Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019

 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело   № А36-80/2022

г. Липецк

16 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 12.12.2022 

Решение в полном объеме изготовлено 16.12.2022

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Тетеревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой И.Г., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания» (398001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ликон» (398007, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

с привлечением третьего лица - Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу,

о взыскании 50 000 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: адвоката Ивановой Е.В. (доверенность от 17.03.2022, удостоверение),

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

10.01.2022  общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания» (далее – истец, ООО «Предприятие «Управляющая компания») обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ликон» (далее – ответчик, ООО «Ликон») о взыскании неосновательного обогащения в сумме 50 000 руб. 00 коп.

         Определением от 14.01.2022 исковое заявление принято к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 07.02.2022.

         Определением от 07.02.2022 дело назначено к судебному разбирательству на 21.03.2022. 

         Определением от 21.03.2022 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

         Определениями суда судебное заседание отложено на 12.12.2022.

         В судебное заседание  ответчик, третье лицо не явились, извещенные надлежащим образом.

         Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле.

         В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования, просил взыскать 6 900 000 руб.

        Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №1/2016 от 21.01.2016  (далее – договор займа, л.д. 39-40), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) рублей под 3,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12.2018 г. За просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0,1 % от суммы ;невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 22.01.2016 по 21.12.2018. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №4/2014 от 09.04.2014  (далее – договор займа, л.д. 41-42), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) под 1 1.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 09.04.20]19 г. За просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0,3% от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 09.04.2014 по 09.04.2019. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего  договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Дополнительным соглашением №1 от 01.09.2015 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей под 5.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 09.04.2019 и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

 Дополнительным соглашением №2 от 01.01.2017 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей под 3.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 09.04.2019 г. и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №14/2016 от 11.08.2016  (далее – договор займа, л.д. 45-46), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей под 3.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12.2020. ьЗа просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0. ] % от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 11.08.2016 по 31.12.2020. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего  договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №15/2016 от 11.08.2016  (далее – договор займа, л.д. 45-46), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей под 3,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12.2017. За просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0,1 % от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

 В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 11.08.2016 по 30.12.2017. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего  договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №19/2013 от 13.05.2013  (далее – договор займа, л.д. 45-46), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей под 11 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 13.05.2014. За просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0,3% от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 14.05.2013 по 13.05.2014. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего  договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Дополнительным соглашением №1 от 13.05.2014 внесены изменения в пункт 1.1 и 1.2 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей под 11.5 % годовых сроком до 13 мая 2019 года, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.

Плата за весь период пользования займом составляет 11,5 (одиннадцать целых пять десятых)% годовых».

Дополнительным соглашением №2 от 01.09.2015 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму

2 000 000 (два миллиона) рублей под 5.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 13.05.2019 г. и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

Дополнительным соглашением №3 от 01.01.2017 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму

2 000 000 (два миллиона) рублей под 3,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 13.05.2019 г. и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

Между ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Займодавец) и ООО «Ликон» (Заемщик) был заключен договор займа №144 от 28.12.2012  (далее – договор займа, л.д. 45-46), пунктами 1.1, 1.2 которого предусмотрено, что Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей под 11 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12..2017. За просрочку возврата займа Заемщик уплачивает пеню 0,1% от суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 2.1. договора возврат полученной суммы займа будет производиться Заемщиком, начиная с 28.11.2012 по 30.12.2017. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Согласно пункту 7.1. срок действия настоящего  договора начинается с момента передачи Заимодавцем Заемщику денежных средств (суммы займа) и заканчивается после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

Дополнительным соглашением №1 от 01.09.2015 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму

2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей под 5,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12.2017 г. и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

Дополнительным соглашением №2 от 01.01.2017 внесены изменения в пункт 1.1 договора: «По настоящему договору Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму

2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей под 3,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.12.2017 и уплатить проценты за пользование данной денежной суммой».

ООО «Предприятие «Управляющая компания» за период с 2012 по 2020 многократно перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Ликон» в рамках исполнения договоров займа.

