АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

08 октября 2021 года

Дело № А33-9353/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05.10.2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 08.10.2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дьяченко С.П., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО1, ФИО2 об обязании ответчиков передать финансово-хозяйственную документацию,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3,

в присутствии в судебном заседании:

- от истца: конкурсного управляющего ФИО4, действующего на основании резолютивной части решения Арбитражного суда Красноярского края от 29.01.2021 по делу № А33-12532/2020, личность удостоверена паспортом;

- от ФИО1: ФИО5, представителя по доверенности 24 АА 3156535 от 02.07.2018, личность удостоверена паспортом,

- от ФИО3: ФИО6, представителя по доверенности 24 АА 4043515 от 01.02.2021, личность удостоверена паспортом;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО7,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ФИО1 (далее – ответчик) об обязании передать действующему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» оригиналы документов указанного общества за период с 11.03.2012 по 05.11.2019, а именно:

1.1. Документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» на движимое/недвижимое имущество;

1.2. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

1.3. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за весь период деятельности), в том числе расчеты связанный со страховыми взносами:

1.4. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

1.5. Сведения об аффилированных лицах общества;

1.6. Внутренние документы общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

1.7. Протоколы собраний руководящих органов общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» с даты создания общества; 

1.8. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания общества; 

1.9. Отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

1.10. Договоры, соглашения, контракты, заключенные общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным договорам;

1.11. Номера расчетного и иных счетов общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

1.12. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.д.);

1.13. Лицензии;

1.14. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним. перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества с приложением исковых заявлений, судебных актов, в том числе документы, касающиеся исполнительного производства;

1.15. Утвержденное штатное расписание и кадровую документацию (в т.ч. личные дела сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности, авансовые отчеты и т.д.);

1.16. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

1.17. Техническая и иная документация, связанная с управлением многоквартирных домов, перечень которой утвержден постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 в отношении многоквартирных домов, находящихся под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» на 05.11.2019 г.;

1.18. Акты надзорных органов, выданных в отношении общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния»;

1.19. Письменные обращения собственников многоквартирных домов и ответы на них;

1.20. Журналы заявок аварийно-диспетчерской службы с момента начала управления многоквартирных домов, находящихся под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» на 05.11.2019 г.

1.21. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния».

1.22. Печати и штампы общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния».

Определением от 13.03.2020 исковое заявление оставлено судом без движения.

Определением от 16.04.2021 исковое заявление принято к рассмотрению судьей Качур Ю.И., возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2. 

В судебном заседании 20.10.2020, по ходатайству истца изменен процессуальный статус ФИО2, он привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Определением от 09.12.2020 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» ФИО4.

Определением от 02.02.2021 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3.

В ходе рассмотрения дела ФИО1 представлен в материалы дела двусторонний акт от 05.07.2019 приёма-передачи документов от ФИО1 новому генеральному директору ФИО2 

Также в материалы дела представлена копия расписки ФИО2 от 26.02.2020 о том, что он не получал от ФИО1 документацию ООО УК «Губерния».

Истец заявил о фальсификации акта от 05.07.2019 приёма-передачи документов. Ответчик отказался исключать данное доказательство из числа доказательств по делу. Сторонам разъяснены уголовно-правовые последствия, предусмотренные статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Истец заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы вышеупомянутого акта от 05.07.2019, полагая, что подпись от имени ФИО2 выполнена на данном документе иным лицом.

Определением от 15.03.2021 по делу назначена почерковедческая и техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России. Стоимость экспертизы определена в размере 51 840 руб.

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1) Кем, ФИО2 или иным лицом проставлена подпись на 12 странице акта приема-передачи документов от 05.07.2019?

2) Соответствует ли дата составления акта приема-передачи документов от 05.07.2019 и реестра приема-передачи документов отдела регистрации граждан от 05.07.2019 их фактическому составлению?

