РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А15-3549/2020

9 февраля 2023 года

г. Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ФИО2 и ФИО3  к ООО УК «Лидер» (ОГРН 

<

***>)  

об обязании предоставить документы, 

 руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.  

Обязать ООО Управляющая компания "Лидер" в течение 5 дней с момента вступления в  

силу судебного решения предоставить участнику общества ФИО3  

Муртузалиевичу для ознакомления путем фотографирования следующие документы: 

- кассовые книги за 2018, 2019 и 2020 годы и отчеты кассира по ним;  - банковские выписки по всем открытым и закрытым счетам за 2018, 2019 и 2020 г.;  

- хозяйственные договоры, действовавшие в 2018, 2019 и 2020 г. (в том числе с  

поставщиками, покупателями и прочими контрагентами); 

- первичные документы по расчетам с поставщиками и покупателями за 2018, 2019 и 2020 г.  

(в том числе акты сверок); 

- формы налоговой и бухгалтерской отчетности за отчетный (налоговый) за период с  

01.01.2018 г. по 01.09.2020 г. (с отметками о принятии отчетности ИФНС или с подтверждением о  

предоставлении отчетности в электронной форме); - книги покупок и продаж за 2018, 2019 и 2020 годы; 

- коллективный договор, положение об оплате труда, премировании за 2018, 2019 и 2020  

годы; - своды начислений и удержаний за 2018, 2019 и 2020 годы; 

- первичные документы по расчетам с работниками (в том числе приказы о премировании,  

предоставлении отпуска) за 2018-2020 г.г.; - авансовые отчеты за 2018, 2019 и 2020 годы; 

- результаты инвентаризаций, в том числе незавершенного производства за 2018- 2020  

годы; 

- налоговые регистры по налогу на прибыль за 2018, 2019 и 2020 годы;  

- списки аффилированных лиц общества;  

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и  

муниципальных органов финансового контроля; - доверенности, выданные от имени общества за период с 2018 г. по 2020 г.; 

- гражданско-правовые договоры общества с физическими и юридическими лицами (купля- 

продажа, поставка, аренда, подряд, оказание услуг и пр.) за период с 2018 г. по 2020 г.; 

- приказы об утверждении учетной политики общества со всеми изменениями и  

дополнениями к ней за период с 2018 г. по 2020 г.; 

- регистры бухгалтерского учета общества с разбивкой по обслуживающим банкам, а также  

в разбивке по плательщикам; 

- оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов за 2018,2019 и 2020 годы;  

- расшифровка всех дебиторов и кредиторов общества с указанием сумм на 01.01.2018 г.,  

01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.; 

- первичные документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие  

и прочее перемещение основных средств, товарно-материальных ценностей и нематериальных  

активов общества за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.; 

- данные о начальных остатках по всем счетам плана счетов бухгалтерского учета на  

01.09.2020 г.; - расшифровки всех дебиторов и кредиторов общества с указанием сумм на 01.09.2020; 

- расшифровки всех принадлежащих обществу основных средств на 01.09.2020 г. с  

указанием их балансовой стоимости на эту дату; 

- расходно-кассовые ордера за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.;  - приходно-кассовые ордера за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.;  

- авансовые отчеты с подтверждающими документами за период с 01.01.2018 г. по  

01.09.2020 г.; 

- банковские выписки по всем расчетным счетам общества с отметкой банка и с  

приложением подтверждающих приход и расход денежных средств документов (платежные  

поручения, приходные и расходные ордера) за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.; 

- сведения о крупных сделках, заключенных обществом за период с 01.01.2018 г. по  

01.09.2020 г.; - сведения о требованиях, заявленных по отношению к обществу в судебном порядке; 

- документы по проведенным налоговым проверкам (копий актов, решений) за период с  

01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.; 

- заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции и других  

надзирающих органов за последние два года; 

- предписания, выданные органами государственной власти за последние два года;  

- сведения о предоставленных и полученных обществом кредитах и займах, в том числе  

сведения о выданных поручительствах по кредитам и займам третьих лиц (кредитные договоры,  

договоры займов, договоры о поручительстве) за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудиторов, государственных и  муниципальных органов финансового контроля за период с 01.01.2018 г. по 01.09.2020 г.;  

- документы, подтверждающие распределение чистой прибыли (части чистой прибыли)  общества между участниками общества за последние два года.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение суда вступает в силу в месячный срок со дня его принятия и может быть  обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки через  Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Г.М. Ахмедова