АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-13680/2018

г. Оренбург

05 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена       28 августа 2019 года

В полном объеме решение изготовлено        05 сентября 2019 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Юдина В.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» ФИО2 (г. Казань) к бывшему директору общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» ФИО3 (с. Матвеевка Матвеевского района Оренбургской области) 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора:

1.ФИО4 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

2.ФИО5 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

3.ФИО6 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

4.ФИО7 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

5.ФИО8 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староякупово); 

6.ФИО9 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староаширово); 

7.ФИО10 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

8.ФИО11 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

9.ФИО12 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

10.ФИО13 (Оренбургская  область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

11.ФИО14 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка); 

12.ФИО15 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староякупово);  

13.ФИО16 (Оренбургская область, Матвеевский 0район, с. Матвеевка); 

14.ФИО17 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староаширово); 

15.ФИО18 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

16.ФИО19 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка),

17.ФИО20 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

18.ФИО21 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

19.ФИО22 (Оренбургская область,  атвеевский район, с. Матвеевка);

20.ФИО23 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

21.ФИО24 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

22.ФИО25 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

23.ФИО26 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

24.ФИО27 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

25.ФИО28 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка);

26.ФИО29 (Оренбургская область, Матвеевский район, с. Староаширово);  

27.Общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка).

об истребовании документов

Судебное заседание проведено с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Абдулинского районного суда Оренбургской области.

В судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО4;

от ответчика – ФИО3;

от третьих лиц1-9, 11-27 – явки нет;

от третьего лица10 – ФИО30

Общество с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» в лице арбитражного управляющего ФИО2 (далее – истец, ООО МПМК «Матвеевская», Общество) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к бывшему директору общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» ФИО3 (далее – ответчик, ФИО3) о понуждении к передаче подлинников следующих документов (с учетом принятых уточнений исковых требований):

-все протоколы (решения) общих собраний Общества, начиная с 25.08.2009 (даты создания Общества) по настоящее время, в том числе, о создании Общества и принятии решения о его ликвидации;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе: свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество; акты органов государственной власти и местного самоуправления о передаче (закреплении) имущества правопредшественникам общества, включая МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская»; данные бухгалтерского баланса о составе имущества (инвентарные карточки и др.);

-передаточные акты о передаче имущества от правопредшественников Общества МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ;

-договоры купли-продажи, дарения, передачи в аренду, в безвозмездное пользование и др., иные сделки с имуществом Общества, начиная с 25.08.2009 по настоящее время;

-договоры купли-продажи, дарения, передачи в аренду, в безвозмездное пользование и др., иные сделки с имуществом, совершенные правопредшественниками Общества - МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская» начиная с 26.09.1977 по сегодняшний день;

-кредитные договоры, договоры займа, поручительства, заключенные Обществом, иные договоры по которым Общество приняло на себя денежные обязательства, с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-кредитные договоры, договоры займа, поручительства, заключенные правопредшественниками Общества - МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская», иные договоры по которым указанные лица приняли на себя денежные обязательства, с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, за период с 26.09.1977 по 25.08.2009;

-протоколы заседаний ревизионных комиссий за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам, начиная с 25.08.2009 по настоящее время;

-списки аффилированных лиц Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-документы по списанию дебиторской задолженности за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-штатные расписания Общества с изменениями и дополнениями за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы;

-трудовые договоры, дополнения, изменения к ним за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-должностные инструкции работников Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества, выплате вознаграждения членам ликвидационной комиссии Общества;

-своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате работников Общества;

-приказы Общества по основной деятельности, о приеме на работу работников, их увольнении, о выплате или изменении заработной платы работникам Общества, включая генерального директора, членов ликвидационной комиссии Общества, кроме приказов по производству за 2005-2015 гг.;

-годовые отчеты Общества, начиная с 2010 отчетного года по настоящее время;

-бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-документы по реализации и прочему выбытию основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-приказы об учетной политике Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-отчет о прибылях и убытках за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-пояснительные записки к годовой отчетности за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-налоговые декларации за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников Общества по состоянию на 30.04.2016;

-документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний Общества для участия в общих собраниях за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-отчеты независимых оценщиков за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-расшифровки счета 01 «основные средства» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-расшифровки стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию  на 31.12.2009,  31.12.2010,  31.12.2011, 31.12.2012,31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 58, 60, 62, 66-69, 76, 79, 84, 99 по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;

-оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 30.04.2016;

-перечень расчетных счетов Общества, которые были открыты Обществом за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-книга учета доходов и расходов организации за период с 25.08.2009 по 2014г. и 2018г.;

-первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-выданные и полученные счета-фактуры за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

-первичные документы по балансовым счетам: 50 (касса), 51 (расчетный счет), включая платежные поручения по всем денежным операциям Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-инвентарные карточки учета объектов основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-инвентаризационные описи основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время.

-журналы-ордера за 2009-2013гг и 2015-2018гг, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08;

-сведения о совершении сделок с заинтересованностью и крупных сделок с указанием заинтересованных лиц, даты совершения сделки, сведений об одобрении сделок за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-лицензии, полученные Обществом за период с 25.08.2009 по настоящее время;

-судебные акты, исковые заявления и прочие процессуальные документы по спорам, в которых Общество выступает истцом, ответчиком, третьим лицом за период с 25.08.2009 по настоящее время, кроме исполнительных листов по делам № 2/2-18/2015, 2/2-79/2016, 2/2-1/2016, 2/2-11/2015 и постановлений о возбуждении исполнительных производств № 56020/17/6180 и № 56020/17/6173;

-лицевые счета работников, расчетные ведомости выплаты заработной платы, книги приказов по личному составу и книги приказов по производству по Обществу, а также по правопредшественникам Общества (Матвеевская МСО, ПМК-19, Арендное предприятие, АОЗТ, ЗАО МПМК «Матвеевская») за период с 31.12.1975 по 15.06.2015, кроме книг приказов по производству за 2005-2015г.г.;

- ключи от зданий и сооружений Общества, а также передать по акту приема-передачи здания и сооружения ООО МПМК «Матвеевская».

В ходе судебного заседания представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание исковые требования не признал, по доводам, изложенным в письменных отзывах, указал на то, что вся имевшаяся документации в отношении Общества передана им арбитражному управляющему ФИО2, вся бухгалтерская документация находится у ФИО30, часть документации была им сдана в макулатуру, ссылался на отсутствие в деле документальных доказательств нахождения истребуемых у него документов. Кроме того, указал, что Общество находилось на упрощенной системе налогообложения ввиду чего было освобождено от ведения бухгалтерского учета. 

Третье лицо10 ФИО13 просила удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Третьи лица1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 20 в представленных письменных отзывах не возражали в удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, ООО МПМК «Матвеевская» создано в качестве юридического лица 25.08.2009 путем реорганизации в форме преобразования из Закрытого акционерного общества МПМК «Матвеевская».

Согласно имеющейся в материалах дела справке, ранее Общество также имело наименование Матвеевская МСО, а впоследствии было переименовано в: ПМК-19 (приказ № 162 от 31.12.1975г.), МПМК «Матвеевская» (приказ № 145 от 26.09.1977г.), Арендное предприятие МПМК «Матвеевская» (на основании постановления Совета ПО «Агропромстрой» от 08.01.1991г.), АОЗТ МПМК «Матвеевская» (приказ № 1 от 04.08.1993г.), ЗАО МПМК «Матвеевская» (с 21.05.2007г. на основании распоряжения МИФНС России № 10 по Оренбургской области № 07-10 7618 от 13.02.2007г.) (тои 1 л.д. 46).

27.06.2014 внеочередным общим собранием участников Общества принято решение о его ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (далее по тексту также - ЛК) в составе: председатель - ФИО3, членов комисси: ФИО4 и ФИО16 (секретарь комиссии).

