РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-245061/22-62-1911

г. Москва

20 февраля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2023года

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе 

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания Юшиной А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ИП ИЕВЛЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (ОГРНИП: 319482700019937, ИНН: 481688902190) 

к АО "ИСТОК" (121357, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., Д. 29, СТР. 34, ПОМЕЩ. I, ЭТАЖ 6, КОМ. Ч. КОМН. 4, ОГРН: 1107746495031, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2010, ИНН: 7725696941) 

третье лицо ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (107450, МОСКВА ГОРОД, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633), ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ (121351, ГОРОД МОСКВА, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 32, ОГРН: 1047731038882, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: 7731154880. 

о взыскании вексельной задолженности в размере 287 439 383 руб. 37 коп. 

при участии: 

От истца – Лавренкова А.С. (доверенность от 24.10.2022г., диплом). 

От ответчика – Романов С.В. (доверенность от 01.05.2022г., удостоверение). 

От третьих лиц – не явился, извещен., 

 

У С Т А Н О В И Л:

ИП ИЕВЛЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявление к АО "ИСТОК", при участии третьего лица ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ о взыскании вексельной задолженности в размере 287 439 383 руб. 37 коп.

Определением от 24.01.2023 в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечена ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ (121351, ГОРОД МОСКВА, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 32, ОГРН: 1047731038882, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2004, ИНН: 7731154880).

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по оплате вексельных сумм, срок оплаты по которым наступил.

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Ответчик заявленные требования не признал, по доводам письменного отзыва на иск, в судебном заседании ранее сделанное им заявление о фальсификации доказательств не поддержал.

Третье лицо Росфнмониторинг, представило письменные пояснения по делу, извещенное о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст. 121, 156 АПК РФ.

Третье лицо, ИФНС России № 31 по г. Москве, извещенное о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке тс. 121, 156 АПК РФ.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований ввиду следующего:

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что истец является векселедержателем 9 (девяти) простых векселей, указанных в таблице № 1, выданных АО «Исток» (ИНН: 7725696941) общей стоимостью 287 439 383 руб. 37 коп., а именно АА № 0006327 номинальной стоимостью 2 502 023,87 руб., АВ №0006330 номинальной стоимостью 22 048 524 руб. 59 коп., АВ № 00063333 номинальной стоимостью 14 118 797 руб. 81 коп., АМ № 0006322 номинальной стоимостью 86 889 848 руб. 96 коп., АМ № 0006324 номинальной стоимостью 50 634 000 руб., АМ № 0006328 номинальной стоимостью 54 148 578 руб. 14 коп., АМ № 0006329 номинальной стоимостью 15 384 600 руб., АМ № 0006332 номинальной стоимостью 16 000 000 руб., АМ № 0006512 номинальной стоимостью 25 713 010 руб.

Указанные векселя приобретены ИП Иевлевой Е.С. (покупатель) по договору купли-продажи векселей от 15.05.2019, заключенному с ИП Кочиевым Р.Р. (продавец).

Согласно пп. 1 Договора купли-продажи векселей Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца по акту приемки-передачи и оплатить простые векселя.

Согласно пп. 2.1 Договора купли-продажи векселей Покупатель обязуется оплатить продавцу стоимость векселей в размере 5 748 787 руб. 67 коп. в течение одного года со дня подписания акта приема- передачи векселей.

Согласно пп. 2.6 Договора купли-продажи векселей Покупатель приобретает право собственности на векселя с момента передачи ценных бумаг, что подтверждается актом приема- передачи.

Покупатель, во исполнение Договора купли-продажи векселей передал в собственность покупателю, а Покупатель принял простые векселя, что подтверждается актом приема-передачи векселей от 15.05.2019.

15.05.2019 между ИП Кочиевым Р.Р. и ИП Иевлевой Е.С. заключено соглашение о новации в Договору купли-продажи векселей (далее - Соглашение о новации), согласно п. 1.3 которого стороны договорились осуществить новацию обязанности по уплате ИП Иевлевой Е.С. ИП Кочиеву денежной суммы по Договору купли-продажи векселей в заемное обязательство между теми же дулами на 5 748 787 руб. 67 коп.

15.05.2019 между ИП Кочиевым Р.Р. и ИП Иевлевой Е.С. во исполнение Соглашения о новации заключен договор займа, согласно которому ИП Кочиев Р.Р предоставляет ИП Иевлевой Е.С. денежные средства в размере 5 748 787 руб. 67 коп., а ИП Иевлева Е.С. обязуется возвратить ИП Кочиеву Р.Р. указанную сумму.

