АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-187510/18 

62-1479 

17 декабря 2018 г. 

Арбитражный суд в составе судьи Жежелевская О. Ю., единолично  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Празян А.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ФИО1  

к ФИО2 

при участии третьего лица ООО «Галлея-Свет» (ОГРН 

<

***>)  

о признании незаконным бездействия исполнительного органа ООО «Галлея-Свет»  ФИО2 по передаче его участнику ФИО1  запрашиваемых документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Галлея- Свет»;  

о признании незаконным бездействие исполнительного органа ООО «Галлея-Свет»  ФИО2 по не проведению внеочередного общего собрания  участников ООО «Галлея-Свет» по требованию участника ФИО1;  

об обязании ФИО2 предоставить ФИО1 по акту приема-передачи надлежащим образом заверенные копии  документов.  

О взыскании с ФИО2 в пользу ФИО1 в случае  неисполнения судебного акта денежной суммы в размере 1000 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта,  

при участии представителей от истца (заявителя) - ФИО1 (паспорт РФ), ФИО3 (дов. от 08.06.2018 г.) 

от ответчика (заинтересованного лица) – ФИО2 (паспорт РФ)  от третьих лиц - ФИО1 выписка из ЕГРЮЛ от 11.12.2018 г.  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Обязать ФИО2 передать ФИО1 по акту приема-передачи надлежащим образом заверенные копии  следующих документов: приказ об увольнении ФИО1 от 2014 г., штатные  расписания № 1 от 01.11.2014г, № 2 от 01.12.2014г., № 1 от 01.01.2015г., № 2 от  11.03.2015г., № 3 от 01.04.2015г., № 7 от 01.01.2017г., № 6 от 03.11.2016г., должностные  инструкции, трудовые договоры, заключенные в период 2014-2018 гг., качественная  

выписка из Московского ф-л ПАО АК БАРС БАНК, заверенная банком; качественная  выпискаизВТБ24 ПАО, заверенная банком; качественная выписка из ОАО МИНБ,  заверенная банком; качественная выписка из АО ТИНЬКОФФ Банк, заверенная  банком; Товарные отчеты с приложениями, подтверждающие движение средств по  товару и поставщикамс01.10.2014 г. по 29.05.2018 г., документы по инвентаризации от  21.10.2014г.; документы, на основании которых принято решение о покрытии убытков  предыдущих лет, о распределении или не распределении прибыли за 2016 г.;  документы на сумму 2811тыс. руб., подтверждающие разницу расхода по отчетам,  сданным в государственные органы, и документам (кассы и банк), представленным для  ознакомления; счет ООО «АМАРИСТ» S2847336 от 13.11.14г., договор Ю-36/Р-14 от  10.11.14 с ООО НКГарант-ЮВ; Договор и накладная 116 (с-ф116) от 21.10.14,  накладная 143 (с-ф143) от 10.11.14, накладная 151(с-ф151) от 22.11.14г, накладная 165  (с-ф 165) от 12.12.14г, накладная 117 от 20.10.14г. с ООО«РесурсТрейд»; Отчеты  Попова А.В. с подтверждающими документами :перевод с расчетного счета ООО  "Галлея-Свет" на банковские карты Попова А.В.-22000,00 руб; 10000 перевод на  личный счет Попова А.В., 12 000 перевод на личный счет Попова А.В., снятие  наличных денежных средств с расчетного счета ООО "Галлея-Свет" по банковской  карте АО Тинькофф на сумму 85000,00 руб.; перевод с расчетного счета ВТБ 24 на  банковские карты Попова А.В. на сумму 251500,00 руб., оплата с расчетного счета  ООО "Галлея-Свет" по банковской карте на сумму 3266,28 руб., перевод с расчетного  счета ООО "Галлея-Свет" (ВТБ 24) на банковские карты Попова А.В. 120000,00 руб.,  снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО "Галлея-Свет" (Банк  Точка) по банковской карте 589000,00 руб., оплата с расчетного счета ООО "Галлея- Свет" по банковской карте - 67365,04 руб.; снятие наличных денежных средств с  расчетного счета ООО "Галлея-Свет" по банковской карте на сумму 31200,00 руб.,  оплата с наличных денежных средств со счета ООО "Галлея-Свет" по банковской карте  на сумму 65812,82 руб., Документы, на основании которых проходили оплаты с  расчетного счета ООО "Галлея-Свет" в пользу ООО «ПромСтройСтандарт» на сумму  479500,00 руб.по Договору 1-23/03/15 от 23.03.15, оплата на сумму 35415,07 руб.,  оплата за услуги тех.учета иинвентар. по сч 54 50 300282 от 27.02.15 дог 54 50 300282  от 27.02.15,оплата сч С-033-15040199-1-64 от 23.04.15 к дог МД-033-15040200-1-65 от  23.04.15,оплатасчТП-000035722 от 30.04.15 дог МС-15-302-5257(920686) от 30.04.15;  документы по взысканию по налогам и сборам - TP 32621243 реш. 10070 от 04.06.2015;  Договор 1/08 от 01.08.15 ООО "Электроинженер" с приложениями, Договор 2А от  01.10.15 с ООО "Электроинженер" с приложениями; Договор № 26А от 15.02.15г. и  план БТИ с указанием арендуемого помещения, счета сч А 1/08 от 01.08.15 дог 1/08 от  01.08.15,счЗА/11от01.10.15 дог 2А от 01.10.15, сч 2А/10 от 01.10.15 дог 2А от 01.10.15,  сч4А/12от01.12.15дог 2А от 01.10.15, сч 5А/01 от 01.01.16 дог 2А от 01.10.15, а также  акты, закрывающие все указанные счета; Договор 2-23/06/15 с ООО  «ПромСтройСтандарт» от 23.06.15, Договор 3-20/10/15 с ООО «ПромСтройСтандарт»  от 20.10.15,акты,закрывающиеработыпо указанным договорам; Договор 4/16/12-15 с  ООО «ЭКОЛАН»от16.12.15,акты,закрывающие работы по указанному договору;  Договор 3-09/15сООО«ТехноГазСтрой» от 24.09.15, акты, закрывающие работы по  указанному договору; авансовые отчеты на общую сумму 252680,00 руб.: № 1 от  17.01.15 (по р/о № 5 от 17.01.15 на сумму 29460), № 2 от 06.02.15 (по р/о № 13 от  06.02.15г на сумму 32150), № 3 от 18.02.15 (по р/о № 17 от 18.02.15г на сумму 32982),   № 4 от 20.02.15 (по р/о № 18 от 20.02.15г на сумму 24751), № 5 от 01.03.15 (по р/о № 25 от  01.03.15г на сумму 23409), № 6 от 25.03.15 (по р/о № 23 от 27.02.15г на сумму 150000),   № 7 от 26.03.15 (по р/о № 31 от 26.03.15г на сумму 2600), документы к указанным  авансовым отчетам, подтверждающие расходы; Документы, подтверждающие расход  сумм, полученных Поповым А.В. из кассы, на оплату поставщикам: р/о 26 от 05.03.15  за товар по накл. от 22.02.15г, которая была оплачена 22.02.15 по р/о 19 от 22.02.15, р/о  