08.07.2014 в ЕГРЮЛ внесены записи о том, что Общество находится в стадии ликвидации и лицом, имеющим право действовать от имени Общества без доверенности, является председатель ЛК - ФИО3

В «Вестнике государственной регистрации» №28 (488) Часть-1 от 16.07.2014 опубликовано уведомление для кредиторов о ликвидации Общества и необходимости направления в ЛК своих требований.

Поскольку в дальнейшем, после 16.07.2014 никаких действий по ликвидации, предусмотренных ст.ст. 63 и 64 ГК РФ, ликвидационной комиссией под руководством ФИО3 проведено не было, в целях завершения ликвидации Общества его участники ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 обратились в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к ООО МПМК «Матвеевская» и ФИО3 о: ликвидации Общества в порядке пункта 5 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации; назначении в целях ликвидации Общества арбитражного управляющего ФИО2.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 09.06.2018 по делу № А47-13165/2017 исковые требования судом удовлетворены; ликвидировано ООО МПМК «Матвеевская» в порядке пункта 5 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации; назначен в целях ликвидации ООО МПМК «Матвеевская» арбитражный управляющий ФИО2; установлен срок ликвидации ООО МПМК «Матвеевская» - шесть месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Поскольку бывшим руководителем ЛК Общества ФИО3 не были переданы документы и имущество, относящиеся к деятельности Общества, истец обратился с ходатайством об их истребовании в рамках дела № А47-13165/2017.

Определением суда от 01.11.2018 по делу № А47-13165/2017 требование арбитражного управляющего об истребовании у бывшего руководителя Общества ФИО3 документов выделено в отдельное исковое производство, котором у присвоен № А47-13680/2018.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства с позиции относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

На основании пункта 2 данной статьи указанные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней, документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - Закон № 402-ФЗ)), документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (пункт 4 статьи 283, статьи 313, 314 Налогового кодекса РФ).

В силу ст. 5, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с Законом № 402-ФЗ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

До принятия Закона № 402-ФЗ аналогичные положения закреплялись в п. 3 ст. 6, ст.ст. 7, 9, 10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - Закон № 129-ФЗ от 21.11.1996). 

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Пунктом 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Как установлено п.п. 3, 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

До принятия Закона № 402-ФЗ аналогичные положения закреплялись в ст. 17 Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996. 

В соответствии со статьей 50 Закона об ООО обеспечение хранения документов общества осуществляется по месту нахождения его исполнительного органа.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105.

В соответствии с пунктом 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

В соответствии с пунктом 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели.

В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем предприятия, учреждения. Созданная комиссия должна не только выявить, но и подтвердить причину утраты документов. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов. Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции.

Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности, либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшиваются и хранятся на предприятии.

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными названным Законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса РФ с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Согласно пункту 3 статьи 57 Закона об ООО, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Таким образом, обязанность хранения всех внутренних, финансовых, бухгалтерских и иных документов общества возложена в силу закона на его исполнительный орган. В данном случае таким органом в период ликвидации являлся председатель ЛК - ФИО3 при этом сторонами указано и не оспаривается, что ответчик являлся бессменным руководителем Общества более тридцати лет.

Исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 № 17074/09).

Учитывая изложенное, в силу приведенных выше положений законодательства на ответчике лежит обязанность по передаче всей документации Общества арбитражному управляющему.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Бремя доказывания невозможности представления документов лежит на ответчике.

Испрашиваемые истцом документы по смыслу приведенных выше положений действующего законодательства относятся к тем документам, которые Общество обязано предоставить при смене руководителя организации.

Суд принимает во внимание то, что решением Арбитражного суда Оренбургской области от 25.10.2016 по делу № А47-6832/2016 были удовлетворены исковые требования участника Общества ФИО13 об обязании ООО МПМК «Матвеевская» предоставить ей заверенные копии документов Общества, в том числе документов, истребуемых в рамках рассматриваемого дела.