3) Подвергались ли акт приема-передачи документов от 05.07.2019 и реестр приема-передачи документов отдела регистрации граждан от 05.07.2019 искусственному старению (термической, световой или химической обработке)? Если подвергались, то какому именно и каков источник такого воздействия?

4) Какова давность исполнения подписей ФИО8 и ФИО2, а также печати ООО УК «Губерния» на 12 странице акта приема-передачи документов от 05.07.2019?

31.03.2021 в материалы дела поступило ходатайство ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России о представлении дополнительных документов и сведений, необходимых для проведения судебной экспертизы по делу, а именно: 

- свободные оттиски-образцы печати ООО УК «Губерния» с июня 2019 года по дату, кода исследуемый документ был представлен в суд - июль 2020 года (по 2-3 документа за каждый месяц всего проверяемого периода). Наибольшее количество образцов за июль 2019 года и за июнь 2020 года;

- указать предполагаемый возраст реестра приема-передачи документов, либо дату, позднее которой данный документ не мог быть изготовлен;

- документы-образцы (с июня 2019 года по дату, позднее которой исследуемые документы не могли быть изготовлены) с печатными текстами, выполненными на том же печатающем устройстве, что и исследуемые документы, в количестве 5-7 документов за каждый месяц всего проверяемого периода.

Определением от 22.04.2021 в связи с назначением судьи Качур Ю.И. на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа дело передано на рассмотрение судье Дьяченко С.П. 

Определением от 13.05.2021 срок проведения экспертизы продлён.

Экспертной организацией проведено исследование, 02.07.2021 в материалы дела поступили экспертные заключения от 22.06.2021 № 552/1-3-21, № 553/1-3-21, № 562/1-3-21.

Согласно заключению эксперта подпись от имени ФИО2 в акте приёма-передачи от 05.07.2019 в графе «Принял документы» выполнена вероятно другим лицом с подражанием подписи ФИО2 На вопросы о соответствии даты составления акта приёма-передачи документов от 05.07.2019 и реестра приёма-передачи документов отдела регистрации граждан от 05.07.2019 их фактическому составлению, а также о давности выполнения/нанесения подписей от имени ФИО1 и ФИО2, печати ООО УК «Губерния» на 12 странице акта приёма-передачи документов от 05.07.2019 экспертам не удалость дать ответ.

Ответчик представил рецензию от 22.08.2021 № 32 на заключение № 552/1-3-21, подготовленную ООО Бюро экспертиз «Кузнецовы и КО». 

В судебном заседании  05.10.2021 в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которым истец просил обязать ФИО1 и ФИО2 передать ООО УК «Губерния» оригиналы документов ООО УК «Губерния» за период с 11.03.2012 по 05.11.2019, а именно:

1.1. Электронную базу: 1С Предприятие (версия 8,3), 1С Предприятие-Зарплата и управление персоналом (ключи, документы, флешки), «Кварплата», «Красрент»;

1.2. Учредительные документы с учетом внесенных изменений и дополнений (свидетельства ИНН, ОГРН, устав, протоколы, и др.);

1.3. Приказы и распоряжения генерального директора, в том числе приказы по учетной политике;

1.4. Печати и штампы;

1.5. Лицензии;

1.6. Бухгалтерскую отчетность, в том числе квартальную и годовую;

1.7. Материалы налоговых, аудиторских проверок, и иных проверок, отчеты ревизионной комиссии;

1.8. Документы, подтверждающие права на имущество, в том числе акты инвентаризации имущества, документы подтверждающие приобретение и отчуждение имущества, акты списания имущества;

1.9. Договоры, соглашения, контракты, дополнительные соглашения, документы подтверждающие исполнение обязательств по заключенным договорам;

1.10. Документы, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность (акты сверок, платежные документы);

1.11. Кассовые документы и авансовые отчеты;

1.12. Договоры управления МКД, договоры управления с собственниками помещений, протоколы о выборе способа управления МКД и выхода из управления ООО УК «Губерния», а также иные документы связные с осуществлением деятельности по управлению МКД (документы на право собственности МКД, входящая и исходящая корреспонденция, переписка);