27 от 07.03.15 оплата Климкиной через Попова А.В.; договор 647151 с ЗЕНОН Н.С.П.  счет 41-47 от 19.11.15, счет 233 от 14.09.15, счет-заказ № 132892 от 30.06.15, счет  ЭФ014591 от 10.07.15 за ООО «Электроинженер», счет 84/8858443228 МГТС от  12.08.15, счет № в4.21ма0713/4 от 24.08.15, счет-договор № ЗкР592817 от 20.10.15;  платежные ведомости к расходным ордерам на общую сумму 184639,50 р.: № 1 к р/о   № 6 от 17.01.15, № 2 к р/о № 11 от 31.01.15, № 3 к р/о № 16 от № 4 к р/о № 24 от 28.02.15,   № 5 к р/о № 29 от 10.03.15, № 6 к р/о № 35 от 24.12.15; документы, на основании которых  проходили оплаты с расчетного счета ООО "Галлея-Свет": в пользу ФГБНУ ВИЭСХ за  ООО "Электроинженер" на сумму - 204993,73 руб., в том числе Договоры и  приложения к ним: дог 66К от 01.12.2015, дог 26К от 01.04.16, дог 26К от 20.05.16, дог  26А от 01.03.16, дог 26А от 01.04.16, дог 26А от 20.05.16, сч 482 от сч 848 от 20.05.16,  сч 867 от 01.08.16, сч 782 от 01.07.16, сч 869 от 01.08.16, сч 868 от 01.08.16, сч 781 от  01.07.16, сч 780 от 01.07.16, сч 662 от 01.06.16, сч 509 от 04.05.16, сч 756 от 17.06.16, сч  948 от 18.07.16, сч 615, сч 661 от 01.06.16, сч 508 от 04.05.16, сч 614 от 20.05.16, сч 610  от 004.05.16; акты, подтверждающие выполнение работ по указанным документам; счет  ООО ПСК ВАС № 402 от 13.07.16, документы, подтверждающие оказание услуг ООО  «НК Гарант-ЮВ» на сумму 5 000 руб., документы, подтверждающие основания для  выплаты в пользу Райлян выходного пособия при увольнении на сумму - 105000,00  руб., трудовой договор с Райлян, расчет при увольнении; взыскания по налогам, сборам  и т.д.: реш 2084 от 05.02.16, реш 6245 от 07.04.16, реш 6245 от 07.04.16, реш 6245 от  07.04.16, реш 1112 от 30.05.16, реш 1112 от 30.05.2016, Требование 2317 ФСС от  31.08.16, Тр. 2317 ФСС от 31.08.16, Тр. ПФР на ОПС от 01.03.17 Реш от 04.04.17, Тр.  ПФР на ОМС от 01.03.17 Реш от 04.04.17, Тр. ФСС от Реш от 04.04.17, Тр 27685 от  22.03.17, реш 16198 от 25.04.17 УСН 1 кв. 16, Тр 27685 от 22.03.17, реш 16198 от  25.04.17 УСН 2 кв. 16, Тр 27685 от 22.03.17, реш 16198 от 25.04.17 УСН 3 кв. 16, Тр  27685 от 22.03.17, реш 16198 от 25.04.1J УСН пени, Тр 96122 от 14.04.17, реш 23947 от  31.05.17 УСН 4 кв. 2016, Тр 96122 от*14.04.17, реш 23947 от 31.05.17 УСН пени, Тр.  118395 ПФР на ОПС от 19.05.17, Реш 37329 от 05.07.17, Тр. 118395 ПФР на ОМС от  19.05.17, Реш 37329 от 05.07.17, Тр.118395 ПФР на ОПС от 19.05.17, Реш 37329 от  05.07.17 пени, Тр.157146 ПФР на ОПС от 28.09.17, Реш 36126 от 13.12.17, Тр.157146  ПФР на ОПС от 28.09.17, Реш 63126 от 13.12.17 пени, Тр.157275 ПФР на ОПС от  29.09.17, Реш 63128 от 13.12.17, Тр.157275 ПФР на ОПС от 29.09.17, Реш 63128 от  13.12.17 пени, Тр.157360 ФСС от 02.10.17, Реш 63490 от 14.12.17, Тр.157360 ФСС от  02.10.17, Реш 63490 от 14.12.17 пени, Тр 32908 от 04.04.18, реш 31742 от 07.05.18 УСН  1 кв. 2017, Тр 32908 от 04.04.18, реш 31742 от 07.05.18 УСН 2 кв. 2017, Тр 32908  