Впоследствии, определением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.01.2018 по делу № А47-6832/2016 Обществу было отказано в прекращении исполнительного производства № 56020/17/4702 от 04.05.2017, возбужденного на основании указанного решения.

Учитывая приведенные выше, вступившие в законную силу судебные акты, оснований для вывода об отсутствии у Общества в период руководства им ответчиком, истребуемых в рамках настоящего дела документов не имеется.

Доказательств передачи документации Общества (в том числе в отношении его правопредшественников) на хранение в архив в порядке, установленном действующим законодательством материалы дела не содержат. Ответчиком таких доказательств в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представлено.

Доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели документации, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их утраты, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ответчиком суду также не представлено.

Суд не может признать обоснованными доводы ответчика о невозможности передачи истцу запрашиваемых документов ввиду их сдачи в макулатуру в соответствии представленным в материалы дела счетом-фактурой № 16 от 14.03.2010, поскольку из данного документа не усматривается какой либо перечень сданных документов.

При этом указанному доводу была дана правовая оценка в определении Абдулинского районного суда Оренбургской области от 14.03.2017 в рамках рассмотрения заявления судебного пристава-исполнителя Матвеевского РОСП о прекращении исполнительного производства в отношении должника - Общества в связи с утратой возможности исполнения требований исполнительного документа об обязании ООО МПМК «Матвеевская» выдать ФИО13 справку о заработной плате. Оснований для иной оценки аналогичного довода ответчика, приведенного в рамках рассматриваемого дела у арбитражного суда не имеется.

Кроме того, суд отмечает, что указанный довод ответчика противоречит принципу добросовестности и разумности деятельности руководителя общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 44 Закона об ООО). 

В материалы дела представлены протоколы допроса свидетелей ФИО31, ФИО32, ФИО33 (том 1 л.д. 113-121) из которых усматривается, что в 2016 году ФИО3 выдавал бывшим работникам Общества справки, подтверждающие трудовую деятельность на основании данных лицевых счетов для предъявления в орган Пенсионного фонда. При этом ответчик открывал здание ООО МПМК «Матвеевское» своими ключами.

Каких либо документальных доказательств передачи ключей от зданий Общества арбитражному управляющему материалы дела не содержат.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчик в период руководства Обществом имел реальный доступ к истребуемым документам.

Законных оснований для их удержания после освобождения его от должности из материалов дела не усматривается.

Вопреки доводам ответчика доказательств передачи всех истребуемых документов арбитражному управляющему материалы дела не содержат. В частности в ходе судебного разбирательства ответчик действительно передал часть документов истцу на основании составленных при этом актов. В то же время после этого истец уточнил предмет иска, исключив переданные документы из перечня истребуемых. Судом в указанной части приняты частичные отказы от исковых требований, требования рассматриваются с учетом принятых отказов.

Из совокупности приведенных выше норм надлежит сделать вывод, что в силу того, что соответствующие документы обязан передать единоличный исполнительный орган общества (в данном случае ответчик), соответственно, техническая сторона этого момента, как это будет оформлено (актом передачи с перечислением конкретных документов и т.п.) «лежит» в первую очередь на ответчике, который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов Общества новому руководству.

При отсутствии таких доказательств, бывший директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие у ответчика документов, обязанность по ведению и хранению которых была возложена на него законом, ответчиком суду не представлено, равно как и не представлено доказательств принятия ответчиком необходимых и разумных мер, направленных на исполнение им обязанности по передаче этой документации.

Суд не находит обоснованными и отклоняет, как основанные на ошибочном толковании положений действующего законодательства доводы ответчика со ссылкой на положения п. 3 ст. 4 Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 о том, что поскольку Общество находилось на упрощенной системе налогообложения у него отсутствуют документы бухгалтерского учета. 

Так согласно п. 3 ст. 4 Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, действительно были освобождены от ведения бухгалтерского учета, за исключением учета основных средств и нематериальных активов.