05.03.2020 от Кочиева Р.Р. в адрес ИП Иевлевой Е.С. поступило письмо-распоряжение о перечислении денежных средств по договору займа от 15.05.2019 (далее - Письмо) в размере 5 748 787 руб. 67 коп. в адрес третьего лица - Налеткина Игоря Валерьяновича.

ИП Кочиев Р.Р. в Письме указал на то, что перечисление денежных средств в адрес Еалеткина И.В. будет означать погашение задолженности по договору займа от 15.05.2019.

Во исполнение распоряжения Кочиева Р.Р. ИП Иевлева Е.С. произвела оплату денежных средств в размере 5 748 787 руб. 67 коп. платежными поручениями № 20 от 27.03.2020, № 21 от 09.04.2020.

По мнению истца, ИП Иевлева Е.С. является собственником Векселей. Векселя соответствуют формальным требованиям, позволяющим рассматривать их в качестве ценной бумаги векселя), указанным в Положении о переводном и простом векселе, утвержденным постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и гостом векселе» (далее - Положение).

Срок платежа по Векселям наступил.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, составленному между ИП Иевлевой Е.С. и АО «Исток», за период с 15.05.2019 по 14.12.2020 на 14.12.2020 задолженность в пользу ИП Иевлевой ЕС. по простым векселям АО «Исток» составляет 287 439 383, 37 руб

В соответствии с п. 43 Положения векселедержатель может обратить свой иск против векселедателя при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен.

24.07.2022 ИП Иевлева Е.С. направила в адрес АО «Исток» письменное требование исполнить обязательство по оплате 9 векселей, указанных в таблице № 1.

Однако, до настоящего времени каких-либо денежных средств в счет оплаты по указанным векселям Истцу не поступало.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с настоящими требованиями.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указал на то, что соответствующий акт им не подписывался, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст.314 ГК РФ, если в обязательстве предусмотрен срок исполнения, оно должно быть исполнено в обусловленный договором срок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно пункту 1 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

В соответствии со статьями 143, 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель является ценной бумагой, удостоверяющей ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока указанные в нем денежные суммы.

Представленный в материалы дела вексель содержит все необходимые реквизиты, позволяющие рассматривать его в качестве ценной бумаги (векселя), указанным в статье 1 Положения о переводном и простом векселе.

По своей правовой природе вексель является документарной ценной бумагой, то есть документом, соответствующим установленным законом требованиям и удостоверяющим права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

При рассмотрении настоящего спора, ответчиком было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что общий срок исковой давности составляет три года.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения (ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Все векселя, заявленные ко взысканию, были выданы в 2017 году, семь из них - 01.01.2017, один - 01.10.2017, один - 31.12.2017. Срок платежа у всех векселей установлен одинаково - «по предъявлении», что означает истечение вексельного срока через 1 (один) год от даты выдачи. Следовательно, по 7 векселям срок вексельного платежа истек 01.01.2018, по одному - 01.10.2018 и еще по одному - 31.12.2018.

По истечение срока вексельного платежа может быть получен платеж в течение общего срока исковой давности, который в соответствии со статьей 196 ГК РФ составляет 3 (три года). Применительно к данным векселям истечение срока давности произошло в следующие даты: АА № 0006327 01.01.2021., АВ №0006330 01.01.2021, АВ № 00063333 -01.01.2021, АМ № 0006322 01.01.2021, АМ № 0006324 01.01.2021., АМ № 0006328 01.01.2021, АМ № 0006329 01.01.2021, АМ № 0006332 31.12.2021., АМ № 0006512 – 01.10.2021.

С настоящим иском истец обратился в суд 09.11.2022, т.е. с пропуском установленного трехгодичного срока давности.

С учетом изложенного, оснований к удовлетворению заявленных требований у суда не имеется.

Рассматривая настоящий спор, суд также учитывает пояснения третьего лица Росфинмониторинг, в соответствии с которыми согласно открытым базам данных государственных информационных ресурсов ФНС России (ГИР БФО, Прозрачный бизнес, Федресурс), ФССП России, Федерального казначейства и пр., а также картотеки арбитражных дел в отношении участников судебного разбирательства имеются сведения о том, что на рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-2613/2023 по заявлению ИФНС России № 31 по г. Москве направило в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) АО «ИСТОК» в связи с наличием на 24.11.2022 задолженности по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 21 200 886,32 руб.

В этой связи, не исключается, что отсутствие признаков реальности указанных сделок, совершение которых было направлено на достижение реальных правовых последствий, а в действиях сторон не исключено злоупотребление своими правами путем составления ничтожных сделок и их предоставление в материалы дела, которые какого-либо экономического характера под собой не имеют.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 9, 11, 10, 12, 142, 143, 196, 199, 200, 815 ГК РФ, ст. 4, 49, 51, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.Ю. Жежелевская