от 04.04.2017 реш 31742 от 07.05.18 УСН 3 кв. 2017, Тр 32908 от 04.04.18, реш 31742 от  07.05.18 УСН 3 кв. 2017, Тр 37885 от 12.04.18, реш 35896 от 28.05.18 УСН пени, Тр  37885 от 12.04.18, реш 35896 от 28.05.18 УСН 4 кв 2017, реш 38552 от 11.07.17, пени по  ОМС в размере 772,69 руб., реш 38552 от 11.07.17; Документы, на основании которых  проходили оплаты с расчетного счета ООО «Галлея-Свет» в пользу ФГБНУ ФНАЦ  ВИМ за ООО "Электроинженер" на сумму 38986,26 руб., а именно Договор 26К от  20.05.16, Договор 26А от 20.05.16, приложения к ним, акты; Документы, на основании  которых проходили оплаты с расчетного счета ООО «Галлея-Свет» в пользу  «ОЙЛТЕХНОСТРОЙ» на сумму 273760,00 руб., а именно договор ГС-20161201 от  01.12.16, приложение №№ 1, 2, акты, подтверждающие выполнение работ; в пользу  ООО "Электроинженер" на общую сумму 72100,00 руб.: дог 2А от 01.10.15, счет ЗА/11  от 01.10.15, счет 4А/12 от 01.12.15, счет 5А/01 от 01.01.16, акты, подтверждающие  выполнение работ; постановление 1/628 от 28.09.15 - штраф за нарушение ППБ;  счета СЧЛ-00000026182 от 19.01.16, СЧЛ- 00000026192 от 19.01.16 от ЗАО «ОЛДИ  ЛТД»; счет-договор ЗкР673590 от 25.01.16; Документы, на основании которых  проходили оплаты с расчетного счета ООО "Галлея-  Свет" в пользу ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за ООО "Электроинженер" и ООО "Светолюкс" на  