Материалами дела подтверждено, что с 2003 года Общество применяло упрощенную систему налогообложения (том 2 л.д. 34).

В то же время, несмотря на отсутствие обязанности по ведению бухгалтерского учета в целях налогообложения, общества обязаны соблюдать гражданское законодательство, устанавливающее в целях защиты прав и законных интересов участников хозяйственных обществ, самих обществ и других участников гражданского оборота требования, связанные с необходимостью наличия у общества документов бухгалтерской отчетности).

Так, нормы законодательства об обществах с ограниченной ответственностью (пункт 3 статьи 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18, 23, 25, 26, 45, 46 Закона об ООО) обязывают общество с ограниченной ответственностью вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность общества, а также утверждать распределение прибыли и убытков.

Указанные нормы законодательства Российской Федерации подлежат применению всеми обществами с ограниченной ответственностью, включая перешедшие на упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона № 402-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2013 года, экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет, если иное не установлено вышеуказанным законом.

Пунктом 2 статьи 6 Закона № 402-ФЗ установлен перечень экономических субъектов, которые могут не вести бухгалтерский учет. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, в этот перечень не включены.

Соответственно, с 1 января 2013 организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны вести бухгалтерский учет и представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о правомерности исковых требований.

В то же время, при анализе документов, испрашиваемых истцом, в части лицензий, полученных Обществом за период с 25.08.2009 по настоящее время, суд не может признать исковые требования обоснованными в силу следующего.

В силу пп. «м» п. 1, п. 3 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц, в числе прочего содержатся сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.

Указанные сведения представляются лицензирующими органами в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

В соответствии с п. 1 ст. 6 названного закона содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта, а также с Федеральным законом «О международных компаниях».

В данном случае, в имеющейся в материалах дела выписке из государственного реестра юридических лиц отсутствуют сведения о выданных Обществу лицензиях.

При этом в ходе судебного разбирательства стороны подтвердили, что ООО МПМК «Матвеевская» в течение длительного времени не ведет какой-либо хозяйственной деятельности, в том числе лицензируемой. Материалами дела также подтверждено, что с 2014 года Общество находится с процессе ликвидации.

Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Учитывая изложенное, оснований для вывода о наличии у Общества лицензий, и как следствие - об удержании этих документов ответчиком у суда не имеется, ввиду чего в указанной части требования истца не подлежат удовлетворению.

Иные, приводимые сторонами доводы, судом оценены исследованы, исходя из представленных в материалы дела документов и доводов сторон, однако не принимаются, как не влияющие на предмет спора, а также не основанные на материалах дела и положениях действующего законодательства.

Учитывая изложенное, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в остальной части (за исключением лицензий, полученных Обществом за период с 25.08.2009 по настоящее время).

При этом, поскольку доказательств передачи в установленном порядке в архив документов в отношении правопредшественников ООО МПМК «Матвеевская» материалы дела не содержат, принимая во внимание отсутствие у ответчика законных оснований для удержания у себя этих документов, суд признает исковые требования обоснованными в том числе и в части документации, относящейся к деятельности указанных правопредшественников Общества.

Согласно пункту 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Поскольку Законом об ООО не установлен срок для предоставления участнику копий документов, суд с учетом положений статьи 314 Гражданского кодекса РФ, считает разумным установить срок для предоставления документов – 10 дней с даты вступления решения в законную силу.

Истец также просит взыскать с ФИО3 в пользу ООО МПМК «Матвеевская» в пользу денежные средства на случай неисполнения судебного акта ООО МПМК «Матвеевская» в размере: 

1 000 руб. в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 10-дневного срока со дня вступления его в законную силу;

 2 000 руб. в день в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта;

3 000 руб. в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 22.08.2013 № ВАС-8628/13, статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также неисполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную данным Кодексом и другими федеральными законами.

