РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Дело № А40-194332/16-98-1757

г. Москва

01 сентября 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2017 г.

Решение в полном объеме изготовлено 01 сентября 2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Шведко О.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ЗАО «Синтез Петролеум»

к ООО «Корес Инвест»

о взыскании 4 514 140 529 руб. 53 коп.  

При участии:

от истца: ФИО2 по дов. №11 от 10.02.17г.

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «Синтез Петролеум» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Корес Инвест» о взыскании задолженности по договорам займа в размере 3 300 097 444,39 руб. – основной долг, 934 555 960,42 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 279 487 124,72 руб. – неустойка, неустойки за просрочку оплаты задолженности по договорам займа, рассчитанную на день вынесения судебного акта.

Ответчик в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ.

Истец не возражал против рассмотрения дела в отсутствие ответчика.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив представленные документы, установил.

Между ООО «Корес Инвест» (далее – ответчик, заемщик) и ОАО «Негуснефть» (далее – займодавец) заключены следующие договоры займа:

Договор займа от 22.04.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 700 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. Датой предоставления займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет заемщика. Согласно дополнительному соглашению №4 от 17.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г. 

В силу п. 4.1 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 25.06.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 460 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. Сумма займа предоставляется тремя траншами: первый в сумме 130 000 000 руб. – 25.06.2008, второй в сумме 200 000 000 руб. – до 27.06.2008, третий в сумме 130 000 000 руб. – до 01.07.2008. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 11.07.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 170 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 06.08.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 150 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 20.08.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 360 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 10.09.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 320 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 11.09.2008г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 200 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. Согласно дополнительному соглашению №4 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 26.06.2009г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 295 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета заемщика. Согласно дополнительному соглашению №2 от 27.12.2011г. за пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 20.08.2013г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 8 000 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. За пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. В соответствии с соглашением к договору от 20.01.2016г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 17.09.2013г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 490 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. За пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. В соответствии с соглашением к договору от 20.01.2016г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 28.02.2014г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 300 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. За пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. В соответствии с соглашением к договору от 15.12.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 28.08.2014г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 55 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. За пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. В соответствии с соглашением к договору от 20.01.2016г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Договор займа от 03.10.2014г., согласно которому, займодавец предоставляет заемщику денежные средства в размере 150 000 руб., а заемщику обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок. За пользование займом заемщик выплачивает проценты по ставке 3,1% годовых. На основании п. 2.1, 2.3 сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Обязательство заемщика по возврату займа и процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы займа и начисленных процентов на расчетный счет займодавца. В соответствии с соглашением к договору от 25.09.2015г. срок возврата займа – не позднее 15.07.2016г.

В силу п. 3.2 договора в случае невозврата займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

В соответствии с соглашением от 06.10.2014г., заключенному между займодавцем и заемщиком, стороны договорились прекратить с 06.10.2014г. начисление процентов за пользование займами. Заемщик обязался выплатить займодавцу не позднее сроков, установленных договорами займа, причитающиеся последнему суммы основного долга и начисленных процентов.

Займодавец выполнил обязательства по договорам надлежащим образом, что подтверждается платежными поручениями.

На основании договора цессии №1074/11-7.4 от 11.02.2015г., заключенного между ОАО «Негуснефть» (далее – цедент) и ЗАО «Синтез Петролеум» (далее – истец, цессионарий), цедент передает, а цессионарий принимает право требования задолженности, возникшей на основании заключенных между цедентом и заемщиком договоров займа. 

В силу п. 389.1 ГК РФ взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются настоящим кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка.

Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Сумма передаваемого требования составляет 8 506 225 619,40 руб. Согласно п. 1.3 договора цессии к цессионарию переходят права цедента в полном объеме и на тех условиях, которые существуют в момент перехода права в соответствии с документами, указанными в п.1.1 договора. В соответствии с п. 2.3 право требования переходит от цедента к цессионарию в момент подписания сторонами акта приема-передачи документов, указанных в п. 2.1.1 договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Абзац 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ предусматривает, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Поскольку требование о возврате задолженности по займам оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно нормам ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Ответчиком не представлено доказательств своевременного возврата сумм займов.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно условиям договоров, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по возврату займа и процентов за пользование им в срок, предусмотренный договором, займодавец вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Величина неустойки была согласована сторонами при подписании договора.

Истцом заявлены требования о взыскании задолженности по договорам займа в размере 3 300 097 444,39 руб. – основной долг, 934 555 960,42 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 279 487 124,72 руб. – неустойка.

Расчет истца судом проверен и признан верным.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку оплаты задолженности по договорам займа, рассчитанную на день вынесения судебного акта.

Согласно ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу п. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В обоснование требования о взыскании неустойки за просрочку оплаты задолженности по договорам займа, рассчитанную на день вынесения судебного акта, истец не представил расчет неустойки, истцом не указана сумма начисления по каждому договору займа. Таким образом, суд не может формировать волю истца по заявленным требованиям. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований или возражений.

Ответчиком не предъявлено доказательств своевременного возврата займов.

Таким образом, требование истца о взыскании 4 514 140 529,53 руб. подлежит удовлетворению. В остальной части суд отказывает в удовлетворении заявленных требований.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая ст. ст. 309-310, 330, 389.1, 421, 807, 809, 810 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд

                                                                 РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Корес Инвест» (ОГРН 

<

***>) в пользу ЗАО «Синтез Петролеум» (ОГРН 

<

***>) 4 514 140 529,53 руб. задолженности и 200 000 руб. расходы по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

   Судья                                                                                                   О.И. Шведко