ООО «Ликон» денежные средства ООО «Предприятие «Управляющая компания» не возвратило.

09.09.2021 истец направил ответчику претензию с требованием вернуть заемные средства, ответчик на претензию не ответил, денежные средства не возвратил.

Описанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

От ответчика отзыв на заявленные требования не поступил.

Согласно пункту 1 статьи  807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  (в редакции, действовавшей в период заключения договора займа) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 307, 309, 310 ГК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Судом по ходатайству истца истребовались из банка  ПАО «ВТБ» расширенная выписка по счету ООО «Предприятие «Управляющая компания» №40702810300440000317 за период с 28.12.2012 по 01.09.2016 и расширенная выписка по счету ООО «Предприятие «Управляющая компания» №40702810300440000317 за период с 28.12.2012 по 01.09.2016.

30.06.2022 в суд поступили сведения об операциях по счету истца за период с 28.12.2012 по 01.09.2016 из банка  ПАО «ВТБ», согласно которым нельзя сделать вывод о перечислении  денежных средств ответчику по договорам займа и о возвращении заемных денежных средств от ответчика истцу.

11.07.2022 в суд поступили сведения об операциях по счету истца за период с 28.12.2012 по 16.02.2013 из банка  ПАО «ВТБ», согласно которым нельзя сделать вывод о перечислении  денежных средств ответчику по договорам займа и о возвращении заемных денежных средств от ответчика истцу.

Судом по ходатайству истца также истребовались из ПАО  «Сбербанк России»  копии платежных поручений №6456 от 13.05.2013 на сумму 2 000 000 руб. и от 28.11.2012 на сумму 2 900 000 руб., расширенная выписка ООО «Предприятие «Управляющая компания» по счету №40702810735010101080 за период с 28.11.2012 по 28.12.2012.

21.09.2022 в суд из ПАО  «Сбербанк России»   поступило сообщение о том, что представить копии платежных поручений №6456 от 13.05.2013 на сумму 2 000 000 руб. и от 28.11.2012 на сумму 2 900 000 руб. и расширенную выписку ООО «Предприятие «Управляющая компания» по счету №40702810735010101080 за период с 28.11.2012 по 28.12.2012 не представляется возможным в связи с истечением пятилетнего срока хранения информации в банке.

С учетом полученной из банков информации истец уменьшил заявленные требования, просил взыскать задолженность в размере 6 900 000 руб., в том числе:

- по договору займа №1/2016 от 21.01.2016   в размере 2 900 000 руб.,

- по договору займа №19/2013 от 13.05.2013 в размере 2 000 000 руб.

- по договору займа №15/2016 от 18.08.2016   в размере 2 000 000 руб.

Перечисление истцом ответчику денежных средств в общей сумме 6 900 000 руб. по договорам займа №1/2016 от 21.01.2016, №19/2013 от 13.05.2013, №15/2016 от 18.08.2016   подтверждается платежным поручением №389 от 21.01.2016 на сумму 2 900 000 руб., платежным поручением №4472 от 18.08.2016 на сумму 2 000 000 руб., выпиской ООО «Предприятие «Управляющая компания» по счету №40702810735010101080 за период с 02.05.2013 по 01.07.2013, представленной ПАО  «Сбербанк России», подтверждающей перечисление по платежному поручению №760 от 13.05.2013 на сумму 2 000 000 руб.

Доказательств возврата заемных средств ответчиком не представлено.

При указанных обстоятельствах арбитражный суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика задолженности по договорам займа в размере 6 900 000 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

При обращении в суд истец оплатил государственную пошлину в размере 2 000 руб. чек-ордером от 30.12.2021. 

С учетом увеличения цены иска размер государственной пошлины, подлежащей уплате по настоящему делу, составляет 57 500 руб. 

В этой связи, государственная пошлина в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца,  государственная пошлина в сумме 55 500 руб. взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями  110, 112, 167-170, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ликон» (398007, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания» (398001, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность по договорам займа в размере 6 900 000 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ликон» (398007, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 55 500 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. 

СудьяИ.ФИО1