Поскольку обязательность исполнения судебных решений является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, неисполнение судебного акта или неоправданная задержка его исполнения, согласно правовой позиции, сформированной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 25.01.2001 № 1-П рассматривается как нарушение права на справедливое правосудие в разумный срок и предполагает необходимость выплаты справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права.

В пункте 3 ранее действовавшего постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» разъяснено, что в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Пунктом 84 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 отменено.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет стороне, в пользу которой принят судебный акт по существу спора, в случае его неисполнения должником в установленный судом срок, требовать взыскания неустойки, с целью побуждения последнего к исполнению решения/постановления суда.

Поскольку размер денежной суммы, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, суд полагает, что решение вопроса соразмерности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Размер судебной неустойки должен соответствовать общим принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения и учитывает необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц.

Принимая во внимание степень значимости для истца истребуемой документации, период разрешения настоящего судебного спора, суд приходит к выводу о возможности удовлетворить требование истца о применении в отношении ответчика, в случае неисполнения настоящего решения, меры ответственности в размере 100 руб. в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 10-дневного срока со дня вступления его в законную силу;

-200 руб. в день в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта;

-250 руб. в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.

Вопреки доводам истца, оснований для определения иного размера компенсации суд не усматривает, поскольку принимает во внимание то, что ответчик является инвалидом 2 группы, получает страховую пенсию по старости и ежемесячную денежную выплату в общей сумме 15 042 руб.           18 коп. (том 4 л.д. 16), ввиду чего применение к нему судебной неустойки в большем размере является излишне обременительной, чрезмерной мерой ответственности, нарушающей принципы справедливости.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Поскольку ответчик является инвалидом 2 группы (том 3 л.д. 136), и в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами, а истец при подачи иска расходы по уплате государственной пошлины не понес, оснований для возложения этих расходов на ответчика у суда не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» ФИО2 удовлетворить частично.

Обязать ФИО3 в 10-тидневный срок со дня вступления решения в законную силу передать арбитражному управляющему Общества с ограниченной ответственностью МПМК «Матвеевская» ФИО2 подлинники следующих документов:

1)Все протоколы (решения) общих собраний Общества, начиная с 25.08.2009 (даты создания Общества) по настоящее время, в том числе, о создании Общества и принятии решения о его ликвидации.

2)Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе:

-свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество;

-акты органов государственной власти и местного самоуправления о передаче (закреплении) имущества правопредшественникам Общества, включая МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская»;

-данные бухгалтерского баланса о составе имущества (инвентарные карточки и др.);

3)Передаточные акты о передаче имущества от правопредшественников Общества МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ;

4)Договоры купли-продажи, дарения, передачи в аренду, в безвозмездное пользование и др., иные сделки с имуществом Общества, начиная с 25.08.2009 по настоящее время.

5)Договоры купли-продажи, дарения, передачи в аренду, в безвозмездное пользование и др., иные сделки с имуществом, совершенные правопредшественниками Общества - МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская» начиная с 26.09.1977 по сегодняшний день.

6)Кредитные договоры, договоры займа, поручительства, заключенные Обществом, иные договоры по которым Общество приняло на себя денежные обязательства, с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, за период с 25.08.2009 по настоящее время.

7)Кредитные договоры, договоры займа, поручительства, заключенные правопредшественниками Общества - МПМК «Матвеевская», Арендное предприятие, АОЗТ и ЗАО МПМК «Матвеевская», иные договоры по которым указанные лица приняли на себя денежные обязательства, с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, за период с 26.09.1977 по 25.08.2009.

8)Протоколы заседаний ревизионных комиссий за период с 25.08.2009 по настоящее время.

9)Заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

10)Заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 25.08.2009 по настоящее время.

11)Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам, начиная с 25.08.2009 по настоящее время.

12)Списки аффилированных лиц Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

13)Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

14)Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 25.08.2009 по настоящее время.

15)Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

16)Штатные расписания Общества с изменениями и дополнениями за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

17)Трудовые договоры, дополнения, изменения к ним за период с 25.08.2009 по настоящее время.

