ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-36051/17-111-328

г. Москва

10 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 10 мая 2017 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: Цыдыповой А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

Банк России (ОГРН1037700013020, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 02.12.1990 г., 107016, 

<

...>; 115035, 

<

...>)

к ответчику ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>)

третье лицо ООО "Регионфинансбанк" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 15.01.2001 г., 115172, 

<

...>))

об обязании совершить действия

при участии:

от истца – ФИО2 дов. № 77 АВ 3572278 от 01.02.2017 г.

от ответчика – ФИО3 дов. № 19/17 от 17.01.2017 г.

от третьего лица - ФИО4 дов. б/н от 03.04.2017 г.

УСТАНОВИЛ:

Банк России (ОГРН1037700013020, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 02.12.1990 г., 107016, 

<

...>; 115035, 

<

...>) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>) об обязании ответчика уменьшить участие в уставном капитале третьего лица до размера, не превышающего 10 % доли кредитной организации.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что при анализе представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ПКП «ТЕХНОПОЛИС» по итогам 2014-2015 г.г. установлено отсутствие уставной (экономической) деятельности. Данный факт в соответствии с п. 10.2 Положения Банка России является основанием для признания финансового положения юридического лица неудовлетворительным, о чем составлен Акт от 02.08.2016 г.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Третье лицо против удовлетворения исковых требований возражало по основаниям, изложенным в письменном отзыве, указало на то, что отсутствие хозяйственной деятельности ответчика не оказывает влияние на выполнение третьим лицом прав и обязанностей как участника Банка в соответствии с главой 7 Устава Банка.

Выслушав представителей лиц, участвующих  деле, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

Как усматривается из материалов дела, ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в соответствии с требованиями п. 10.1 Положения Банка России проведена оценка финансового положения юридического лица ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>) владельца 19 % доли ООО "Регионфинансбанк" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 15.01.2001 г., 115172, 

<

...>).

При анализе представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ПКП «ТЕХНОПОЛИС» по итогам 2014-2015 г.г. установлено отсутствие уставной (экономической) деятельности. Данный факт в соответствии с п. 10.2 Положения Банка России является основанием для признания финансового положения юридического лица неудовлетворительным, о чем составлен Акт от 02.08.2016 г.

В целях соблюдения требований ч. 10 ст. 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в адрес ООО ПКП «ТЕХНОПОЛИС» направило Предписание от 02.08.2016 г. № Т1-28-1-04/111117 о необходимости в срок, не превышающий 90 календарных дней со дня его получения, устранить нарушение или уменьшить участие в уставном капитале ООО КБ «Регионфинансбанк» до размера, не превышающего 10 процентов доли кредитной организации. Предписание 09.08.2016 г. возвращено отделением почтовой связи в связи с истечением срока хранения корреспонденции.

Принимая решение, суд руководствовался следующим.

Согласно п. 2 ч. 9 ст. 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать информацию о финансовом положении и деловой репутации юридических и физических лиц, владеющих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.

Согласно ч. 10 ст. 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в тридцатидневный срок с момента выявления неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, Банк России направляет указанным лицам предписание с требованием об устранении нарушений или уменьшении участия указанных акционеров (участников) в уставном капитале кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

В случае неисполнения предписания Банк России в соответствии с указанной нормой вправе в судебном порядке требовать уменьшения участия в уставном капитале кредитной организации акционеров (участников), указанных в ч. 10 данной статьи, до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо прекращения осуществления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

Порядок и критерии оценки финансового положения указанных лиц установлены нормами Положения Банка России от 18.02.2014 г. № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации».

В соответствии с п. 10.12 Положения Банка России днем получения предписания считается, в том числе, день, когда предписание не вручено юридическому лицу - владельцу (контролеру) крупного пакета акций (долей) кредитной организации в связи с его отсутствием по адресу юридического лица, о чем организация почтовой связи уведомила территориальное учреждение Банка России.

Таким образом, срок для исполнения предписания Банка России начал течь на следующий день с момента возвращения корреспонденции почтовой службой - 10.08.2016 г. и требование предписания должно было быть исполнено до 07.11.2016 г.

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу письмом от 24.08.2016 г. № Т1-28-1-04/122018 уведомило ООО КБ «Регионфинансбанк» о возврате почтовой службой корреспонденции, адресованной участнику, и указало на необходимость обеспечить передачу Предписания от 02.08.2016 г. № T1-28-1-04/111117 ООО ПКП «ТЕХНОПОЛИС».

ООО КБ «Регионфинансбанк» письмом от 24.10.2016 г. № 537 сообщило о направлении Предписания участнику банка ООО ПКП «ТЕХНОПОЛИС» по электронной почте. 

Вместе с тем, до настоящего времени предписание от 02.08.2016 г. № Tl-28-1-04/111117 ответчиком не исполнено.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, Банк России (ОГРН1037700013020, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 02.12.1990 г., 107016, 

<

...>; 115035, 

<

...>) к ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>).

Госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, согласно части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>), владеющего долей в размере 19 % в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу уменьшить участие в уставном капитале ООО "Регионфинансбанк" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 15.01.2001 г., 115172, 

<

...>) до размера, не превышающего 10 процентов долей кредитной организации.

Взыскать с ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос.рег. 22.11.1999 г., 450022, 

<

...>) в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

          СУДЬЯ           А.В. Цыдыпова