1.13. Техническая и иная документация, связанная с управлением многоквартирных домов, перечень которой утвержден постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 в отношении МКД, находящихся под управлением ООО УК «Губерния» на 05.11.2019 г.;

1.14. Документы, подтверждающие перерасчеты по МКД, произведенные в период 2016 г. – 05.11.2019 г. (приказы о проведении перерасчетов, акты контролирующих органов о необходимости перерасчетов, расчеты);

1.15. Документы по судебным делам, в том числе: исковые заявления, отзывы, судебные акты, исполнительные документы, документы по исполнительным производствам;

1.16. Кадровую документацию, в том числе: перечень работников, штатное расписание, личные дела сотрудников, трудовые договоры, коллективный трудовой договор, документы по начислению ЗП, должностные инструкции, кадровые приказы на работников, отчетность в пенсионный фонд (с отметкой о принятии);

1.17. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей, либо копии доверенностей;

1.18. Сведения об аффилированных лицах.

Также истец просил взыскать с ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО УК «Губерния» расходы по проведению судебной экспертизы в размере 36 840 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. Дело рассмотрено с учётом окончательно сформулированных истцом требований.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» (далее – ООО УК «Губерния», общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 11.03.2012 (ранее имело фирменное наименование УК «Космос Плюс»). Уставный капитал общества составил 10 00 руб. Единственным учредителем общества являлась ФИО1 Решением единственного участника общества № 1 от 01.03.2012 генеральным директором общества также назначена ФИО1 Обязанности генерального директора ФИО1 исполняла до 04.07.2019.

На основании решения единственного участника общества ФИО1 от 14.05.2019 уставный капитал общества увеличен до 15 000 руб. за счет вклада нового участника общества ФИО9 В результате распределения ФИО1 принадлежала доля в уставном капитале в размере 2/3 номинальной стоимостью 10 000 руб., а ФИО9 – 1/3 номинальной стоимостью 5 000 руб.

Согласно решению общего собрания участников общества от 05.07.2019 ФИО1 вышла из состава участников общества с передачей принадлежавшей ей доли 2/3 уставного капитала самому обществу. ФИО9 остался единственным участником общества и в тот же день он принял решение об увольнении ФИО1 с должности генерального директора, на указанную должность назначен ФИО2

05.07.2019 ФИО1 нотариально оформила заявление о выплате ей действительной стоимости доли в уставном капитале ООО УК «Губерния» (24 АА 3706710).

05.07.2019 между ФИО1 и ФИО2 составлен двусторонний акт приёма-передачи документов от ФИО1 новому генеральному директору ФИО2

05.11.2019 на основании договора купли-продажи от 05.11.2019, заключенного между обществом в лице генерального директора ФИО2 и ФИО3, ФИО3 приобрел долю в уставном капитале общества в размере 2/3. Вторым участником общества оставался ФИО9 с долей в уставном капитале общества в размере 1/3. На дату рассмотрению спора состав участников общества остался неизменным.

Согласно решению единственного участника общества от 05.11.2019 с 06.11.2019 генеральным директором общества назначен ФИО3, о чем в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 13.11.2019 были внесены соответствующие сведения. 

Также решением общего собрания участников общества от 16.12.2019 утверждена новая редакция Устава общества, предусматривающая осуществление текущего руководства обществом генеральным директором и директором. Директором общества согласно записи ЕГРЮЛ от 25.12.2019 № 6192468116527 назначен ФИО10 

16.12.2019 общество в лице ФИО3 направило ФИО1 (письмо получено 23.12.2019, трек-номер почтового отправления 66007542001539) и ФИО2 (письмо получено 16.01.2020, трек-номер почтового отправления 66007542001577) письмо с требованием передать документы общества.

Поскольку требования истца не были удовлетворены, истец обратился в суд с заявленным иском.