18)Должностные инструкции работников Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

19)Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества, выплате вознаграждения членам ликвидационной комиссии Общества.

20)Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате работников Общества.

21)Приказы Общества по основной деятельности, о приеме на работу работников, их увольнении, о выплате или изменении заработной платы работникам Общества, включая генерального директора, членов ликвидационной комиссии Общества, кроме приказов по производству за 2005-2015 гг.

22)Годовые отчеты Общества, начиная с 2010 отчетного года по настоящее время.

23)Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

24)Документы по реализации и прочему выбытию основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время.

25)Приказы об учетной политике Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

26)Отчет о прибылях и убытках за период с 25.08.2009 по настоящее время.

27)Пояснительные записки к годовой отчетности за период с 25.08.2009 по настоящее время.

28)Налоговые декларации за период с 25.08.2009 по настоящее время.

29)Списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников Общества по состоянию на 30.04.2016.

30)Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний Общества для участия в общих собраниях за период с 25.08.2009 по настоящее время.

31)Отчеты независимых оценщиков за период с 25.08.2009 по настоящее время.

32)Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 25.08.2009 по настоящее время.

33)Расшифровки счета 01 «основные средства» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость по каждой группе), включая земельные участки, по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

34)Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

35)Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

36)Расшифровки стр. 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) по состоянию  на 31.12.2009,  31.12.2010,  31.12.2011, 31.12.2012,31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

37)Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 58, 60, 62, 66-69, 76, 79, 84, 99 по состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

38)Оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 30.04.2016.

39)Перечень расчетных счетов Общества, которые были открыты Обществом за период с 25.08.2009 по настоящее время.

40)Книга учета доходов и расходов организации за период с 25.08.2009 по 2014г. и 2018г. 

41)Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период с 25.08.2009 по настоящее время.

42)Выданные и полученные счета-фактуры за период с 25.08.2009 по настоящее время.

43)Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг за период с 25.08.2009 по настоящее время.

44)Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов).

45)Первичные документы по балансовым счетам: 50 (касса), 51 (расчетный счет), включая платежные поручения по всем денежным операциям Общества за период с 25.08.2009 по настоящее время.

46)Инвентарные карточки учета объектов основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время.

47)Инвентаризационные описи основных средств за период с 25.08.2009 по настоящее время.

48)Журналы-ордера за 2009-2013гг и 2015-2018гг, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08. 

49)Сведения о совершении сделок с заинтересованностью и крупных сделок с указанием заинтересованных лиц, даты совершения сделки, сведений об одобрении сделок за период с 25.08.2009 по настоящее время.

50)Судебные акты, исковые заявления и прочие процессуальные документы по спорам, в которых Общество выступает истцом, ответчиком, третьим лицом за период с 25.08.2009 по настоящее время, кроме исполнительных листов по делам № 2/2-18/2015, 2/2-79/2016, 2/2-1/2016, 2/2-11/2015 и постановлений о возбуждении исполнительных производств № 56020/17/6180 и № 56020/17/6173. 

51)Лицевые счета работников, расчетные ведомости выплаты заработной платы, книги приказов по личному составу и книги приказов по производству по Обществу, а также по правопредшественникам Общества (Матвеевская МСО, ПМК-19, Арендное предприятие, АОЗТ, ЗАО МПМК «Матвеевская») за период с 31.12.1975 по 15.06.2015, кроме книг приказов по производству за 2005-2015г.г.

Обязать ФИО3 в 10-тидневный срок со дня вступления решения в законную силу передать арбитражному управляющему - ликвидатору ФИО2 ключи от зданий и сооружений Общества, а также передать по акту приема-передачи здания и сооружения ООО МПМК «Матвеевская».

3.Присудить в пользу ООО МПМК «Матвеевская» денежные средства на случай неисполнения ФИО3 судебного акта по настоящему делу в размере: 

-100 руб. в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 10-дневного срока со дня вступления его в законную силу;

-200 руб. в день в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта;

-250 руб. в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья                                                                                                В.В. Юдин