплекта документов (тем более оформленных надлежащим образом), истребуемых по настоящему делу.

ФИО3 в письменных пояснениях указала, что не предоставляет участникам информацию, так как удовлетворение требования одного участника означает взаимозависимость с этим лицом, на которую в дальнейшем участники корпоративного конфликта ссылаются в иных судебных процессах, в том числе в уголовных делах; ФИО3, как директор общества, занимается непосредственной хозяйственной деятельностью, которая осложнена длительным корпоративным конфликтом между участниками с равными долями в уставном капитале (по 50%); считает, что в сложившейся ситуации не может вставать на сторону ни одного из участников, дабы не провоцировать конфликта интересов, дальнейших споров.

Суд также отклоняет довод ФИО2 относительно того, что иск ФИО1 направлен исключительно на избежание в дальнейшем ссылок на его аффилированность с руководством общества (влияние его на общество с дачей обязательных для исполнения указаний), так как в рамках данного иска исследуются взаимоотношения в определенный период времени (с даты направления требования о предоставлении информации, что, по общему правилу, как юридический факт влечет ее направление обществом в адрес участника), но не исключает ранние периоды корпоративного конфликта, когда взаимоотношения исследовались в конкретных судебных актах и устанавливались соответствующие обстоятельства.

По аналогичным основаниям суд отклоняет довод общества о том, что получение информации участниками может использоваться в целях конкуренции с обществами, аффилированными с участниками. Допустимых доказательств данным доводам в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено, участники и ранее являлись участниками обществ (в том числе аффилированных с ними), на которые ссылается ответчик, вместе с тем данные обстоятельства не являлись препятствием для удовлетворения подобных исков ФИО2

В связи с чем при имеющихся в деле доказательствам иски подлежат удовлетворению.

Суд в целях исполнения решения в порядке статьи 174 АПК РФ устанавливает срок для предоставления документов - не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, указанный срок с учетом длительного отказа в предоставлении информации является обоснованным.

ФИО2 также заявлено о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» судебной неустойки в размере 5000 рублей, начисляемой по истечении пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу по дату фактического исполнения за каждый день неисполнения. 

Согласно п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по  суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Кодекса). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре (п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Ответчик возражений не представил.

Данная неустойка не нарушает прав ответчика и обеспечивает баланс интересов сторон, так как при вступлении в силу решения суда и его надлежащем исполнении в установленный срок, что согласуется с принципом обязательности вступивших в силу решений суда (статья 16 АПК РФ), финансовая санкция применяться не будет.

При этом суд учитывает также, что ФИО2 представлены общедоступные сведения, размещенные в сети Интернет о том, что прибыль общества носит значительный характер, в связи с чем при взыскании неустойки в меньшем размере неисполнение решения будет более выгодным для общества, нежели предоставление документации в соответствие с решением.

Также ФИО2 в обоснование размера неустойки указал, что решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.02.2021 по делу № А62-7974/2020, которым была истребована информация у общества за предыдущий период, до настоящего времени не исполнено.

В связи с чем удовлетворяется требование ФИО2 о предоставлении документов, за исключением документов, обязанность по предоставлению которых установлена согласно решению Арбитражного суда Смоленской области от 05.02.2021 по делу № А62-7974/2020 (таким образом, будет исключен вопрос относительно возможной задвоенности документов); суд устанавливает, что за каждый день (после истечения пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения до дня его фактического исполнения) неисполнения решения подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебная неустойка в размере 5000,00 руб. 

Судебные расходы истцов по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в лице уполномоченного лица не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- актуальную учетную политику за 2020 год с приказом о ее утверждении;

- актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении;

- оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета, за период с 01.01.2020 по текущую дату (соответствующую дате оглашения резолютивной части; далее - текущая дата):

по счету 01 «Основные средства»;

по счету 02 «Амортизация основных средств»; 

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

по счету 10 «Материалы»;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

по счету 20 «Основное производство»;

по счету 41 «Товары»;

по счету 50 «Касса»;

по счету 51 «Расчетные счета»;

по счету 52 «Валютные счета»;

по счету 55 «Специальные счета в банках»;

по счету 57 «Переводы в пути»;

по счету 58 «Финансовые вложения»;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