сумму - 497178,02 руб., а именно: Договоры, Дополнительные соглашения и  Приложения №№ 1-6, дог. 67-17Н от 01.04.17, дог. 67-17У от 01.04.17; сч 700 от  01.04.17; сч 1016 от 01.04.17; сч от 01.06.17; сч за проезд а/м в июль 17; сч за проезд а/м  в август 17, сч 1754 от 30.06.17, сч за проезд а/м в сентябрь 17, сч 2040 от 31.07.17, сч за  проезда/мв октябрь 17, сч 2040 от 31.07.17, сч за проезд а/м в ноябрь 17, сч 2685 от  30.09.17, сч 3066 от сч 3203 въезд а/м по раз пропускам ноябрь за ООО "Светолюкс", сч  за проезд а/м декабрь за ООО "Светолюкс", сч 3667 от 31.12.17, сч 282 от 31.101.18, сч  3524 въезд а/м по раз пропускам декабрь за ООО "Светолюкс", счет 282 от 31.101.18,  счет 938 от Договор 840107687-1/2014 от 01.07.14, Договор 840114802-1/2017 от  01.08.17, Договор 840114802-1-1/2017 от 01.08.17, акты, подтверждающие выполнение  работ по указанным документам; Договор 1 от 15.05.15 уступки прав (цессии) м/д  Леонтьевой и ООО «РесурсТрейд», Договор между ООО "Ресурс-Трейд" и ООО  "Галлея-Свет", акты, подтверждающие выполнение работ; договоры и акты с ООО  «Моника» на сумму 101 000 руб.; в пользу ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за ООО  "Электроинженер" на сумму - 136259,71 руб., а именно: Доп Соглашение 3 от 30.12.16  к дог 26К от 20.05.16, Доп Соглашение 3 дог 26А от 01.03.16, Приложение 6 от 01.01.17  к дог 26А от 20.05.16, Доп Соглашение от 01.01.17, сч 27 от 01.01.17, сч 2231 от  31.12.16, сч 122 от 01.02.17, сч от 28.02.17, сч 273 от 31.01.17, сч 381 от 01.03.17, сч от  31.03.17 за март 2017, акты, подтверждающие выполнение работ по указанным  документам; в пользу «НЕРУДСПЕЦСТРОЙ» на сумму 229830,00 руб., а именно:  договор 10-2102/17 от 21.02.17, Приложение 1 и Приложение 2, акты, подтверждающие  выполнение работ; дог 22-03/17 с ИП Москвитин от 22.03.17, акты-листы а сумму 215  000 руб., акты, подтверждающие выполнение работ, в пользу ООО «ИМТЕКС» на  сумму 198590,00 руб., а именно договор 1-10.17 от 26.10.17, приложение 1 и  Приложение 2, акты, подтверждающие выполнение работ; в пользу МГТС за ООО  "Электроинженер" на сумму 9976,10 руб., а именно - счет 84/70000247587 на сумму  161,96 руб, счет 84/70000135786 н сумму 4821,20 руб., счет 84/70004235124 на сумму  69,01 руб, счет 84/70004127715 на сумму 4824,93 руб., акты, подтверждающие  выполнение ""работ, документы, подтверждающие оплату 500 руб. в пользу ООО  «Светолюкс» за временное пользование доменного имени; оплата 23 000 руб. в пользу  ООО «Светолюкс», именно - Договор 1 от 23.01.18 (без % займ), отчет об  использовании или продаже товара по счету 6 от 25.12.17; счет 2405-19гз13 Альянс-ЧК  от 24.05.17; счет ЭФ 018913 от 01.08.17 лицензия на ЭСКЗИ, ключ ЭП и сертификат, сч  /ф П-00019181 от 25.07.17 за воду за ООО "Светолюкс", сч /ф П-00049407 от 21.11.17 за  воду за ООО "Светолюкс", оплата в пользу ООО СО ВЕРНА за ООО «Светолюкс» по  полису/дог /СИ и ГО № 160002/18/00509/9319002 от 01.04 2018 счет   № 0001757/18/160002/9319002 страх, премии по полису; в пользу МГТС за ООО  «Светолюкс» на сумму 19899,49 руб., а именно - Договор 840114802-1-1/2017 от  01.08.17 за ООО «Светолюкс», а также акты, подтверждающие выполнение работ, счет  16232 от 25.10.2016 и счет 17953 от 06.11.17 от ООО «СЕЗОН», счет 67 от 26.02.18 от  ООО «Робот комп», Отчет об использовании товара по счету 123/2 от 26.01.18 ООО  «ЗЕНИЦА» на сумму 165 000 руб.; Акты-листы Предоставления Покупателей в пользу  ООО «ТАЙФУН», а также иные договоры и акты на сумму 89 000 руб., постановление  18-51-Ш01-00011/01 от 28.03.1 - ОАТИ штраф; документы с ИП Дымова-Смирнова  Э.В., подтверждающие поступления по арендной плате, а также снижение ставки за  аренду с февраля 2018 г., счет 83 50 300200 от 23.05.18 БТИ, документы по техучету и  инвентаризация объекта на сумму 3125 руб.  

 Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в случае неисполнения судебного акта денежную сумму в размере 100  (сто) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта.   В остальной части исковых требований отказать.  

 Взыскать с Попова Алексея Владимировича в пользу Бережной Ларисы  Владимировны государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.Ю. Жежелевская