Общество с ограниченной ответственностью «КрасКом» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью УК «Губерния» банкротом (дело № А3312532/2020). Определением от 29.04.2020 возбуждено производство по делу. Определением от 25.08.2020 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО4. Решением от 05.02.2021 должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО4. 08.02.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись № 2212400055811, в соответствии с которой конкурсный управляющий ФИО4 осуществляет руководство обществом. Определением от 12.08.2021 срок конкурсного производства продлен до 30.12.2021.

В ходе процедуры наблюдения ФИО3 передал временному управляющему ФИО4 печать ООО УК «Губерния» и документацию общества, о чем составлены двусторонние акты приёма-передачи от 09.02.2021. 

Конкурсный управляющий ФИО4 представил пояснения (документ представлен в материалы дела в электронном виде 09.03.2021), в которых подтвердил факт передачи печати общества и следующих документов:

1. Устав от 25.06.2019 г. (копия заверена ФИО3).

2. Устав от 16.12.2019 г. (копия заверена ФИО3).

3. Бухгалтерские балансы за 2017 — 2019 г. (бухгалтерские балансы подписаны ЭЦП оператором ЭДО ООО «Компания «Тензор»: за 2017 г. - подписан 01.04.2018 г. (генеральный директор ФИО11.О.Н.); за 2018 г. - подписан 02.04.2019 г. (генеральный директор ФИО11.О.Н.); за 2019 г. - подписан 14.05.2020 г. (генеральный директор ФИО3). Копии бухгалтерских балансов заверены ФИО3

4. Приказ № 06 от 14.11.2019 г. о приеме работника на работу, подписано ФИО3 (копия заверена ФИО3).

5. Решение единственного участника от 05.11.2019 г., подписано ФИО9 (копия заверена ФИО3).

6. Протокол общего собрания участников от 25.06.2019 г., подписано ФИО1, ФИО9 (копия заверена ФИО3).

7. Лист записи ЕРЮЛ от 11.03.2012 г. (копия заверена ФИО3).

8. Лицензия № 024-000157 от 22.07.2019 г. (копия заверена ФИО3).

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения (копия заверена ФИО3).

10. Приказ об утверждении учетной политики от 14.11.2019 г., подписано ФИО3 (копия заверена ФИО3).

11. Сведения об участниках и руководителях (подписано ФИО3 01.10.2020 г.).

12. Сведения о расчетных счетах (копия заверена ФИО3).

13. Штатное расписание на 12.11.2019 г., подписано ФИО3 (копия заверена ФИО3).

14. Перечень МКД в управлении и ранее находившихся в управлении (копия заверена ФИО3).

15. Справка о задолженности по заработной плате с июня по август 2020 г. (подписано ФИО3).

16. Перечень судебных дел с участием истца (подписано ФИО3).

17. Перечень дебиторской задолженности истца по состоянию на 02.11.2020 г. (копия заверена ФИО3).

18. Реестр договоров на 05.07.2019 г. (за период 2012 г. - 24.06.2019 г., копия заверена ФИО3).

19. Перечень договоров за период с 21.10.2019 г. (копия заверена ФИО3).

20. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 20-08/18 от 20.08.2018 г., со стороны ООО УК «Губерния» подписан ФИО1 (копия заверена ФИО3).

21. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 21 от 12.11.2018 г., со стороны ООО УК «Губерния» подписан ФИО1 (копия заверена ФИО3).

22. Договор об оказании услуг от 12.12.2019 г. со стороны ООО УК «Губерния» подписан ФИО3 (копия заверена ФИО3).

23. Договор аренды помещения от 16.12.2019 г. со стороны ООО УК «Губерния» подписан ФИО3 (копия заверена ФИО3).

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

По смыслу законодательства о бухгалтерском учете, а также норм Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

При этом по смыслу разъяснений, изложенных в пунктах 5 и 8 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ", общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Отказ предшествующего руководителя общества передать документацию нарушает право общества распоряжаться всей своей документацией по своему усмотрению, в связи с чем общество не лишено возможности требовать от бывшего руководителя передачи документации (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349 по делу N А33-16565/2014).