по счету 80 «Уставный капитал»;

по счету 84 «Нераспределенная прибыть (непокрытый убыток)»;

по счету 90 «Продажи»; 

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»; 

по счету 97 «Расходы будущих периодов»; 

по счету 99 «Прибыли и убытки»;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2020 по текущий период (соответствующий дате оглашения резолютивной части; далее - текущий период);

- списочный состав работников общества по состоянию на текущую дату;

- список транспортных средств, переданных обществом в аренду за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- список транспортных средств, полученных обществом в аренду от третьих лиц, за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- список транспортных средств, проданных обществом третьим лицам, за период с 01.01.2020 по текущую дату;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность: балансы за 2020-2021 гг., отчет о финансовых результатах за 2020-2021 гг. с приложениями к ним, с отметками о принятии налоговым органом;

- годовой отчет о деятельности общества по итогам 2020 года;

- список дебиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 11.01.2022;

- список кредиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 11.01.2022;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 11.01.2021;

- банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 01.01.2020 по текущую дату с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей, выданных обществом, за период с 01.10.2018 по текущую дату;

- список открытых аккредитивов, кредитов с указанием суммы, остатка по аккредитиву/кредиту планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату;

- список лизинговых договоров с указанием суммы, остатка по договору лизинга, контрагента, планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в лице уполномоченного лица не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить участнику общества ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов (за исключением документов, обязанность по предоставлению которых установлена согласно решению Арбитражного суда Смоленской области от 05.02.2021 по делу № А62-7974/2020)

- актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении;

- актуальную учетную политику за 2022 год с приказом о ее утверждении;

- оборотно-сальдовые ведомости с расшифровкой (наименование контрагентов, наименование договоров, операций, фио работников и т.д.) по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета, за период с 03.02.2021 по текущую дату (соответствующую дате оглашения резолютивной части; далее - текущая дата):

по счету 01 «Основные средства»;

по счету 02 «Амортизация основных средств»;

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

по счету 10 «Материалы»;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»;

по счету 20 «Основное производство»;

по счету 41 «Товары»;

по счету 50 «Касса»;

по счету 51 «Расчетные счета»;

по счету 52 «Валютные счета»;

по счету 55 «Специальные счета в банках»;

по счету 57 «Переводы в пути»;

по счету 58 «Финансовые вложения»;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

по счету 80 «Уставный капитал»;

по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

по счету 90 «Продажи»;

по счету 91 «Прочие доходы и расходы»;

по счету 97 «Расходы будущих периодов»;

по счету 99 «Прибыли и убытки»;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- списочный состав работников общества по состоянию на текущую дату;

- список транспортных средств, переданных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в аренду, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, срока аренды по договору, даты передачи имущества в аренду, размера арендной платы, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список транспортных средств, полученных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» в аренду от третьих лиц, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, срока аренды по договору, даты получения имущества в аренду, размера арендной платы, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список транспортных средств, проданных обществом с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» третьим лицам, с указанием идентификационных признаков транспортного средства, контрагента, номера и даты договора, стоимости продажи, даты реализации (передачи) транспортных средств, за период с 03.02.2021 по текущую дату;

- список дебиторов общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» с указанием дебитора, номера и даты договора, предмета договора, размера задолженности по текущую дату;

- список кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» с указанием кредитора, номера и даты договора, предмета договора, размера задолженности по состоянию на текущую дату;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;

- банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 03.02.2021 по состоянию на текущую дату с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей (с указанием номера и даты выдачи, лица, которому выдана доверенность, цели выдачи и срока), выданных обществом, за период с 03.02.2021 по состоянию на текущую дату;

- список открытых аккредитивов, кредитов с указанием номера и даты документа, кредитора, срока, суммы, остатка по аккредитиву/кредиту, планируемого срока закрытия по состоянию на текущую дату;

- список лизинговых договоров с указанием номера и даты договора, лизингодателя, срока, суммы, остатка по договору лизинга, контрагента, планируемого срока закрытия, действующих по состоянию на текущую дату.

Установить, что за каждый день (после истечения пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения до дня его фактического исполнения) неисполнения решения подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебная неустойка в размере 5000,00 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стронг Лайн» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателей.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья        Д.Е. Яковлев