В ходе рассмотрения спора судом установлено, что документация, связанная с деятельностью общества, бывшим директором общества ФИО2 при прекращении его полномочий не передана в новь назначенному директору.  

При этом доказательства передачи документации ему от ФИО1 (акт приёма-передачи от 05.07.2019, реестр передачи) в материалы дела представлены, подтверждают передачу всей, указанной в иске документации общества.  

Доводы истца и ФИО3 о фальсификации акта от 05.07.2019 судом проверены путем назначения судебной экспертизы. 

Заключение судебной экспертизы не содержит категоричного вывода о непринадлежности подписи ФИО2 на акте приёма-передачи от 05.07.2019. 

Не ставя под сомнение обоснованность сделанных экспертом выводов, его компетентности и квалификации, следует учитывать, что вывод относительно установления принадлежности подписи ФИО2 на исследуемом документе был сделан вероятностным. Изложенное означает, что не исключается и тот факт, что подпись на акте в действительности выполнена самим ФИО2 В связи с чем экспертное заключение не является достаточным доказательством, достоверно опровергающим принадлежность ФИО2 подписи, проставленной на акте от 05.07.2019. 

Иных доказательств, опровергающих принадлежность подписи ФИО2 в указанном документе, суду не представлено, о проведении дополнительной, повторной судебной экспертизы не заявлено.

Учитывая изложенное, довод о фальсификации документов, подтверждающих передачу ФИО2 документов, указанных в иске, признан судом не обоснованным как  документально не подтверждённый.

Доводы истца и третьего лица о том, что нахождение документов у ФИО1 подтверждается тем, что она после своего увольнения фактически продолжила осуществлять руководство обществом также оценены, признаны, учитывая доводы ответчика и представленные доказательства, документально не подтверждёнными. 

Исходя из профессиональных обязанностей руководителя общества, именно он несет ответственность перед обществом за сохранность вверенных ему, находящихся у него в период исполнения своих полномочий, документов. Прекращение полномочий руководителя общества не исключает его обязанности по передаче новому руководителю документации общества, а также саму возможность восстановления утраченных документов (если таковая необходимость имеется). Принимая во внимание требования разумности, добросовестности и осмотрительности, осуществляя полномочия руководителя общества, каждый из ответчиков должен был осознавать, что при прекращении его полномочий в будущем возникает риск предъявления к нему требований о предоставлении документации общества. Указанная специфика корпоративных правоотношений с обществом вызывает необходимость бывшему руководителю общества предпринимать меры по сохранности документации общества, а также меры по их передаче новому руководителю общества и обеспечению преемственности между руководителями общества. Для удовлетворения иска достаточно установления факта наличия у ответчика в период осуществления полномочий руководителя общества обязанности по хранению указанных истцом документов и неисполнение данной обязанности. При прекращении полномочий руководителя общества объективно каждый из ответчиков был заинтересован в фиксации факта передачи документов новому руководителю, а также их перечня. В связи с чем при разрешении рассматриваемого спора ответчики несут риски непредставления доказательств, подтверждающих передачу документации общества и перечня переданных документов.

В рассматриваемом случае ФИО1, ранее занимавшая должность генерального директора ООО УК «Губерния», действовала осмотрительно, при своём увольнении обеспечила фиксацию факта передачи документов новому руководителю – ФИО2 При имеющихся в материалах дела доказательствах отсутствуют разумные основания полагать, что какая-либо документация общества удерживается ФИО1 При этом часть документации передана конкурсному управляющему общества последним из руководителей общества ФИО3 До ФИО3 последним руководителем общества являлся ФИО2, осуществлявший свои полномочия до 05.11.2019. В этой связи ответчику ФИО2 необходимо было представить доказательства, свидетельствующие о том, что он передавал документацию общества последующему руководителю (ФИО3). Однако таких доказательств суду не представлено.

Поскольку на основании части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, то непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно, как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 марта 2012 года N 12505/11).

С учётом изложенных выводов в поведении ФИО1 не усматривается бездействие, нарушающее права и интересы общества УК «Губерния». Таковое усматривается в поведении второго ответчика – ФИО2 при том, что доказательств обратного не представлено. Заявленные требования подлежат удовлетворению к ФИО2

В счет оплаты экспертизы на депозитный счет суда истцом были внесены денежные средства в размере 36 480 руб. по платежному поручению № 12 от 30.10.2020.

Также ФИО3 внёс на депозитный счёт суда 15 360 руб. согласно дум чекам-ордерам от 01.02.2021 (операция № 7 на сумму 360 руб., операция № 6 на сумму 15 000 руб.). Денежные средства перечислены на счет суда по платежным поручениям от 01.02.2021 № 153853, № 154707.

Определением от 14.07.2021 суд разрешил вопрос о выплате экспертной организации вознаграждения за проведение судебной экспертизы в размере 51 840 руб.

При обращении в суд истец оплатил государственную пошлину в размере 6 000 руб. согласно чек-ордеру от 26.02.2020 (операция № 19).

С учётом результата рассмотрения спора на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ с ФИО2 подлежат взысканию в пользу ООО УК «Губерния» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 36 480 руб.

Также за счёт ФИО2 подлежат возмещению судебные расходы ФИО3 по оплате судебной экспертизы в размере 15 360 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований к ФИО1 отказать.

Исковые требования к ФИО2 удовлетворить.

Обязать ФИО2 в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения суда в законную силу передать ООО УК «Губерния» оригиналы следующих документов ООО УК «Губерния» за период с 11.03.2012 по 05.11.2019:

1.1.Электронную базу: 1С Предприятие (версия 8,3), 1С Предприятие-Зарплата и управление персоналом (ключи, документы, флешки), «Кварплата», «Красрент»;

1.2.Учредительные документы с учетом внесенных изменений и дополнений (свидетельства ИНН, ОГРН, устав, протоколы, и др.);

1.3.Приказы и распоряжения генерального директора, в том числе приказы по учетной политике;

1.4.Печати и штампы;

1.5.Лицензии;

1.6.Бухгалтерскую отчетность, в том числе квартальную и годовую;

1.7.Материалы налоговых, аудиторских проверок, и иных проверок, отчеты ревизионной комиссии;

1.8.Документы, подтверждающие права на имущество, в том числе акты инвентаризации имущества, документы подтверждающие приобретение и отчуждение имущества, акты списания имущества;

1.9.Договоры, соглашения, контракты, дополнительные соглашения, документы подтверждающие исполнение обязательств по заключенным договорам;

1.10.Документы, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность (акты сверок, платежные документы);

1.11.Кассовые документы и авансовые отчеты;

1.12.Договоры управления МКД, договоры управления с собственниками помещений, протоколы о выборе способа управления МКД и выхода из управления ООО УК «Губерния», а также иные документы связные с осуществлением деятельности по управлению МКД (документы на право собственности МКД, входящая и исходящая корреспонденция, переписка);

1.13.Техническую и иную документацию, связанную с управлением многоквартирных домов, перечень которой утвержден постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 в отношении МКД, находящихся под управлением ООО УК «Губерния» на 05.11.2019 г.;

1.14.Документы, подтверждающие перерасчеты по МКД, произведенные в период 2016 г. – 05.11.2019 г. (приказы о проведении перерасчетов, акты контролирующих органов о необходимости перерасчетов, расчеты);

1.15.Документы по судебным делам, в том числе: исковые заявления, отзывы, судебные акты, исполнительные документы, документы по исполнительным производствам;

1.16.Кадровую документацию, в том числе: перечень работников, штатное расписание, личные дела сотрудников, трудовые договоры, коллективный трудовой договор, документы по начислению ЗП, должностные инструкции, кадровые приказы на работников, отчетность в пенсионный фонд (с отметкой о принятии);

1.17.Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей, либо копии доверенностей;

1.18.Сведения об аффилированных лицах.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Губерния» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины, 36480 руб. расходов по судебной экспертизе.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО3 15360 руб. расходов по судебной экспертизе.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.П. Дьяченко